成都天奥电子股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：002935                证券简称：天奥电子                公告编号：2026-006

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以424,102,508股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事时间频率、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售，拥有国家企业技术中心，为客户提供一流的产品和高品质的服务，致力于成为时频应用领域知名品牌供应商。

　　（1）时间频率产品

　　公司时间频率产品包括频率系列产品和时间同步系列产品两类，主要应用于航空航天、卫星导航、军民用通信及国防装备等领域，参加了载人航天、探月工程、北斗卫星导航系统等国家重大工程。

　　频率系列产品通过产生和处理频率信号，生成电子设备和系统所需的各种频率信号。公司频率系列产品包括原子钟、晶体器件、射频组件及设备，形成了从“器件-部件-设备”完整的频率系列产品，产品技术性能国内领先。

　　时间同步系列产品通过接收、产生、保持和传递标准时间频率源信号，为各应用系统提供统一的时间和频率信号。公司时间同步系列主要产品包括时频板卡及模块、电源模块及组件、时间同步设备及系统，形成了从“板卡-模块-设备-系统”全系列产品，可为各类时频应用提供全面的产品和服务。

　　（2）北斗卫星应用产品

　　公司北斗卫星应用产品基于北斗卫星导航系统，融合通信、互联网等技术，用于满足客户在授时、定位和应急预警通信方面的需求。目前的主要产品是北斗卫星手表，主要应用于商务、休闲、时尚、户外、运动等大众消费领域，以及指挥协同、时间统一等国防军事领域。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司积极应对外部复杂环境和经营挑战，稳步推进生产经营工作，持续加大研发投入，提升科技创新能力，公司整体经营稳中向好，经营指标有所改善。2025年度，公司努力强化市场开拓，全力保障产品生产交付，实现营业收入98,025.21万元，较去年同期增长1.65%。受市场竞争因素影响，毛利率水平有所下降，公司持续加强费用管控力度，实现归属于上市公司股东的净利润6,481.18万元，较去年同期增长0.96%。

　　（1）加强产业统筹，市场开拓稳步提升

　　报告期内，公司稳步推进各专业市场开拓，多个产品取得新突破。时频设备领域，机载微型化时频产品逐步统型并形成系列化谱系，电力时间同步装置产品中标国家能源集团旗下批量订单；射频组件领域，相关产品配套星网低轨卫星，有源微波产品在车载应用实现新客户推广突破；时频器件领域，晶体器件产品市场份额稳步提升、任务量实现同比增长，高稳晶振等产品成功进入民用电力等领域，并实现小批量供货；电源组件领域，DDR持续推进新客户拓展并实现订单转化，电源产品持续获得弹载领域批产订单；原子钟领域，中标星网地面系统铯原子钟项目，巩固公司铯钟国内领先地位；中标国家铁路局铯原子钟项目，实现在铁路应用领域的突破；北斗应用领域，完成新品手表上市发售，获评天猫手表眼镜 “2025财年营销突破奖”。

　　（2）核心技术加速突破，科技创新能力持续提升

　　报告期内，公司多项创新研发任务取得新进展，实现关键技术突破，完成样机研制。研制出基于激光抽运的高精度标量原子磁力计工程样机；完成小型化调制转移光谱稳频光源样机研制，获得国家自然科学基金重点项目立项支持；攻克温补晶体在复杂环境下频率微跳点行业难题，解决用户工程应用痛点；完成抗振型芯片原子钟研制，并在客户中推广应用。

　　2025年，公司研发投入6,362.87万元，占营业收入6.49%,较上年同期增加12.91%。报告期内，公司获得专利授权6项（发明专利4项），软件著作权2项，发表科技论文12篇，荣获省部级科技成果鉴定2项。公司获评2025年度中国电子科技集团有限公司单项冠军企业，“高精度时间频率产品”获评2025年度中国电子科技集团有限公司单项冠军产品，展现了公司在时间频率领域的技术优势。

