韵达控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的 公告

　　证券代码：002120        证券简称：韵达股份        公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次担保额度预计系公司（含控股子公司）为全资子公司提供担保，包括对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保，提醒广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2026年度公司（含控股子公司）拟在公司全资子公司申请银行授信、资产采购及日常经营需要时为其提供担保，担保金额上限为9,300万元人民币（含），占公司最近一期经审计净资产比例的0.44%。其中为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过4,200万元，为资产负债率高于70%的全资子公司提供担保额度不超过5,100万元。本次对外担保额度有效期为自2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　公司于2026年4月23日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东会决策权限范围，需提交至股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层签署相关合同及转授权文件，并根据实际经营需要在年度担保预计额度内对公司合并报表范围内的子公司（含新增子公司）适度调剂担保额度，财务部门负责具体组织实施。

　　二、预计对外担保情况

　　根据公司发展规划和资金预算，公司（含控股子公司）在担保额度有效期限内拟向下述全资子公司提供合计不超过9,300万元人民币的担保额度，占公司最近一期经审计净资产比例为0.44%。全资子公司信息如下：

　　1、公司（含控股子公司）拟为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过4,200万元人民币，相关全资子公司信息如下：

　　单位：万元

　　2、公司（含控股子公司）拟为资产负债率高于70%的全资子公司提供担保额度不超过5,100万元人民币，相关全资子公司信息如下：

　　单位：万元

　　注1：根据实际经营发展需要，发生担保时，在上述额度范围内，对公司合并报表范围内的子公司（含新增子公司）适度调剂担保额度。

　　注2：以上数据如有尾差，系四舍五入所致。

　　三、被担保人的基本情况

　　（一）上海观奔物流有限公司

　　成立日期：2016年4月6日

　　注册地点：上海市青浦区华新镇纪鹤公路1301号3幢1层

　　法定代表人：张杰

　　注册资本：人民币100万元整

　　主营业务：货物专用运输（集装箱），道路货物运输，国内货物运输代理，装卸搬运服务，仓储服务（除危险化学品），商务咨询，企业管理咨询，汽车租赁，销售电子产品、文化用品、橡塑制品、金属材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　股权结构：公司间接持有上海观奔物流有限公司100%股权

　　主要财务数据：

　　（二）上海金韵物流有限公司

　　成立日期：2013年8月1日

　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-1058C室

　　法定代表人：周长才

　　注册资本：人民币200万元整

　　主营业务：道路货物运输，国内货物运输代理，搬运装卸，仓储服务（除危险品），商务信息咨询，企业管理咨询，电子产品、文化用品、橡塑制品、金属材料的销售，汽车租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：公司间接持有上海金韵物流有限公司100%股权

　　主要财务数据：

　　（三）长沙泰若物流有限公司

　　成立日期：2019年7月23日

　　注册地点：浏阳经济技术开发区金阳大道与牛泸路东南交叉口

　　法定代表人：李波

　　注册资本：人民币100万元整

　　主营业务：普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；集装箱道路运输；国内货运代理；装卸搬运（砂石除外）；汽车租赁；企业管理咨询服务；货物仓储（不含危化品和监控品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：公司间接持有长沙泰若物流有限公司100%股权

　　主要财务数据：

　　（四）长沙乐聚物流有限公司

　　成立日期：2019年8月8日

　　注册地点：浏阳经济技术开发区金阳大道与牛泸路东南交叉口

　　法定代表人：李波

　　注册资本：人民币100万元整

　　主营业务：普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；集装箱道路运输；国内货运代理；装卸搬运（砂石除外）；汽车租赁；企业管理咨询服务；货物仓储（不含危化品和监控品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：公司间接持有长沙乐聚物流有限公司100%股权

　　主要财务数据：

　　（五）长沙锐讯货运有限公司

　　成立日期：2018年3月28日

　　注册地点：湖南省长沙县黄花镇黄龙新村长沙鸿发印务实业有限公司1号厂房

　　法定代表人：李波

　　注册资本：人民币200万元整

　　主营业务：普通货物运输；货物专用运输（集装箱）（不含危化品、监控品及易燃易爆物品的运输）；国内货运代理；装卸搬运（砂石除外）；汽车租赁；企业管理咨询服务；货物仓储（不含危化品、监控品及易燃易爆物品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：公司间接持有长沙锐讯货运有限公司100%股权

