中国医药健康产业股份有限公司 第十届董事会第3次会议决议公告

　　证券代码：600056      证券简称：中国医药       公告编号：临2026-025号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第3次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理杨光先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。

　　(二) 本次会议通知于2026年4月13日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

　　(三) 本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。

　　(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　（二）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　（三）审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》。

　　每位独立董事的述职报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　（五）审议通过了《2025年度审计与风控委员会履职情况报告》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过了《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告暨可持续发展报告》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　（八）审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2026-026号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　（九）审议通过了《关于公司2025年度商誉减值测试的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2026-027号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于公司2025年度资产减值及资产核销的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2026-027号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于公司2025年度对外担保情况的专项说明》。

　　报告期内，公司提供担保的业务发生额为4.73亿元，截至2025年12月31日，公司对外担保余额为0.38亿元，为银行授信担保。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于确定公司2025年度审计费用的议案》。

　　经决议，确定公司2025年度财务报告审计费用含税金额为158万元，内部控制审计费用含税金额为40万元，审计费用含税总额为198万元。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于审计与风控委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十五）审议通过了《公司2025年度合规管理报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十六）审议通过了《公司2025年度内控体系工作报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十七）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十八）审议通过了《内部审计2025年度工作报告和2026年工作计划》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十九）审议通过了《关于确定公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2026-028号公告。

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。在公司领取薪酬或报酬的董事杨光、潘臻、王瑞华、闫永红、李志勇及范雄涛均回避表决。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　（二十）审议通过了《关于确定公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2026-028号公告。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。兼任总经理的董事杨光回避表决。

　　（二十一）审议通过了《关于2026年度重大经营风险预测评估结果的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二十二）审议通过了《关于公司日常关联交易2025年实际完成及2026年度预计情况的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2026-029号公告。该议案因系关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事杨光、潘臻、孙卓及范雄涛回避表决。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　（二十三）审议通过了《关于公司2026年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2026-030号公告。该议案因系关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事杨光、潘臻、孙卓及范雄涛回避表决。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　（二十四）审议通过了《关于对通用技术集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2026-031号公告。该议案因系关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事杨光、潘臻、孙卓及范雄涛回避表决。

　　（二十五）审议通过了《关于公司2026年向银行申请综合授信额度的议案》。

　　根据公司经营需要，公司2026年度拟向银行申请282亿元人民币综合授信额度，其中贷款授信额度131.50亿元人民币，其他授信额度150.50亿元人民币。各银行的综合授信额度如下所示：

　　单位：万元

　　上述综合授信额度有效期自2025年年度股东会审议通过日至下一年度股东会召开之日。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　（二十六）审议通过了《关于公司2026年度为控股公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2026-032号公告。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　（二十七）审议通过了《关于公司2026年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2026-033号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二十八）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二十九）审议通过了《关于2026年利润分配计划的议案》。

　　为持续加强对投资者的回报力度，分享公司经营成果，提振投资者的持股信心，公司拟根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东会授权董事会全权办理2026年中期及/或三季度利润分配相关事宜。由董事会根据公司的实际盈利情况、重大资金安排、资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东的净利润30%的前提下，制定公司2026年中期及/或三季度利润分配具体方案并在规定期限内实施。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　（三十）审议通过了《公司2026年度预算报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　（三十一）审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（三十二）审议通过了《关于公司董事会2026年度定期会议安排的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（三十三）审议通过了《关于公司董事会专门委员会2025年工作总结和2026年工作计划的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（三十四）审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　（三十五）审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》。

　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（三十六）审议通过了《关于修订＜董事会战略与ESG委员会实施细则＞的议案》。

　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（三十七）审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》。

　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（三十八）审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》。

　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（三十九）审议通过了《关于修订＜投资者关系管理工作制度＞的议案》。

　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（四十）审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2026-034号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（四十一）审议通过了《关于设立通用技术（中国医药）化学药物研究院的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　公司代码：600056                                                  公司简称：中国医药

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国医药母公司2025年度实现净利润360,462,682.09元，加上年初滚存未分配利润2,389,229,359.42元，减去本期提取法定盈余公积36,046,268.21元，减去上年及本年中期分配利润157,531,096.27元，本期末母公司可供分配利润为2,556,114,677.03元。

　　根据《公司章程》等相关规定，结合公司利润实现情况，公司拟按每10股0.9491元（含税）向公司全体股东派发2025年度现金红利，扣除公司已派发的2025年中期现金分红每10股0.1966元（含税），公司拟按每10股0.7525元（含税）派发2025年末期现金红利。以公司总股本1,495,879,748股计算，2025年末期派发现金红利112,564,951.04元，加上公司2025年中期已派发现金红利29,408,995.85元，公司2025年度总计派发现金红利141,973,946.89元，约占公司2025年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润的30.00%。母公司剩余未分配利润2,443,549,725.99元结转以后年度分配。

