山西美锦能源股份有限公司关于公司 子公司向参股公司提供财务资助的公告

　　证券代码：000723              证券简称：美锦能源        公告编号：2026-035

　　债券代码：127061              债券简称：美锦转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）拟向参股公司山西泓创物流有限公司（以下简称“泓创物流”）提供300万元的财务资助，期限三年，年利率3%。华盛化工拟向清徐泓博污水处理有限公司（以下简称“清徐泓博”）提供2,000万元的财务资助展期，展期期限三年，展期年利率3.45%。

　　2、公司于2026年4月23日召开十届四十九次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于华盛化工向泓创物流提供财务资助的议案》。本次财务资助不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不属于规定的不得提供财务资助的情形。由于被资助对象泓创物流最近一期资产负债率超过70%，《关于华盛化工向泓创物流提供财务资助的议案》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

　　一、财务资助事项概述

　　（一）公司子公司华盛化工拟向参股公司泓创物流提供300万元的财务资助，期限三年，年利率3%。财务资助款项主要用于补充泓创物流流动资金，泓创物流的其余两名股东也将按其持股比例提供同比例的财务资助。

　　公司于2026年4月23日召开十届四十九次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于华盛化工向泓创物流提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次财务资助不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不属于规定的不得提供财务资助的情形。由于被资助对象泓创物流最近一期资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

　　（二）公司于2023年6月20日召开九届五十三次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》，同意华盛化工向清徐泓博提供2,000万元的财务资助，期限3年，年利率5%，财务资助款项主要用于支付清徐泓博建设项目款项。清徐泓博建设项目是华盛化工所在园区的配套环保项目，主要负责华盛化工和园区内其他相关企业的污水处理。清徐泓博的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助。具体内容详见公司于2023年6月21日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-042）。

　　为缓解清徐泓博资金压力，华盛化工拟对上述2,000万元借款进行展期，清

　　徐泓博的其余两名股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的借款展期，展期年利率为3.45%，展期期限为三年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次财务资助展期事项无需提交公司股东会审议。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）山西泓创物流有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：山西泓创物流有限公司；

　　法定代表人：王永富；

　　成立日期：2022-10-27；

　　注册资本：9,300万元人民币；

　　统一社会信用代码：91140121MA0LU7BD53；

　　公司类型：其他有限责任公司；

　　住 所：山西省太原市清徐县清源镇铁路货场办公楼507室；

　　经营范围：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；汽车销售；电子过磅服务；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；铁路运输设备销售；铁路运输基础设备销售；专用设备修理；汽车装饰用品销售；机械设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；集装箱租赁服务；电气设备修理；通用设备修理；机动车修理和维护；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；合成材料销售；耐火材料销售；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务；运输货物打包服务；大气环境污染防治服务；铁路运输辅助活动；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东情况：山西亚鑫新能科技有限公司持股33.3334%，山西美锦华盛化工新材料有限公司持股33.3333%，山西梗阳新能源有限公司持股33.3333%。

　　经查询，泓创物流不属于失信被执行人，信用状况良好。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司与泓创物流不存在关联关系，本次财务资助不构成关联交易。

　　2、主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　3、截至2025年12月31日，华盛化工对泓创物流提供财务资助余额3,353万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

　　（二）清徐泓博污水处理有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称：清徐泓博污水处理有限公司；

　　法定代表人：王安康；

　　成立日期：2019-04-15；

　　注册资本：20,000万元人民币；

　　统一社会信用代码：91140121MA0KG9F29H；

　　公司类型：其他有限责任公司；

　　住 所：山西省太原市清徐县东于镇清徐经济开发区开南路02号；

　　经营范围：污水处理；污泥处置；污水处理工程设计；环保技术研发及推广；环保工程施工；环保设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：山西美锦华盛化工新材料有限公司持股40.00%，山西梗阳新能源有限公司持股40.00%，山西亚鑫新能科技有限公司持股20.00%。

　　经查询，清徐泓博不属于失信被执行人，信用状况良好。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司与清徐泓博不存在关联关系，本次财务资助不构成关联交易。

　　2、主要财务指标：

　　3、截至2025年12月31日，华盛化工对清徐泓博提供财务资助余额8,935万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

　　三、被资助对象其他股东基本情况

　　1、山西亚鑫新能科技有限公司

　　法定代表人：谢洪松；

　　成立日期：2018-11-08；

　　注册资本：50,000万元人民币；

　　统一社会信用代码：91140121MA0KA3R85A；

　　企业类型：其他有限责任公司；

　　注册地址：山西省太原市清徐县经济开发区亚鑫工业园1号；

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；炼焦；石油制品制造（不含危险化学品）；煤制品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭洗选；金属材料销售；建筑材料销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

　　股权结构：山西亚鑫能源集团有限公司持股85%，山西亚鑫投资有限公司持股15%。

　　经查询，山西亚鑫新能科技有限公司不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。

　　2、山西梗阳新能源有限公司

　　法定代表人：米景轩；

　　成立日期：2018-05-18；

　　注册资本：50,000万元人民币；

　　统一社会信用代码：91140121MA0K2M6B4J；

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

　　注册地址：山西省太原市清徐县清徐经济开发区精细化工循环产业园区山西梗阳新能源有限公司办公楼606室；

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：炼焦；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；金属材料制造；金属材料销售；货物进出口；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；市场营销策划；企业形象策划；广告制作；会议及展览服务；国内货物运输代理；热力生产和供应；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；余热余压余气利用技术研发；润滑油销售；酒店管理；石墨及碳素制品制造；矿山机械销售；消防器材销售；照明器具销售；电子产品销售；金属链条及其他金属制品销售；电子专用设备销售；工程管理服务；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

