安徽长城军工股份有限公司 关于召开2025年度 暨2026年第一季度业绩说明会的公告

　　证券代码：601606       证券简称：长城军工      公告编号：2026-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示： 

　　会议召开时间：2026年05月15日（星期五）09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 

　　会议召开方式：自行录制+网络文字互动问答 

　　投资者可于2026年05月08日（星期五）至05月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ahccjg@ahccjg.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日发布公司2025年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月15日（星期五）09:00-10:00举行2025年度暨2026第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频录制结合网络互动召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年05月15日（星期五）09:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：自行录制+网络文字互动问答

　　三、参加人员

　　董事长：涂荣先生

　　董事、总经理、董事会秘书：张兆忠先生

　　董事、财务总监：蔡芸女士

　　独立董事：李勇先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年05月15日（星期五）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年05月08日（星期五）至05月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ahccjg@ahccjg.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：崔甲

　　电话：0551-62187330

　　邮箱：ahccjg@ahccjg.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：601606       证券简称：长城军工       公告编号：2026-009

　　安徽长城军工股份有限公司关于

　　公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，为进一步完善激励约束机制，有效调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司战略目标和经营目标的实现及持续发展，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案。

　　一、公司董事、高级管理人员薪酬方案基本原则

　　1.在公司兼任高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬标准按其所任高级管理人员职务或其分管工作的业绩核定，由公司薪酬与考核委员会制定薪酬发放方案，经董事会审议，决定具体发放金额。所兼任的董事职务不再另计薪酬。

　　2.除董事职务之外不在公司任职并且在其他公司领取薪酬的非独立董事，不在公司领取报酬、津贴。

　　3.独立董事每月领取董事津贴。

　　二、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案

　　1.在公司任职或分管具体工作的非独立董事、高级管理人员年度薪酬根据其在公司所担任的职务，按照公司薪酬标准、绩效考核方案及绩效评价结果执行。

　　2.基本薪酬按月发放。

　　3.绩效薪酬根据公司的年度经营业绩、任期经营业绩、个人管理职责、履职情况等因素综合确定，占年度薪酬（基本年薪与绩效薪酬之和）的比例不低于50%。公司董事、高级管理人员的部分绩效将在年度报告披露后，根据公司年度、任期考核的结果递延发放。

　　4.上述薪酬、津贴均为税前标准，涉及的个人所得税由公司代扣代缴。在公司任职的非独立董事、高级管理人员的各项社保及其它福利待遇按照公司相关制度执行。

　　5.公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，其薪酬和津贴按实际任期计算并予以发放。

　　6.本方案在股东会审议通过后，股东会授权董事会按照本方案确定非独立董事、高级管理人员薪酬的具体数额。

　　三、适用期限

　　本方案自公司股东会审议通过之日起生效实施，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

　　四、董事会及董事会薪酬与考核委员会审议情况

　　1.董事会审议情况

　　公司2026年4月23日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于长城军工董事及高级管理人员2025年度考核、薪酬发放情况及2026年度薪酬发放方案的报告》。关联董事张兆忠先生、蔡芸女士回避表决，公司其他董事均不在公司领取薪酬。

　　2.董事会薪酬与考核委员会审议情况

　　公司2026年4月22日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于长城军工董事及高级管理人员2025年度考核、薪酬发放情况及2026年度薪酬发放方案的报告》，关联董事张兆忠先生回避表决。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　五、备查文件

　　1.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：601606       证券简称：长城军工       公告编号：2026-010

　　安徽长城军工股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月22日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月22日  09点00分

　　召开地点：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月22日

　　至2026年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年5月20日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

　　（二）登记地点：安徽省合肥市包河区山东路508号421室。

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代表人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式（联系方式见后）办理登记：

　　1、自然人股东：本人有效身份证件、持股账户；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书、委托人持股账户；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、持股账户；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股账户。

　　六、 其他事项

　　联系地址：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司证券部

　　联系电话：0551-62187330

　　邮箱：ahccjg@ahccjg.com.cn

　　本次股东会会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽长城军工股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601606       证券简称：长城军工       公告编号：2026-003

