北京经纬恒润科技股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票 激励计划部分激励对象所持已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告

　　证券代码：688326        证券简称：经纬恒润         公告编号：2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 限制性股票回购数量：8,640股，占公司股本总额119,940,960股的0.0072%

　　● 限制性股票回购价格：75.00元/股加上中国人民银行同期活期存款利息之和

　　北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）以及《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，鉴于5名激励对象因离职而不再具备《激励计划（草案）》规定的激励对象资格，其所持有的已获授但尚未解除限售的8,640股限制性股票应予以回购注销，回购价格为授予价格75.00元/股加上中国人民银行同期活期存款利息之和。现将有关情况公告如下：

　　一、本激励计划已履行的审批程序

　　1、2023年9月27日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于＜北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

　　同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于＜北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2023年10月1日至2023年10月10日，公司对本次拟激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示时限内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2023年10月11日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京经纬恒润科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-046）。

　　3、2023年10月11日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了《北京经纬恒润科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-049），根据公司其他独立董事的委托，公司独立董事吕守升先生作为征集人，就公司2023年第二次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。

　　4、2023年10月26日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京经纬恒润科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-057）。

　　5、2023年11月22日，公司分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2023年11月22日为授予日，以75.00元/股的授予价格向490名激励对象授予60.1200万股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对截至授予日的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

　　6、2023年12月1日，公司分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对本激励计划已授予未登记的激励对象名单及限制性股票数量进行调整，具体调整内容为：本激励计划的激励对象由490名调整为489名，限制性股票数量由60.1200万股调整为60.0400万股，0.08万股限制性股票将不再向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行申报登记。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

　　7、2024年2月6日，公司分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司按照授予价格75.00元/股加上中国人民银行同期活期存款利息之和对4名离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的8,400股限制性股票进行回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　2024年3月6日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，上述回购注销事宜已于2024年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办结。

　　8、2024年8月26日，公司分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司按照授予价格75.00元/股加上中国人民银行同期活期存款利息之和对15名离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的15,600股限制性股票进行回购注销。该议案已经第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

　　2024年9月24日，公司召开了2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，上述回购注销事宜已于2024年11月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办结。

　　9、2024年12月13日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《管理办法》《激励计划（草案）》以及《考核管理办法》的相关规定，同意公司为符合解除限售条件的453名激励对象所持有的11.2080万股第一类限制性股票解除限售；同意公司按照授予价格75.00元/股加上中国人民银行同期活期存款利息之和对7名离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的6,800股限制性股票进行回购注销；同意公司按照授予价格75.00元/股对10名因2023年度个人层面绩效考核结果未达标的激励对象第一个解除限售期考核当年可解除限售的1,840股限制性股票进行回购注销。该议案已经第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

　　2024年12月30日，公司召开了2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，上述回购注销事宜已于2025年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办结。

　　10、2025年4月25日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司按照授予价格75.00元/股加上中国人民银行同期活期存款利息之和对5名离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的8,320股限制性股票进行回购注销。该议案已经第二届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

　　2025年5月27日，公司召开了2024年年度股东会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，上述回购注销事宜已于2025年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办结。

　　11、2025年12月8日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《管理办法》《激励计划（草案）》以及《考核管理办法》的相关规定，同意公司为符合解除限售条件的432名激励对象所持有的10.6960万股第一类限制性股票解除限售；同意公司按照授予价格75.00元/股加上中国人民银行同期活期存款利息之和对23名离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的17,600股限制性股票进行回购注销；同意公司按照授予价格75.00元/股对3名个人层面绩效考核结果未达标的激励对象第二个解除限售期考核当年应解除限售的480股限制性股票进行回购注销。该议案已经第二届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

　　2025年12月24日，公司召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，上述回购注销事宜已于2026年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办结。

　　12、2026年4月23日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司按照授予价格75.00元/股加上中国人民银行同期活期存款利息之和对5名离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的8,640股限制性股票进行回购注销。该议案已经第二届董事会第七次独立董事专门会议及第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

　　二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格和资金来源

　　（一）回购注销的原因

　　根据《激励计划（草案）》的相关规定，“激励对象因辞职、离职、辞退、劳动合同期满等原因，不再在公司任职的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期活期存款利息之和”。

　　鉴于公司2023年限制性股票激励计划的5名激励对象已从公司（含全资子公司）离职，且已办理完毕离职手续，因此，上述5人均已不符合激励条件，公司根据《激励计划（草案）》以及2023年第二次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关规定，对上述5名激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