　　主要财务数据：

　　（六）上海快商物流有限公司

　　成立日期：2016年10月11日

　　注册地点：上海市青浦区五厍浜路201号13幢一层G区122室

　　法定代表人：周长才

　　注册资本：人民币200万元整

　　主营业务：普通货运，货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），搬运装卸服务，商务咨询，企业管理咨询，汽车租赁，销售电子产品、文化办公用品、橡塑制品、金属材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：公司间接持有上海快商物流有限公司100%股权

　　主要财务数据：

　　（七）上海衍沁物流有限公司

　　成立日期：2020年5月11日

　　注册地点：上海市青浦区外青松公路5045号509室C区075室

　　法定代表人：张杰

　　注册资本：人民币100万元整

　　主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；汽车租赁；销售电子产品、文化用品、橡塑制品、金属材料。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：公司间接持有上海衍沁物流有限公司100%股权

　　主要财务数据：

　　（八）杭州祥韵运输有限公司

　　成立日期：2025年5月20日

　　注册地点：浙江省杭州市桐庐县城南街道迎春南路29号荣正财富广场24276室

　　法定代表人：李杰

　　注册资本：人民币100万元整

　　主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：国内货物运输代理；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；机械设备租赁；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；咨询策划服务；社会经济咨询服务；安全咨询服务；安全系统监控服务；互联网安全服务；企业管理咨询；企业管理；市场营销策划；停车场服务；会议及展览服务；住房租赁；蓄电池租赁；非居住房地产租赁；充电控制设备租赁；广告制作；广告发布；广告设计、代理；数字广告发布；办公用品销售；计算机及办公设备维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：公司间接持有杭州祥韵运输有限公司100%股权

　　主要财务数据：新设立公司暂未实际经营，无相关财务数据。

　　（九）上海洪韵物流有限公司

　　成立日期：2020年12月18日

　　注册地点：上海市青浦区青昆路53弄13号6幢

　　法定代表人：张杰

　　注册资本：人民币300万元整

　　主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；汽车租赁；非居住房地产租赁；集装箱租赁服务；机械设备销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；办公用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：公司间接持有上海洪韵物流有限公司100%股权

　　主要财务数据：

　　（十）杭州福韵运输有限公司

　　成立日期：2025年4月22日

　　注册地点：浙江省杭州市桐庐县城南街道迎春南路29号荣正财富广场24274室

　　法定代表人：李杰

　　注册资本：人民币100万元整

　　主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：国内货物运输代理；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；舆情信息服务；咨询策划服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；安全咨询服务；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务；娱乐性展览；住房租赁；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布；数字广告制作；广告设计、代理；数字广告发布；办公设备销售；计算机及办公设备维修；蓄电池租赁；仓储设备租赁服务；充电控制设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：公司间接持有杭州福韵运输有限公司100%股权。

　　主要财务数据：

　　（十一）温州海凌物流有限公司

　　成立日期：2025年3月3日

　　注册地点：浙江省温州市永嘉县黄田街道千东北路57号1幢101室

　　法定代表人：赵黎超

　　注册资本：人民币100万元整

　　主营业务：一般项目：国内货物运输代理；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；集装箱租赁服务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；咨询策划服务；社会经济咨询服务；安全咨询服务；企业管理咨询；企业管理；市场营销策划；会议及展览服务；娱乐性展览；住房租赁；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布；广告设计、代理；数字广告发布；办公用品销售；计算机及办公设备维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　股权结构：公司间接持有温州海凌物流有限公司100%股权

　　主要财务数据：

　　（十二）上海朋来物流有限公司

　　成立日期：2016年7月14日

　　注册地点：上海市青浦区五厍浜路201号13幢一层E区140室

　　法定代表人：吕东

　　注册资本：人民币100万元整

　　主营业务：道路货物运输，国内货物运输代理，搬运装卸服务，仓储服务（除危险化学品），汽车租赁，商务咨询，企业管理咨询，销售电子产品、文化办公用品、橡塑制品、金属材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：公司间接持有上海朋来物流有限公司100%股权

