实丰文化发展股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：002862                     证券简称：实丰文化                   公告编号：2026-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东会届次：2025年年度股东会。

　　（二）会议召集人：本次股东会的召集人为公司董事会。2026年4月24日召开的实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第四届董事会第十六次会议召集。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案，本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　1、现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00开始，会期半天。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日上午09:15-下午15:00。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股东通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2026年5月13日（星期三）。

　　（七）出席本次股东会的对象：

　　1、截至2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。

　　2、公司董事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东会表决的提案名称：

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2026年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职报告。

　　议案8、议案14为关联交易事项，关联股东蔡俊权先生、蔡俊淞先生、蔡锦贤女士需回避表决。

　　议案7、议案11为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。

　　议案10为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东需回避表决。

　　单独计票提示：根据《公司章程》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年5月18日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

　　（二）登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司证券法务部。

　　（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（四）股东可以邮件或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。邮件或传真请在2026年5月18日下午17:00前送达，以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　（五）会务联系方式：

　　联系地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司证券法务部

　　联系电话：0754-85882699       传  真：0754-85882699

　　联 系 人：王依娜              E-mail：zhengquan@gdsftoys.com

　　（六）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（七）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

　　附件一：《2025年年度股东会授权委托书》；

　　附件二：《2025年年度股东会参会股东登记表》；

　　附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　（一）第四届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告！

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　附件一：

　　授  权  委  托  书

　　实丰文化发展股份有限公司董事会：

　　兹委托              先生/女士代表本公司/本人出席2026年5月19日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室召开的实丰文化发展股份有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以   □不可以

　　2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证或营业执照号码:

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：          年       月       日

　　委托期限：至2025年年度股东会会议结束。

　　附件二：

　　实丰文化发展股份有限公司

　　2025年年度股东会现场会议参会股东登记表

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362862”，投票简称为“实丰投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日上午09:15-下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002862                    证券简称：实丰文化                  公告编号：2026-033

　　实丰文化发展股份有限公司

　　关于召开2025年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了2025年年度报告全文及摘要。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年5月13日（星期三）下午15:00至17:00在“价值在线”小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“价值在线”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：网页打开活动链接：https://eseb.cn/1xolp6sYRdC

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登录“价值在线”小程序，即可参与交流。

　　出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长、经理蔡俊权先生，副经理蔡佳霖先生，董事、财务总监吴宏先生，董事、董事会秘书王依娜女士，独立董事金鹏先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：002862                      证券简称：实丰文化                  公告编号：2026-025

　　实丰文化发展股份有限公司

　　关于安徽超隆光电科技有限公司

　　2025年度业绩承诺完成情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”、“上市公司”或“投资人”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于安徽超隆光电科技有限公司2025年度业绩承诺完成情况的议案》，具体内容如下：

　　一、交易方案概述

　　2022年11月至12月，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用已终止的募投项目剩余募集资金新设投资项目暨对外投资的议案》，同意公司使用1亿元增资安徽超隆光电科技有限公司（以下简称“超隆光电”、“标的公司”或“目标公司”）获得其25%股权，具体内容详见公司于2022年11月26日在巨潮资讯网上披露的《关于使用已终止的募投项目剩余募集资金新设投资项目暨对外投资的公告》（公告编号：2022-049）。

　　2023年光伏行业下行，为降低上市公司的对外投资成本，维护上市公司和中小投资者的权益，公司与超隆光电及孙平珠、李灯琪、陈家兵、潘振东、陈伟、刘国腾、天长市共盈企业管理有限公司、天长市佳禾维企业管理有限公司、江阴卓盛纺织有限公司、深圳市吉星昭投资有限合伙企业、天长市共进企业管理中心(有限合伙)｛其中，孙平珠、李灯琪、陈家兵、潘振东、陈伟、天长市共盈企业管理有限公司、天长市佳禾维企业管理有限公司、江阴卓盛纺织有限公司、无锡盈盛汇投资有限公司（其承接陈伟所持超隆光电全部股权）合称业绩承诺补充条款项下的“保证人”｝签订《＜关于实丰文化发展股份有限公司与安徽超隆光电科技有限公司之投资协议＞之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），在投资成本不变的情况下，持有超隆光电的股权比例由25%增加至33.33%，同时调整业绩承诺补偿及股权回购条款。上述事项经公司第四届董事会第三次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年11月25日在巨潮资讯网上披露的《关于与超隆光电及其股东签订＜补充协议＞的公告》（公告编号：2023-074）。

