成都思科瑞微电子股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划 首次授予部分已授予尚未归属的 第二类限制性股票的公告

　　证券代码：688053         证券简称：ST思科瑞       公告编号：2026-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“思科瑞”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，公司拟对2023年限制性股票激励计划中3名因离职不再具备激励对象资格的首次授予激励对象已获授尚未归属的1.20万股第二类限制性股票以及39名首次授予激励对象因第三个归属期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件对应的不得归属的18.60万股第二类限制性股票进行作废失效处理。现将有关事项说明如下：

　　一、已履行的决策程序和信息披露情况

　　（一）2023年2月22日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过的《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》；

　　（二）2023年2月22日，公司独立董事就《激励计划（草案）》发表了独立意见，认为公司本次激励计划有利于健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同；有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。独立董事一致同意公司实行本次激励计划，并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议；

　　（三）2023年2月22日，公司召开第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》，并对本次激励计划的激励对象进行了核查，认为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　（四）2023年2月23日至2023年3月4日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的任何异议。公司于2023年3月6日披露了《思科瑞监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-009）。

　　（五）2023年3月10日，公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得2023年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。3月11日，公司披露《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号2023-011）。

　　（六）2023年3月10日，公司召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2023年3月10日为首次授予日，合计向50名激励对象授予78万股限制性股票，授予价格为35元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。

　　（七）2024年4月26日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过上述议案。

　　（八）2025年4月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过上述议案。

　　（九）2026年4月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案。

　　二、本次作废首次授予部分第二类限制性股票的具体情况

　　（一）因激励对象离职作废

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《成都思科瑞微电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定，激励对象因辞职而离职，自情况发生之日，其已获授但尚未归属的限制性股票由公司作废失效。

　　鉴于3名激励对象因个人原因离职已不符合《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会决定作废其已获授但尚未归属的1.20万股第二类限制性股票。

　　（二）因公司层面业绩考核未达标作废

　　根据《管理办法》《激励计划（草案）》《成都思科瑞微电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，本激励计划首次授予的限制性股票各个归属期的相应考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，具体考核情况如下表所示：

　　注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的净利润，并剔除有效期内正在实施的所有股权激励计划及/或员工持股计划所涉股份支付费用影响的数值作为计算依据。

　　若公司未满足当年业绩考核目标的，所有激励对象对应年度所获授的限制性股票不得归属，由公司作废失效。

　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都思科瑞微电子股份有

　　限公司2025年度审计报告》（中汇会审[2026]7592号），公司2025年归属于上市公司股东的净利润为-2,078.15万元，剔除有效期内正在实施的所有股权激励计划所涉股份支付费用影响的数值后为-2,078.15万元，公司层面的净利润增长率为1.06%，公司层面业绩考核未达标，首次授予部分第三个归属期归属条件未成就。公司拟对本激励计划39名首次授予激励对象第三个归属期未达到归属条件的18.60万股第二类限制性股票进行作废失效处理。

　　综上，公司本次作废首次授予激励对象已获授尚未归属的第二类限制性股票合计19.80万股。本次作废后，公司2023年限制性股票激励计划实施完毕。

　　三、本次作废处理部分第二类限制性股票对公司的影响

　　本次作废首次授予部分第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的积极性和稳定性。公司核心团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　四、董事会薪酬与考核委员会意见

　　公司本次作废不得归属的第二类限制性股票相关事宜符合《管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意公司作废合计19.80万股不得归属的第二类限制性股票。

　　五、律师法律意见书的结论意见

　　北京市君合（深圳）律师事务所出具了法律意见，认为：

　　1、本次作废已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》《激励计划（草案）》的相关规定；

　　2、本次作废符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；

　　3、公司就本次作废已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》的规定。

　　特此公告。

　　成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688053          证券简称：ST思科瑞          公告编号：2026-012

　　成都思科瑞微电子股份有限公司关于

　　2025年度董事、高级管理人员薪酬确认

　　及2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，结合公司实际业绩情况，对董事、高级管理人员2025年度薪酬进行确认并分别制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

　　一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认情况

　　1、2025年度公司董事薪酬确认情况

　　根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，结合公司实际业绩情况，2025年度公司董事薪酬如下：

　　2、2025年度公司高级管理人员薪酬确认情况

　　根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，结合公司实际业绩情况，2025年度公司高级管理人员薪酬如下：

　　二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

　　（一）公司2026年度董事薪酬的方案

　　未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬，在公司任职的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与绩效考核管理制度中的规定领取相应薪酬，独立董事2026年度薪酬领取标准为：10.80万元（税前）/年。

　　其他事项

　　1、公司董事的薪酬、津贴，均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新选举的，薪酬或津贴按其实际任期计算发放。

　　3、公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施。

　　（二）公司2026年度高级管理人员薪酬的方案

　　公司2026年度高级管理人员薪酬的方案为：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

　　其他事项

　　1、公司高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新聘任的，薪酬或津贴按其实际任期计算发放。

　　3、公司2026年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施。

　　三、审议程序

　　1、董事会考核与薪酬委员会审议情况

　　公司于2026年4月23日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，因全体委员为利益相关者，全体委员回避表决《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》，并提交公司董事会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2026年4月23日召开公司第二届董事会第十九次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，因全体董事为利益相关者，本次董事会成员全部回避表决《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》本议案将直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事王萃东已对上述高管薪酬确认及薪酬方案回避表决。

