鲁银投资集团股份有限公司 2025年度利润分配预案公告

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：2026-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股派发现金红利0.05元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现净利润185,884,803.58元，归属于母公司所有者的净利润169,545,931.57元。公司2025年度母公司实现净利润26,403,022.14元，加上上年度结转未分配利润254,850,827.78元，减去本年提取法定盈余公积2,640,302.21元、本年度支付的现金红利44,593,051.53元，本年度实际可供股东分配利润为234,020,496.18元。

　　经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至本公告日，公司总股本675,652,277股，以此计算合计拟派发现金红利33,782,613.85元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的19.93%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润169,545,931.57元，拟分配的现金红利总额33,782,613.85元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

　　（一）公司所处行业特点、发展阶段、经营模式及资金需求

　　公司主营盐及盐化工、新材料、新能源等业务，正处于产业升级、项目建设与市场拓展关键期，在产能提升、技术研发等方面资金需求较大。为优化产品结构、提升工艺水平、增强核心竞争力，需持续投入资源，保障经营工作顺利实施。

　　（二）留存未分配利润的预计用途及收益情况

　　留存未分配利润主要用于核心业务项目建设、技术创新、市场开拓及补充营运资金，降低外部融资依赖、优化财务结构，助力公司稳健经营与长期价值提升，为持续分红奠定基础。

　　（三）中小股东参与分红决策的保障情况

　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议。公司将提供现场及网络投票，对中小股东表决情况单独计票并公开披露；同时通过投资者热线、邮箱、上证e互动等渠道畅通沟通，充分保障中小股东知情权、参与权与表决权。

　　（四）提升投资者回报的相关措施

　　公司将继续聚焦主责主业，加快项目落地与转型升级，强化经营管理与盈利能力建设，兼顾持续发展与股东合理回报，保持利润分配政策连续性与稳定性，通过现金分红回馈投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　2026年4月23日，公司十一届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需要等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：600784                                      证券简称：鲁银投资

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）

　　报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

　　2、 本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为ESG工作中心□否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司根据实际需要召开管理会议，研究讨论ESG相关事项，确保相关议题得到及时的审议、决策与跟踪。  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为董事会为公司可持续发展事务的战略决策核心，公司设立了以核心管理层为枢纽的ESG工作中心，并由证券部牵头，协同总部各职能部门及各权属企业的ESG专项联络人，构建了高效的联动执行网络，确保各项决策指令精准下达并全面落实。   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　说明：生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业议题对公司不具有重要性，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：2026-016

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“上会会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。上会会计师事务所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　2.人员信息。首席合伙人为张晓荣先生。截至2025年12月31日，合伙人113人，注册会计师551人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数191人。

　　3.业务信息。上会会计师事务所2025年度经审计的业务收入69,164.46万元。业务收入中，审计业务收入48,416.30万元、证券业务收入23,821.20万元。2025年上市公司年报审计客户87家。主要分布于采矿业、制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业；房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业、建筑业、农林牧渔。

　　4.投资者保护能力。截至2025年末，上会会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为1.1亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年上会会计师事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

　　5.诚信记录。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：徐茂

　　拥有注册会计师执业资质，2001年获得中国注册会计师资格，2009年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会会计师事务所执业。近三年签署多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：盖伟

　　拥有注册会计师执业资质，2019年获得中国注册会计师资格，2015年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会会计师事务所执业。具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

　　拟安排项目质量复核人员：王芳山

　　拥有注册会计师执业资质，2005年成为中国注册会计师。从事注册会计师行业逾20年，主要负责上市公司、大型国有企业的审计服务，尤其在证券服务业务领域具有丰富的审计实战经验，从事证券业务审计逾10年。现任上会会计师事务所合伙人，未在其他单位兼职，从事过证券服务业务。

　　2.诚信记录。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分的情况。

　　3.独立性。上会会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费情况。2025年度财务报告审计收费85万元，内部控制审计收费32万元，与上一期审计费用持平。审计费用系基于审计工作量为基础双方协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审核意见

　　公司十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于年审中介机构审计工作的总结报告暨续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计中介机构的建议》。董事会审计委员会对上会会计师事务所的业务资质进行审查，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司审计工作的要求，在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘上会会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司十一届董事会第二十九次会议审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》，同意继续聘请上会会计师事务所担任公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期1年。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：600784                                                 证券简称：鲁银投资