　　二、业绩承诺和补偿安排

　　（一）业绩承诺

　　根据《关于实丰文化发展股份有限公司与安徽超隆光电科技有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”）、《补充协议》的有关约定，保证人承诺，“目标公司2024年、2025年和2026年（“对赌期”）单个会计年度的扣非净利润分别不低于1,500万元、2,500万元和3,500万元。前述业绩目标的达成以经投资人认可的会计师事务所正式出具的公司年度审计报告为准，目标公司应当在每个会计年度结束后的4个月内取得前述年度审计报告且不得晚于实丰文化披露当年度报告的时间。如后续发生审计追溯调整，则应以后续审计追溯调整的数据为准。”

　　（二）补偿安排

　　1、如目标公司在对赌期内任一年度未能达到前述业绩承诺，投资人有权选择要求保证人以现金形式对其进行补偿，计算公式如下：

　　当期应补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现扣非净利润数)÷累计承诺净利润数x交易总对价-累计已补偿金额。前述现金补偿应在目标公司当年正式审计报告出具日后十个工作日内支付给投资人。

　　2、目标公司在对赌期内的任意两年或最后一年未能完成前述业绩目标的，投资人有权选择按照《投资协议》第10.9条的约定要求目标公司或保证人回购投资人持有的目标公司股权。投资人要求回购的，目标公司或目标公司其他股东及其提名的董事应当在董事会、股东会等内部程序中对投资人根据回购约定提出的议案投同意票，并配合履行投资人要求回购的其它相关程序。

　　三、2024年度业绩承诺履行情况

　　根据《补充协议》约定，超隆光电2024年度的扣非净利润不得低于1,500万元。根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年4月14日出具的《关于安徽超隆光电科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》(司农专字[2025]24007070048号)，超隆光电2024年度经审计的扣除非经常性损益后的汇总累计净利润为-7,152.58万元，未完成2024年度业绩承诺。根据协议约定，业绩补偿义务人应对公司支付业绩补偿金额为11,536.78万元。截至目前，业绩补偿义务人共计支付了284.6万元业绩补偿款，剩余11,252.18万元业绩补偿款至今尚未支付，已构成严重违约。

　　四、2025年度业绩承诺完成情况

　　根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年4月24日出具的《关于安徽超隆光电科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（司农专字[2026]25009300051号），超隆光电2025年度经审计的扣除非经常性损益后的汇总累计净利润为-8,335.13万元，未完成2025年度业绩承诺。根据协议约定，保证人应对实丰文化进行业绩补偿，2025年度的业绩补偿金额为14,446.84万元。

　　五、公司采取的措施

　　（一）针对超隆光电未完成2024年度业绩承诺的情况，公司已向汕头仲裁委员会提交仲裁申请并已获得受理，具体内容详见公司于2026年4月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司收到＜受理仲裁申请通知书＞暨对外投资的进展公告》。

　　（二）保证人已将其所持有的超隆光电45.9190%的股权质押给公司作为担保。目前公司已针对部分保证人财产采取了财产保全措施。

　　（三）公司将督促保证人按照协议的约定履行相关义务，并根据进展情况采取一切必要措施，积极维护公司合法权益及全体股东利益。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：002862                         证券简称：实丰文化                      公告编号：2026-031

　　实丰文化发展股份有限公司

　　关于授权董事会决定公司

　　2026年中期利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将2026年中期利润分配方案安排如下：

　　一、2026年中期利润分配安排情况

　　（一）在公司当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求，同时满足《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的利润分配条件的前提下进行2026年度中期利润分配，公司将以当期总股本为基数，拟派发的现金红利总额不超过当期净利润。

　　（二）为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

　　二、独立董事专门会议审核意见

　　本方案充分考虑了公司内外部环境及运营发展需要，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　三、备查文件

　　（一）第四届董事会第十六次会议决议；

　　（二）第四届董事会第八次独立董事专门会议审核意见。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：002862                      证券简称：实丰文化                      公告编号：2026-029

　　实丰文化发展股份有限公司

　　关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次担保不收取担保费用，也不需要公司及下属公司为控股股东提供反担保；

