鲁银投资集团股份有限公司 2025年度主要经营数据公告

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：2026-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十四号食品制造》的要求，公司现将2025年度主要经营数据披露如下：

　　一、公司2025年度主要经营情况

　　1.按照产品类别分类情况

　　2.按照销售渠道分类情况

　　3.按照地区分布分类情况

　　二、公司2025年度经销商数量变动情况

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：2026-023

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　2026年一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十四号食品制造》的要求，公司现将2026年一季度主要经营数据披露如下：

　　一、公司2026年一季度主要经营情况

　　1.按照产品类别分类情况

　　2.按照销售渠道分类情况

　　3.按照地区分布分类情况

　　二、公司2026年一季度经销商数量变动情况

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         公告编号：2026-019

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　关于召开2025年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年05月08日（星期五）15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2026年04月28日（星期二）至05月07日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱luyin784@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年04月25日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月08日（星期五）15:00-16:00举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年05月08日 （星期五） 15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长杨耀东先生（代行董秘职责），董事、总经理李传明先生，独立董事钟耕深先生，财务总监李方女士。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年05月08日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年04月28日（星期二）至05月07日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱luyin784@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：刘晓志

　　电话：0531-59596777

　　邮箱：luyin784@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：2026-014

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　十一届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第二十九次会议通知于2026年4月13日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2026年4月23日上午以现场与通讯相结合方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事9人，参加现场会议的董事6人，以通讯方式参加的董事3人，公司董事长杨耀东先生，董事段修国先生、王新宇先生以通讯方式参加本次会议表决。经半数董事共同推举，现场会议由董事李传明先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　根据现场审议及通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

　　一、《2025年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交公司股东会审议。

　　三、《2025年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交公司股东会审议。

　　四、 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

　　该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交公司股东会审议。

　　五、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》（详见公司2026-017号公告）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交公司股东会审议。

　　六、《关于公司2026年度融资规模的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交公司股东会审议。

　　七、《关于公司2026年度预计提供担保额度的议案》（详见公司2026-015号公告）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交公司股东会审议。

　　八、《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

　　公司十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议已对本议案进行审议，全体委员回避表决。本议案涉及董事薪酬，提交董事会审议时，公司全体董事回避表决。该项议案需提交公司股东会审议。

　　九、《关于公司＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》（《公司2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、《关于公司＜2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告＞的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案》（详见公司2026-016号公告）。

　　本议案已经公司十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交公司股东会审议。

　　十二、《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交公司股东会审议。

　　十四、《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》（详见公司2026-020号公告）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交公司股东会审议。

　　十五、《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》（详见公司2026-020号公告）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交公司股东会审议。

　　十六、《关于公司＜2026年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》（详见公司2026-021号公告）。

　　公司全体董事为本次责任险的被保险人，属于利益相关方，本议案提交董事会审议时，公司全体董事回避表决。该项议案需提交公司股东会审议。

　　十八、《关于召开2025年度股东会的议案》（详见公司2026-018号公告）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十九、《关于公司2026年第一季度报告的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

　　该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　公司代码：600784                                                  公司简称：鲁银投资

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以总股本675,652,277股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利33,782,613.85元,剩余可供股东分配利润200,237,882.33 元结转以后年度。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1盐业板块

　　1.主要产品及用途：公司主要产品为食盐、工业盐、生活用盐和溴素。食盐主要用于居民食用及食品加工领域；工业盐主要应用于两碱化工生产、印染、制革等行业；生活用盐主要用于热敷保健、洗浴清洁、果蔬洗涤等场景；溴素主要用于阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、石油开采等领域。

　　2.经营模式：公司持续实施集采购、生产、营销、管控为一体的集团化运营模式。采购环节依托规模优势，大宗物资实行集中招标采购，有效控制物料成本；生产环节沿用“订单统筹、计划生产”模式，结合订单需求、市场行情、库存水平合理制定生产计划；食盐业务持续深化代理商体系改革，完善市场策划、新品推广、品牌运营全链条营销管理；工业盐业务坚持自主拓客，深化与核心客户的长期直供合作，稳定供货渠道与市场份额。

　　3.报告期内行业情况：

　　自2016年盐业体制改革开展以来，食盐市场竞争格局持续优化，截至2025年，全国食盐市场产销保持稳定，盐改各项配套举措全面落地，市场销售秩序进一步规范，传统优势销售区域壁垒持续巩固。政策层面，国家扩大内需战略深入实施，消费升级政策持续落地，居民健康消费理念进一步普及，为食盐行业产品结构升级、中高端产品拓展提供了稳定的政策与市场支撑。报告期内，消费者对健康盐、功能盐、高品质食用盐的需求持续释放，中高端食用盐市场规模稳步扩大，推动行业加快产品创新、优化产能结构，向高品质、多元化方向转型发展。