　　主要财务数据：

　　（十三）上海创强物流有限公司

　　成立日期：2017年7月27日

　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区常满路98号1幢楼1层1056室

　　法定代表人：周长才

　　注册资本：人民币100万元整

　　主营业务：道路货物运输，国内货物运输代理，搬运装卸，仓储服务（除危险品），第三方物流服务，物流信息咨询，汽车租赁服务，橡胶制品、塑料制品、润滑油、汽车、轴承、汽摩配件、金属材料、皮革制品、计算机、软件及辅助设备、机电设备、建筑材料的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：公司间接持有上海创强物流有限公司100%股权

　　主要财务数据：

　　（十四）长沙晟韵货运有限公司

　　成立日期：2016年9月14日

　　注册地点：湖南省长沙县黄花镇黄垅村（黄花工业园3号）

　　法定代表人：关林

　　注册资本：人民币100万元整

　　主营业务：普通货物运输；货物专用运输（集装箱）（不含危化品和监控品、易燃易爆物品运输）；国内货运代理；装卸搬运；汽车租赁；企业管理咨询服务；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；货物仓储（不含危化品和监控品、易燃易爆物品）；电子产品（不含电子出版物）及配件、文化用品、金属材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：公司间接持有长沙晟韵货运有限公司100%股权

　　主要财务数据：

　　（十五）长沙盛佳货运有限公司

　　成立日期：2018年3月19日

　　注册地点：湖南省长沙县黄花镇黄龙新村长沙鸿发印务实业有限公司1号厂房

　　法定代表人：李波

　　注册资本：人民币100万元整

　　主营业务：普通货物运输；货物专用运输（集装箱）（不含危险货物运输）；国内货运代理；装卸搬运（砂石除外）；汽车租赁；企业管理咨询服务；货物仓储（不含危化品、监控品及易燃易爆物品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：公司间接持有长沙盛佳货运有限公司100%股权

　　主要财务数据：

　　公司上述被担保子公司均不属于失信被执行人。

　　四、年度预计担保的主要内容

　　公司（含控股子公司）在上述全资子公司申请银行授信、资产采购及日常经营需要时为其提供担保，担保金额、期限与担保方式以实际签署担保合同或协议为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。本次为全资子公司提供担保不涉及反担保。

　　五、董事会意见

　　董事会认为2026年度对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展需要。本次担保对象均为公司全资子公司，经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。同意公司（含控股子公司）在全资子公司申请银行授信、资产采购及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为9,300万元人民币。对外担保额度有效期为自2025年年度股东会召开之日起，至2026年年度股东会召开之日止。董事会提请股东会授权公司管理层签署相关合同及转授权文件，并根据实际经营需要在年度担保预计额度内对公司合并报表范围内的子公司（含新增子公司）适度调剂担保额度，财务部门负责具体组织实施。

　　六、累计对外担保金额及逾期对外担保金额

　　截至本公告披露日，公司（含控股子公司）对外担保余额为4,598.08万元（含对子公司担保），占公司最近一期经审计净资产的0.22%；若本次担保额度经股东会审议通过后，公司及其控股子公司可新增担保额度9,300万元，对外担保余额（包括本次预计担保额度）最高可为13,898.08万元，占公司最近一期经审计净资产的0.66%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期对外担保情形，无涉及诉讼的担保，未因被判决败诉而应承担的损失担保。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　韵达控股集团股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：002120        证券简称：韵达股份        公告编号：2026-012

　　韵达控股集团股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年4月13日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于2026年4月23日在上海市召开，本次会议以现场表决的方式进行。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。会议由董事长聂腾云先生召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》。

　　本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》，《公司2025年年度报告摘要》在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同步披露。

　　本议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2026年第一季度报告》。

　　本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2026年第一季度报告》。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

　　2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　公司第八届董事会独立董事张大瑞先生、胡铭心先生、张大春先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的报告。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本议案已经审计委员会审议通过，需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

　　公司2025年度的利润分配预案为：拟以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股份后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。根据相关规定，公司保证本次利润分配总额不超过报告期末母公司实际可供分配利润数，具体利润分配总额以公司利润分配实施公告为准。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经审计委员会审议通过。会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度可持续发展报告》。

　　本议案已经战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。

　　9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

　　本议案已经审计委员会审议通过。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度财务报表及内部控制的审计工作中恪尽职守，遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关报告。

　　10、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经审计委员会审议通过。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计资质及2025年审计工作履行了监督职责。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关报告。

　　11、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》，关联董事胡铭心、黄晓芸、谢孝平回避表决本议案。

