北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002819   证券简称：东方中科    公告编号：2026-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年4月24日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2026年4月17日通过邮件方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

　　1、 审议通过《关于公司＜2026年第一季度报告＞的议案》

　　具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　特此公告。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十五日