重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于2025年度“提质增效重回报” 行动方案评估报告暨2026年度 “提质增效重回报”行动方案的公告

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2026-012

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，践行回报股东的理念，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度“提质增效重回报”行动方案实施情况进行评估，并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案,已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体如下：

　　一、聚焦主业发展，提升经营质量

　　公司长期专注于药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，是国内药用玻璃行业中少数同时具备技术、人才、自动化生产及完整的“拉管--制瓶—制盖”一体化生产企业，具备长期在该领域发展的核心竞争力。2025年，面对行业转型期的复杂挑战，公司始终秉持“精准服务赢客户，精耕细作铸根基，创新驱动促发展”的经营指导思想，坚守药包材主业，稳步推进高端产品布局与海外市场拓展。受医药集采政策持续深化、医保支付改革稳步推进、行业竞争日趋激烈及下游客户需求波动等多重因素影响，公司部分产品价格承压、销量有所下滑，营业收入及毛利润较上年同期相比有所下降。

　　尽管整体业绩受行业宏观环境影响未及预期，公司仍在新兴业务培育、海外市场拓展及技术创新等方面取得阶段性成果，为后续可持续发展奠定了坚实基础。

　　（一）新兴业务培育取得成效，产品结构持续优化

　　面对国内药包材市场需求波动、中低端产品竞争激烈的宏观环境，公司将新兴业务培育作为转型升级的重要抓手，加大预灌封相关业务的技术攻关力度，强化供应链协同能力，突破多项生产技术瓶颈。2025年，公司新兴业务产销量较去年同期实现增长，高端产品销售取得进展，其中预灌封注射器组合件、免洗免灭西林瓶、卡式瓶组合件等高端产品销量稳步攀升，为公司业务结构持续优化提供了重要支撑。

　　（二）海外市场拓展迅速，国际化布局稳步推进

　　公司积极响应国家药包材“走出去”战略，紧抓“十四五”收官与“十五五”谋篇布局阶段医药出海政策机遇，加大海外市场开发力度，聚焦欧洲、东南亚、中亚、非洲等重点区域，精准对接海外客户需求，逐步拓展海外销售网络。2025年，公司已在上述区域的多个国家实现产品销售，在海外市场形成了一定的品牌影响力和客户基础，海外业务收入实现稳步增长，国际化布局有序推进。

　　（三）技术创新成果突出，核心竞争力持续巩固

　　公司始终将技术创新作为核心发展战略，持续开展技术攻关，取得多项重要突破，进一步巩固了公司在硼硅玻璃管制瓶细分领域的竞争优势。在产品技术方面，公司聚焦中硼硅安瓿、注射剂瓶及预灌封注射器组合件等核心产品，持续优化生产工艺，进一步提升生产效率和产品合格率，同时紧跟中硼硅玻璃全面替代低硼硅玻璃的政策导向，强化高端产品技术储备，为后续拓展高端市场奠定基础。

　　2026年，面对宏观经济放缓、行业竞争加剧的严峻挑战，公司确定以“精准服务稳客户，精耕细作强内控，研技赋能提品质，育才蓄力启征程”为年度经营指导思想，力争通过精准服务稳固客户基础，通过精细化管理强化内部控制，通过技术研发提升产品品质，通过人才培养蓄力未来发展，全面推动公司战略目标的实现。公司将聚焦主业发展，深化战略执行以提升经营落地能力，加快培育新兴业务并做强高端产品体系，稳步推进国际化以拓展海外市场空间，强化技术创新驱动以巩固核心竞争优势，优化供应链与运营管理并推进数字化与降本增效，完善质量管控体系以坚守合规发展底线。公司将紧紧围绕年度经营指导思想，立足自身优势，聚焦核心业务，全力推进各项工作落地见效，努力提升经营业绩，回报全体股东和投资者。