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨耀东           主管会计工作负责人：李方        会计机构负责人：王晓霞

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨耀东        主管会计工作负责人：李方          会计机构负责人：王晓霞

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨耀东          主管会计工作负责人：李方         会计机构负责人：王晓霞

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资          编号：2026-020

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。现将换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2026年4月23日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。

　　经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名杨耀东先生、李传明先生、张连钵先生、段修国先生、王新宇先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名钟耕深先生、韩萌女士、唐国平先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后），其中唐国平先生为会计专业人士。独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　公司将召开2025年年度股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述5名非独立董事、3名独立董事将与公司总部职工大会选举的董事会职工代表张丽丽女士（简历附后）共同组成公司第十二届董事会。董事任期为自相关股东会选举通过之日起三年。

　　二、其他说明

　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年年度股东会审议通过上述换届事项前，公司第十一届董事会将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　附件：

　　董事候选人及职工董事简历

　　杨耀东，男，1970年出生，中共党员，省委党校本科学历。历任淄博市周村区南阎镇团委书记，淄博市周村团区委工农青年部部长、组织部部长、副书记，淄博市周村区彭阳乡党委副书记、王村镇党委副书记，山东省青少年活动中心主任科员、主任助理，山东省青少年素质教育中心主任助理、副主任、主任，山东省鲁青实业开发公司总经理，山东环城城建工程有限公司董事长、总经理（法定代表人），山东建勘集团有限公司党委副书记、书记、董事长（法定代表人），山东惠泰科技发展有限公司董事长（法定代表人），山东泽泰农业科技有限公司执行董事（法定代表人）等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委书记、董事长（法定代表人），山东省鲁盐集团有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。截至本公告披露日，杨耀东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　李传明，男，1975年出生，中共党员，大学学历，经济师。历任淄博市盐务局（盐业公司）办公室主任、局长（经理）助理、副局长（副经理）、党委委员，兼任沂源盐务局（盐业公司）局长（经理）、党总支书记，淄川区盐务局（盐业公司）局长（经理）、党总支书记，山东省盐业集团鲁盐经贸公司副总经理、党委委员、纪委书记，东营市盐务局（盐业公司）党委副书记、副局长（副经理）、纪委书记、局长（经理）、党委书记，山东海盐经营管理公司总经理、党委副书记，山东省盐业集团东方海盐有限公司董事、党委副书记、总经理，兼任山东菜央子盐场有限公司总经理、党委副书记、党委书记、执行董事，山东省鲁盐集团有限公司党委书记、董事长（法定代表人），鲁银投资集团股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，山东省鲁盐集团有限公司党委副书记、董事、总经理。截至本公告披露日，李传明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　张连钵，男，1983年出生，中共党员，硕士学位，CFA持证人。历任山东国惠投资有限公司资本运营部经理、投资发展部主管、投资发展部部长助理、投资部部长助理、副部长，国惠（香港）控股有限公司董事，青岛中海海洋生物资源开发有限公司董事，山东国惠基金管理有限公司董事，鲁银投资集团股份有限公司董事，国泰租赁有限公司党委委员、副总经理，山东圣阳电源股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、董事会秘书，山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司董事长（法定代表人），鲁银（菏泽）盐业有限公司董事长（法定代表人）等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、董事、副总经理，山东省鲁盐集团有限公司党委副书记、副总经理，山东鲁银科技投资有限公司董事长（法定代表人），中节能万润股份有限公司董事、副董事长。截至本公告披露日，张连钵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　段修国，男，1982年出生，中共党员，文学学士。历任临矿集团古城煤矿办公室主任科员(副科级)、临矿集团办公室副科级秘书、正科级秘书，山东能源集团办公室研究室主管，山东国惠投资有限公司综合部副部长、党委办公室副主任、办公室副主任、办公室高级经理、研究室主任、企业运营管理部部长、战略规划部部长等职。现任山东发展投资控股集团有限公司战略研究院院长,鲁银投资集团股份有限公司董事，国泰租赁有限公司董事，山东省盐业集团有限公司董事。截至本公告披露日，段修国先生未持有公司股份；除在公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司任职外，段修国先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　王新宇，男，1983年出生，中共党员，管理学硕士。历任山东发展投资控股集团有限公司办公室经理、办公室高级经理、战略规划部副部长，山东绿色能源投资有限公司董事、副总经理、党支部书记、总经理、董事长等职。现任山东发展投资控股集团有限公司企业管理部部长,鲁银投资集团股份有限公司董事，山东圣阳电源股份有限公司董事，山东国惠基金管理有限公司董事，山东国泰实业有限公司董事。截至本公告披露日，王新宇先生未持有公司股份；除在公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司任职外，王新宇先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　张丽丽，女，1985年出生，中共党员，本科学历，税务师，高级会计师，济南市会计领军人才。历任鲁银投资集团股份有限公司审计部内部控制审计主管、风控审计部副部长（主持工作）、职工监事等职。现任鲁银投资集团股份有限公司审计部部长、职工董事。截至本公告披露日，张丽丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　钟耕深，男，1961年出生，中共党员，博士学位，研究方向为战略管理。历任山东大学管理学院讲师、经济学院副教授、管理学院副教授、教授，山东省比较管理研究会秘书长，中国企业管理研究会常务理事，海信家电集团股份有限公司独立非执行董事，山东出版传媒股份有限公司独立董事等职。现任鲁银投资集团股份有限公司独立董事，石家庄科林电气股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，钟耕深先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　韩萌，女，1969年出生，无党派代表人士，法律硕士，国家一级律师。历任山东平正大律师事务所合伙人，山东舜天律师事务所合伙人，省第十一届政协委员、常委，省第十二届政协常委，挂职担任济南市历城区副区长。现任鲁银投资集团股份有限公司独立董事，省第十四届人大常委，省人大法制委员会副主任委员，山东省社会组织联合会监事长，省律师协会参政议政促进工作委员会主任，济南市律协副会长，北京市康达（济南）律师事务所合伙人，山东丰源生物质发电股份公司独立董事。截至本公告披露日，韩萌女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　唐国平，男，1964年出生，中共党员，会计学博士，注册会计师。历任中南财经政法大学会计学院副院长、会计硕士教育中心主任、研究生院常务副院长、MBA学院院长，蓝思科技股份有限公司独立董事、美好置业集团股份有限公司独立董事、深圳市特发信息股份有限公司独立董事等职。先后荣获财政部会计名家，湖北名师，湖北省有突出贡献的中青年专家，教育部普通高等学校第二届人文社会科学研究成果奖二等奖，国家级教学成果奖二等奖等荣誉。现任鲁银投资集团股份有限公司独立董事，中南财经政法大学会计学院专职教授、博士生导师，中交地产股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，唐国平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　证券代码：600784        证券简称：鲁银投资        公告编号：2026-015

