北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：002878                证券简称：元隆雅图                公告编号：2026-009

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　本公司以创意设计为核心，以“大IP+科技”为战略驱动力，覆盖“全案营销”和“IP文创”两大业务板块。“全案营销”方面，公司面向各行各业的知名企业，提供包括礼赠品、数字化营销、新媒体广告、WEB3营销等多种营销方式在内的全案整合营销服务。“IP文创”方面，公司面向企业和广大消费者，提供包括赛会特许纪念品、实物和数字IP文创产品等在内的各类文化创意产品。公司通过国际知名IP和国潮IP带动自有IP和品牌发展，广泛应用AI、WEB3等新技术，以B端业务为支撑，大力拓展C端业务，形成C-B联动的全产业链一体化商业闭环。

　　1、“全案营销”发挥实物礼品、广告创意、内容传播、WEB3营销综合协同优势

　　“全案营销”板块中，礼赠品业务主要面向大企业客户的节日礼赠、银行积分与会员积分兑换、经销商奖励、员工福利、企业文化建设、产品促销、活动促销、用户拉新等场景，提供包括营销方案策划、产品创意设计、供应链管理、资金垫付、物流及售后服务等全流程的一体化解决方案，通过产品销售的形式实现收入。数字化营销是礼赠品业务的延伸，包括为客户定制化开发营销APP、小程序、营销物料集采平台等，并进行代运营服务。用于解决客户礼赠品采购集中化、电商化、规范化以及营销数字化的需求。新媒体营销业务是基于抖音、小红书、微信、微博、B站、知乎等新媒体流量平台，为企业客户提供广告营销解决方案。具体流程包括营销方案策划、内容创意和制作、媒介采买和执行、效果监测等。此外，公司还通过WEB3营销工具丰富营销场景和互动体验，提升营销效果。通过上述能力的综合协同，公司能够为品牌客户提供一站式、有特色、效果强的营销全案服务。

　　2、“IP文创”打通IP资源、数实产品设计开发、内容创意及传播、B+C渠道全链路

　　“IP文创”板块中，公司广泛布局体育、动漫、游戏、文旅文博、国潮、原创艺术等各类IP，形成了从IP资源、IP内容创意及传播、实物及数字IP文创衍生品设计开发及生产发行，到B+C渠道销售及运营的完整的一体化产业链。其中，赛会特许纪念品属于体育IP文创产品的一种，公司在大型赛会特许纪念品的生产开发和销售方面深耕多年，是2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2022年北京冬奥会及冬残奥会、成都第31届大运会、2024年成都世园会、2025年哈尔滨亚冬会、2025年成都世运会、2025年粤港澳大湾区全运会等大型赛会的特许生产商和特许零售商。公司基于赛会IP设计、开发、生产和销售实物及数字文创特许产品，并通过内容创意、制作和传播，进行赛会IP的全方位运营，以扩大赛会IP影响力，提升产品销量。公司在国潮文化和国际知名IP方面广泛布局，已签约环球影业、NBA、TEAMCHINA（中国国家队）等多个知名IP，进行相关文创产品的开发、生产及销售；与拥有众多国际顶级足球IP资源的体育IP用品特许授权商与零售品牌聚星动力达成战略合作，共同开发相关IP衍生品；与上影集团旗下子公司上影元合作开发国民IP《大闹天宫》相关产品；在天安门地区管理委员会指导下，与天安门旅游服务集团合作开发天安门地区文化创意产品；与成都大熊猫繁育研究基地和成都国之瑰宝文化旅游有限公司合作开发熊猫“花花”IP文创产品；与普陀山旅游集团有限公司开展战略合作，共同打造具有国际辨识度的普陀山文化符号。此外，公司还为企业客户开展品牌IP运营服务，例如为茅台、五粮液等酒企开发文化酒及IP文创产品，为阿里巴巴开发阿里动物园系列IP产品等。

　　3、“大IP+科技”战略驱动业务创新，带来新增长点

　　伴随精神消费需求提升和新媒体的发展，社会消费和营销活动呈现出以“爆品”为核心的运行规律，即通过产品设计和营销手段激发消费者的情绪共振和传播，形成热点事件，带动“爆品”的形成，进而实现品牌、消费者和营销服务方的共赢。在这一过程中，B端和C端的边界逐渐模糊，B端品牌营销与C端爆品形成协同共振，同时IP成为激发情绪共鸣的重要载体。顺应这种行业趋势，公司提出“大IP+科技”战略，依托强大的产品设计、供应链、内容创意策划和传播等能力，以B端渠道为支撑拓展C端渠道，形成C-B联动，打造完整的一体化IP运营产业链，通过国潮IP和国际知名IP带动自有IP和品牌发展，同时结合AI、WEB3等新技术应用，推动业务创新，开拓新业务、新市场，创造新的业绩增长点，力争成为“全案营销”和“大IP文创”产业趋势的领导者。

