济南圣泉集团股份有限公司 关于公司2025年度主要经营数据的公告

　　证券代码：605589          证券简称：圣泉集团        公告编号：2026-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，现将公司2025年度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）2025年度公司主要产品价格变动情况

　　（二）2025年度主要原材料价格变动情况

　　以上经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：605589        证券简称：圣泉集团         公告编号：2026-012

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　关于续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　2、人员信息

　　截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　3、业务规模

　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

　　4、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除目前仍在二审诉讼程序中的与乐视网信息技术公司、苏州扬子江新型材料公司2起证券虚假陈述责任纠纷案件以及已结案的与恒信玺利实业证券虚假陈述责任纠纷案外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5、独立性和诚信记录

　　信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：胡佳青先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任质量复核合伙人：贺春海先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：尹景林先生，2011年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分情况。因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施1次、受到证券交易所自律监管措施1次，详见下表：

　　3、审计收费

　　2025年度，审计费用149万元（其中：财务报表审计费用为120万元、内部控制审计费用为29万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度具体工作量和市场价格水平，与信永中和进行沟通，确定2026年度财务和内部控制审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，认为信永中和作为公司聘请的2025年年度财务审计及内部控制审计机构，在2025年年度报告的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，顺利完成了公司2025年年度财务审计及内部控制审计工作。

　　为保证公司财务审计及内部控制审计工作的延续性，我们同意续聘信永中和为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第十届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　?济南圣泉集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：605589                                      证券简称：圣泉集团

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　2025年度环境、社会及公司治理

　　（ESG）报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于环境、社会及公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

　　2、本环境、社会及公司治理报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会。公司ESG工作由董事会指导监督办公室、环保、质量管理、安全管理、人力资源管理等部门和业务单元开展。__   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_一年一次___  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____   √否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题，经评估对公司不具有重要性的有生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业、科技伦理、社会贡献、反不正当竞争等议题，为了积极回应《14号指引》规定的议题，尽管上述议题现阶段对公司不具有重要性，公司仍然结合实际情况在报告中进行了披露。

　　公司代码：605589                                                  公司简称：圣泉集团

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2026年4月24日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过《关于2025年度利润分配的预案》，拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税）。截至2025年12月31日，公司回购专用证券账户持有回购股份1,000,089股，扣除上述回购股份后公司总股本845,388,409股，以此计算合计拟派发现金红利549,502,465.85元（含税），2025年度公司采用集中竞价方式实施的股份回购金额279,225,149.50元，现金分红和回购金额合计828,727,615.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例82.33%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（一）化学原料和化学制品制造业

　　1、先进电子材料及电池材料行业

　　（1）电子化学品材料

　　先进电子材料是电子信息产业的核心支撑，涵盖电子级树脂（PPO/OPE/碳氢树脂等）、封装材料等多个品类，广泛应用于集成电路、液晶显示器、PCB（印制电路板）、AI服务器、芯片封装等领域，行业发展与AI、5G、大数据等新一代信息技术深度绑定，随着PCIe5.0/6.0、800G/1.6T光模块与AI服务器的高速发展，高频高速覆铜板需求快速放量，带动相关电子材料渗透率持续提升，行业进入高增长阶段。

　　行业格局呈现“全球集中、国内突破”的特点，全球产能高度集中于海外少数企业，如SABIC、三菱瓦斯、旭化成等，国内仅有少数企业实现电子级PPO等产品量产并进入国际供应链，行业技术壁垒、资金壁垒和客户壁垒显著，核心技术主要集中在高端产品领域，国内企业正加速突破技术瓶颈，逐步实现进口替代。从行业趋势来看，产品向高频化、高速化、低损耗、小型化方向升级，对材料的性能要求持续提升，同时，国产替代成为行业核心发展主线，政策层面加大对电子信息产业的扶持力度，为国内先进电子材料企业提供了良好的发展环境，行业需求复合增速维持在40%左右，发展潜力巨大。

