三江购物俱乐部股份有限公司 2026年第一季度经营数据公告

　　证券代码：601116        公司简称：三江购物       公告编号：临-2026-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第四号零售》要求，现将公司2026年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、 公司2026年第一季度门店变动情况

　　1. 开业门店情况

　　一季度无新开门店。

　　截至本报告披露日，新开两家社区店：曙光店、泰山店。

　　2. 关闭门店情况

　　截至本报告披露日，关闭门店：繁景花园店、集士港店、嘉兴店。

　　二、 已签约未开业门店

　　三、 2026年第一季度主要经营数据

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：601116        证券简称：三江购物         公告编号：2026-012

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年4月23日以通讯方式召开。会议通知已于4月13日通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集和主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、 关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案

　　本议案需提交股东会审议。

　　二、 关于审议《2025年度总裁工作报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案

　　三、 关于审议《2025年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案

　　本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　四、 关于审议《2025年度利润分配预案》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案

　　董事会认为本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2025年年度利润分配方案公告》）

　　五、 关于审议《2025年年度报告全文及摘要》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案

　　本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2025年年度报告及摘要》）

　　六、 关于审议《对会计师事务所履职情况评估报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案

　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物对会计师事务所履职情况评估报告》）

　　七、 关于审议《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案

　　本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物董事会审计委员会2025年度履职情况报告》）

　　八、 关于审议《2025年度独立董事述职报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案

　　独立董事将在2025年年度股东会进行述职。

　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2025年度独立董事述职报告》）

　　九、 关于审议《独立董事独立性评估的专项意见》的议案

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过本议案

　　独立董事章勇敏、陈翔宇、蒋奋回避表决

　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》）

　　十、 关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案

　　本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2025年度内部控制评价报告》）

　　十一、 关于审议《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案

　　本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》）

　　十二、 关于审议《公司董事薪酬方案》的议案

　　根据《公司章程》《上市公司治理准则》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对薪酬与考核委员会提交的公司2025年度董事薪酬方案予以确认：

　　（一） 独立董事：蒋奋、陈翔宇、章勇敏

　　津贴：人民币7万元/每人/年（含税）；

　　根据2023年11月22日召开的2023年第四次临时股东会审议通过的《独立董事津贴》议案确定。

　　报告期内新聘任/离任独立董事按实际任期计发。

　　（二） 董事：庄海燕、泮霄波、陈贤峰

　　根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬（具体金额详见公司2025年年度报告第四节三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况）；

　　上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　（三） 董事：陈念慈、严谨、沈沉

　　不从公司领取薪酬。

　　公司董事2026年度薪酬方案将根据2026年1月1日起实施的《上市公司治理准则》和新制定的《三江购物董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行，方案不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

　　公司全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　本方案由第六届董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　十三、 关于审议《公司高级管理人员薪酬方案》的议案

　　根据《公司章程》《上市公司治理准则》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对薪酬与考核委员会提交的公司2025年度高级管理人员薪酬发放方案予以确认：

　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬与奖金组成，高级管理人员薪酬标准根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取，奖金根据其完成的业绩情况和个人工作完成情况确定（具体金额详见公司2025年年度报告第四节三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况）。

　　公司高级管理人员2026年度薪酬方案将根据2026年1月1日起实施的《上市公司治理准则》和新制定的《三江购物董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行，方案不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案

　　本方案由第六届董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过。

　　董事兼高级管理人员庄海燕女士回避表决该议案。

　　十四、 关于审议《制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案

　　本议案由第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物董事和高级管理人员薪酬管理制度》）

　　十五、 关于审议《修改〈薪酬与考核委员会工作细则〉》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案

　　本议案由第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》）

　　十六、 关于审议《变更部分募集资金投资项目及延长项目建设期》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案