　　（二）回购注销的股票种类及数量

　　本次回购注销的股票为公司根据《激励计划（草案）》向上述5名激励对象授予的第一类限制性股票，本次回购注销的股票数量合计为8,640股，占公司本激励计划授予的限制性股票总数600,400股的1.4390%，占本次回购注销前公司总股本119,940,960股的0.0072%。

　　（三）回购价格及资金来源

　　本次限制性股票的回购价格为75.00元/股加上中国人民银行同期活期存款利息之和；回购总金额为人民币653,695.20元，资金来源全部为公司的自有资金。

　　三、预计本次回购前后公司股权结构的变动情况

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由119,940,960股变更为119,932,320股。股本结构变动情况具体如下：

　　单位：股

　　注：以上股本结构变动情况最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的本公司股本结构表为准。

　　本次限制性股票回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布情况仍然符合上市条件的要求。

　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，不影响公司核心团队的积极性和稳定性，不会影响公司本激励计划的实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　五、独立董事意见

　　公司于2026年4月13日召开第二届董事会第七次独立董事专门会议，对《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》进行了认真审议，发表意见如下：

　　公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及的回购数量、回购价格、回购原因及回购资金来源等符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，我们一致同意《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　六、薪酬与考核委员会意见

　　公司于2026年4月13日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，对《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》进行审议后认为：

　　公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及的回购数量、回购价格、回购原因及回购资金来源等符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　北京观韬律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已经取得现阶段必要的批准，尚需提交股东会审议后由公司按照相关规定履行相应的减少注册资本和股份注销登记等手续；本次回购注销符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688326         证券简称：经纬恒润        公告编号：2026-011

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于公司及控股子公司使用部分

　　暂时闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司及控股子公司拟购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资将受到市场波动的影响。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营和主营业务发展的情况下，公司及控股子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，保障公司及股东的利益。

　　（二） 投资额度及期限

　　公司及控股子公司拟使用不超过人民币18亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财，使用期限自上一次授权期限到期日（2026年4月25日）起的12个月内有效。在上述额度和期限范围内，公司及控股子公司可以循环滚动使用资金。

　　（三） 资金来源

　　本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司暂时闲置的部分自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括但不限于银行理财产品及总体风险可控、流动性较好、具有合法经营资格的其他金融机构销售的理财产品。

　　理财产品的受托方为具有合法经营资格的银行或其他金融机构，与公司及控股子公司均不存在关联关系。

　　公司董事会授权公司总经理或总经理授权人士在上述额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司资金管理部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构，明确委托理财金额、期间，选择理财产品品种，签署合同及协议等。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营和主营业务发展的情况下，使用最高额度不超过人民币18亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。该议案无需提交公司股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司及控股子公司拟购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资将受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》《北京经纬恒润科技股份有限公司委托理财管理制度》等有关规定，办理暂时闲置自有资金的委托理财业务，及时履行信息披露义务。

　　2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批、执行和监督程序，确保自有资金的安全。

　　3、公司资金管理部将严格遵守审慎的投资原则组织实施委托理财业务，及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，如经评估发现或判断存在不利因素，应及时通报公司经营管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金安全。

　　4、公司内审部对委托理财的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行监督和定期检查，督促资金管理部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　5、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对该事项保密，未进行信息披露前未经允许不得泄露相关方案、交易情况、结算情况、资金状况等与委托理财业务有关的信息。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司及控股子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，是在符合法律法规，且不影响公司正常生产经营、主营业务发展和自有资金安全的情况下进行，不存在损害公司及股东利益的情形。通过对部分暂时闲置的自有资金适时进行委托理财业务，有助于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

　　公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定，对理财产品进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688326        证券简称：经纬恒润         公告编号：2026-021

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于召开2025年度及2026年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年5月7日（星期四）17:00-18:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络及电话会议方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2026年5月7日17:00前使用微信扫描下方二维码或通过网址https://eseb.cn/1xv0voplWLe在报名时进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年年度报告》《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年年度报告摘要》及《北京经纬恒润科技股份有限公司2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月7日（星期四）17:00-18:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京经纬恒润科技股份有限公司2025年度及2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2026年5月7日（星期四）17:00-18:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络及电话会议方式