　　报告期内，公司从事的主要业务未发生变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司于2025年7月17日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）出具的《关于对北京元隆雅图文化传播股份有限公司、孙震、边雨辰采取责令改正行政监管措施的决定》（〔2025〕130 号）。具体内容详见2025年7月19日刊载于巨潮资讯网上的相关公告《关于收到行政监管措施决定书的公告》公告编号：2025-037。

　　证券代码：002878               证券简称：元隆雅图               公告编号：2026-018

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于拟购买董事及高级管理人员责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2026年4月24日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事回避对本议案的表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

　　为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者权益，促进公司董事及高级管理人员在职责范围内积极充分行使权利和履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买责任保险。

　　一、责任保险具体方案

　　1、投保人：北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事及高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

　　3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　4、保费支出：不超过人民币30万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）

　　二、相关授权事宜

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买责任保险相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保单赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在后续责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　三、 审议程序

　　公司第五届董事会第十一次会议审议了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》，因该事项与公司全体董事及高级管理人员存在利害关系，因此全体董事在审议该议案时均回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、 备查文件

　　《第五届董事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：002878               证券简称：元隆雅图           公告编号：2026-019

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于部分募投项目增加实施主体和实施

　　地点并调整内部投资结构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”、“元隆雅图”）于2026年4月14日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，于2026年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》，同意增加元隆元创文化（北京）有限公司、元隆元创文化（上海）有限公司为“创意设计能力提升建设项目”的实施主体，增加北京、上海、深圳、杭州、成都及管理层认为合适的其他城市为“创意设计能力提升建设项目”的实施地点，同时调整“创意设计能力提升建设项目”的内部投资结构。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1440号）同意，公司本次向特定对象发行人民币普通股36,036,036股，每股发行价格为16.65元，募集资金总额为599,999,999.40元，扣除各项发行费用8,520,788.69元（不含增值税），实际募集资金净额为591,479,210.71元。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2023）第110C000616号）予以验证确认。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》以及2024年1月10日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于部分募投项目新增实施主体、调整投资总额、变更实施方式的议案》和《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　公司于2025年11月18日召开第五届董事会审计委员会第五次会议、2025年11月21日召开第五届董事会第八次会议、2025年12月8日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止“数字营销业务系统建设项目”并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金。

　　三、本次募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的具体情况

　　（一）本次募投项目增加实施主体和实施地点的情况

　　“创意设计能力提升建设项目”拟在上海购置场地，组建业务及创意设计团队，同时依靠引入IP资源、优化公司设计环境、提高公司文创产品和创意设计的输出能力，提高公司综合竞争力。为更好地推进募投项目的实施，推进IP文创零售战略，公司决定增加元隆元创文化（北京）有限公司（以下简称“元隆元创北京”）、元隆元创文化（上海）有限公司（以下简称“元隆元创上海”）为“创意设计能力提升建设项目”的实施主体，增加北京、上海、深圳、杭州、成都及管理层认为合适的其他城市为“创意设计能力提升建设项目”的实施地点。

　　1、本次募投项目实施主体调整情况如下：

　　2、本次增加实施主体具体情况：

　　（1）元隆元创北京

　　（2）元隆元创上海

　　3、本次募投项目实施地点调整情况如下：

　　（二）本次募投项目调整内部投资结构的情况

　　结合本次募投项目增加实施主体和实施地点的安排，公司对项目内部投资结构予以相应调整，具体情况如下：

　　单位：万元

　　四、本次募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的原因

　　本次募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构是基于公司“IP文创”业务整体战略布局作出的审慎决策。