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　关于公司2026年度预计提供担保额度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为满足日常经营和业务发展资金需要，公司拟为山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐”）提供借款担保额度0.50亿元，担保期限为1年；为肥城制盐年产120万吨精制盐项目提供固定资产借款担保额度1.7亿元，担保期限为7年；为山东岱岳制盐有限公司（以下简称“岱岳制盐”）提供借款担保额度0.50亿元，担保期限为1年；为山东菜央子盐场有限公司（以下简称“菜央子盐场”）提供借款担保额度0.50亿元，担保期限为1年；同时提请公司股东会授权董事会在相应额度及担保期限内为上述子公司直接办理担保手续，该授权有效期为自股东会审议通过之日起，至公司2026年度股东会召开日止。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。被担保方均为公司全资子公司。

　　（二）内部决策程序

　　2026年4月23日，公司十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2026年度预计提供担保额度的议案》，同意公司2026年度预计提供担保额度事项。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　注1：菜央子盐场系公司全资子公司山东省鲁盐集团有限公司的全资子公司。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）山东肥城精制盐厂有限公司

　　（二）山东岱岳制盐有限公司

　　（三）山东菜央子盐场有限公司

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度为公司在授权有效期内提供的最高担保额度。具体担保金额以实际签署的合同为准。后续为上述子公司提供担保过程中，公司将严格按照国资监管规定，累计担保额度不超过公司对其享有的净资产。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是基于公司经营发展需要确定的，有利于公司盐板块日常经营业务的正常开展，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保对象为公司全资子公司，生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：本次担保事项系为满足全资子公司经营发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担保事项须提交股东会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2026年3月31日，公司对外担保总额为0.41亿元，具体情况为：对肥城制盐提供融资担保0.41亿元。截至本公告披露日，公司无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日