　　公司自2005年起布局电子材料领域，2019年切入电子级PPO，2023-2024年实现千吨级PPO树脂及百吨级碳氢树脂量产，是国内最早布局PPO的企业之一，已实现与国际龙头及头部PCB/CCL厂的联合开发与批量供货，国内市占率领先，产品广泛应用于服务器、高速通信、AI算力设备、半导体封装及高端电子制造领域，依托行业高景气度，公司先进电子材料业绩持续增长，2025-2026年公司计划进一步扩大产能，持续提升在行业内的市场份额。

　　（2）电池材料

　　2025年，全球电池材料行业迈入量质齐升的新发展阶段，高增长态势持续延续，中国市场主导地位进一步强化，产业链协同效应凸显。据行业权威数据显示，全年全国锂离子电池总产量达1,888.6GWh，同比增长55.5%，行业总产值突破1.8万亿元。其中，新能源汽车动力型锂电池装车量达769.7GWh，同比增长40.4%，磷酸铁锂电池凭借成本与技术优势，市占率达81.2%，领跑市场；储能型锂电池产量651.5GWh，同比激增76.2%，成为行业增长核心引擎；消费电子领域电池产量稳步提升至95GWh，适配高端机型升级需求。一阶材料环节中，正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量同比增幅均超30%，分别达到498.7万吨、320万吨、280亿平方米和193万吨，全产业链协同扩张的特征更加显著，行业集中度在高位趋于稳定。

　　硅基负极加速替代传统石墨负极，产业化进程持续提速，市场规模实现爆发式增长，成为锂电池材料领域的核心增长点。负极材料是锂电池的关键材料之一，在锂电池中起到能量储存与释放的作用，对于锂电池的首次效率、循环性能、能量密度、充放电倍率以及低温放电性能等具有较大的影响作用。目前石墨负极仍为主流，但能量密度已接近发展极限，而新能源汽车续航、补能焦虑的破解的需求日益迫切，发展适配高容量、快充电池的新型负极材料成为锂电池行业发展的核心方向。具备高比容量和优异快充性能的硅基负极材料迎来规模化应用契机，其理论比容量高达4,200mAh/g，是传统石墨材料的10倍以上，能够大幅提高锂电池的能量密度，从而显著提升电动车续航里程，已成为当前最具大规模应用潜力的新型负极材料。

　　硅碳负极材料在动力电池领域的应用实现规模化突破，成为高端动力电池的标配。特斯拉4680大圆柱电池、宝马第六代动力电池持续规模化采用硅碳负极技术，宁德时代麒麟电池、智己汽车半固态电池等均搭载新一代高比能复合硅碳材料，进一步推动技术渗透。该材料通过纳米化处理与碳包覆技术升级，将含硅量提升至20%以上，能量密度大幅提升，推动新能源汽车续航能力提升40%以上，同时快充性能得到显著优化，适配当前新能源汽车产业升级需求。

　　智能手机行业电池容量实现跨越式升级，大容量电池全面普及，硅碳负极材料成为核心技术支撑，渗透率持续提升。2025年，华为、小米、荣耀、OPPO等主流品牌旗舰机型均标配硅碳负极电池，推动该技术快速从高端机型向中低端机型全面渗透。通过CVD法等工艺优化，硅碳负极的含硅量从15%提升至20%，能量密度显著提高，配合150W及以上快充技术，手机续航能力提升35%以上。2025年，硅碳负极在高端机型中的渗透率超70%，安卓旗舰机型电池容量普遍突破6,000mAh，部分机型甚至达到7,000mAh，满足消费者长续航需求。

　　锂是一种不可再生的战略资源，我国作为锂资源消费大国，绝大多数锂资源供给仍依赖进口，受全球政治经济格局影响，锂资源供应的不确定性依然存在，制约我国锂电池产业的持续稳定发展。与锂相比，我国钠资源储量丰富、分布广泛，资源优势显著。相关数据显示，钠资源的地壳丰度为2.75%，是锂的423倍，并且遍布全球，常见的食盐、海水中就有丰富的钠元素，可实现稳定供应。钠离子电池可以在-40℃到80℃的温度范围内正常工作，在-20℃环境下，容量保持率接近90%，高低温性能优于其他二次电池；同时，钠离子电池的内阻高于锂离子电池，在短路情况下，瞬时发热量较小，温升较低，热失控温度高于锂电池，具有更高的安全性，在储能、低速交通等场景具备不可替代性，市场应用前景广阔。