　　安徽长城军工股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第五届董事会于2026年4月13日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第十一次会议通知。本次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场会议的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《长城军工2025年度董事会工作报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　（二）审议并通过《长城军工2025年度总经理工作报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会认为：该报告真实、客观地反映了2025年度公司经理层在落实董事会各项决议、生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

　　（三）审议并通过《长城军工2025年年度报告及摘要》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会认为：《长城军工2025年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2025年年度报告及摘要》。

　　在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　（四）审议并通过《长城军工董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（五）审议并通过《长城军工2025年度财务决算报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会认为：公司2025年度财务决算客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

　　在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

　　（六）审议并通过《长城军工2026年第一季度报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会认为：公司2026年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2026年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　（七）审议并通过《长城军工对兵器装备集团财务有限责任公司2025年风险评估报告》

　　表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司2025年风险评估报告》。关联董事涂荣、徐波、周鸿彦、李昌坤回避表决。

　　在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

　　（八）审议并通过《长城军工2025年度利润分配方案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会认为：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币834.62万元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.04元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本724,228,400股，以此计算合计拟派发现金红利人民币289.69万元（含税），本次利润分配金额占2025年合并报表归属于上市公司股东的净利润的34.71%。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。

　　在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　（九）审议并通过《关于选举长城军工第五届董事会战略委员会委员的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　为进一步提升公司治理水平，保障董事会战略委员会规范、高效运作，结合公司董事会成员调整等情况，公司董事会选举徐波先生为公司第五届董事会战略委员会委员。徐波先生具有丰富的战略管理经验、相关专业知识和履行董事会战略委员会委员职责所应具备的能力，能够胜任公司董事会战略委员会委员的任职要求。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　本次调整后，战略委员会构成为：涂荣（召集人）、徐波、黄正祥。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于选举第五届董事会战略委员会委员暨聘任高级管理人员的公告》。

　　在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

　　（十）审议并通过《关于聘任长城军工副总经理的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　根据工作需要，经总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审议，同意聘任潘卫华先生、吴海峰先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于选举第五届董事会战略委员会委员暨聘任高级管理人员的公告》。

　　在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

　　（十一）审议并通过《长城军工2025年度独立董事述职报告—黄正祥》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2025年度独立董事述职报告—黄正祥》。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　（十二）审议并通过《长城军工董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　（十三）审议并通过《长城军工2025年度独立董事述职报告—李勇》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2025年度独立董事述职报告—李勇》。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　（十四）审议并通过《长城军工2025年度独立董事述职报告—郭志远》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2025年度独立董事述职报告—郭志远》。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　（十五）审议并通过《长城军工2025年度内部控制评价报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。公司2025年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　（十六）审议并通过《长城军工对致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　（十七）审议并通过《长城军工董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　（十八）审议并通过《关于长城军工董事及高级管理人员2025年度考核、薪酬发放情况及2026年度薪酬发放方案的报告》

　　董事兼高级管理人员张兆忠先生、蔡芸女士表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，关联董事张兆忠先生、蔡芸女士回避表决。

　　高级管理人员王晓兵先生表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司其他董事均不在公司领取薪酬；公司独立董事发放津贴，不领取薪酬。

　　在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　（十九）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性、创造性，促进公司发展战略目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

　　在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　（二十）审议并通过《长城军工2026年度投资方案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　2026年，公司计划投资额34,650万元，全部为固定资产投资。

　　在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　（二十一）审议并通过《关于长城军工本部部分职能机构调整方案的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　（二十二）审议并通过《长城军工2025年度ESG报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2025年度ESG报告》。

　　在提交董事会审议前，本议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

　　（二十三）审议并通过《长城军工2026年“提质增效重回报”行动方案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2026年“提质增效重回报”行动方案》。

　　（二十四）审议并通过《关于召开长城军工2025年年度股东会的通知》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　公司董事会决定于2026年5月22日召开长城军工2025年年度股东会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　3.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

