中通客车股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码： 000957         证券简称：中通客车        公告编号： 2026-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中通客车股份有限公司第十一届董事会第十五次会议通知于2026年4月13日以电话和邮件的方式发出，会议于2026年4月23日在公司本部召开，应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长王兴富先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决通过以下议案：

　　一、公司2025年度董事会工作报告

　　内容详见公司2025年年度报告全文“管理层讨论与分析”章节。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、公司2025年度总经理工作报告

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、公司2025年度财务决算报告

　　内容详见公司2025年年度报告全文。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、公司2026年度经营计划

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、公司2025年年度报告全文及摘要

　　本议案提交董事会审议前已经公司十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　本报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　六、公司2025年度利润分配的预案

　　公司2025年利润分配预案为：提取法定公积金32,454,784.29元；以公司总股本592,903,936股扣除回购专用证券账户持有的公司9,255,400股股份后的583,648,536股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本议案提交董事会审议前已经公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

　　详见刊登于2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（编号2026-026）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　七、关于2025年度计提资产减值准备的议案

　　按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司对2025年度的部分应收账款、存货、合同资产及固定资产合计计提资产减值准备16,877.61万元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为14,359.02万元。

　　本议案提交董事会审议前已经公司十一届董事会审计委员会第八次会议及独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

　　详见刊登于2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（编号2026-022）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、公司2026年第一季度报告

　　本议案提交董事会审议前已经公司十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　详见刊登于2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》（编号2026-020）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、关于公司申请办理银行授信额度的议案

　　为了公司融资业务的顺利开展，公司2026年拟向下列银行金融机构申请银行综合授信额度，具体如下：

　　1、向中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行申请银行综合授信额度人民币15亿元，自批复之日起有效期一年，其中包含向中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行申请下游供应链业务综合授信额度2亿元,自批复之日起有效期一年；

　　2、向中国建设银行股份有限公司聊城铁路支行申请银行综合授信额度人民币9.2亿元，自批复之日起有效期一年；

　　3、向交通银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币7.5亿元，自批复之日起有效期两年；

　　4、向上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币4.5亿元，自批复之日起有效期一年；

　　5、向兴业银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币15亿元，自批复之日起有效期一年；

　　6、向华夏银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币6亿元，自批复之日起有效期一年；

　　7、向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请银行综合授信额度人民币8亿元，自批复之日起有效期两年；

　　8、向恒生银行(中国)有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币3亿元，自批复之日起有效期一年；

　　9、向广发银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币5亿元，自批复之日起有效期一年；

　　10、向招商银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币4亿元，自批复之日起有效期一年；

　　11、向中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行申请银行综合授信额度人民币6亿元，自批复之日起有效期一年；

　　12、向中国进出口银行山东省分行申请银行综合授信额度人民币5亿元，自批复之日起有效期两年；

　　13、向中信银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币6亿元，自批复之日起有效期一年；

　　14、向中国农业银行股份有限公司聊城东昌府支行申请银行综合授信额度人民币4亿元，自批复之日起有效期一年；

　　15、向齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行申请银行综合授信额度人民币4亿元，自批复之日起有效期一年；

　　16、向中国银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币15亿元，自批复之日起有效期一年；

　　17、向平安银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币5亿元，自批复之日起有效期一年；

　　18、向浙商银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币16亿元，自批复之日起有效期一年；

　　19、向北京银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币7亿元，自批复之日起有效期一年；

　　20、向民生银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币4亿元，自批复之日起有效期一年。

　　21、向汇丰银行（中国）有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币3亿元，自批复之日起有效期一年。

　　上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币152.2亿元，用于办理短期贷款、长期贷款、商业及银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、信用证开立、保函开立、票据质押融资、供应链融资等综合授信项下的业务。并授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况，在总授信额度范围内，根据实际需求调整各金融机构的授信分配，与银行协商并签署与上述综合授信的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案

　　同意公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用不超过10亿元自有闲置资金进行委托理财，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。并授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　详见刊登于2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（编号2026-023）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、关于开展外汇衍生品交易业务的议案

　　同意公司与银行类金融机构开展不以投机为目的的外汇衍生品交易业务，开展的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及前述业务的组合等方式，交易额度为10亿元人民币或其他等值货币，使用期限自该事项获董事会审议通过之日起12个月或至董事会批准新的议案取代本次议案时止，上述额度在期限内可循环滚动使用。

　　本议案提交董事会审议前已经公司十一届董事会审计委员会第八次会议及独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

　　详见刊登于2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（编号2026-024）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、关于公司2026年度为客户提供汽车回购担保的议案

　　本议案提交董事会审议前已经公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

　　详见刊登于2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年度为客户提供汽车回购担保的公告》（编号2026-025）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十三、公司2025年度可持续发展报告

　　本报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十四、关于山东重工财务有限公司风险评估报告的议案

　　本报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十五、公司2025年度内部控制评价报告

　　本议案提交董事会审议前已经公司十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十六、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案

　　同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务审计费用和内控审计费用，合计78万元。续聘其为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　本议案提交董事会审议前已经公司十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　详见刊登于2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号2026-027）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十七、关于公司会计估计变更的议案

　　为了提升市场竞争力和客户满意度，进一步提升服务质量和保障力度，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，结合公司目前实际情况，公司对预计负债中计提的售后服务费进行会计估计变更，变更后依据历史年度售后服务费用发生情况估算未来售后服务费率并结合特殊情况专项计提。