　　公司广泛布局体育、动漫、游戏、文旅文博、国潮、原创艺术等各类IP，形成了从IP资源、IP内容创意及传播、实物及数字IP文创衍生品设计开发及生产发行、IP虚拟场景建设及运营，到B+C渠道销售及运营的完整的一体化产业链。为进一步扩大公司创意设计成果的展示辐射范围，公司拟在原有上海创意设计办公展示基地基础上，新增北京、上海、深圳、杭州、成都及管理层认为合适的其他城市的线下展示体验门店，面向终端消费者集中展示公司IP文创衍生品及创意设计成果。通过线下门店直接收集消费者偏好、使用反馈与市场需求信息，能够更精准把握市场趋势，反哺创意设计研发环节，持续提升公司创意设计水平，开发更具新颖性、时尚性、文化内涵与IP属性的优质产品，增强公司核心竞争力。同时，在全国重点城市布局线下展示体验终端，还有利于公司深入不同区域市场，拓展区域业务布局，进一步扩大品牌影响力与市场覆盖范围，提高公司文创设计成果的市场转化能力。

　　为了提高募集资金使用效率，根据“创意设计能力提升建设项目”实际建设情况及未来规划安排，公司拟增加元隆元创北京和元隆元创上海为实施主体，上述两家子公司专注于零售子品牌“元隆元创”推广的相关业务，具备成熟的门店管理经验，依托两家子公司的现有业务基础，有利于加快线下展示体验门店的筹备、运营工作进度。同时，根据线下展示体验门店的建设需求，公司拟调减硬件、软件购置费用预算3,000万元至房产装修费用中，“创意设计能力提升建设项目”募集资金投资总额不变。

　　五、本次募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构对公司的影响

　　公司本次基于募投项目实际建设情况，审慎决定增加募投项目实施主体和实施地点并调整内部投资结构，该等调整有利于提升募集资金使用效率、优化项目实施效果，契合公司未来发展战略和规划，能够保障募投项目有序实施；本次调整不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，未改变募集资金的投资总额，不会对募投项目的实施及公司经营造成重大不利影响，亦未损害公司及全体股东的合法利益。

　　六、履行的决策程序及相关意见

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司于2026年4月14日召开第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》，审计委员会认为：公司本次部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，审计委员会同意本议案。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》，同意增加元隆元创文化（北京）有限公司、元隆元创文化（上海）有限公司为“创意设计能力提升建设项目”的实施主体，增加北京、上海、深圳、杭州、成都及管理层认为合适的其他城市为“创意设计能力提升建设项目”的实施地点，同时调整“创意设计能力提升建设项目”的内部投资结构。

　　上述事项尚需提交股东会审议。

　　（三）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司本次部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构具有合理性，是公司根据实际情况作出的审慎决定，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上，保荐人对本次部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的核查意见。

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：002878               证券简称：元隆雅图               公告编号：2026-010

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于第五届董事会第十一次会议决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　2026年4月24日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议以现场方式召开。会议通知于2026年4月14日以电子邮件形式送达全体董事。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长孙震先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》相关规定。

　　二、 决议情况

　　经表决，会议审议通过了以下议案：

　　1． 审议通过了《2025年度董事会工作报告》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。《2025年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2． 审议通过了《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　3． 审议通过了《2025年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　4． 审议通过了《2025年年度报告及摘要》

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　5． 审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　6． 审议了《关于2026年度公司董事薪酬的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年董事、高级管理人员薪酬方案》。

　　7名董事均回避表决，该议案将直接提交2025年年度股东会审议表决。

　　7． 审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2026年董事、高级管理人员薪酬方案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　关联董事孙震和边雨辰回避表决。

　　8． 审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　9． 审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　10． 审议通过了《关于＜募集资金年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　11． 审议通过了《关于评估独立董事2025年度独立性情况的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。关联董事栾甫贵、卢远瞩、刘维刚回避表决。

　　12． 审议通过了《关于预计2026年度为控股子公司提供担保额度的议案》

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2026年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。关联董事孙震回避表决。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　13． 审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　14． 审议通过了《关于＜2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告＞的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　15． 审议通过了《关于制定＜北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　16． 审议了《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》

　　具体内容详见刊载于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事及高级管理人员责任险的公告》。

　　全体董事回避表决，该议案将直接提交至2025年年度股东会审议。

　　17． 审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》

　　公司独立董事在第五届董事会审计委员会第八次会议上对本议案出具了书面审核意见。

　　保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了相关核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见刊载于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　18． 审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　19． 审议通过了《关于公司2025年度内部控制审计报告的专项说明的议案》

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度内部控制审计报告的专项说明》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　三、备查文件

　　《第五届董事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：002878                  证券简称：元隆雅图                  公告编号：2026-011