　　（3）强化经营管理，提升发展内生力

　　报告期内，公司推进组织结构优化，成立经营管理部，将原企业发展部、市场部及科技计划部进行职能整合与机构合并，进一步强化全链条业务响应速度与战略执行效率。公司以项目为核心牵引，成立跨部门作战军团，以“军团作战”模式提高统筹协调力度与效率，保障科研生产任务的顺利推进。

　　公司继续强化供应链管理，积极发挥采购职能，增强工艺能力，提升生产效能，产品交付稳步跃升。深化质量管控，加强质量成果管理，3项QC课题分别荣获四川省国防科技工业优秀QC成果一等奖、二等奖，1项QC课题荣获中国电子质量管理协会“上海空间电源杯”第二名。报告期内，公司积极践行可持续发展，荣获“ESG金牛奖百强”荣誉。

　　证券代码：002935                证券简称：天奥电子                公告编号：2026-016

　　成都天奥电子股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动的原因说明

　　2、利润表项目变动的原因说明

　　3、现金流量表项目变动的原因说明

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：成都天奥电子股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：赵晓虎                   主管会计工作负责人：王利强                    会计机构负责人：王翠英

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：赵晓虎                   主管会计工作负责人：王利强                  会计机构负责人：王翠英

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　成都天奥电子股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：002935             证券简称：天奥电子             公告编号：2026-012

　　成都天奥电子股份有限公司

　　关于2021年A股限制性股票激励计划

　　第三个解除限售期解除限售条件未成就

　　暨回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》，公司2025年度业绩指标未达到《公司2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）公司层面第三个解除限售期业绩考核条件，公司拟回购注销2021年A股限制性股票激励计划首次授予和预留部分授予的84名激励对象持有的相关限制性股票2,161,326股。同时，首次授予的激励对象赵二平等4人因个人原因辞职，公司需回购注销其4人持有的未解除限售的限制性股票104,000股。以上回购注销的限制性股票共计2,265,326股，占目前公司总股本的0.53%。上述事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会办理回购注销等相关事宜。具体情况如下：

　　一、2021年A股限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

　　2021年12月18日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于＜成都天奥电子股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021 年12月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2022年5月18日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发给中国电子科技集团有限公司的《关于成都天奥电子股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2022〕181号），原则同意公司实施限制性股票激励计划。具体内容详见公司于2022年5月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　2022年6月2日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于＜成都天奥电子股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年6月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2022年6月3日至2022年6月13日在公司内部网站对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期11天。截至公示期满，公司监事会未收到任何意见或异议。具体内容详见公司于2022年6月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于2021年A股限制性股票激励计划激励对象名单的公示说明及核查意见》。

　　2022年6月21日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于＜成都天奥电子股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年6月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2022年7月5日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过《关于调整公司2021年A股限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予价格和授予数量的议案》和《关于向公司2021年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2022年7月5日为授予日，以13.34元/股的授予价格向86名激励对象授予430.482万股限制性股票。具体内容详见公司于2022年7月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2022年7月21日，公司披露了《关于2021年A股限制性股票激励计划限制性股票授予完成的公告》，公司向86名激励对象授予限制性股票4,304,820股，首次授予限制性股票上市日期为2022年7月22日。

　　2022年11月15日，公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2022年11月15日为授予日，以13.32元/股的授予价格向5名激励对象授予24.577万股限制性股票。具体内容详见公司于2022年11月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2022年12月9日，公司披露了《关于2021年A股限制性股票激励计划预留限制性股票授予完成的公告》，公司向5名激励对象授予限制性股票245,770股，预留部分授予限制性股票上市日期为2022年12月12日。

　　2024年4月24日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的议案》，公司2023年业绩指标未达到本激励计划公司层面第一个解除限售期业绩考核条件，公司2021年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司分别于2024年7月5日、2024年7月23日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销首次授予的86名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票2,283,278股。具体内容详见公司于2024年7月6日、2024年7月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2024年10月8日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司回购注销《2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予的86名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票2,283,278股，占本次回购注销前公司总股本的0.53%，回购价格为8.55元/股，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