　　二、维护价值信心，积极回报股东

　　公司高度重视对投资者的合理投资回报，始终坚持稳健、可持续的分红策略， 切实增强投资者获得感，持续巩固投资者长期信心。公司严格执行相关利润分配 规定，在兼顾业务发展需求与自身资金实力的基础上，制定合理的利润分配方案。

　　自2017年上市以来，公司连续多年实施现金分红，累计现金分红总额已超2.54亿元（含税）。公司于2025年5月21日实施2024年度利润分配，以实施前的公司总股本151,202,102股为基数，每10股派发现金红利人民币2.46元（含税），共计派发现金红利37,195,717.09元。公司于2026年4月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》（尚需股东会审议），公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.90元（含税），截至2026年3月31日，公司总股本151,203,799股，以此计算合计拟派发现金红利43,849,101.71元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为231.96%。

　　2026年，公司将根据自身所处的发展阶段，综合分析经营发展实际情况、融资环境以及股东意愿等因素，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展规划，力争保持利润分配政策的连续性和稳定性，为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。

　　三、加强与投资者沟通交流，提高信息披露质量

　　公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，确保信息披露的及时、准确、完整。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东会、业绩说明会、投资者热线、上证e互动、接待投资者及分析师调研等线上线下多种途径，建立与资本市场的有效沟通机制，及时回应投资者关切，传递公司投资价值。

　　2025年，公司通过上海证券交易所上证路演中心召开了三次业绩说明会，公司总经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书等主要负责人积极参加。同时，通过现场接待、上证e互动平台、投资者热线等多种方式开展投资者关系管理，使得投资者可以更充分地了解公司经营情况，增进市场价值认同。

　　2026年，公司将继续依法依规履行信息披露义务，着力提高信息披露的透明度和可读性，为投资者决策提供更充分的价值判断依据；持续深化投资者关系管理，探索更加多样化的沟通模式，拓宽沟通渠道，加强与机构投资者、分析师及中小投资者的常态化交流，及时回应投资者关切，增进市场对公司内在价值的认可，维护公司良好资本市场形象。

　　四、坚持规范运作，提高公司治理水平

　　2025年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，持续完善公司治理结构。根据2024年7月1日起实施的新《公司法》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司系统性地梳理并完善了内部控制制度，依照法定程序修订了《公司章程》，并修订、制定及废止部分公司治理制度共计36项，不断提高规范运作水平，切实维护公司和股东的合法权益。

　　2025年10月公司依法完成新一届董事会换届及高级管理人员选举，同时，由公司职工代表大会选举产生了1名职工代表董事，公司第五届董事会由9名董事组成（含3名独立董事及一名职工代表董事），董事人员构成符合相关规定。报告期内，公司严格按照规定程序召开股东会2次、董事会8次（其中，董事会战略委员会会议1次，审计委员会会议6次，提名委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议1次），有效发挥了股东会、董事会和专门委员会的各项职能。

　　2026年，公司将进一步完善公司治理结构，持续关注法律法规和监管政策的最新变化。通过深化审计委员会等董事会内部监督机制，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，加强法律合规与内部控制体系建设，健全风险防控体系机制，通过流程优化和信息化手段提升规范运作水平。

　　五、强化“关键少数”责任，提升合规责任意识

　　公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。2025年，为压实“关键少数”群体主体责任，公司一方面强化日常沟通与政策学习，紧盯监管政策动态，及时向董监高传达最新法规信息，系统组织“关键少数”积极参加由中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等举办的各类专项培训，切实提升了“关键少数”的合规意识与履职能力；另一方面，通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事离职管理制度》等制度，持续强化“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，推动其勤勉履职，为公司稳健发展筑牢坚实基础。

　　2026年，公司将继续落实“关键少数”责任，密切跟踪监管政策变化，及时传达最新监管要求，持续强化“关键少数”的合规意识与履职规范。公司将依托各类培训平台，组织董事和高级管理人员参与多层次的专业培训，确保其准确掌握法律法规与监管动态，充分发挥引领作用，不断提升履职能力与经营管理水平。同时，公司将落实最新《上市公司治理准则》的要求，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及相关实施细则进行修订，在绩效薪酬占比、递延支付、追索止付机制等方面进一步细化，以建立更加完善科学的薪酬管理体系。