　　公司2025年度不实施公积金转增股本。

　　本预案尚需提交公司股东会审议。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2025年，我国医药行业在深化变革中持续前行，政策环境、市场需求与技术革新交织驱动，行业整体向高质量发展阶段稳步迈进，创新、合规、效率与可及性成为发展的核心关键。

　　一是政策环境持续优化，引导行业规范发展。医药卫生体制改革进一步深化。药品和高值医用耗材集中带量采购常态化、制度化推进，采购范围与品种持续扩大，在切实减轻民众就医负担的同时，也加速了医药企业产品结构优化与成本控制竞争。医保目录动态调整机制更趋完善，对临床价值明确的创新药、急需药的支持力度加大，支付方式改革（如DRG/DIP）纵深发展，推动医疗机构用药行为更趋合理。新版《药品管理法》及相关配套法规的深入实施，对药品全生命周期的质量安全监管提出了更高要求，行业标准全面提升，推动市场格局向优质企业集中。

　　二是市场需求稳健增长，结构升级趋势显著。随着人口老龄化程度加深、健康意识提升以及疾病谱变化，国内医药市场需求保持刚性增长。特别是在慢性病管理、肿瘤、心脑血管、呼吸系统疾病等领域的治疗需求持续释放。同时，消费升级带动了在预防、康复、健康管理以及医美、特医食品等大健康领域的市场扩容。患者对疗效更优、安全性更高、使用更便捷的创新治疗方案的追求，驱动市场结构从仿制为主向创新驱动加快转型。

　　三是技术创新驱动产业升级，多领域取得突破。以生物技术、基因与细胞治疗、人工智能与医药融合等为代表的前沿技术继续引领产业变革。生物类似药陆续进入收获期，ADC（抗体药物偶联物）、双特异性抗体等新一代生物技术药物研发热度不减，多款产品获批上市或进入关键临床阶段。小分子靶向药物研发持续精进。人工智能在药物早期发现、临床试验设计、真实世界研究等环节的应用日益深入，提升了研发效率。中药传承创新发展在政策支持下取得新进展，中药创新药审评审批路径进一步明晰。高端医疗器械的国产化替代进程在政策鼓励与技术进步双轮驱动下明显提速。

　　四是行业竞争加剧，集中度与国际化水平提升。在政策与市场双重压力下，行业整合加速，资源向具备创新研发能力、成本控制优势、质量体系完善、渠道网络健全的龙头企业集聚，行业集中度持续提升。同时，国内领先药企的国际化步伐坚定，越来越多的创新药实现海外授权（License-out），并在国际多中心临床试验中取得进展，部分企业尝试在欧美等规范市场进行自主申报与商业化，中国医药创新的全球影响力日益增强。供应链安全与稳定性受到空前重视，产业链上下游协同与核心环节的自主可控能力建设成为企业战略重点。

　　（一）公司所从事的主要业务情况及经营模式

　　医药工业业务：公司工业板块构建了覆盖化学制剂、化学原料药、中成药、中药饮片等多领域的完整产品矩阵，具备国内领先的化学原料药、特色化学药与现代中药的产业化平台。在化学药领域，聚焦发酵类与特色原料药的研发生产，制剂板块则深耕抗感染、心脑血管等核心治疗领域。所有生产基地均严格遵循国家新版GMP规范，建立全流程质量管控体系，从研发、原料药生产到制剂销售实现闭环管理。销售端以精细化招商与专业推广为核心，并持续参与国家及地方集采，保障产品可及性与市场竞争力。在中药领域，着力培育集种植、加工、生产、销售为一体的中药全产业链经营模式，业务产品涵盖中药材、中药饮片、中药提取物、中成药及大健康产品等多个品类，建立了全程可追溯的质量体系，进一步强化了公司在中药领域的资源掌控与品质保障能力。通过合作共建模式，与人参、甘草、黄芪等核心药材种植基地建立长期稳定的供应链关系。

　　医药商业业务：近年来，公司商业板块积极从配送商向综合供应链服务商转型，持续拓展服务边界。公司已形成以北京、广东、江西、河南、河北、湖北、新疆、东北区域为重点的覆盖全国的配送、分销一体化营销网络体系，在北京、广东、河南、河北、辽宁等地建有大型医药物流中心。同时不断丰富经营品种，产品类别涵盖化学制剂、诊断药品及试剂、医用耗材、医疗器械、特医产品、医美产品、中成药、中药饮片、配方颗粒、生物制剂、营养保健品等。主要的经营模式包括医院纯销、商业分销、药房零售及第三方物流业务等。

　　医疗器械业务：公司紧跟行业改革步伐，不断完善医疗器械业务布局，持续延伸服务链条，加大器械业务开发，经营业态多元、经营品类丰富、经营资质齐全、行业知名度和影响力不断提升。业务模式涉及进出口贸易、直销、分销、配送、SPD等，涵盖医疗器械流通全业态。经营品类众多涉及医疗及康复设备、耗材、IVD 等。科技创新方面，积极对接医疗器械科技创新领域的医疗机构、高校院所、产业联盟、投资机构等，针对产业未来发展方向布局科技创新，加速高新科技成果转化应用，打造产业链前端专业技术服务能力；开放式构建研发制造能力，向产业链上游高端延伸，打造安全可控的供应链体系，以“科技创新”保障“产业控制”和“安全支撑”作用发挥。

