康力电梯股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券简称：康力电梯              证券代码：002367              公告编号：202616

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2026年4月13日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2026年4月23日上午在公司会议室以现场与通讯方式召开，会期半天。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事郭俊先生、刘向宁先生以通讯方式出席。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　经董事会审核，认为《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2026年第一季度报告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；

　　公司第六届董事会提名朱琳昊、朱琳懿、强永昌、朱玲花、陈建春为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会通过之日起计算。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，届时将采用累积投票方式逐项表决。

　　《关于董事会换届选举的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；

　　公司第六届董事会提名刘向宁、夏永祥、张敏为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会通过之日起计算。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　公司第六届董事会发表了关于公司第七届董事会独立董事提名人声明与承诺，公司独立董事候选人也分别发表了候选人声明与承诺，具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，届时将采用累积投票方式逐项表决。公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

　　《关于董事会换届选举的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度＞的议案》；

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。股东会审议通过后生效，《高级管理人员薪酬管理办法》同时废止。

　　《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　5、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，关联董事朱琳昊、朱琳懿、沈舟群回避表决；

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案将在公司2026年第一次临时股东会上进行说明。   《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　6、会议审议了《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，表决结果为0票赞成，0票反对，0票弃权，全体董事回避表决；

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及全体董事薪酬，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成有效决议，因此本议案将直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

　　《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　具体通知、内容详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第六届董事会提名委员会第九次会议决议；

　　3、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议；

　　4、第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　康力电梯股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月25日

　　证券代码：002367              证券简称：康力电梯           公告编号：202621

　　康力电梯股份有限公司

　　关于子公司注销完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司注销情况

　　康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》，清算注销广东广都电扶梯部件有限公司（以下简称“广都公司”），并授权公司管理层按照法定程序办理相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟清算、注销子公司的公告》（公告编号：202559）。

　　二、注销进展情况

　　近日，公司收到中山市市场监督管理局出具的《登记通知书》，广都公司的注销登记已予以核准。本次注销完成后，广都公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务的发展和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　中山市市场监督管理局出具的《登记通知书》。

　　特此公告。

　　康力电梯股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月25日

　　证券简称： 康力电梯            证券代码： 002367              公告编号：202619

　　康力电梯股份有限公司关于

　　确认董事、高级管理人员2025年度薪酬

　　及制定2026年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》、《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及制定2026年度薪酬方案如下：

　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

　　根据公司薪酬管理制度，结合公司实际经营情况及个人绩效考核结果，公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况如下：

　　单位：万元

　　2025年度，王友林先生董事任职的期间为：2025年1月至2025年4月（离任）；朱玲花女士董事任职的期间为：2025年7月至2025年12月；崔清华先生董事任职的期间为2025年10月至2025年12月。上述3名董事按其任职时间领取薪酬。

　　承担公司专项工作或在公司担任管理职务的非独立董事（含职工代表董事）薪酬按其担任的具体职务领取薪酬，不领取董事津贴。

　　二、公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案

　　（一）适用对象

　　公司2026年任期内的董事、高级管理人员。

　　（二）适用期限

　　2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

　　（三）薪酬方案

　　1、高级管理人员

　　（1）公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬结合国内同行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，根据高级管理人员与公司签订的目标责任书完成情况及综合考评计算。

　　绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　（2）高级管理人员薪酬标准如下：

　　单位：万元

　　2、董事

　　（1）在公司担任管理职务或承担公司专项工作的非独立董事薪酬按其担任的具体职务领取薪酬，2026 年度不领取董事津贴。

　　（2）公司独立董事、未在公司担任高级管理人员或其他非全职的外部非独立董事实行固定津贴制度，2026 年度薪酬标准为 8 万元（含税）/年；以上费用按季发放，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

　　独立董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定行使独立董事职权所必需的费用，由公司承担。

　　（3）职工代表董事，由公司按其相应职位职级领取基本薪酬与绩效薪酬，薪酬发放参照公司高级管理人员薪酬发放方式，2026 年不领取董事津贴。

　　（四）其他事项

　　1、在公司任职的高级管理人员基本薪酬按月发放。绩效薪酬结合公司年度经营指标完成情况，按照个人工作目标考核结果确定。其一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。特殊奖金及长期激励方案根据相关法律、法规另行制订。

　　在公司任职的非独立董事（含职工董事）薪酬发放参照公司高级管理人员薪酬发放方式。

　　2、公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

　　3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

　　根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案自第六届董事会第二十二次会议审议通过之日生效，2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案需提交2026年第一次临时股东会审议通过方可生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　康力电梯股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月25日

　　证券简称： 康力电梯             证券代码： 002367              公告编号：202618

　　康力电梯股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。

　　2026年4月23日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名朱琳昊先生、朱琳懿女士、强永昌先生、朱玲花女士、陈建春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名刘向宁先生、夏永祥先生、张敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人将提交公司2026年第一次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