　　本议案提交董事会审议前已经公司十一届董事会审计委员会第八次会议及独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

　　详见刊登于2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计估计变更的公告》（编号2026-028）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

　　十八、关于授权董事会制定中期分红方案的议案

　　为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准在当期盈利且累计未分配利润为正，分红金额不超过当期归属公司股东净利润的情况下，授权制定2026年度中期分红方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后进行2026年度的中期分红，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十九、 关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案

　　本议案提交董事会审议前已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　详见刊登于2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（编号2026-029）。

　　本议案所有董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　二十、关于确认高管2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案

　　本议案提交董事会审议前已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　详见刊登于2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（编号2026-029）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十一、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　本议案提交董事会审议前已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　本制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二十二、关于选举徐伟先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

　　根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，推选徐伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　本议案提交董事会审议前已经公司十一届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

　　详见刊登于2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更独立董事及高级管理人员的公告》（编号2026-030）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二十三、关于聘任公司副总经理的议案

　　根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，聘任李大庆先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　本议案提交董事会审议前已经公司十一届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

　　详见刊登于2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更独立董事及高级管理人员的公告》（编号2026-030）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十四、关于召开公司2025年年度股东会的议案

　　公司定于2026年5月29日召开2025年年度股东会。

　　详见刊登于2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（编号2026-031）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司十一届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司十一届董事会审计委员会第八次会议决议；

　　3、公司独立董事2026年第二次专门会议决议；

　　4、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

　　5、公司十一届董事会提名委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　中通客车股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：000957           证券简称：中通客车           公告编号：2026-020

　　中通客车股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动说明

　　单位：元

　　（1）应收款项融资：主要是本期期末持有的银行承兑汇票增加所致；

　　（2）其他应收款：主要是本期期末应收的履约保证金增加所致；

　　（3）应交税费：主要是本期支付的税金较多所致；

　　2、利润表项目变动说明

　　单位：元

　　（1）税金及附加：主要是本报告期土地使用税增加所致；

　　（2）销售费用：主要是本报告期业绩增长，职工薪酬及出口委托代销手续费等费用增加所致；

　　（3）财务费用：主要是本报告期汇兑损失增加所致；

　　（4）投资收益：主要是本报告期计提大额定期存单收益所致；

　　（5）信用减值损失：主要是本报告期计提应收账款坏账准备较少所致；

　　（6）资产减值损失：主要是本报告期计提存货跌价准备较少所致；

　　（7）营业外收入：主要是本报告期非日常性收入增加所致；

　　（8）营业外支出：主要是本报告期非日常性支出减少所致；

　　（9）净利润：主要是本报告期利润总额增加所致。

　　3、现金流量表项目变动说明

　　单位：元

　　（1）销售商品、提供劳务收到的现金：主要是本期销售回款较多所致；

　　（2）收到的税费返还：主要是本期收到的出口退税较多所致；

　　（3）收到其他与经营活动有关的现金：主要是本期收到受限资金较多所致；

　　（4）支付的各项税费：主要是本期缴纳企业所得税较多所致；

　　（5）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要是去年同期支付普通股股利所致；

　　（6）支付其他与筹资活动有关的现金：主要是本期回购股份所致；

　　（7）汇率变动对现金及现金等价物的影响：主要是本报告期美元汇率波动对货币资金的影响所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用R 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中通客车股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王兴富    主管会计工作负责人：何伟      会计机构负责人：赵玉欣

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王兴富    主管会计工作负责人：何伟    会计机构负责人：赵玉欣

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　中通客车股份有限公司董事会

　　2026年04月23日

　　证券代码：000957         证券简称：中通客车             公告编号：2026-021

　　中通客车股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本592,903,936股扣除回购专用证券账户持有的公司9,255,400股股份后的583,648,536股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，行业6米以上客车销售137,212台，同比增长8.84%（数据来源：中国客车统计信息网）,销量创下近7年新高。其中，国内公交领域依托以旧换新政策持续落地，行业基本盘得到有效巩固；国内旅团客运市场在班车电动化趋势带动下，需求保持平稳。同时，随着旅游市场持续复苏、城镇化进程加快及“双碳”政策深入推进，新能源客车正加快向公路客运领域渗透，重点应用于景区通勤、机场接驳、短途客运、团体租赁及通学班车等场景。

　　报告期内，随着全球经济的企稳回升，海外市场对于公共出行设施的建设和改善民生的需求进一步显现，客车刚性需求开始集中释放。在我国客车产品竞争力不断提升，常规能源和新能源客车均获得海外客户普遍认可的基础上，客车出口量逐年提升。

　　报告期内，公司经营指标再创新高，呈现量质并进、结构优化、效益提升的良好态势。

　　公司全年实现销售客车12363辆，同比增长8.4%；营业收入73.3亿元，同比增长27.9%；利润总额4.11亿元，同比增长52.8%，创近年新高，实现“收入增幅高于销量增幅，利润增幅高于收入增幅”的良性发展。营运周期同比实现缩短，资金周转效率大幅提升，现金流状况持续优化，公司运营质量、盈利能力和抗风险能力得到系统性增强。以上成绩的取得主要得益于，公司市场布局实现多点突破，国内市场结构转型成效显著，海外市场成为增长核心动力，全球化进程稳步推进，品牌国际影响力持续扩大。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　中通客车股份有限公司董事会

　　2026年4月23日