　　4.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议；

　　5.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议；

　　6.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：601606         证券简称：长城军工         公告编号：2026-006

　　安徽长城军工股份有限公司

　　关于选举第五届董事会战略委员会委员

　　暨聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）于2026年4月23日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》《关于聘任长城军工副总经理的议案》，具体情况如下：

　　一、选举战略委员会委员情况

　　为进一步提升公司治理水平，保障董事会战略委员会规范、高效运作，结合公司董事会成员调整等情况，公司董事会选举徐波先生为公司第五届董事会战略委员会委员。徐波先生具有丰富的战略管理经验、相关专业知识和履行董事会战略委员会委员职责所应具备的能力，能够胜任公司董事会战略委员会委员的任职要求。

　　本次选举后，战略委员会构成为：涂  荣（召集人）、徐  波、黄正祥。

　　任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　二、公司高级管理人员聘任情况

　　经总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审议，公司高级管理人员候选人潘卫华先生及吴海峰先生具备担任相关高级管理人员的任职资格和能力，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒；聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，程序合法有效。

　　董事会同意聘任潘卫华先生及吴海峰先生担任公司副总经理。

　　任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　三、备查文件

　　安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　简历：

　　潘卫华，男，1970年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，正高级经济师。曾任安徽军工纪委副书记兼审计监察部副部长（中层正职），安徽军工人力资源部部长、党委秘书、董事会秘书，安徽军工人力资源部部长、党委秘书、董事会秘书、机关党委委员、副书记，安徽军工职工监事、兼神剑科技、东风机电董事，长城置业公司董事长、总经理（法定代表人）、党支部书记，蚌埠长城置业公司董事长、总经理（法定代表人），安徽东风机电科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记，安徽东风机电科技股份有限公司党委书记、董事长，现任安徽东风机电科技股份有限公司党委书记、董事长。

　　吴海峰，男，1974年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工程师。曾任安徽军工经济运行部办事员、处长，长城军工职工监事，经济运行部业务主办，安徽军工经济运行部副部长，长城军工职工监事，安徽军工经济运行部（安全监管部）部长，神剑科技党委副书记、董事、总经理，长城军工职工监事，神剑科技党委副书记、董事、总经理（主持工作）。现任安徽神剑科技股份有限公司党委书记、董事长。

　　证券代码：601606                                      证券简称：长城军工

　　安徽长城军工股份有限公司

　　2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.本摘要来自于安徽长城军工股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会和公司治理报告全文。

　　2.本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1.基本信息

　　2.可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为公司董事会、董事会战略委员会、公司管理层□否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司各子公司及部门及时向证券部门上报相关信息，最终由公司董事会审定发布 □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为 公司依托董事会专业治理体系搭建层级清晰、权责明确的ESG管理架构。董事会作为ESG工作最高决策机构，审议确定ESG战略目标、发展规划及重大管理事项，确保ESG理念深度融入企业中长期发展战略。董事会战略委员会履行ESG专业研究与监督职责，牵头对公司ESG目标、规划及治理架构开展研究并提出专业建议，识别并监督可持续发展相关重大风险与机遇，指导管理层制定并落实应对措施，同时审阅公司可持续发展相关报告并提交董事会审议。  □否

　　3.利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4.双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有能源利用、水资源利用、污染物排放、废弃物处理、反不正当竞争、科技伦理、循环经济、社会贡献，已按照《14号指引》第七条规定，根据企业实际情况进行披露。

　　证券代码：601606       证券简称：长城军工       公告编号：2026-004

　　安徽长城军工股份有限公司

　　关于2025年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每10股派发现金红利0.04元（含税）

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配议案尚需经过股东会审议通过后方可实施。

　　本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2025年12月31日，安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《2025年度审计报告》，2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币8,346,212.43元。

　　经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本724,228,400股，以此计算合计拟派发现金红利人民币2,896,913.6元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例34.71%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、公司履行的决策程序

　　公司已于2026年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过公司2025年度利润分配方案，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

　　本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议和独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

　　四、备查文件

　　1.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　3.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日