　　公司分别于2024年11月15日、2024年12月3日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销预留部分授予的5名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票130,357股。具体内容详见公司于2024年11月16日、2024年12月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2025年2月21日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司回购注销《2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》预留部分授予的5名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票130,357股，占本次回购注销前公司总股本的0.03%，回购价格为8.54元/股，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

　　2025年4月10日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司2024年业绩指标未达到本激励计划公司层面第二个解除限售期业绩考核条件，公司2021年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，同意公司回购注销第二个解除限售期所对应的限制性股票2,265,364股；3人因个人原因辞职，同意公司回购注销其3人持有的未解除限售的限制性股票154,595股。

　　2025年7月8日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司回购注销《2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》授予的88名激励对象持有的第二个解除限售期所对应的限制性股票2,265,364股，因个人原因辞职的3名激励对象持有的全部未解除限售的限制性股票154,595股，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

　　2026年4月23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司2025年度业绩指标未达到本激励计划公司层面第三个解除限售期业绩考核条件，同意公司回购注销第三个解除限售期所对应的限制性股票2,161,326股。4人因个人原因辞职，同意公司回购注销其4人持有的未解除限售的限制性股票104,000股。

　　二、本次回购注销限制性股票的相关情况

　　（一）本次回购注销的原因

　　1、本激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就的说明

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》，剔除股份支付费用影响后，公司2025年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.05%，2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,002,811.38元，较2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的复合增长率为-10.54%，经济增加值改善值△EVA＞0。

　　根据公司《2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司2021年A股限制性股票激励计划解锁具体指标如下：

　　注：（1）上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准。

　　（2）上述“净利润”是指扣除非经常性损益后的归母净利润，“净资产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率，计算净资产收益率和净利润复合增长率时采用扣除非经常性损益后的净利润值（不考虑股权激励成本，即剔除股份支付费用影响的数值作为计算依据）计算。

　　（3）在股权激励有效期内，若公司本年度及未来实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，净资产为扣除公开发行或非公开发行等影响的净资产值。

　　综上所述，公司2025年业绩指标未达到本激励计划公司层面第三个解除限售期业绩考核条件，公司2021年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就。

　　2、因个人原因辞职回购注销

　　根据国资委《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称《178号文》）关于激励对象辞职的相关规定，公司2021年A股限制性股票激励计划首次授予的激励对象赵二平等4人因个人原因辞职，公司需回购注销其4人持有的未解除限售的限制性股票104,000股。

　　（二）回购数量

　　公司拟回购注销首次授予和预留部分授予的84名激励对象持有的相关限制性股票2,161,326股，因个人原因辞职的4位激励对象持有的相关限制性股票104,000股，共计2,265,326股，占目前公司总股本的0.53%。

　　（三）回购价格

　　公司于2023年6月8日实施2022年度权益分派方案，向全体股东每10股派1.5元现金，以资本公积金每10股转增3股。

　　公司于2024年6月20日实施2023年度权益分派方案，向全体股东每10股派0.8元现金，以资本公积金每10股转增2股。

　　公司于2025年6月6日实施2024年度权益分派方案，向全体股东每10股派0.5元现金，不以公积金转增股本。

　　按照2021年A股限制性股票激励计划规定，激励对象因已获授的限制性股票而取得的上述现金分红，暂由公司代管，没有实际派发给本人，作为应付股利在限制性股票解锁时支付。若不能解除限售，则由公司收回。基于上述权益分派情况，2021年A股限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为8.55元/股，预留部分授予的限制性股票的授予价格为8.54元/股。