　　2、本次担保属关联担保，需要提交股东会审议，且关联股东须回避表决。

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于2026年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司及下属公司2026年度向各家银行申请授信借款额度的议案》和《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　（一）授信融资情况

　　2026年4月24日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及下属公司2026年度向各家银行申请授信借款额度的议案》（下属公司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同），为满足公司和下属公司业务发展和日常经营的资金需求，2026年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括银行及非银行类金融机构等）申请不超过12亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

　　董事会提请股东会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融资及授权事宜有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　（二）担保事项

　　公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，其中关联董事蔡俊权先生回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。公司控股股东蔡俊权先生拟为公司及下属公司2026年度与相关金融机构形成的债权债务提供担保，包括但不限于保证担保、抵押担保等方式。蔡俊权先生为公司及下属公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。

　　公司独立董事专门会议已对该项议案发表明确同意意见，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。本次综合授信以及担保额度自2025年年度股东会通过之日起生效，至2026年年度股东会召开之日止失效。董事会提请股东会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　截至2026年3月31日，蔡俊权先生担任公司董事长，持有公司股份52,138,102股，占公司总股本31.03%，为公司控股股东、实际控制人。蔡俊权先生符合《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第6.3.3条规定的情形，为公司的关联方。因此公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。

　　三、协议主要内容

　　目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。

　　四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

　　控股股东蔡俊权先生与公司年初至本公告披露日累计已发生的各类关联交易如下：

　　（一）蔡俊权先生作为出租方，与公司的全资子公司SUNFUN（HK）INTERNATIONAL CO.，LIMITED发生的关联交易金额为31,869.54元，与公司的全资孙公司SF EXCELLENT VISION TECHNOLOGY CO.,LIMITED发生的关联交易金额为17,705.30元，合计发生的关联交易金额49,574.84元，详见下表：

　　（二）报告期内，蔡俊权先生作为担保方，与公司发生的关联交易金额为42,532.38万元，截至目前还在履行的金额为26,362.38 万元，此担保是正常生产经营所需进行银行融资的连续担保，详见下表：

　　注：王静芸女士为蔡俊权先生的配偶。

　　五、交易目的及对上市公司的影响

　　公司的控股股东蔡俊权先生为公司及下属公司提供的支持，是为了更好的满足公司及下属公司日常经营需要，补充公司及下属公司营运资金，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响，有利于公司的长远发展。

　　六、独立董事专门会议审核意见

　　（一）公司控股股东为公司及下属公司授信融资提供担保暨关联交易事项形成关联交易，公司根据《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《实丰文化发展股份有限公司章程》等相关规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　（二）我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，控股股东蔡俊权先生为公司及下属公司申请融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。

　　（三）审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。

　　七、备查文件

　　（一）第四届董事会第十六次会议决议；

　　（二）第四届董事会第八次独立董事专门会议审核意见。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：002862                     证券简称：实丰文化                   公告编号：2026-032

　　实丰文化发展股份有限公司

　　关于提请股东会授权董事会

　　办理小额快速融资相关事宜的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于2026年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，独立董事专门会议发表了同意的审核意见，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、授权内容说明

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：

　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件

　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　（二）发行股票的种类、数量和面值

　　向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

　　（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　（四）定价方式或者价格区间

　　1、发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。

　　2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

　　（五）募集资金用途

　　本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

　　1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　（六）本次发行前的滚存利润安排

　　本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

　　（七）上市地点

　　在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

　　（八）决议有效期

　　决议有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

　　（九）对董事会办理本次发行具体事宜的授权

　　董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：

　　1、办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

　　2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；

　　3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

　　4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

　　5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

　　6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

　　7、于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

　　8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

　　9、在出现使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；

　　10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

　　11、办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

　　二、风险提示

　　本次小额快速融资事宜须经公司2025年年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：002862                证券简称：实丰文化                公告编号：2026-018

　　实丰文化发展股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内公司以科技+文化为核心根基，专注于玩具及游戏两大核心业务板块。

　　（一）玩具业务

　　公司的玩具业务主要是各类玩具的研发设计、生产与销售，产品规格品种达1,000多种，产品销往全球近百个国家和地区。随着科技的进步，公司不断调整和优化产品策略，形成“人工智能玩具、IP动漫衍生品玩具、潮流玩具”三大主要产品线。