　　公司董事会根据第九届董事会现任独立董事胡铭心先生、黄晓芸女士、谢孝平先生出具的《独立董事关于独立性自查的报告》，编制了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　12、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事聂腾云、陈立英、聂樟清、聂毅鹏回避表决本议案。

　　本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》规定，公司第九届董事会根据公司未来经营管理和业务发展的需要，对公司2026年全年的日常关联交易及额度进行预计，2026年度公司及控股子公司与上海启思实业有限公司、上海韵达运乾物流科技有限公司（含控股子公司）等公司发生日常关联交易的总金额预计不超过15,500万元，占公司2025年度经审计净资产的0.73%。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　13、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

　　董事会同意公司及子公司在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，在授权期限内以闲置自有资金进行委托理财，任一时点的交易金额不超过100.00亿元（含）人民币。在上述额度内，公司及子公司资金可滚动使用，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月；并授权公司管理层在该额度内负责实施和签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　14、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。

　　董事会同意公司（含控股子公司）在下属全资子公司申请银行授信、资产采购及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为人民币9,300万元（含），有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　15、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金对外提供财务资助的议案》。

　　为加强公司与加盟商的合作关系，提高和巩固加盟商的竞争优势，从而保持公司稳定、平衡、高效的服务网络优势。董事会同意公司（含子公司）以不超过2.00亿元人民币（在上述金额范围内，资金可以滚动使用）的自有资金为加盟商提供财务资助事项。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　16、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　17、审议了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》，全体董事回避表决。

　　原《高级管理人员薪酬管理制度》同时废止，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　本议案已提交薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。本议案全体董事回避表决，直接提交至公司2025年年度股东会审议。

　　18、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬计划的议案》，关联董事聂腾云、陈立英、符勤、聂樟清、聂毅鹏回避表决本议案。

　　本议案已提交薪酬与考核委员会审议通过，公司高管人员收入实行年薪制，以年度为单位，分配与考核以企业经济效益为出发点，依据公司的生产经营规模、经营业绩和目标任务完成情况进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。董事会薪酬考核委员会和绩效管理部门对2025年度高级管理人员薪酬进行回顾，认为其符合公司薪酬体系的规定，有效地将股东利益、公司利益和高级管理人员个人利益结合在一起，促进公司的可持续性发展。

　　19、审议了《关于2026年度董事薪酬计划的议案》，全体董事回避表决。

　　为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据公司实际情况，独立董事任职期间内每人每年的津贴为12万元人民币（税前）。非独立董事按其兼任的高级管理人员或其他职务（岗位）领取报酬，不再另行领取董事薪酬。

　　本议案已提交薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。本议案全体董事回避表决，直接提交至公司2025年年度股东会审议。

　　20、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

　　公司董事会同意公司于2026年5月26日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第二次会议决议；

　　2、第九届董事会独立董事专门会议决议；

　　3、第九届董事会审计委员会决议；

　　4、第九届董事会战略委员会决议；

　　5、第九届董事会薪酬与考核委员会决议。

　　特此公告。

　　韵达控股集团股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：002120        证券简称：韵达股份       公告编号：2026-015

　　韵达控股集团股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、利润分配预案基本情况

　　公司2025年度的利润分配预案为：拟以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股份后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。根据相关规定，公司保证本次利润分配总额不超过报告期末母公司实际可供分配利润数，具体利润分配总额请以公司利润分配实施公告为准。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润703,077,306.15元，提取盈余公积70,307,730.62元，加上年初未分配利润715,754,515.09元，减去本年度已分配利润578,358,312.60元，截至2025年12月31日母公司实际可供股东分配的利润为770,165,778.02元。

　　若按照公司截至2026年3月31日的股本2,899,201,326股计算，剔除回购专户中股份740.38万股后，共预计分配现金股利578,359,505.20元，占合并报表中归属于公司普通股股东的净利润的比例为49.37%。

　　若在本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司现金分红情况

　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额为1,648,322,225.24元，高于公司最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《韵达控股集团股份有限公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、2025年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　公司2025年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为6,627,777,416.39元、7,343,361,125.34元，分别占总资产的17.81%、18.68%，均低于50%。

　　四、其他说明

　　公司2025年度利润分配预案需提交至2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、 第九届董事会第二次会议决议；

　　特此公告。

　　韵达控股集团股份有限公司董事会

　　2026年4月25日