北京经纬恒润科技股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：688326                                                  证券简称：经纬恒润

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司前十名股东及前十名无限售股东中存在回购专户“北京经纬恒润科技股份有限公司回购专用证券账户”，回购专户报告期末持有的普通股数量为7,417,060股，根据规定回购专户不纳入前十名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：北京经纬恒润科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吉英存 主管会计工作负责人：鹿文江 会计机构负责人：汪敏华

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京经纬恒润科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：吉英存 主管会计工作负责人：鹿文江 会计机构负责人：汪敏华

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京经纬恒润科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吉英存 主管会计工作负责人：鹿文江 会计机构负责人：汪敏华

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：688326                                      证券简称：经纬恒润

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　2025年可持续发展报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年可持续发展报告》全文。

　　2、本《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年可持续发展报告》经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为可持续发展工作组[提示：请完整列示治理体系组成机构]   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为报告方式为专项报告、进展报表、汇报会议等，报告频率为年度。  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司已建立由董事会主导的可持续发展监督机制，通过明确治理架构、评估重要性议题并融入战略决策，确保相关风险与机遇得到系统性管理；同时设立内部监督程序与措施，由可持续发展工作组定期跟进执行进展，推动目标落实与持续改进。   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：公司对《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》设置的各项议题逐一进行了财务重要性和影响重要性评估。

　　“尽职调查”、“利益相关方沟通”作为确定议题的重要方式，不作为议题进行单独评估，已在报告中披露。

　　“应对气候变化”、“能源利用”、“水资源利用”虽不具有重要性，但已在报告中披露。

　　“循环经济”、“反不正当竞争”、“科技伦理”、“平等对待中小企业”、“生态系统和生物多样性保护”五项议题不具有重要性，已经按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

　　证券代码：688326         证券简称：经纬恒润        公告编号：2026-019

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，客户主要集中在制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户102家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况

　　姓名：谢东良

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况

　　姓名：孙启凯

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况

　　姓名：张家辉

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2025年度，公司审计费用为人民币120万元（其中财务报告审计费用为人民币105万元，内部控制审计费用为人民币15万元）。公司董事会提请股东会授权公司董事会根据2026年公司审计工作量和市场价格情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会于2026年4月13日召开了第二届董事会审计委员会第十六次会议，认为立信是符合《证券法》规定的审计机构，具备丰富的审计经验、良好的胜任能力和投资者保护能力，具有足够的独立性，能够客观公正地为公司提供审计服务。审计委员会一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信担任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过且公司与立信签订相关聘任合同之日起生效。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688326        证券简称：经纬恒润         公告编号：2026-013

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于申请2026年度综合授信额度及

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　注：“实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）”为截至本公告披露日未到期担保合同的最高债权金额。

　　● 累计担保情况

　　● 本次担保事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　一、 申请综合授信额度及担保情况概述

　　（一） 综合授信额度情况概述

　　为满足公司业务发展和日常经营的资金需要，结合2026年度经营计划，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币60亿元（含等值外币），授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，具体业务品种、授信额度和期限以公司及控股子公司与金融机构签订的协议为准。

　　为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权总经理或总经理授权人士在审批通过的授信额度内决定融资的相关事宜并签署相关法律文件。前述授信额度及授权事项的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，该授信额度在有效期内可由公司及控股子公司循环使用。

　　（二） 担保情况概述

　　为满足控股子公司经营发展的资金需要，公司及控股子公司拟为合并报表范围内的控股子公司提供不超过人民币31亿元（含等值外币）的担保额度。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的有固定金额的履约类担保，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额、担保期限、担保费率等内容以公司及控股子公司与银行等金融机构或非金融机构最终签署并执行的担保协议为准。

　　提请股东会审议同意：公司为控股子公司江西经纬恒润科技有限公司提供担保时，如其少数股东未按所享有的权益提供同等比例担保，则同意由该少数股东的母公司提供同比例担保。

　　为确保业务的顺利开展，除上述担保外，公司及控股子公司拟为合并报表范围内的控股子公司在商品销售、原材料及设备采购等日常经营活动中提供无固定金额的履约类担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

　　同时公司董事会提请股东会授权总经理或总经理授权人士在上述担保额度内代表公司办理相关手续，签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述担保额度及担保事项的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，担保额度在有效期内由相关控股子公司循环使用。

　　（三） 内部决策程序

　　2026年4月23日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于申请2026年度综合授信额度及提供担保的议案》，该事项已经第二届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四） 担保预计基本情况

　　注1：上表中“担保方持股比例”为公司直接持股比例。公司直接及间接合计持有经纬恒润（天津）研究开发有限公司100%的股权（其中公司直接持有88.57%的股权，通过天津经纬间接持有11.43%的股权）。

　　注2：“截至目前担保余额”为截至本公告披露日未到期担保合同的最高债权金额。

　　注3：涉及“最近一期”数据均取自2025年12月31日相关报表数据。

　　（五） 担保额度调剂情况

　　上表为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，公司及控股子公司预计对外提供的担保额度，实际担保金额在上述额度内，具体取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资及担保的金额。

　　为了不影响公司日常经营，在不超过本次担保预计总额的前提下，公司及控股子公司拟提供的担保额度可以在合并报表范围内的控股子公司之间进行调剂使用（含授权期限内新设立的控股子公司或新增收购的控股子公司）。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 天津经纬恒润科技有限公司

　　（二） 江苏涵润汽车电子有限公司

　　（三） 经纬恒润（天津）研究开发有限公司

　　（四） 江西经纬恒润科技有限公司

　　（五） JING WEI HIRAIN AUTOMOTIVE ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD.

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司将根据实际经营的需要，在担保额度内办理具体事宜，担保金额、担保期限等具体担保事项均以正式签署的担保合同为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　上述担保事项是基于公司及控股子公司经营发展的需要，并结合实际业务情况进行的合理额度预计，符合公司的经营战略规划，亦符合法律法规和公司管理制度的要求。担保事项涉及的被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的控股子公司，担保风险总体可控。

　　五、 董事会意见

　　董事会认为：本次公司及控股子公司申请综合授信额度，以及公司及控股子公司为公司合并报表范围内的控股子公司提供担保事项符合公司整体经营规划，有助于满足公司及公司合并报表范围内的控股子公司日常资金需求和业务发展需要。被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的控股子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情况。综上，董事会一致同意《关于申请2026年度综合授信额度及提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司不存在为合并报表范围外的第三方提供担保的事项。公司对控股子公司提供的对外担保总额为人民币12.29亿元，不存在控股子公司之间的担保，合计占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为28.86%、11.78%。除前述担保外，公司及控股子公司存在为公司合并报表范围内的控股子公司的日常经营提供无固定金额履约类担保的情形。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日