　　1、智造焕新：搭建多元AI产品矩阵

　　在科技进步和消费持续升级的时代背景下，玩具行业正处于前所未有的数字化浪潮变革之中。科技的高速发展与移动互联网的加速普及，带动了人们对玩具产品更高的需求，玩具的智能化成为玩具行业发展的潮流。公司目前已从传统玩具制造向智能玩具创意企业战略转型，承载产品价值与企业价值的双重跃迁。公司始终以科技+文化为核心根基，持续拓展玩具的“生命维度”，坚守以科技赋予玩具温度、让陪伴更具质感的初心。依托自研多智能体架构及多模态交互技术，深度融合优质IP文化与匠心制造，打造集智能对话、情感互动、成长启蒙于一体的人工智能玩具（以下简称“AI玩具”）。公司打破传统玩具边界，让前沿技术不止于智能算法，更承载童趣文化与暖心陪伴，用科技守护童真成长，让每一款AI玩具都成为懂用户、有温度、有内涵的伙伴，踏实深耕产品创新，稳步打磨行业优质体验。

　　在产品创新上，公司深耕市场，致力于构建全场景、全年龄段AI玩具矩阵，打造贴合国内外市场需求的优质产品。2025年推出的AI魔法星，随时响应孩子的奇思妙问，助力儿童寓教于乐；同年迭代的AI飞飞兔，为孩子提供贴心情感陪伴，减轻家长的育儿负担；此外，实丰文化联合知名IP，打造AI猪小屁、AI乖巧宝宝、AI小度熊等产品，既保留了毛绒玩具的亲和力，又通过“AI+IP+Agent”的模式，让静态IP变成可交互、有记忆、能进化的“数字生命体”，同时打破了AI玩具“只面向儿童”的固有认知，聚焦年轻人的情绪价值需求，将玩具升级为情绪树洞、生活搭子，打造差异化品类，抢占年轻消费市场，拓宽了AI玩具的市场边界。2026年，公司全新推出新一代AI玩具——随身AI魔法星，让用户在户外联网无阻，全场景保障顺畅交互。

　　公司AI玩具打造阶梯式进阶、层层升级的产品发展布局，以玩具为核心锚定儿童基础娱乐需求，构筑AI产品入门形态；进阶深化情感陪伴价值，实现产品从单一功能回应向深度共情互动迭代升级；再延伸打造成长导师体系，以专业启蒙培育为核心，在暖心陪伴之上叠加科学益智、素养引导等专属功能，让AI产品逐步成为赋能儿童全面成长的贴心伙伴与正向引路人。

　　顺应趋势、主动求变，实丰文化将AI技术作为核心创新引擎，走出“研发筑基、产品赋能、生态协同”的转型之路。在研发布局上，实丰文化在人工智能产业基础雄厚的合肥设立研发中心，与汕头总部和香港销售中心构建“研发-生产-市场”协同的新业务生态，实现技术研发与制造、市场优势互补。通过聚焦“基础研究+应用开发+产品转化”体系，推动AI技术与玩具场景深度融合。

　　在AI玩具领域坚守“工具赋能+个性化陪伴+素养培育”的核心定位，致力于提供更具科技感、情感温度与文化价值的AI产品，打造兼具实用性与差异化的智能玩具体验。依托核心技术积淀，公司官宣全新自研智能体“SF-Hola”。SF-Hola智能体采用多智能体协同逻辑，内置情感陪伴、教育启蒙、心理健康等多场景独立技能模块，无需用户反复触发，就能自主响应需求场景，打破传统AI玩具“通用大模型套壳”的局限，破解其情感缺失、适配性低的行业痛点，让交互更具主动性与连贯性。该系统基于实丰自研Multi-Agent架构打造，整合多智能体协同和技能协作能力，实现主动陪伴、精准适配、安全可控、动态升级四大核心目标，让前沿技术真正落地为有温度、有价值的用户体验。

　　2、深耕多元IP融合，创新潮玩消费体验

　　除AI玩具外，公司持续融合多元IP，打造潮流玩具消费新体验。目前，公司已构建起覆盖多领域的多元IP矩阵——从国际顶流IP宝可梦、迪士尼(冰雪奇缘、玩具总动员、疯狂动物城、怪兽大学等)，国际动漫IP海绵宝宝，到手游IP蛋仔派对，再到国民动画IP超级飞侠、熊熊乐园、喜羊羊与灰太狼，爆款表情包IP小刘鸭、乖巧宝宝、萌二、奇魔猪、小熊虫以及国漫IP猪小屁，这些正版授权IP版图横跨动漫、手游、文创等多个赛道。