　　2025年，国家持续加大对钠离子电池的政策支持力度，将其纳入新型储能与能源电子产业发展的核心重点方向，推动行业规范化、规模化发展。八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，明确部署钠电池研发与产业化，支持技术创新与场景应用；工信部加快推进钠离子电池硬碳负极材料行业标准制定，已发布2项国家标准，11项国家标准和行业标准正在制定，涵盖电池性能、安全规范、回收利用等领域，推动技术规范化、产业化进程；叠加《“十四五”新型储能发展实施方案》《关于推动能源电子产业发展的指导意见》等文件，钠电池被明确定位为破解锂资源消耗问题、支撑“双碳”目标的战略选择。地方层面，山东、广东、河南等多地出台专项补贴政策，支持钠电储能项目、材料研发及产能建设，形成多个产业集聚区，加速钠电池商业化落地。

　　钠电池安全性高、低温性能优异的特点使其在特定场景具备不可替代性，2025年已进入规模化量产的关键爆发期。随着行业标准逐步完善与规模化效应显现，钠电池成本实现大幅下降，叠加政策扶持，其在储能、低速交通等领域的渗透率加速提升。2025年，国内钠电池专用产能已突破50GWh，硬碳负极市场需求随钠离子电池商业化进程同步爆发式增长。以圣泉集团为代表的材料企业通过技术迭代与产能扩张，持续推动钠电池从规模化量产迈向高质量发展阶段，为我国能源结构转型提供关键支撑。

　　据行业测算，2025年我国钠电池出货量已突破23.1GWh，较2024年增长超6倍，其中储能领域占比达65%，海辰储能、比亚迪储能、宁德时代等企业将钠电池纳入储能系统解决方案，广泛应用于电网调峰、工商业储能及高海拔低温地区储能项目；低速电动车领域占比25%，逐步替代铅酸电池及部分锂电池。国际层面，韩国SNEResearch预测，到2035年全球钠电池市场规模将突破140亿美元，价格较磷酸铁锂电池低15%-28%。国内企业规划产能持续扩张，预计2035年总产能将达464GWh，对应需求超500GWh。随着技术成熟与规模化生产推进，2025年钠电池BOM成本已降至0.45元/Wh左右，预计未来2-3年将进一步降至0.35元/Wh以内，为其在储能、低速交通等领域全面替代铅酸电池及部分锂电池创造有利条件。

　　2、合成树脂行业

　　（1）酚醛树脂

　　酚醛树脂是最早实现工业化的合成树脂之一，因其具有显著的耐高温、耐烧蚀、阻燃等优异性能，而广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨具磨料、保温材料、模塑料、复合材料、航空航天等诸多领域。随着我国制造大国的地位不断稳固和提升，中国仍是世界酚醛树脂制品使用和消费的第一大国，酚醛树脂行业逐步向精细化、功能化转型，需求结构持续优化，产量呈现平稳调整态势，行业整体进入高质量发展攻坚期。2025年酚醛下游市场呈现“分化复苏、结构升级”的特点，建筑行业需求逐步回暖，电子、航空航天等高端领域需求稳步增长，同时，下游企业分化进一步加剧，具备规模化、技术优势的龙头企业和深耕高端细分市场、布局海外业务的企业竞争优势更加凸显，行业集中度持续提升。

　　磨料磨具树脂价格竞争依旧激烈，但产能向头部企业集中的趋势进一步强化，头部企业优势持续扩大。得益于行业整合推进，头部大客户2025年产量稳步增长，部分企业聚焦高端细分领域，逐步摆脱低价竞争困境，行业整体产品附加值有所提升；岩棉树脂受房地产行业复苏乏力的间接影响，部分聚焦民用建筑领域的企业经营压力仍较大，但随着绿色建筑、低碳建筑政策推进及基础设施建设提速，整体需求较2024年明显回暖，行业发展态势向好，受益于工业、基建领域需求增长及海外市场拓展，多数头部企业产量实现同比增长；摩擦材料及浸渍材料树脂下游与汽车行业深度绑定，随着汽车产业向新能源、混动转型，行业发展迎来结构性调整，整体保持平稳增长态势；模塑料及绝缘复合材料行业下游主要涉及电气材料、小家电和汽车等，2025年下游总体需求较2024年略有增长，行业整体呈现“需求回暖、竞争加剧”的格局，得益于设备迭代升级和技术进步，头部企业通过加速技术研发，推动产品向高性能、精细化方向发展，扩大市场份额；涂料模具领域保持快速发展态势，国产替代进程持续加速。现有高端市场仍以外资企业产品为主，但国内企业通过技术研发、成本优化，产品性价比持续提升，逐步扩大市场份额，国内企业在国内外两个市场同时发力，不仅深耕国内市场，还积极拓展海外市场，推出适配不同区域需求的产品解决方案，行业整体增速维持在18%左右，其中工业涂料领域表现突出，在航空航天、海洋装备等高端领域实现技术突破，国产替代步伐进一步加快。