　　同日，公司召开第五届职工代表大会第十次会议，选举崔清华先生为公司第七届董事会职工代表董事，将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会。

　　公司第七届董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起计算。

　　上述董事候选人及职工董事简历附后。

　　二、其他事项说明

　　独立董事候选人刘向宁先生、夏永祥先生、张敏女士。其中，张敏女士暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；刘向宁先生为会计专业人士。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

　　公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

　　为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事在任期内对公司经营发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第五届职工代表大会第十次会议决议；

　　3、第六届董事会提名委员会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　康力电梯股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月25日

　　附件：

　　一、第七届董事会非独立董事候选人简历

　　朱琳昊先生：1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科双学位，高级工程师；中共苏州市吴江区十四次党代会代表、苏州市吴江区十七届人大代表、共青团苏州市吴江区委副书记（兼）。2015年至今服务于公司，曾任苏州新达电扶梯部件有限公司电梯事业部总经理、扶梯事业部总经理、总经理，公司总裁助理、总裁；现任公司党委书记、董事长、总经理；兼任苏州康力科技产业投资有限公司执行董事兼总经理、四川康力维轨道交通设备有限公司董事；并担任中国国际商会副会长、中国国际经济交流中心理事、中国电梯协会副会长、苏州市电梯业商会会长、苏州市吴江区电梯行业协会会长等社会职务。

　　截至本披露日，朱琳昊先生未持有公司股票；公司实际控制人朱美娟女士与朱琳昊先生为母子关系；朱琳懿女士、朱琳昊先生为姐弟关系；朱琳昊先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

　　朱琳懿女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，硕士学位。2010年至今服务于公司，现任公司党委副书记、副董事长、副总经理、采购管理中心总经理。

　　截至本披露日，朱琳懿女士未直接持有公司股票，通过公司第一期员工持股计划间接持有本公司股份。公司实际控制人朱美娟女士与朱琳懿女士为母女关系；朱琳懿女士、朱琳昊先生为姐弟关系；朱琳懿女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

　　强永昌先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学历，曾挂职上海市卢湾区人民政府财政局副局长、曾任复旦大学经济学院院长助理、副院长、学位委员会委员等职；现为复旦大学经济学院教授、博士生导师，复旦大学国际贸易研究中心主任，中国世界经济学会理事、中国美国经济学会理事、上海世界经济学会常务理事、Journal of Chinese Economics and Foreign Trade Studies编委会委员，公司董事。

　　截至本披露日，强永昌先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

　　朱玲花女士：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，会计师。2003年至今服务于公司，曾任财务部长、信息管理部部长、管理副总监，监事、内审负责人、审计与监察部总经理。现任公司董事、运营管理部总经理、人力资源中心总经理，江苏粤立电梯有限公司、江苏粤立电梯安装工程有限公司、新达九龙（苏州）通用航空有限公司监事。

　　截至本披露日，朱玲花女士未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

　　陈建春先生：1981年出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、高级国际财务管理师。2003年至今服务于公司，曾任财经中心副部长、财经中心部长、财经中心副总经理、监事。现任公司内审负责人、审计与监察部总经理。

　　截至本披露日，陈建春先生未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

　　二、第七届董事会独立董事候选人简历

　　刘向宁先生： 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。曾任中原内配集团股份有限公司证券部部长、财务部副部长、证券事务代表，第六届监事会监事、审计部部长、副总经理、董事会秘书。现任艾瑞森表面技术（苏州）股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书、公司独立董事、北京中科基因技术股份有限公司独立董事、河南通达电缆股份有限公司独立董事。

　　截至本披露日，刘向宁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

　　夏永祥先生：1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士学历，教授，博士研究生导师。曾就职于兰州大学经济系，历任讲师、教授等职。1997年07月至今任苏州大学商学院教授；2010年9月至2017年1月、2019年12月至2025年12月担任吴通控股股份有限公司独立董事；2014年11月至2020年4月担任公司独立董事。

　　截至本披露日，夏永祥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

　　张敏女士：1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，美国俄亥俄州立大学联合培养博士，英国伦敦政治经济学院访问学者。2018年8月至今，苏州大学商学院任教；先后担任苏州大学商学院财政系讲师、副教授；现任苏州大学商学院数字财税系主任、副教授，应用经济、工商管理与会计专业硕士生导师。曾入选“苏州大学优秀青年学者”和江苏省“双创博士”等人才计划。主要研究方向包括区域经济、政府财税政策评估、企业管理与财务行为等。

　　截至本披露日，张敏女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

　　三、第七届董事会职工代表董事简历

　　崔清华先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级经济师。2007年至今服务于公司，曾任文化及公共关系部总监、职工代表监事、培训中心总经理，现任公司职工代表董事、战略与品牌市场部总经理。

　　截至本披露日，崔清华先生直接持有公司股票2.73万股，通过公司第一期员工持股计划间接持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。