　　治愈经济持续爆发升温，推动成人情绪价值类需求稳步扩容，公司构建“IP+创意+品质+场景”的一体化潮玩生态，深度联动全球头部知名IP资源，构建多元化、差异化的产品矩阵，全面布局四大核心品类：光动盲盒、解压键帽、电动模玩、毛绒潮玩，满足收藏、解压、互动、情感陪伴等多元需求，兼顾收藏价值与体验感，精准切入Z世代与年轻消费群体市场。

　　近年来，“Blindbox（盲盒）”在全球搜索热度持续上升，潮玩正加速从小众文化走向全球主流消费市场，盲盒机制与IP效应日益成为驱动品牌出海的关键力量。紧抓全球盲盒与潮玩消费热潮，依托成熟IP运营优势与创新盲盒商业模式，公司积极布局潮玩出海赛道。

　　3、多渠道布局，扩宽发展空间

　　今年，在销售渠道建设上，公司充分利用线上线下多元渠道。线上，公司已在主流电商平台如天猫、微信小店、抖音、得物、小红书等平台开设官方旗舰店；同时，公司还积极拓展直播带货渠道，通过搭建直播间、邀请头部主播带货等形式，生动展示产品特色与玩法，实时解答消费者疑问，激发购买热情。线下，公司主要依托各大零售商超及经销商，借助其成熟的销售网络，实现产品的铺货与销售。

　　4、引入投资者，注入战略新动能

　　为进一步扩大经营规模，打造核心竞争力和提升市场竞争力，根据公司子公司实丰智能业务发展情况和融资发展规划，实丰智能以增资扩股方式引入粤财产投基金。此次国资加持，将进一步夯实实丰智能资本实力、提升市场竞争力，为“AI+IP玩具”战略布局注入强劲动能。

　　5、载誉前行，聚力生长

　　在过去的这一年里，公司于玩具领域成绩斐然，斩获多项玩具成果。从智能玩具到潮流玩具板块的创新突破，结合热门IP开发出一系列深受市场期待的衍生品，持续升级产品功能与玩法，满足新一代年轻人对可玩性及情绪价值的追求。这些成果不仅彰显了公司的研发实力与创新精神，更体现了公司对市场趋势的把握以及对消费者需求的洞察。展望未来，公司将以此为新的起点，持续深耕玩具市场，不断推陈出新，为全球消费者带来更多优质、创意的玩具产品，进一步巩固和提升在玩具行业的地位。

　　公司玩具业务板块获得的重要奖项

　　（二）游戏业务

　　1、深耕小游戏赛道，加速海外业务布局

　　在竞争日益白热化的小游戏赛道，公司凭借在IAA休闲小游戏领域积累的坚实根基，积极开拓前行。公司游戏团队深度研判全球休闲游戏市场趋势与核心玩家需求，紧扣小游戏向精品化、内容化升级的行业风向，持续创新玩法架构与体验设计。针对用户碎片化游玩的核心特点，团队打磨轻量化操作门槛，打造简单易上手、趣味强、兼具策略挑战的核心游戏机制；同时不断融合当下热门潮流娱乐元素、主题场景、趣味互动与沉浸式内容体验，突破传统小游戏玩法同质化痛点。依托差异化创意设计、新颖玩法落地与优质内容赋能，全力打造高辨识度、强吸引力、具备核心市场竞争力的小游戏产品，持续拓宽产品价值边界，夯实团队在休闲赛道的创新优势。在发行方面，公司通过深谙平台规则、拥有深厚直播流量博主资源，可实现高效投流、提升产品曝光度与市场份额，实现广告资源的高效利用；同时依托AIGC素材能力的成熟，通过AI生成、批量衍生、快速测试与迭代，高效完成素材验证，减少创意短板带来的试错损耗。同时搭配精准的广告投放策略，进一步实现广告资源的精细化运营与高效利用。

