济南圣泉集团股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：605589                                                证券简称： 圣泉集团

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　报告期内，公司剔除股份支付费用归属于上市公司股东的净利润为2.19亿元，较去年同期增长5.64%；剔除股份支付费用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.15亿元，较去年同期增长11.92%。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2026年第一季度，公司实现销售收入26.71亿元，较去年同期增长8.62%，归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，较去年同期下降14.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.73亿元，较去年同期下降9.46%，剔除股份支付费用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.15亿元，较去年同期增长11.92%。

　　2026年一季度，国内经济稳步复苏，各项稳增长政策接续落地、成效持续显现，工业及制造业景气度稳步回升，市场需求持续修复。全球地缘形势复杂多变，大宗商品及化工原料价格波动加剧，面临发展机遇与成本压力双重考验。报告期内，公司坚定践行双主业驱动、全产业链协同发展战略，持续深耕新材料、电子化学品、新能源等高潜力赛道。受益于AI算力产业快速爆发、高端电子产业加速发展，下游行业景气度持续上行，公司先进电子材料及电池材料业务稳步扩容，核心产业增长动能持续强化，传统产业根基稳固，生产经营稳定有序，产销衔接顺畅，经营发展质效稳步提升。报告期内，先进电子材料及电池材料实现销量2.29万吨，较去年同期增长29.93%，销售收入4.45亿元，较去年同期增长23.50%；合成树脂产业实现销量19.29万吨，较去年同期增长15.97%，销售收入14.02亿元，较去年同期增长9.37%；生物制造产业实现销量5.95万吨，较去年同期增长4.66%，销售收入2.57亿元，较去年同期增长8.88%。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：济南圣泉集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐一林            主管会计工作负责人：张亚玲    会计机构负责人：唐才学

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：济南圣泉集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：唐一林        主管会计工作负责人：张亚玲      会计机构负责人：唐才学

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：济南圣泉集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐一林      主管会计工作负责人：张亚玲      会计机构负责人：唐才学

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　济南圣泉集团股份有限公司 董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：605589       证券简称：圣泉集团       公告编号：2026-024

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月15日   14点00分

　　召开地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月15日

　　至2026年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　非审议事项：听取《2025年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经于2026年4月24日公司召开的第十届董事会第十二次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：4、9.01

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：唐一林、唐地源、江成真、王武宝、徐传伟、唐磊、张亚玲、袁永、赵欢欢、巩同生以及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如有）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1．符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证；

　　（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件；

　　（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法人股东股票账户卡、单位营业执照复印件、持股凭证；

　　（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

　　2．股东可以邮寄、传真及现场方式登记，邮寄或传真的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东会登记”及联系方式，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

　　（二）登记时间

　　2026年5月13日-2026年5月14日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。

　　（三）登记地点

　　山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼证券部。

　　六、 其他事项

　　（一）请出席现场会议者最晚不迟于2026年5月15日下午13:30到会议召开地点签到。

　　（二）会议费用情况

　　本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　（三）会议联系方式

　　联系人：巩先生

　　联系电话：0531-83501353

　　传真：0531-83443018

　　电子邮箱：sqzqb@shengquan.com

　　联系地址：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团二楼证券部

　　邮政编码：250204

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　济南圣泉集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　非审议事项：听取《2025年度独立董事述职报告》

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605589          证券简称：圣泉集团        公告编号：2026-009

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　第十届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月24日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2026年4月14日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长唐一林先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年度总裁工作报告》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2025年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2025年年度股东会听取。

　　（四）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2025年年度报告》及报告摘要。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（九）审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《2025年度财务决算及2026年度预算报告》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十一）审议通过《关于2025年度利润分配的预案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2025年度利润分配预案公告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2025年度内部控制评价报告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于续聘2026年度审计机构的公告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十四）审议通过《关于预计2026年担保额度的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于预计2026年担保额度的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十五）审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　鉴于公司的发展需要，为了进一步拓宽公司融资渠道，根据公司实际经营情况和业务发展安排，保证正常生产经营所需的流动资金，公司2026年度计划向银行和融资租赁等机构申请144亿元的综合授信额度，以上授信额度的授信期限自本次年度股东会审议通过之日起至下次年度股东会召开之日止，具体以公司与各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。公司提请股东会授权公司董事长办理相关融资事宜，签署相关的董事会决议及其他相关融资资料。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于2026年公司开展金融衍生品业务的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于2026年公司开展金融衍生品业务的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》

　　公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2025年年度报告》“第四节公司治理”之“三、董事和高级管理人员的情况”。2026年度公司董事长、内部董事（在公司担任具体管理职务的非独立董事）及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，且应保留绩效薪酬的20%在年度报告披露和依据经审计财务数据的绩效评价后支付；公司独立董事实行固定津贴，津贴标准由股东会审议决定，按月发放，不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

　　全体董事回避表决。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十九）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的公告》。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　关联董事江成真、王武宝回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）逐项审议通过《关于修订＜公司章程＞暨修订并制定公司部分管理制度的议案》；

　　（1）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（2）审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　（3）审议通过《关于制定＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　（4）审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（5）审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　（6）审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（7）审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（8）审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（9）审议通过《关于修订＜金融衍生品交易业务管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　（10）审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（11）审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　（12）审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　（13）审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　（14）审议通过《关于修订＜舆情管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　（15）审议通过《关于修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于修订＜公司章程＞暨修订并制定公司部分管理制度的公告》和本次修订、制定后的相关制度全文。

　　（二十三）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十四）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十五）审议通过《关于调整先进材料创新基地项目实施进度的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于调整先进材料创新基地项目实施进度的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十六）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2026年第一季度报告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十七）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ HYPERLINK “http://www.sse.com.cn）披露的《“ www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日