　　（2）铸造辅助材料

　　2025年铸造辅助材料行业集约化、集群化发展进程显著加快。随着市场竞争向综合实力比拼升级，大量规模小、技术弱、环保差的中小产能加速出清，行业产能向具备规模优势、技术研发能力的头部铸造企业集中，向配套完善的铸造产业集群集聚，行业分散化、低水平重复建设的格局得到改善。与此同时，行业上下游的协同趋势增强，头部铸造企业与核心材料供应商、下游终端主机厂形成长期稳定的战略合作关系，产业链协同效率大幅提升，头部企业竞争优势进一步扩大。

　　高端装备制造业的快速发展，带动铸造行业需求结构优化，高性能特种铸件、高端精密铸件的市场占比持续提升，成为行业增长的核心引擎。交通装备领域，新能源汽车渗透率持续攀升，大尺寸、高精度铝合金轻量化铸件需求爆发式增长；风电领域，大兆瓦机组的规模化应用，对铸件的抗疲劳性能、使用寿命提出了更高要求，推动大型、高可靠性风电铸件需求持续扩容；航空航天、船舶海工、高端工程机械等领域，高端铸件、精密铸件市场需求量显著增加，远超行业平均增速。下游结构升级，推动高性能、高稳定性的造型材料需求持续提升，为具备高端产品研发能力的材料企业带来了广阔的市场空间。

　　中国铸造行业智能化转型进入快速发展阶段，自动化生产线、砂型3D打印装备在行业内的渗透率快速提升。智能化生产模式的普及，不仅重构了铸造行业的生产方式，更对上游配套的铸造材料提出了全新的、更高的要求：自动化生产线对造型材料的产品稳定性、环境适应性提出了高要求；砂型3D打印技术的规模化应用，加快了专用3D打印树脂、3D打印专用砂及配套材料的发展。智能化转型带来的全新需求，为铸造材料行业打开了新的增量市场，同时也加速了行业技术迭代，具备适配智能化生产的新材料、新产品研发能力的企业，将在新一轮行业竞争中占据优势。

　　与此同时，行业发展仍面临深层次挑战：低端通用铸件领域产能过剩的矛盾尚未根本化解，同质化价格竞争仍在持续，行业整体利润空间依然承压；“双碳”+环保政策趋严，对铸造企业的环保投入以及上游材料企业的绿色产品供给能力，都提出了更为严苛的要求。

　　3、生物质产业

　　2025年生物质产业迎来政策、资源、市场多重利好，行业从补贴驱动向市场驱动转型的趋势进一步深化，高值化、多元化、规模化成为发展核心关键词，秸秆等农林废弃物的系统性、产业化利用成为行业发展重点。

　　从资源禀赋来看，我国生物质资源储量丰富，秸秆理论资源量达9.77亿吨，可收集资源量约7.37亿吨，折合约3.6亿吨标准煤，为产业发展提供坚实原料基础。全球生物质年生产总量蕴藏能量达世界总能耗的7-8倍，但目前作为能源及材料用途的占比仍仅1%左右，行业整体开发潜力巨大，全纤维素类生物质成为能源与材料利用的核心方向。