　　股权结构：山西梗阳投资集团有限公司持股100%。

　　经查询，山西梗阳新能源有限公司不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。

　　四、本次提供财务资助的情况

　　（一）对泓创物流的财务资助

　　1、提供财务资助对象：山西泓创物流有限公司。

　　2、提供资助方式：由华盛化工向泓创物流提供借款。

　　3、资助金额：300万元。

　　4、资助期限：三年。

　　5、年利率：3%。

　　（二）对清徐泓博的财务资助展期

　　1、提供财务资助对象：清徐泓博污水处理有限公司。

　　2、提供资助方式：由华盛化工向清徐泓博提供的部分财务资助进行展期。

　　3、资助展期金额：2,000万元。

　　4、资助展期期限：三年。

　　5、资助展期年利率：3.45%。

　　五、风险分析及风控措施

　　1、本次提供财务资助均系全资子公司向参股公司提供股东借款，旨在支持其运营。泓创物流资助款项主要用于补充流动资金，清徐泓博资助展期主要用于缓解其资金压力。本次财务资助额度较小，不会对公司及子公司业绩产生重大影响。

　　2、为最大限度降低风险，华盛化工将与泓创物流签订正式的借款协议；华盛化工将与清徐泓博签订正式的借款展期协议，公司及华盛化工将密切关注泓创物流和清徐泓博的经营和财务状况，本次财务资助风险可控。

　　3、为最大限度降低公司提供财务资助的风险，泓创物流的其他股东也将按其持股比例提供同比例的财务资助，清徐泓博的其余两名股东也将分别按其持股比例提供同比例的财务资助展期。

　　六、董事会意见

　　董事会认为：本次提供财务资助及展期，有利于保障参股公司项目的顺利进行，提供财务资助及展期期间，公司及华盛化工能够对上述参股公司的经营管理风险进行有效管控，风险处于可控范围内，不会损害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

　　七、上市公司累计对外提供财务资助情况

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外提供财务资助（包含本次对外提供财务资助）累计金额31,354.26万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的2.40%，无逾期未收回金额。

　　八、备查文件

　　1、公司十届四十九次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：000723             证券简称：美锦能源              公告编号：2026-036

　　债券代码：127061             债券简称：美锦转债

　　山西美锦能源股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）十届四十九次董事会会议审议通过，董事会决定召开2025年年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月27日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年5月20日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2026年5月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、根据《上市公司股东会规则》的相关要求，上述议案中议案5属于关联交易事项，关联股东美锦能源集团有限公司需回避表决，并不接受其他股东委托进行投票。议案7为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3、公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职，述职报告详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　　4、本次会议审议事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见2026年4月25日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件2）、持股凭证和出席人身份证进行登记；自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2026年5月21日9:00-17:00

　　3、登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层）

　　4、会议联系方式：

　　（1）联系电话：0351-4236095

　　（2）传    真：0351-4236092

　　（3）电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn

　　（4）邮政编码：030002

　　（5）联 系 人：杜兆丽

　　5、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、提议召开本次股东会的十届四十九次董事会会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360723”，投票简称为“美锦投票”。

　　2、填报表决意见。

　　本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年5月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年5月27日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托         先生（女士）代表本人（本单位）出席2026年5月27日召开的山西美锦能源股份有限公司2025年年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

　　委托人：                            委托人股东账号：

　　委托人持股数：                      委托人持股性质：

　　受托人：                            受托人身份证号码：

　　委托日期：                          有效期限：

　　委托人签名：

　　证券代码：000723               证券简称：美锦能源            公告编号：2026-037

　　债券代码：127061               债券简称：美锦转债

　　山西美锦能源股份有限公司关于第一大

　　股东部分股份解除质押和被质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。

　　一、股东股份解除质押和被质押基本情况

　　公司近日接到美锦集团通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押和被质押，具体事项如下：

　　（一） 股东股份解除质押和被质押基本情况

　　1、本次股份解除质押基本情况

　　2、本次股份被质押基本情况

　　3、股东股份累计质押基本情况

　　截至2026年4月23日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　（二）第一大股东及其一致行动人基本情况

　　1、质押股份股东基本信息

　　2、质押股份情况

　　不排除第一大股东在股票质押到期时有新的部分股票质押和部分股票解质押。

　　3、本次股份质押非用于满足上市公司生产经营相关需求。

　　4、第一大股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　5、本次股份质押为融资期限调整，还款来源为经营性收入。

　　6、第一大股东进行股票质押主要是为满足其自身生产经营需要，公司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

　　7、公司控股股东美锦集团不存在损害上市公司利益的情形。美锦集团最近一年又一期与上市公司关联交易等重大利益往来情况详见公司于2025年2月22日和2025年4月12日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》《关于终止发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项的公告》，截至目前发生额均在审批范围内。

　　8、截至本公告日，美锦集团所质押股份的质押风险在可控范围之内，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，未来股份变动如达到《中华人民共和国证券法》等法律法规规定的相关情形，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　二、备查文件

　　1、股份质押和解除质押证明。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2026年4月24日