　　三、 参加人员

　　公司董事长、总经理：吉英存先生

　　公司董事、副总经理：范成建先生

　　公司执行副总裁：李谦先生

　　公司董事、副总经理：王舜琰先生

　　公司董事：张明轩先生

　　公司副总裁：吴临政先生

　　公司副总经理：刘洋先生

　　公司财务总监：鹿文江先生

　　公司董事会秘书：郑红菊女士

　　公司独立董事：吕守升先生

　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者请于2026年5月7日（星期四）17:00前使用微信扫描下方二维码或通过网址https://eseb.cn/1xv0voplWLe进行报名，届时可通过“易董app”或“腾讯会议”参与本次业绩说明会，参会方式详见活动介绍或通知短信。投资者可于2026年5月7日（星期四）17:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系部门：证券部

　　联系电话：010-82263021

　　联系邮箱：ir@hirain.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“价值在线”（www.ir-online.cn）或“易董app”查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688326         证券简称：经纬恒润        公告编号：2026-008

　　北京经纬恒润科技股份有限公司关于

　　第二届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月13日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十七次会议的通知，会议于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长吉英存先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下：

　　1. 审议通过《关于公司＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关要求，公司编制了《2025年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年年度报告》及《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　2. 审议通过《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　公司董事会认真负责地履行董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，推动公司规范运行，促进公司有序开展业务，积极维护公司和股东的利益。根据《公司法》《公司章程》及《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，公司董事会对于2025年度的工作进行了总结并汇报了《2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　3. 审议通过《关于公司＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，北京经纬恒润科技股份有限公司总经理吉英存先生向董事会提交了《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　4. 审议通过《关于公司＜2025年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规，以及《公司章程》和《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）的规定，公司董事会审计委员会积极开展工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

　　5. 审议通过《关于公司＜2025年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2025年度财务报告的审计机构及内部控制审计机构。经评估和审查后，公司认为立信在团队配置与职责分工、审计方案的设计与执行、质量控制体系建设以及数据安全管理等方面，均具备与2025年度审计项目相匹配的专业能力与执行水平，能够有效满足公司对审计工作的各项要求。在开展公司2025年财务及内控审计服务过程中，立信严格遵循独立、客观、公正的执业原则，恪守相关法律法规及审计准则的规定，最终提交的审计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制运行情况。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

　　6. 审议通过《关于公司＜董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告＞的议案》

　　2025年度，公司董事会审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关要求，勤勉尽责、恪尽职守，对立信在2025年度的审计工作情况履行了监督职责。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

　　7. 审议通过《关于公司＜董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》

　　经核查，公司独立董事宋健先生、谢德仁先生和吕守升先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　8. 审议通过《关于公司＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会审计委员会根据公司内部审计工作报告及相关信息对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价，认为公司对纳入评价范围的业务及事项进行了严格管理，在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

　　9. 审议通过《关于公司＜2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《规范运作》及相关法规制度的要求，公司特编制了《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

　　10. 审议通过《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司及控股子公司拟在不影响募集资金投资项目建设实施和公司正常生产经营以及保证募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

　　11. 审议通过《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有募集资金进行委托理财的议案》

　　为提高自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营和主营业务发展的情况下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币18亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-011）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

　　12. 审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》

　　公司根据《证券法》《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》等有关要求，对公司2025年度的日常关联交易情况进行了确认并对2026年度可能发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；关联董事吉英存、齐占宁、范成建回避表决。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议、第二届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。

　　13. 审议通过《关于申请2026年度综合授信额度及提供担保的议案》

　　为满足公司业务发展和日常经营的资金需要，结合2026年度经营计划，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币60亿元（含等值外币）的综合授信额度，公司及控股子公司拟为合并报表范围内控股子公司提供不超过人民币31亿元（含等值外币）的担保额度，此外为合并报表范围内的控股子公司在商品销售、原材料及设备采购等日常经营活动中提供无固定金额的履约类担保。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于申请2026年度综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2026-013）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经第二届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　14. 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　随着境外销售及相关业务持续发展，公司及控股子公司经营过程中进出口业务的外汇结算比重增加，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟适当开展不超过16亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-014）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　15. 审议《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》

　　公司董事2025年度的薪酬综合考虑了公司规模、行业薪酬水平以及相关人员工作情况，发放及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　16. 审议《关于确定公司董事2026年度薪酬方案的议案》

　　公司拟订的2026年度公司董事的薪酬方案，是基于行业薪酬水平、公司发展情况等制定，符合相关法律法规及公司内部管理制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　17. 审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

　　公司高级管理人员2025年度的薪酬综合考虑了公司规模、行业薪酬水平以及相关人员工作情况，发放及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；关联董事吉英存、齐占宁、范成建、王舜琰回避表决。