　　政策层面，2025年正式施行的《能源法》明确提出“鼓励合理开发利用生物质能，因地制宜发展生物质发电、生物质能清洁供暖和生物液体燃料、生物天然气”，为产业发展奠定法律基础。国家能源局将生物质发电纳入绿电直连模式适用范围，绿证、绿电支持政策进一步完善，通过市场机制兑现生物质项目的绿色环境价值，推动行业市场化发展。截至2024年底，我国生物质发电并网装机规模达4,599万千瓦，提前完成规划目标，生物质能清洁供暖、生物天然气等非电利用领域初具规模，行业多元发展格局成型。

　　行业技术与应用方面，传统生物质化工领域仍存在三组分单独利用、利用价值低的问题，但以“圣泉法”为代表的生物质精炼一体化技术实现突破，解决了秸秆三大组分高效分离的全球性难题，推动秸秆从“低值化利用”向“吃干榨净”的高值化利用转变。同时，生物质能应用场景持续拓展，除传统发电外，生物甲醇、可持续航空燃料等新兴领域建设规模超百万吨，在国际航运、航空低碳发展背景下市场需求潜力巨大。

　　行业发展痛点仍存，秸秆深加工技术的产业化应用仍有提升空间，部分领域与化石资源相比仍存在应用成本偏高的问题，高值化利用技术的进一步突破与规模化落地仍是行业亟待解决的核心问题。

　　公司是以化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，其中酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内第一、世界前列。公司自成立以来，通过持续科技创新，陆续推出铸造用环保型呋喃树脂、涂料、保温冒口等铸造辅助材料，各类环保型、耐热及增韧改性高性能酚醛树脂、印制电路板及光刻胶用电子级酚醛树脂、电子级环氧树脂、高频高速材料、先进封装材料以及航空航天用高强度酚醛预浸料、高强低密度酚醛SMC、阻燃增强轻质酚醛轻芯钢、改性阻燃酚醛泡沫、多孔碳、硅碳等产品，下游应用领域逐步拓展到汽车、风电、核电等机械制造领域，以及集成电路、液晶显示器、轨道交通、航天航空、船舶运输、建筑节能、高端刹车片、高端磨具磨料、冶金耐火、海洋防腐、3D打印等国民经济各个领域。依托持续的技术创新与产业链一体化优势，为全球客户提供高性能新材料产品与系统化解决方案，致力于打造具有全球竞争力的新材料产业集团。报告期内，公司主营业务未发生变化。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2025年，公司实现营业收入109.36亿元，同比增长9.14%；实现归属于上市公司股东的净利润10.07亿元，同比增长15.98%。报告期末，总资产166.54亿元，负债总额54.27亿元，资产负债率32.59%，归属于母公司股东权益合计106.38亿元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：605589          证券简称：圣泉集团       公告编号：2026-011

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　2025年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● A股每股派发现金红利0.65元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 此次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润1,006,543,745.69元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,865,136,189.25元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），截至2025年12月31日，公司回购专户中股份数为1,000,089股，扣除上述回购专户股份后公司总股本845,388,409股，以此计算合计拟派发现金红利549,502,465.85元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例54.59%；2025年度公司采用集中竞价方式实施的股份回购金额279,225,149.50元，现金分红和回购金额合计828,727,615.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例82.33%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、公司履行的决策程序

　　公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交董事会审议。

　　公司第十届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交股东会审议。公司2025年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：605589        证券简称：圣泉集团      公告编号：2026-013

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　关于预计2026年担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：公司全资孙/子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计新增担保总额度不超过356,000万元，均为公司为子公司提供的担保及子公司之间的相互担保。截至本公告披露日，实际为子公司提供的担保余额为51,660.48万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保

　　● 本议案尚需提交股东会审议

　　● 特别风险提示：本次被担保人包头圣泉科利源科技有限公司、大庆圣泉绿色技术有限公司及大庆圣泉绿色风电有限公司为资产负债率超过70%的控股子公司。敬请投资者注意相关风险。

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足生产经营及融资需要，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度对下属子公司融资、经营过程提供不超过35.60亿元的融资担保（含公司为子公司业务提供担保和子公司之间相互提供担保），其中本公司或下属子公司拟为资产负债率70%以下的下属子公司担保的额度为6.10亿元，为资产负债率70%以上的下属子公司担保的额度为29.50亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。本次预计担保总额有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至召开2026年度股东会之日止，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