　　六、其他说明及风险提示

　　本行动方案是基于当前公司经营情况和外部环境做出的计划，不构成公司对投资者的实质承诺。方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2026-007

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　关于2025年度及2026年第一季度

　　计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为准确、客观、公允地反映公司截至2025年12月31日及2026年3月 31日财务状况和经营成果，基于谨慎原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日及2026年3月 31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。

　　公司2025年度计提信用及资产减值准备合计1,499.33万元，2026年第一季度计提信用及资产减值准备合计940.36万元，明细如下：

　　（一）2025年度计提减值准备情况：

　　单位：万元

　　（二）2026年第一季度计提减值准备情况：

　　单位：万元

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）坏账准备计提情况

　　1、关于应收账款，对于账龄组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失；对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。2025年度计提应收账款坏账准备312.22万元，2026年第一季度计提应收账款坏账准备387.61万元。

　　2、关于应收票据，对于收到的承兑汇票，区分银行承兑汇票、商业承兑汇票票据类型，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2025 年度期末公司无应收票据余额，对应收票据坏账准备计提金额为 0 万元，2026年第一季度计提应收票据坏账准备0.21万元。

　　3、关于其他应收款，对于账龄组合的其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。2025年度计提其他应收款坏账准备-15.65万元，2026年第一季度计提其他应收款坏账准备2.14万元。

　　（二）存货跌价准备计提情况

　　根据《企业会计准则第1号——存货》相关规定，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。2025年度计提存货跌价准备1,202.76万元，2026年第一季度计提存货跌价准备550.40万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2025年度计提的资产减值准备已经会计师事务所审计确认，2025年度共计提资产减值准备1,499.33万元，相应减少公司2025年度利润总额1,499.33万元。

　　公司2026年第一季度共计提资产减值准备940.36万元，相应减少公司2026年第一季度利润总额940.36万元（未经审计）。

　　公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　四、董事会和审计委员会意见

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并经公司第五届董事会第三次会议审议通过。本次事项无需提交股东会审议。

　　（一）审计委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备事项是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，资产减值准备计提依据充分，能够更加公允地反映公司截至2025年12月31日及2026年3月 31日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　公司基于谨慎原则，依据相关会计政策和公司资产实际情况，针对公司2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备。本次计提资产减值准备依据充分，真实、准确地反映了公司资产状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2026-006

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第五届董事会第三次会议的通知。会议于2026年4月24日以现场结合通讯方式在正川永成公司三楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。

　　本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　2、审议通过了《关于2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备的议案》

　　公司基于谨慎原则，依据相关会计政策和公司资产实际情况，针对公司2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备。本次计提资产减值准备依据充分，真实、准确地反映了公司资产状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

　　3、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

　　公司2025年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年度的财务及经营状况。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.90元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至2026年3月31日，公司总股本151,203,799股，以此计算合计拟派发现金红利43,849,101.71元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为231.96%。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　5、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

　　公司董事会认为公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。2025年，公司持续完善内控体系，全面梳理并修订公司各项管理制度，常态开展内控监督与问题整改，未出现内控重大缺陷及重大风险事项。2026年，公司将进一步健全内控机制，压实执行责任，强化监督考核，严格规范制度执行，持续优化内控环境，全面提升风险防范能力，保障公司稳健、高效、可持续运营。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

　　6、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

　　同意公司及子公司在“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”实施期间，

　　根据募投项目实际情况使用自有资金支付募投项目中所需的部分款项并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金；并同意对公司以募集资金置换自有资金支付的募投项目人员薪酬及社保公积金的事宜予以确认。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

　　7、审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　公司对截至2025年12月31日止的募集资金使用情况编制了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告，保荐人出具了专项核查报告。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

