天津绿发电力集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：000537           证券简称：绿发电力         公告编号：2026-028

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　债券代码：524531           债券简称：25绿电G1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议的召开方式：天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2026年第二次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　2.现场会议召开的时间：2026年4月24日15:00。

　　3.网络投票时间：2026年4月24日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月24日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年4月24日9:15至2026年4月24日15:00期间的任意时间。

　　4.会议召开的地点：北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京市东城区礼士胡同18号）

　　5.会议召集人：公司董事会

　　2026年4月8日，公司召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6.会议主持人：会议由董事长周现坤先生主持

　　7.公司于2026年4月9日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东785人，代表股份1,440,369,396股，占公司有表决权股份总数的70.0665%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,419,109,637股，占公司有表决权股份总数的69.0323%。

　　通过网络投票的股东783人，代表股份21,259,759股，占公司有表决权股份总数的1.0342%。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东784人，代表股份22,459,759股，占公司有表决权股份总数的1.0926%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,200,000股，占公司有表决权股份总数的0.0584%。

　　通过网络投票的中小股东783人，代表股份21,259,759股，占公司有表决权股份总数的1.0342%。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于变更“23绿电G1”公司债募集资金用途的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,439,748,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569%；反对408,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283%；弃权213,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,838,459股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2337%；反对408,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8170%；弃权213,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9493%。

　　2.审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,439,752,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9572%；反对348,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%；弃权268,900股（其中，因未投票默认弃权43,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,842,759股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2529%；反对348,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5499%；弃权268,900股（其中，因未投票默认弃权43,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1973%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.本次股东会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2.律师姓名：汪华、王和

　　3.结论性意见：本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决结果及做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.天津绿发电力集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

　　2.北京市中伦律师事务所关于天津绿发电力集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　天津绿发电力集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日