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广西能源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：600310 证券简称：广西能源公告编号：2026-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年4月24日

　　(二) 股东会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，副董事长黄维俭先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、公司在任董事9人，列席7人，职工董事黄五四、独立董事覃访因工作原因未能亲自出席本次会议；

　　2、公司董事会秘书、其他部分高管和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：广西能源股份有限公司2025年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：广西能源股份有限公司2025年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：广西能源股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：广西能源股份有限公司2025年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：广西能源股份有限公司2026年度投资计划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于为控股子公司广投海风公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于计提减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于2026年度日常关联交易事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于向有关金融机构申请不超过161亿元授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于向有关金融机构申请不超过7亿元融资租赁额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、涉及以特别决议通过的议案：无。

　　2、涉及关联股东回避表决的议案：议案10《关于2026年度日常关联交易事项的议案》已获通过，关联股东广西广投正润发展集团有限公司和广西能源集团有限公司已对议案回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

　　律师：潘莹、麦晓媚

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　● 上网公告文件

　　北京大成（广州）律师事务所关于广西能源股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

　　证券代码：600310 证券简称：广西能源

　　广西能源股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人梁晓斌、主管会计工作负责人庞厚生及会计机构负责人（会计主管人员）傅洪湖保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　2026年1-3月，公司累计实现发电量132,568.93万千瓦时，同比增加2.28%；实现售电量209,838.66万千瓦时，同比增加3.76%；实现营业收入87,270.29万元，同比增加6.16%；实现净利润1,137.30万元，同比增加16,963.54万元；归母净利润-3,442.81万元，同比减亏17,412.59万元；每股收益-0.0235元/股，加权平均ROE-1.26%。

　　报告期内，公司各板块归母净利润变动情况如下：

　　1.电网销售方面：报告期内,电网企业售电量同比增加；网内自发电厂所在贺江及桂江流域来水同比增长2至3成，内购电量增加，外购电占比降低，购电成本降低；电网销售业务实现扣非归母净利润919.83万元，较上年同期同比增加1,590.39万元。

　　2.水电生产方面：公司水电厂红水河流域来水增加5至6成，贺江及桂江流域来水同比增长2至3成，水电发电量同比增加；实现扣非归母净利润5,087.21万元，较上年同期增加2,323.07万元。

　　3.火电生产方面：报告期内，公司火电业务市场化交易结算价格同比提升，一季度燃煤采购价格同比回落，燃料成本下降，边际效益提升；通过机组灵活性改造，机组调峰能力增强，深度调峰补偿费用增加，火电业务由支撑性电源向调节性电源转型，报告期内实现扣非归母净利润较上年同期减亏3,019.94万元。

　　4.风电生产方面：报告期内，广投海上风电受限电弃电及风况不及预期影响，上网电量同比减少约1.2亿千瓦时，广投海上风电利润同比有所下降；八步新能源公司本期一季度部分机组已并网发电，上年同期还未投产发电，增加本期利润贡献。报告期内，风力发电板块实现扣非归母净利润1,318.53万元，较上年同期减少609.47万元。

　　5.非经常性损益方面：公司持有的按公允价值计量的股票损益变动，本报告期影响归母净利润-85.83万元，上年同期为-11,212.63万元，归母净利润同比增加11,126.81万元；本报告期处置丹竹水电站资产实现收益1,278.36万元，上年同期无。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：广西能源股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计