　　8、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年度独立董事述职报告》。

　　公司独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

　　9、审议通过了《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》

　　公司在任独立董事徐细雄、胡文言、王大军对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《关于独立董事独立性情况的自查报告》，公司董事会对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

　　关联董事徐细雄、胡文言、王大军已回避本议案的表决。

　　表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

　　10、审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

　　11、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

　　12、审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

　　13、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　14、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，践行回报股东的理念，公司对2025年度“提质增效重回报”行动方案实施情况进行评估，并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　15、审议通过了《关于2026年度公司及子公司申请授信额度并为子公司提供担保的议案》

　　为满足公司2026年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度。在上述融资额度内，公司拟为全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司提供总额不超过人民币1亿元连带责任保证担保，并授权公司管理层根据实际经营情况和银行要求在该担保额度范围内办理担保事宜，具体以签订的担保合同约定为准。本次担保额度有效期为董事会审议通过之日起一年内有效。

　　本次担保额度授权符合公司实际经营需要，且被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保事项。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2026年度公司及子公司申请授信额度并为子公司提供担保的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

　　16、审议通过了《关于制定＜外汇衍生品交易业务管理制度＞的议案》

　　为了应对外汇衍生品交易业务带来的风险，公司制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、操作流程、风险管理等方面进行明确规定。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

　　17、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》

　　为防范和降低外汇汇率和利率的波动对公司带来的风险，公司及子公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司拟进行外汇衍生品交易业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过500万元人民币或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万元人民币或其他等值外币。上述额度内，资金可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

　　18、审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　为落实中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司治理准则》等有关规定，进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，明确薪酬结构、绩效考核、薪酬发放与止付追索等内容，建立科学有效的激励约束机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月修订）。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　19、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营发展情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，以行业薪酬水平为指导、以企业经营业绩为基础，综合考虑岗位价值、责任担当及任职人员的能力等因素，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，主要内容如下：

　　（一）非独立董事及高级管理人员的薪酬方案

　　在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。在公司担任管理职务或岗位的非独立董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬、绩效考核办法领取薪酬。未在公司担任管理职务或岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入的确定或发放方式为：

　　1.基本薪酬：根据其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定，按固定薪资逐月发放。

　　2.绩效薪酬：分为月度绩效薪酬、年度绩效薪酬两部分，根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按照月度、年度绩效考核结果进行发放。

　　3.中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。如果进行中长期激励，由公司根据实际情况制定具体激励方案。

　　（二）独立董事的薪酬方案

　　公司独立董事采用固定津贴制，津贴标准由董事会拟定，提交股东会审议。按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事行使职责产生的必要费用由公司承担。独立董事2026年度津贴标准为伍万元整（不含税），按月平均发放。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　20、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

　　公司董事会于近日收到独立董事王大军先生递交的书面辞职报告。王大军先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务。王大军先生辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会提名委员会对秦鹏先生任职资格进行了审查，公司董事会现提名秦鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第五届董事会专门委员会正常有序开展工作，拟调整公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会。在独立董事候选人秦鹏先生获股东会选举通过的前提下，拟选举秦鹏先生担任公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员（主任委员），任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于补选公司第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　21、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　22、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

　　23、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　公司2026年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；本次季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2026年第一季度的财务及经营状况。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2026年第一季度报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

　　24、审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，董事会通过的相关议案尚需股东会审议，现提议于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603976                                                  证券简称：正川股份

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邓勇            主管会计工作负责人：邓勇         会计机构负责人：肖汉容

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：邓勇            主管会计工作负责人：邓勇          会计机构负责人：肖汉容

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邓勇           主管会计工作负责人：邓勇          会计机构负责人：肖汉容

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2026-017

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》相关规定对公司会计政策进行相应的变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　● 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、关于会计政策变更的审议程序

　　本次会计政策变更已经公司第五届董事会第三次会议及审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司于2026年4月22日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，董事会审计委员会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的相应变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会一致同意公司本次会计政策变更。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年4月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2026年4月25日