　　本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

　　18. 审议通过《关于确定公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

　　公司拟订的《2026年度公司高级管理人员的薪酬方案》是根据公司经营规模、经营业绩、行业薪酬水平及公司高级管理人员2025年度薪酬情况而制定的，符合《公司章程》等相关制度要求。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；关联董事吉英存、齐占宁、范成建、王舜琰回避表决。

　　本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

　　19. 审议通过《关于公司＜2025年可持续发展报告＞的议案》

　　为深入贯彻可持续发展理念，推动公司高质量发展，公司依据《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等有关规定，编制了《2025年可持续发展报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年可持续发展报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　20. 审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定，鉴于本激励计划的5名激励对象因离职而不再具备《激励计划（草案）》规定的激励对象资格，其所持有的已获授但尚未解除限售的8,640股限制性股票应予以回购注销。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经第二届董事会第七次独立董事专门会议和第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　21. 审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。以截至2026年4月23日公司总股本119,940,960股扣除回购专户中股份7,417,060股和待回购注销的限制性股票8,640股后的股本112,515,260股为基数进行利润分配，以此计算合计拟派发现金红利33,754,578.00元（含税）。2025年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-016）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　22. 审议通过《关于变更注册资本、修改＜公司章程＞并办理审批机关变更登记的议案》

　　鉴于公司总股本将由119,940,960股变更为119,932,320股，公司的注册资本将由11,994.0960万元减少至11,993.2320万元；同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定及市场监督管理部门的相关要求，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。同时，提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理审批机关变更登记等相关事宜。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于变更注册资本、修改＜公司章程＞并办理审批机关变更登记的公告》（公告编号：2026-017）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　23. 审议通过《关于公司＜2026年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

　　2025年，通过切实地履行《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，公司在提升经营质效、增强投资者回报等方面取得良好成效。为延续2025年的良好发展成果、筑牢发展根基，公司特制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，对2025年方案执行情况进行总结，并制定能进一步提升公司经营质量、增强投资者回报的相关举措。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　24. 审议通过《关于公司＜2026年第一季度报告＞的议案》

　　根据《证券法》《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2026年第一季度报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

　　25. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　结合公司2025年度审计情况，核查立信的执业资质及项目成员简历等资料，公司认为立信符合公司对2026年度审计机构的要求，拟续聘立信担任公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。同时，提请股东会授权公司董事会根据2026年公司审计工作量和市场价格情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　26. 审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　鉴于本次会议的部分议案尚需提交股东会进行审议、批准，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟于2026年5月26日召开2025年年度股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　听取事项：

　　1.听取《2025年度独立董事述职报告》

　　根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司三位独立董事忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益，并分别向董事会提交了《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688326        证券简称：经纬恒润        公告编号：2026-014

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行非法投机和套利交易，但外汇衍生品交易业务仍存在包括但不限于市场风险、流动性风险、内部控制风险和履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　随着境外销售及相关业务持续发展，公司及控股子公司经营过程中进出口业务的外汇结算比重增加，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。

　　公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行非法投机和套利交易。

　　（二）交易金额

　　公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的金额为授权使用期限内任一时点总金额不超过16亿元人民币或等值外币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

　　公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易无需缴纳保证金，在授权期限内任一时点占用的金融机构授信额度不超过1.6亿元人民币或等值外币。

　　（三）资金来源

　　公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司及控股子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇掉期、远期锁汇等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过12个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

　　（五）交易期限

　　本次外汇衍生品交易业务授权期间为自2025年年度股东会通过之日起12个月，董事会提请股东会授权董事长或董事长授权人士在上述额度和期限内具体行使决策权及签署相关法律文件，并在上述额度范围内负责外汇衍生品业务的具体办理事宜。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本项业务不构成关联交易，该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）外汇衍生品交易的风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行非法投机和套利交易，但外汇衍生品交易业务仍存在包括但不限于以下风险：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，行情变动较大，可能会由于内控制度无法及时适应而造成相关风险。

　　4、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　5、其它风险：在开展交易时，如法律法规发生变化或交易对手违反合同约定、或存在交易合同条款不明确的情况，公司将可能面临相关风险。

　　（二）公司采取的风险控制措施

　　1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品，遵循谨慎、稳健的风险管理原则，禁止从事任何风险投机行为。

　　2、公司已制定《北京经纬恒润科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等均作出了明确规定，控制交易风险。

　　3、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，并审慎审查与其签订的合约条款，规避可能产生的法律风险。

　　4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况并定期向公司管理层报告，并在发现异常情况时及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　5、公司定期对外汇衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、决策及执行等工作的合规性进行监督检查。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务是为了提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　公司拟采用的会计政策及核算原则如下：

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及利润表相关项目。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日