　　本次担保额度系未来12个月内公司为子公司及子公司之间提供担保的最高额，在全年预计担保总额范围内，被担保对象的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。

　　（二） 内部决策程序

　　2026年4月24日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2026年担保额度的议案》。董事会同意此次担保预计事项。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　单位：人民币亿元

　　二、 被担保人基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2026年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。上述担保实际发生时，公司将按照相关信息披露规则进行披露。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保事项主要为对下属子公司及子公司之间的担保，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控。公司已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属子公司的日常经营需要，有利于公司业务的正常开展，具有必要性和合理性。

　　五、 董事会意见

　　2026年4月24日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2026年担保额度的议案》。董事会同意此次担保预计事项。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保余额为51,660.48万元，占本公司2025年度经审计净资产的4.86%，担保对象均为公司下属子公司。本公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：605589          证券简称：圣泉集团        公告编号：2026-020

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　关于2025年度“提质增效重回报”

　　行动方案的评估报告暨2026年度

　　“提质增效重回报”行动方案的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2025年2月26日披露了《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-015）。现对2025年度工作情况进行评估并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

　　一、聚焦做强主业，提升经营质量

　　2025年，公司实现营业收入109.36亿元，同比增长9.14%；实现归属于上市公司股东的净利润10.07亿元，同比增长15.98%。报告期末，总资产166.54亿元，负债总额54.27亿元，资产负债率32.59%，归属于母公司股东权益合计106.38亿元。

　　2025年，公司聚焦主业、深耕实业，紧紧围绕做强做优核心业务、全面提升经营质量的发展主线，持续优化产业布局、强化技术创新、夯实市场优势；立足合成树脂、先进电子材料及电池材料、生物质新材料等核心赛道，稳步推进产品结构升级、产能效能提升与产业链价值延伸，在巩固传统主业行业龙头地位的同时，加快培育新兴业务增长极，推动经营发展向质量效益型转变。全年公司坚持稳健经营、精细管理，不断提升核心竞争力与抗风险能力，整体运营水平持续改善，盈利结构持续优化，实现了主业更聚焦、质量更提升、发展更可持续的良好局面。在智能化工厂建设方面，公司深度融合物联网、大数据、云计算等前沿技术，构建高效智能的生产体系，通过引入DCS分散控制系统、SIS安全仪表系统、APC反应温度控制系统等先进装备，并结合SAP-ERP、OA等信息化系统，实现从配料、中控、成品检测到包装工序的全面自动化与数字化操作，大幅提升生产效率、产品质量及市场响应速度，为企业持续发展注入强劲动力。同时，公司持续加大研发投入、完善研发体系，坚持研发服务于生产，加快形成新质生产力，有力推动前瞻性、颠覆性技术开发，实现生物制造、新能源、化学新材料三大核心领域协同发展，成功开发多品类硅碳用多孔碳材料，并率先在国内头部通信制造商实现产业化应用。

　　2026年，公司将继续坚守聚焦主业、深耕实业的发展方向，以做优做强核心业务、全面提升经营质量为主线，巩固2025年良好发展态势，推动企业向质量效益型发展深度转变。公司将立足合成树脂、先进电子材料及电池材料、生物质新材料三大核心赛道，持续优化产业布局与产品结构，以技术创新为引擎、以智能制造为抓手、以精益管理为保障，全面提升核心竞争力、产业链价值与抗风险能力。一方面，深耕传统优势领域，巩固合成树脂龙头地位，推动化学新材料绿色化、高值化升级，夯实基本盘；另一方面，加速先进电子材料（如PPO树脂、半导体封装材料）与新能源电池材料（硅碳负极、多孔碳）的产能释放与国产替代，加快培育新质生产力与第二增长曲线。通过深化物联网、大数据、人工智能与生产运营的深度融合，全面提升智能化工厂效能，实现全流程数字化管控与效率、质量双跃升。同时，持续加大研发投入，强化化学新材料、生物制造、新能源三大领域技术协同，加快前瞻性技术攻关与产业化转化。全年坚持稳健经营、精细管控，优化盈利结构、降低运营成本、拓展高端市场，全力实现主业更聚焦、质效更提升、发展更可持续的高质量经营目标，为打造全球领先的生物制造和化学新材料解决方案提供商奠定坚实基础。