　　特此公告。

　　成都思科瑞微电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688053               证券简称：ST 思科瑞            公告编号：2026-010

　　成都思科瑞微电子股份有限公司

　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一)机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　2025年末，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金，购买

　　的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)不存在因执业行为在相关民事

　　诉讼中被判决承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　中汇会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

　　(二)项目信息

　　1.基本信息

　　签字项目合伙人：邵明亮，2010年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2013年1月开始在本所执业、2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过10家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：莫文凯，2016年成为注册会计师、2017年开始从事上市公司审计、2017年8月开始在本所执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：朱敏，1995年成为注册会计师、1993年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011年1月开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署超过10家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚的情形。

　　近三年受到证监会及其派出机构监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况如下:

　　3.独立性

　　中汇会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司2025年度的审计费用为人民币72万元（包含财务报告审计费用及内部控制审计费用）。2026年审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　公司董事会提请股东会授权公司经理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)，并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　(一)董事会审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券期货执业资质，具有股份公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司上市审计提供了专业的审计服务，在审计工作过程中坚持独立审计原则，为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

　　(二)董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　(三)生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688053         证券简称：ST思科瑞        公告编号：2026-011

　　成都思科瑞微电子股份有限公司

　　关于2025年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　本公司经中国证券监督管理委员《关于同意成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 1115号)同意注册，由主承销商中国银河证券股份有限公司通过贵所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行股票并募集资金，其基本情况如下：

　　募集资金基本情况表

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《成都思科瑞微电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别于中信银行股份有限公司成都支行、中国工商银行股份有限公司成都青龙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　(二) 募集资金的专户存储情况

　　截至2025年12月31日，本公司开立的8个募集资金专户存储情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：人民币万元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本年度公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2025年10月29日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、保本型的投资产品（仅限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单），投资期限为自前次募集资金现金管理结束日起 12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：人民币万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2025年4月25日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000.00 万元超额募集资金永久补充流动资金。本次使用超额募集资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　超募资金使用情况明细表

　　单位：人民币万元

　　截至2025年12月31日，公司累计使用20,000.00万元超募资金永久补充流动资金。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

　　2025年11月24日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，2025年12月11日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用超募资金增资控股子公司以投资建设新项目的议案》，公司拟使用超募资金41,184.66万元（含利息收入、现金管理收益等）投资建设思科瑞检测与可靠性文昌工程中心项目。

　　超募资金使用情况明细表(用于在建项目及新项目)

　　单位：人民币万元

　　（七）节余募集资金使用情况

　　本年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2025年度，公司不存在募集资金的其他使用情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况

　　2025年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

　　(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

　　八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　九、上网披露的公告附件

　　（一）中国银河证券股份有限公司关于成都思科瑞微电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告；

　　（二）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对成都思科瑞微电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告。

　　特此公告。

　　成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年度

　　编制单位：成都思科瑞微电子股份有限公司    单位：人民币万元

　　注：调整后投资总额、截至期末承诺投入金额合计数超过了募集资金总额系超募资金用于思科瑞检测与可靠性文昌工程中心项目金额含利息收入，超过了超募资金初始金额。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2025年度

　　编制单位：成都思科瑞微电子股份有限公司 单位：人民币万元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688053        证券简称：ST思科瑞        公告编号：2026-008

　　成都思科瑞微电子股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月15日  14点00分

　　召开地点：成都市高新区安泰四路68号19楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月15日

　　至2026年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次股东会将听取2025年度独立董事述职报告、高级管理人员薪酬方案。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述审议议案已于2026年4月23日经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4

　　应回避表决的关联股东名称：成都市铨钧企业管理中心（有限合伙）、新余环亚诺金企业管理有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.登记方式：现场登记、信函或电子邮件登记

　　2.登记时间：2026年5月14日 9:30-17:00

　　3.登记地点：成都思科瑞微电子股份有限公司证券部（成都市高新区安泰四路68号），信函上请注明“股东会”字样

　　4.登记手续：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件或其他有效股权证明原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表有效身份证件复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具并加盖法人股东公章的授权委托书（格式请见附件）原件或其他有效股权证明原件。

　　（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件原件或其他有效股权证明原件；自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（格式请见附件）原件或其他有效股权证明原件。

　　（3）融资融券投资者出席现场会议的，应出示融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（格式请见附件）原件；投资者为个人的，还应出示本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应出示本单位营业执照复印件（加盖法人公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（格式请见附件）原件。

　　（4）异地股东可以通过邮件方式办理登记，请于2026年5月14日17:00前将上述办理登记所需文件扫描件发送至邮箱security@cd-screen.cn进行登记；也可以通过信函方式办理登记，并提供有关登记文件，信函上请注明“股东会”字样，且信函须在2026年5月14日下午17:00前送达，最终以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　1、 会议联系方式：

　　通讯地址：成都市高新区安泰四路68号

　　联系人：成都思科瑞微电子股份有限公司证券部

　　联系电话：028-89140831

　　电子邮箱：security@cd-screen.cn

　　2、会议安排：本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿等费用自理

　　特此公告。

　　成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　成都思科瑞微电子股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　本次股东会将听取2025年度独立董事述职报告、高级管理人员薪酬方案。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。