　　根据本激励计划“第六章 本激励计划有效期、限制性股票的授予日、禁售期和解除限售安排”及“第十三章 公司和激励对象各自的权利与义务”中对于回购价格的相关规定，公司将以授予价格和股票市价之低者统一回购并注销。首次授予的限制性股票本次回购价格为授予价格8.55元/股，预留部分授予的限制性股票本次回购价格为授予价格8.54元/股；根据国资委《178号文》关于激励对象辞职的相关规定，激励对象辞职，尚未解除限售的限制性股票按授予价格与市场价格孰低原则进行回购，本次因个人原因辞职的4名激励对象持有的未解除限售的限制性股票的回购价格为8.55元/股。同时，上述激励对象此次应予回购注销的限制性股票所对应的以前年度现金分红，公司不再派发给其本人。

　　综上，公司本次回购注销限制性股票所需资金19,374,995.00元，资金来源为公司自有资金。

　　三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数将由424,102,508股减少为421,837,182股，公司股本结构变动如下：

　　（注：以上股本结构实际变动结果以公司办理回购注销时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。）

　　本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　四、本次回购注销相关限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队及业务骨干的积极性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，促进公司持续健康发展。

　　五、董事会薪酬与考核委员会审议意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司2021年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，同意公司回购注销已经授予但尚未解除限售的部分限制性股票，4人因个人原因辞职，同意公司回购注销其4人持有的未解除限售的限制性股票。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《178号文》等相关法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　六、法律意见书结论性意见

　　北京市康达律师事务所认为：截至本《法律意见书》出具之日，本激励计划回购注销部分限制性股票事项已取得了现阶段必要的授权与批准，本次回购注销的原因、回购股份数量、回购价格、资金来源符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》《试行办法》《工作指引》《公司章程》及《激励计划（草案修订稿）》的规定。公司本激励计划回购注销部分限制性股票事项尚需履行信息披露义务，且需经股东大会审议通过，并办理股份注销、工商变更登记手续。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

　　3、北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司关于2021年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见书（康达法意字【2026】第0158号）

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年 4 月24 日

　　证券代码：002935             证券简称：天奥电子             公告编号：2026-008

　　成都天奥电子股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　2026年4月23日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》（表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　二、2025年度利润分配预案基本情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2026〕8818号），公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润64,811,822.31元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润10%提取法定盈余公积金6,481,182.23元，提取法定盈余公积金后，报告期末未分配利润为838,464,175.52元。

　　公司以总股本424,102,508股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配共计派发现金红利21,205,125.40元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为32.72%。

　　年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

　　1、现金分红方案指标

　　2、公司2025年度净利润为正值，公司最近三个会计年度累计现金分红总额为71,126,988.91元，占最近三个会计年度年均净利润的98.70%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　公司2025年度利润分配预案在符合公司利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利能力、整体财务状况、资金需求等因素，并兼顾了股东和公司

　　的中长期利益，利润分配预案与公司实际情况相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第十九次会议决议；

　　2、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2026 年 4 月 24 日

　　证券代码：002935             证券简称：天奥电子             公告编号：2026-011

　　成都天奥电子股份有限公司

　　关于计提2025年度资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于计提2025年度资产减值准备的议案》。

　　一、本次计提资产减值准备的概况

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，公司对截至2025年12月31日的各类资产按照企业会计准则进行了减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额

　　公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，本年度计提各项资产减值准备合计1,416.79万元，具体情况如下表所示：

　　二、本次计提减值准备的方法

　　1、信用减值损失：

　　根据《企业会计准则》相关规定，公司参考历史信息信用损失经验，结合当前宏观经济环境以及对未来经济状况的判断、依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款划分为若干组合，以组合的方式计算预期信用损失。对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

　　2、资产减值损失

　　存货：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　合同资产：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期资产减值率，计算资产减值损失。

　　三、本次计提资产减值准备履行的审议程序

　　公司于2026年4月10日召开第五届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过《关于计提2025年度资产减值准备的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

　　公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于计提2025年度资产减值准备的议案》，同意本次计提资产减值准备事项。

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司实际情况，能够真实反映公司资产价值、财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年 4 月 24 日