　　二、践行绿色发展理念,实现低碳可持续发展

　　2025年，公司始终坚守生态优先、绿色发展理念，以科技创新为引擎，深度践行“双碳”战略，全面构建绿色制造体系与循环经济生态，推动企业高质量低碳转型。公司依托自主研发的“圣泉法”生物质精炼一体化技术，在大庆建成全球首个百万吨级生物质精炼项目并稳定运营，年处理农林废弃物超百万吨，提高秸秆综合利用率，将玉米芯、秸秆等农业废料高效转化为纤维素、高活性木质素、生物炭、生物基新材料等绿色产品。生产端全面推行清洁生产与节能降碳，旗下大庆圣泉绿色技术有限公司、承德东伟新材料科技有限公司双双入选2025年度国家级绿色工厂，绿色制造体系建设迈上新台阶；产业端加速布局硅碳负极、多孔碳等新能源材料，推进绿色新能源电池材料产业化，推动生物制造与新能源产业深度融合；全链条强化废弃物资源化利用，将废水、废母液转化为高价值产品，实现环保投入向增值效益转化。全年凭借在绿色技术、低碳生产、循环经济领域的标杆实践，成功跻身ESG金牛奖百强并获得Wind双A评级，通过一系列绿色转型举措，企业在降本增效、节能减排、环境治理等方面取得显著成效，为高质量可持续发展筑牢坚实基础，切实以绿色动能赋能企业提质增效。

　　2026年，公司将持续深入践行绿色发展理念，坚定不移贯彻“双碳”战略部署，坚持生态优先、节约集约、循环高效的发展导向，以科技创新为引擎，全面推进绿色低碳转型与可持续高质量发展。公司将持续强化生物质资源化利用核心技术优势，延伸生物基材料与绿色新能源材料产业链，优化产业布局与产品结构，大力发展高附加值绿色产品；持续深化绿色工厂体系建设，全面推行清洁生产、节能降碳改造与精细化能源管理，提升能源利用效率，降低碳排放强度；构建全链条循环经济模式，推动工业副产物、废水、废渣等资源化高效利用，实现生产过程低碳化、资源利用最大化、价值创造最优化；同时完善碳排放监测、碳足迹管理与绿色供应链体系，积极响应国内外绿色低碳标准，不断提升绿色制造水平与可持续发展能力，以生态效益赋能经济效益，以绿色动能驱动提质增效，努力打造行业绿色低碳转型典范，为企业长远稳健发展筑牢坚实的生态根基。

　　三、注重股东回报，共享发展成果

　　公司始终高度重视股东回报，持续提升核心竞争力与盈利水平，以稳健经营夯实价值基础，致力为投资者提供长期、持续、稳定的投资回报。为进一步健全利润分配机制，构建透明规范的分红决策与监督体系，切实保障中小投资者合法权益。公司上市以来保持连续现金分红，2025年实施2024年度权益分派，每股派发现金红利0.55元（含税），合计派发现金红利4.47亿元，以真金白银与全体股东共享发展成果。

　　2025年，公司完成2024年底启动的回购方案，使用资金499,975,081.83元回购公司股份20,347,989股，占公司总股本的2.40%，回购最高价格为29.63元/股，最低价格为21.62元/股，回购均价为24.57元/股，回购股份全部用于员工持股计划通过将员工利益与公司长期发展深度绑定，进一步健全长效激励机制，稳定核心团队，助力公司持续稳健经营。