　　今年公司积极推进小游戏出海业务布局，坚持研运一体、数据赋能与属地化运营相结合，持续夯实轻量化研发、多区域适配、多元化变现核心优势，稳步拓展海外市场空间，实现从国内“IAA（广告变现）为主”到海外“IAA+IAP（广告+内购）的混合变现”的商业模式升级。在产品研发设计端，秉持轻量化体验、低认知门槛的产品理念，聚焦经典趣味核心玩法，简化新手引导与操作逻辑，极大降低全球用户的上手难度与理解成本，有效提升用户留存、在线时长与复玩率，打造轻量化产品矩阵。

　　2、打造多区域协同研发运营格局

　　2025年，公司先后在长沙、广州设立游戏相关企业，联动深圳游戏公司，形成覆盖南北的研发与运营体系，实现资源优化配置、高效协同发力。未来，游戏板块将聚焦三大核心战略，构建可持续的盈利模式：

　　（1）精品化研发：深度洞察游戏市场增长逻辑、技术赋能路径与用户行为变迁，聚焦核心赛道打造精品游戏，持续壮大研发团队，提升产品核心竞争力，契合游戏行业“提质增效”的发展趋势；

　　（2）技术化赋能：推动VR/AR/AIGC技术深度渗透，打造专属AI大模型，实现技术与产品的深度融合，打破传统游戏体验边界，抢占技术变革红利，提升产品差异化优势；

　　（3）全球化运营：积极推进出海战略，聚焦全球游戏市场，实现中国产品与文化的精准转译，从IP、研发、发行、渠道全链路布局核心战略，在发行、营销、变现端打造核心竞争力，挖掘海外市场巨大增长潜力。

　　3、实力彰显，斩获行业多项荣誉

　　公司的卓越表现也赢得了行业的广泛认可，荣获多项荣誉。2025年度，公司凭借在游戏领域的持续创新突破与亮眼实战成果，荣获“年度商业突破奖”奖项，在荣耀首届全球开发者大会暨AI终端生态大会，公司游戏板块获评“荣耀游戏中心-最佳小游戏伙伴奖”。公司还登上引力引擎「2025年中国小游戏100强企业榜」。这些荣誉不仅是对公司过往努力与成就的高度肯定，更是激励公司在未来将继续砥砺前行，不断推出更多优质游戏作品，为全球玩家带来更多精彩娱乐体验的强大动力。

　　公司游戏业务板块获得的重要奖项

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）技术筑基，链接皖汕优势深耕智能玩具赛道

　　2025年12月，实丰智联正式开业，标志着实丰文化在“AI+玩具”赛道的战略转型迈入全新阶段，与汕头总部基地共建“研发-生产-市场”良好联动的新业务生态。未来，实丰将聚焦技术与场景的深度融合，不断突破智能玩具的体验边界，用更具陪伴感与趣味性的产品，为用户开启充满科技温度的玩乐新范式。

　　（二）IP+科技双赋能，解锁全场景消费价值

　　实丰文化AI玩具新品持续迭代、矩阵扩容，以“IP联动+功能创新”双轮驱动，覆盖全年龄段陪伴场景，契合当下亲子家庭教育陪伴升级、Z世代悦己消费、银发族空巢补偿的多元需求，彰显产品商业化落地能力。目前，公司已上市“AI魔法星”、“AI飞飞兔”、“随身AI魔法星”、“乖巧宝宝AI小财神”、“ AI猪小屁”等多款产品，展现了实丰文化的技术转化能力与IP运营能力。

　　（三）潮玩板块：IP深耕筑壁垒

　　实丰文化在潮玩赛道持续深耕，依托优质IP资源构建多元化产品矩阵，精准把握潮玩消费趋势，通过经典IP复刻、热门IP联动，打造多元化产品矩阵。同时，公司潮玩产品多次位列电商平台榜单前列，印证了公司在潮玩产品市场的认可度与爆款打造能力。

　　（四）全域布局强赋能，技术出海拓新局

　　2025年，公司先后在长沙、广州设立游戏相关企业，联动深圳游戏公司，形成覆盖南北的研发与运营体系，实现资源优化配置、高效协同发力。实丰文化精准把握游戏产业技术变革趋势，持续扩张游戏板块版图，构建“南北联动、全域发展”的战略格局，通过技术赋能、精品化研发、全球化运营，打造第二增长曲线，提升企业整体抗风险能力与盈利能力。