　　国际贸易业务：面向国内、国际两个市场，桥接国内外高端资源，可在医药制剂、原料药及中间体、医疗设备、医用耗材、中药材、提取物等领域为客户提供多元化产品；在医院与药厂建设、政府采购、对外援助等项目中为客户提供包括项目设计、产品供应、售后维护等在内的专业化集成解决方案；在市场营销方面为客户提供产品注册、渠道拓展、市场推广、终端维护等在内的一体化配套服务。

　　大健康和电商业务：公司以旗下金穗科技为核心平台，依托其专业的品牌策划、数字营销与渠道管理能力，通过整合流量资源、优化营销策略，为合作伙伴提供从线上运营、渠道建设到品牌价值提升的全链路解决方案，助力其快速打开市场、强化品牌认知并实现规模化增长。金穗科技已打造出“品牌建设-营销管理-线上零售”三维一体的专业化运营团队，业务模式灵活多元，覆盖授权经销、TP代运营、品牌深度服务等多种合作形式。通过模块化、可配置的服务组合，能够精准响应不同客户的个性化需求，持续深化与品牌方的长期战略合作，在电商运营与品牌数字化领域积累了扎实的实战经验与资源积淀。

　　（二）公司市场地位

　　入选药智网“2025中国化药研发实力排行榜TOP100”第50位；

　　携手重庆医药联合体入选“2024年药品批发企业主营业务收入前100位”第5位；

　　在北京企业联合会、北京市企业家协会联合发布的“2025北京企业百强”中位列第49名、“2025北京上市公司百强”中位列第67名。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　报告期内，公司收购金穗科技100%股权，由于该事项属于同一控制下的企业合并，公司按照《企业会计准则》规定，对本报告涉及的2024年度财务数据进行了追溯调整。

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　□适用 √不适用

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司积极推进战略转型和动能转换，持续探索新型业务模式，加快构建新发展格局，推动公司高质量发展。本期公司实现营业收入353.62亿元，同比增长0.34%；本期实现归属于上市公司股东的净利润4.73亿元，同比下降18.77%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润3.76亿元，同比增长16.49%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600056     证券简称：中国医药     公告编号：临2026-032号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称

　　单位：万元

　　● 本次担保金额

　　2026年4月23日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国医药”）第十届董事会第3次会议审议并通过《关于公司2026年度为控股公司提供担保的议案》，2026年度公司为控股公司提供担保的额度为7.80亿元。

　　根据《公司章程》等规定，上述议案尚需提交公司股东会审议。

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　根据统筹考虑授信资源的安排，结合各控股公司实际业务需要，2026年度公司为控股公司提供担保的额度为7.8亿元人民币，其中为资产负债率70%以下的控股公司提供担保的额度为3.68亿元，为资产负债率70%以上的控股公司提供担保的额度为4.12亿元，具体安排情况如下：

　　单位：万元

　　注：上述业务相关担保为金穗科技与飞利浦（中国）投资有限公司合作业务采购付款提供的连带责任保证，中国医药出具不可撤销担保函。

　　上述担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过日至下一年度股东会召开之日。

　　在上述担保额度范围内，公司可根据实际情况在资产负债率70%以下额度之间和资产负债率70%以上额度之间调剂。

　　（二） 内部决策程序

　　2026年4月23日，公司召开第十届董事会第3次会议，审议并通过了《关于公司2026年度为控股公司提供担保的议案》。上述担保事项待股东会审议批准后方可实施。

　　（三） 担保预计基本情况

　　注：公司对南华通用控股比例为49%，表决权比例为51%

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 香港公司

　　（二） 墨西哥公司

　　（三） 巴西公司

　　（四） 金穗科技

　　（五） 南华通用

　　（六） 新疆天健

　　（七） 万生饮片

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述担保额度为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需与金融机构及其他方达成一致，以实际签署的合同为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保为满足下属控股公司日常经营的需要，有利于公司良性发展，公司对被担保方有充分的控制权，担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

　　五、 董事会意见

　　经公司第十届董事会第3次会议审议通过了《关于公司2026年度为控股公司提供担保的议案》，董事会同意2026年度对上述控股公司提供担保的事项。公司为上述被担保企业的实际控制人，本次担保事项符合公司经营实际需要，能够解决上述企业的资金需求、满足业务需要，保证其经营可持续性发展需要。本次担保事项不会对公司经营产生不利影响。

　　根据《公司章程》规定，上述担保事项待股东会审议批准后方可实施。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际对外担保余额为人民币9,931.23万元，占2025年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产的 0.84%。公司及控股子公司无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日