　　2025年，公司制定并实施《市值管理制度》将市值管理纳入常态化工作轨道，明确责任分工与预警机制，推动内在价值与市场价值动态平衡。

　　2026年，公司将始终坚持统筹经营发展全局与全体股东合理回报，兼顾当期经营效益与长远战略布局。公司秉持稳健经营、可持续发展的核心理念，通过持续稳定的现金分红机制，坚定传递对未来经营业绩与长期盈利能力的信心，切实维护全体股东尤其是中小投资者合法权益，稳定市场投资预期。公司严格遵照法律法规、监管要求及公司章程规定的利润分配政策，在具备利润分配条件的前提下，坚守合理分红底线，保持现金分红政策的连续性与稳定性，确保分红比例符合既定标准，充分保障投资者共享公司经营发展成果。结合当期经营状况、盈利水平、中长期发展规划、日常运营资金需求、研发项目投入及未来资金储备等关键因素，公司将在严格满足利润分配条件的基础上，秉持科学审慎、合理适度原则，制定贴合公司实际的阶段性利润分配预案。后续，公司将持续平衡业务拓展、研发创新、产能建设等核心发展需求与股东现金回报，动态优化利润分配策略，既保障核心业务稳步推进、核心竞争力持续提升，又切实履行上市公司回报股东的责任与义务，推动公司高质量发展与股东长期利益协同共赢。

　　四、加强投资者沟通，增强投资者信心

　　2025年度，公司认真对待投资者交流，致力于搭建透明、高效的沟通桥梁，持续完善多元化沟通体系，积极践行“走出去、请进来”双向策略，不断深化与监管机构、投资者间的互信关系。通过多种渠道，包括定期举办业绩说明会、使用“上证e互动”平台及接听投资者来电沟通等方式，详细解读公司生产经营情况，深入阐释公司战略布局与行业前景，切实回应投资者的核心关切。年度内，公司召开了2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会、2025年半年度业绩说明会及2025年第三季度业绩说明会，积极参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，传递公司价值，进一步增强市场对公司的了解与信心。

　　2026年，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，切实维护全体股东特别是中小股东的知情权。通过多种渠道继续加强与投资者的联系与沟通，增强投资者对公司的了解。不断提升信息披露质量，提高信息披露内容的可读性和有效性，丰富投资者交流方式，及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应。切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，提升公司投资价值、可持续发展能力和资本市场形象，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

　　五、坚持规范运作，完善公司治理

　　2025年，公司持续优化治理结构，完善内控体系，不断提升透明度和规范性。根据新《公司法》及监管要求，完成《公司章程》及核心制度的修订完善，持续筑牢内部控制体系，进一步夯实公司治理根基；顺利推进监事会取消相关流程，其相关职责由董事会审计委员会承接履行，并在董事会中设职工代表董事1名，治理架构更加精简高效、权责清晰。通过这一系列举措，公司治理结构得到持续优化，有效保障决策的科学性与公正性，同时为独立董事及各专门委员会依法履职创造更为有利的条件，充分发挥独立董事在公司经营管理、重大决策等关键领域的监督与专业赋能作用，全面促进公司规范运作、持续健康发展。

　　2026年公司将持续坚守规范运作底线，全面深化公司治理体系建设。严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，持续优化《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等核心制度，进一步细化审计委员会在财务监督、内控审查、合规检查、关联交易把关等方面的履职流程与监督权限，健全董事会决策、专门委员会专业把关、管理层高效执行、审计委员会独立监督的闭环治理机制。同时强化董事及高级管理人员履职管理与责任落实，持续完善内部控制与风险防范体系，不断提升信息披露质量与投资者关系管理水平，切实保障公司治理运作规范透明、监督制衡有效，全力维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续健康高质量发展提供坚实治理保障。

　　六、强化关键少数责任，提升履职能力

　　2025年度，公司高度重视控股股东、实际控制人及董高等关键少数的职责履行和风险防控，与关键少数群体始终保持紧密沟通。公司积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，确保关键少数能够迅速响应并适应不断变化的监管环境，组织相关人员参加中国证监会及其派出机构、上海证券交易所等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，督促其积极学习，掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识。

　　2026年，公司将积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；组织相关人员参加中国证监会及其派出机构、上海证券交易所及上市公司协会举办的各类培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识。公司将持续实时关注法律法规更新，及时传达监管动态，不断增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识，跟踪相关方承诺履行情况，督促其忠实、勤勉履职，切实维护公司和全体股东利益。

　　七、风险提示

　　本行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：605589          证券简称：圣泉集团        公告编号：2026-023

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　关于公司2026年第一季度

　　主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，现将公司2026年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）2026年第一季度公司主要产品价格变动情况

　　（二）2026年第一季度主要原材料价格变动情况

　　以上经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司董事会

　　2026年4月25日