　　本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物变更部分募集资金投资项目及延长项目建设期的公告》）

　　十七、 关于审议《增加全资子公司注册资本》的议案

　　为满足公司全资子公司浙江三江购物有限公司经营需要，公司拟对浙江三江购物有限公司增加注册资本9,000万元。本次增加注册资本后，浙江三江购物有限公司注册资本将由16,000万元增加至25,000万元，公司仍持有其100%股份。

　　名称：浙江三江购物有限公司

　　注册号：91330109788268407N

　　成立日期：2006年5月18日

　　住所：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇民丰河村、勇建村

　　法定代表人姓名：陈念慈

　　注册资本：16,000万元（人民币）

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；出版物互联网销售；出版物零售；出版物批发；音像制品复制；音像制品制作；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市配送运输服务（不含危险货物）；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；五金产品零售；五金产品批发；日用品销售；日用品批发；母婴用品销售；日用百货销售；通讯设备销售；电子产品销售；家用电器销售；家居用品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；化妆品零售；化妆品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；柜台、摊位出租；物业管理；集贸市场管理服务；居民日常生活服务；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；食用农产品批发；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品初加工；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；灯具销售；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；消防器材销售；建筑材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；卫生洁具销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；户外用品销售；礼品花卉销售；玩具销售；照相器材及望远镜零售；照相器材及望远镜批发；照相机及器材销售；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；太阳能发电技术服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案

　　十八、 关于审议《2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案

　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2026年度“提质增效重回报”行动方案》）

　　十九、 关于审议《2026年第一季度报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案

　　本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2026年第一季度报告》）

　　二十、 关于审议《提请召开2025年年度股东会》的议案

　　兹定于2026年5月20日14:00召开公司2025年年度股东会，本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案

　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于召开2025年年度股东会的通知》）

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：601116        证券简称：三江购物        公告编号：2026-016

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月20日   14点0分

　　召开地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月20日

　　至2026年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2026年4月23日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《证券日报》同时登载的相关公告。

　　公司还将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2025年年度股东会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：公司董事薪酬方案。

　　应回避表决的关联股东名称：陈念慈。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　（二）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

　　（三）异地股东可以邮件方式登记(邮箱：investors@sanjiang.com)。

　　（四）登记地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号董事会办公室。

　　登记时间：2026年5月19日（星期二）9:00—11:00   13:00—16:00。

　　六、 其他事项

　　（一）参加本次股东会的人员食宿及交通等费用自理。

　　（二）联系地址：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号董事会办公室。

　　（三）联系人：俞贵国 郑佳玮  联系电话：0574-83886893。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　三江购物俱乐部股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601116                                                 证券简称：三江购物

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　陈念慈股票限售：董高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职半年内，不得转让其所持本公司股份。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　第六期员工持股计划：

　　本公司于2023年4月11日召开的第五届董事会第十二次会议和2023年5月9日召开的2022年年度股东会审议通过了公司《第六期员工持股计划（草案）及摘要》的议案及《第六期员工持股计划管理办法》的议案，同意公司成立第六期员工持股计划，参加对象为本公司75位优秀奋斗者。

　　第六期员工持股计划筹集资金总额上限为680万元，资金来源为公司授予2022年度优秀奋斗者购股资金以及部分店长年度利润分享金，扣除个人所得税后全额投入第六期员工持股计划。2023年9月21日-9月27日期间，本公司第六期员工持股计划已通过集合竞价在二级市场购买本公司股票466,000股，占公司总股本的0.0851%，成交均价为11.9285元/股，成交总额5,558,700元（不含交易费）。公司第六期员工持股计划已完成公司股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为2023年9月28日起的36个月。

　　截至本报告期披露日，第六期员工持股计划参与对象有离职员工11名，根据公司员工持股计划（草案）规定，其已持有的持股计划份额统一由公司收回，取消该持有人参与本员工持股计划的资格。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈念慈 主管会计工作负责人：林嘉凯 会计机构负责人：金桑

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈念慈 主管会计工作负责人：林嘉凯 会计机构负责人：金桑

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈念慈 主管会计工作负责人：林嘉凯 会计机构负责人：金桑

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2026年4月23日