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于2025年度拟不进行利润分配的专项

　　说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　一、审议程序

　　2026年4月24日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　1.根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2025年度财务报告：2025年度归属于上市公司股东的净利润为-29,546,990.70元，母公司净利润为-20,901,924.73元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为59,604,673.00元，母公司报表未分配利润为130,754,172.28元。

　　2.按照《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》规定，鉴于公司2025年度亏损，根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2025年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）不触及其他风险警示情形

　　1．公司近三年现金分红情况：

　　其他说明：

　　公司2025年度分红方案，不触及其他风险警示情形。

　　注：《股票上市规则》第 9.8.1 条第九项规定：“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”的上市公司股票将被实施其他风险警示。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　鉴于2025年度公司业绩亏损，结合自身战略发展规划需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2025年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2025年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

　　四、相关风险提示

　　本次分配方案需经公司2025年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、《第五届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《2025年年度审计报告》。

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月25日

　　证券代码：002878                  证券简称：元隆雅图                  公告编号：2026-012

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于续聘公司2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：

　　一、 续聘会计师事务所的情况说明

　　（一） 机构信息

　　1、 基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

　　2、 人员信息

　　截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　3、 业务规模

　　致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年度上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年审挂牌公司审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公司及挂牌公司审计客户12家。

　　4、 投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1877.29万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　5、 诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施12次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。

　　（二） 项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟项目合伙人：刘淑云，2004年成为注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告5 份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。复核新三板挂牌公司审计报告3份，复核上市公司审计报告2份

　　拟签字注册会计师：朱小娃，2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在致同所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2份，签署新三板挂牌公司审计报告1份。

　　拟质量控制复核合伙人：张国涛，2009年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3份。近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告3份。

　　2、 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（三） 审计费用和定价原则

　　1、 审计费用

　　公司董事会拟续聘致同所为公司2026年度财务报告进行审计，审计费用合计为140万元人民币（含税），其中财务报表审计费用110万元，内部控制审计费用30万元。

　　2、 定价原则

　　致同所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、关于聘请审计机构履行的程序

　　1.公司于2026年4月14日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

　　2.公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请致同所为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告审计工作，并提请股东会授权公司董事会根据审计工作量与致同所协商签订《审计业务约定书》。

　　3.本次续聘审计机构事宜尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过后生效。

　　三、备查文件

　　1.《第五届董事会第十一次会议决议》；

　　2.《第五届董事会审计委员会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：002878                  证券简称：元隆雅图                  公告编号：2026-013

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月22日10:00:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月19日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年5月19日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事和部分高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市西城区骡马市大街20号院一区1号楼6层601公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2.提交本次股东会审议的事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议，具体内容详见公司2026年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3.提案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

　　4.根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记手续

　　（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以信函或传真方式登记，须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上相关证件复印件，以便登记确认。信函或传真应于2026年5月20日下午17:00前到达本公司证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市西城区骡马市大街20号院一区1号楼6层601北京元隆雅图文化传播股份有限公司。

　　2、登记时间：2026年5月20日，上午 9:00-11:30、下午14:00-17:00

　　3、登记地点：北京市西城区骡马市大街20号院一区1号楼6层601公司前台

　　4、会务联系方式

　　会务常设联系人：史妍

　　联系电话：010-8352 8822

　　传真：010-83528255

　　邮箱：ylyato@ylyato.cn

　　联系地址：北京市西城区骡马市大街20号院一区1号楼6层601，邮编100052

　　5、本次股东会为现场会议，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　《第五届董事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月25日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362878”，投票简称为“元隆投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月22日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京元隆雅图文化传播股份有限公司于2026年05月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人姓名/单位名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：002878       证券简称：元隆雅图        公告编号：2026-014

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年5月7日（星期四）15:00-17:00

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2026年5月7日前访问网址 https://eseb.cn/1vaQwThWUYU或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月7日（星期四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京元隆雅图文化传播股份有限公司2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2026年5月7日（星期四）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、 参加人员

　　公司董事长孙震先生，副总经理兼财务总监边雨辰先生，董事会秘书王莎莎女士，独立董事栾甫贵先生。

　　三、 投资者参加方式

　　投资者可于2026年5月7日（星期四）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1vaQwThWUYU或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月7日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、 联系人及咨询办法

　　联系人：于欣蕊

　　电话：86-10-83528822

　　传真：86-10-83528255

　　邮箱：ylyato@ylyato.cn

　　五、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2026年4月25日