　　中国作为全球最大的原盐生产国和消费国，原盐产量占全球总产量30%以上，工业盐需求仍占据原盐消费主导地位（超70%），下游需求结构整体仍以传统化工为主、优化进程缓慢。报告期内，化工行业整体仍处于低位运行区间，仅新能源产业带动电池级烧碱需求形成局部支撑，难以有效对冲传统两碱、印染等领域需求偏弱的局面，工业盐市场内卷严重，依旧处于供过于求、价格承压的状态，供需格局未出现明显改善。2025年原盐进口量虽同比有所回落，但整体仍处相对高位，对国内市场价格与竞争格局仍形成一定压制，行业整体供应宽松格局未发生根本改变。同时，环保政策持续收紧，部分工业用盐领域需求继续受到约束，落后产能出清进程偏慢，行业规范化、集约化转型仍面临较大压力。2025年我国盐业行业仍处于盐改深化、结构调整的转型期，行业周期性波动特征仍较明显，整体呈现“食用盐结构性升级、工业盐需求偏弱、市场竞争加剧”的态势。

　　2.2新材料板块

　　1.主要产品及用途：公司金属粉末产品主要有三大系列六百余个牌号，分别是以铁鳞或精矿粉为原料的还原粉系列，以废钢、生铁为原料的水雾化系列粉末，以锰、镍等有色金属为原料的高性能合金特种粉末（混合粉和特种粉），产品主要用于汽车、摩托车、家电、化工、能源、电动工具、医疗器械、精密机械零件、电气电子元件、磁性材料、食品、电池等十多个行业。公司粉末冶金制品主要以粉末冶金汽车零部件产品为主，涵盖正时链轮系列、轴承盖系列、VVT链轮/定转子系列、带轮系列、变速箱齿毂系列以及机油泵系列等，广泛应用于新能源汽车、燃油乘用车以及轻卡商用车领域。

　　2.经营模式：实行一体化产供销规范化管控，按照公司物资需要编制采购计划，采取招标的方式严格执行采购预算；采取直销销售，对重点客户、重点产品分类管理，直接与终端客户签订合同。

　　3.报告期内行业情况：

　　政策方面，《“十五五”新材料产业发展规划》落地实施，将金属基复合材料等作为关键战略材料重点发展范畴，支持相关产品的国产化替代、核心技术攻关和产能优化升级。同时，《新材料中试平台建设指南（2024—2027年）》持续推进，加大粉末冶金领域产学研用融合支持，推动行业技术成果转化效率提升。市场端，国家延续优化新能源汽车产业支持政策，出台《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》，推动粉末冶金产品在新能源汽车、储能等高端领域的应用场景持续拓展；同时工业领域碳达峰碳中和政策深化落地，引导行业加快绿色生产工艺升级。这不仅体现了国家及地方推动行业高端化、绿色化、多元化发展的决心，更为粉末冶金行业发展提供了清晰的政策支持和方向指引。

　　粉末冶金行业2025年呈现稳质增效、结构优化的发展态势，核心增长动力来自汽车、家电、储能等下游领域的需求释放。一是市场需求结构持续优化。新能源汽车轻量化、智能化发展推动粉末冶金零部件配套品类和用量提升，磷酸铁锂电池、储能逆变器、充电桩等储能领域成为粉末冶金产品新的需求增长点，高端粉末冶金材料市场需求保持稳定增长；传统领域则依托产品升级、客户结构优化实现稳健发展。二是技术创新持续深化。行业围绕高端粉末冶金材料制备、精密制品成型开展技术攻关，锂电池粉、高端合金粉等产品工艺持续优化，传统粉末冶金技术与绿色制造、智能化生产技术加速融合，推动行业向更高精度、更优性能、更低能耗方向迈进。三是绿色制造成为行业共识。环保及能耗管控政策进一步细化，倒逼行业企业加快资源循环利用等绿色工艺的应用与升级。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:万元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　□适用 √不适用

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入33.54亿元，同比降低0.73%；实现归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，同比降低43.75%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资          编号：2026-021

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　关于购买董事、高级管理人员责任保险的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、更好履行职责，保障公司及广大投资者合法权益，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下：

　　一、责任保险的具体方案

　　1.投保人：鲁银投资集团股份有限公司

　　2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员

　　3.赔偿限额：不低于5000万元（具体以最终签订的保险合同为准）

　　4.保费金额：不超过30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

　　5.保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保）

　　二、授权事项

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　三、审议程序

　　鉴于公司全体董事、高级管理人员为本次责任保险的被保险人，属于利益相关方，根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对该事项回避表决，该事项直接提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日