深圳市誉辰智能装备股份有限公司及 子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告

　　证券代码：688638       证券简称：誉辰智能          公告编号：2026-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：公司全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司（以下简称“中山誉辰”）。

　　●2026年度公司及子公司（指公司合并报表范围内子公司）拟向金融机构申请授信额度，授信敞口余额合计不超过等值150,000万元人民币、低风险业务余额合计不超过等值20,000万元人民币。同时，考虑到中山誉辰作为全资子公司，为担保其在上述额度内的银行业务，公司拟为中山誉辰提供担保的敞口额度不超过等值80,000万元人民币，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保形式及期限以届时签订的担保合同为准。

　　●截止2026年4月22日，公司对子公司中山市誉辰智能科技有限公司已发生的担保余额为：242,594,720.20元。

　　●被担保人未提供反担保。 

　　●本事项尚需提交公司股东会审议。

　　一、2026年度申请综合授信额度及提供担保的基本情况概述

　　（一） 情况概述

　　为满足公司及子公司中山誉辰、深圳市嘉洋电池股份有限公司、上海誉博信息技术有限公司的生产经营、业务发展计划，保证公司各项业务顺利进行、日常经营和生产扩建项目资金需求，提高资金运营能力，综合考虑公司资金安排，同意公司及子公司自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日期间向金融机构申请授信额度，同意公司及子公司在金融机构的授信敞口余额合计不超过等值150,000万元人民币、低风险业务余额合计不超过等值20,000万元人民币，与各金融机构签订的授信额度可大于授信敞口余额，使用品种主要包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、订单融资、银行承兑汇票、保函、国内保理、开立国内、国际信用证、国内外贸易融资等业务产品。

　　同时，考虑到中山誉辰作为全资子公司，为担保其在上述额度内的银行业务，公司拟为中山誉辰提供担保的敞口额度不超过等值80,000万元人民币，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保形式及期限以届时签订的担保合同为准。

　　前述额度不等于公司实际业务金额，实际业务金额具体以公司的实际融资需求为准，审批额度内的单笔业务不再上报董事会或股东会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署上述额度内相关的授信/借款合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据费用成本及各银行资信状况具体选择商业银行或其他金融机构。

　　（二） 审议程序

　　2026 年4月23日公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。上述议案尚需提交股东会审议，本事项不构成关联交易。

　　二、被担保人的基本信息

　　1、基本信息

　　2、 主要财务数据

　　单位：万元

　　注：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已在合并财务报表范围内对2025年度及2024 年度财务数据进行了审计。

　　3、 担保预计基本情况

　　三、相关授信及担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司 拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保 方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、相关授信及担保的原因及必要性

　　本次授信及担保事项为满足公司及子公司的日常经营需求，符合公司发展规 划，能够有效缓解子公司的资金需求，有利于生产经营稳健开展，公司对被担保 人享有充分的控制权，公司对其担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益 的情形。

　　五、审议情况说明

　　董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保额度事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司合并财务报表范围内子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额0.00元，公司对控股子公司提供的担保总额350,000,000.00元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额0.00元。除此之外，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　七、 保荐人核查意见

　　经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：本次上市公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保是上市公司正常经营所需，有利于上市公司持续、稳定经营。上述事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议，符合相关法律法规、上市公司相关规章制度的规定，不存在损害上市公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对上市公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688638                           证券简称：誉辰智能

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张汉洪 主管会计工作负责人：朱顺章 会计机构负责人：向桂成

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张汉洪 主管会计工作负责人：朱顺章 会计机构负责人：向桂成

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张汉洪 主管会计工作负责人：朱顺章 会计机构负责人：向桂成

　　母公司资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　单位:元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张汉洪 主管会计工作负责人：朱顺章 会计机构负责人：向桂成

　　母公司利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张汉洪 主管会计工作负责人：朱顺章 会计机构负责人：向桂成

　　母公司现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张汉洪 主管会计工作负责人：朱顺章 会计机构负责人：向桂成

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：688638       证券简称：誉辰智能       公告编号：2026-014

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2026年4月13日发出会议通知，并于2026年4月23日10时在深圳市宝安区宝安大道华丰国际商务大厦17楼公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与董事9名，实际参与董事9名。董事长张汉洪先生主持本次会议，公司全体高管列席会议。

　　本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　公司根据2025年度财务状况和经营成果情况，编制了《2025年年度报告》全文及其摘要。公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2025年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过《关于公司＜2026年第一季度报告＞的议案》

　　公司2026年第一季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》

　　（三）审议通过《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》

　　2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，持续规范公司治理。公司现任独立董事向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

　　（四）审议通过《关于公司2025年年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　董事会同意关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的公司 《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

　　公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员 会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资 质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论 和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行 了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　（七）审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》。

　　政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

　　（八）审议通过《关于公司2025年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的公司《深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

　　（九）审议通过《关于确认2025年度公司董事、高管薪酬的议案》。

　　鉴于：公司全体董事，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员为利益相关者，已回避表决，并同意将该议案直接提交董事会审议。

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避表决：9名董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

　　（十）审议通过《关于公司2025年独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避表决：曾小生、沈云樵、宋春明。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年独立董事独立性自查情况专项报告》。

　　（十一）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　公司《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关规定，如实反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况；报告期内公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2026-015）。

　　（十二）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

　　（十三）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。

　　公司2025年度利润分配预案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明，符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-016）。

　　（十四）审议通过《关于公司2026年开展外汇衍生品交易的议案》。

　　董事会同意公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-017）。

　　（十五）审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。

　　董事会同意《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2026-018）。

　　（十六）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。

　　董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号： 2026-019）。

　　（十七）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　董事会同意在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-020）。

　　（十八）审议通过《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　董事会同意《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避表决：张汉洪、叶宇凌、邓乔兵回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

　　（十九）审议通过《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》。

　　鉴于：公司全体董事属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员为利益相关者，已回避表决，并同意将该议案直接提交董事会审议。

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避表决：9名董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

　　（二十）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　董事会同意《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　（二十一）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

　　董事会同意召开公司2025年年度股东会并发出召开股东会的会议通知，本 次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

　　（二十二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　董事会同意公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-025）。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688638        证券简称：誉辰智能        公告编号：2026-022

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　?股东会召开日期：2026年5月19日

　　?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月19日 14点30分

　　召开地点：深圳市宝安区宝安大道华丰国际商务大厦17楼公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月19日

　　至2026年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容已于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年年度股东会会议资料》，公司独立董事将在本次股东会上作《2025年度独立董事述职报告》。

　　2、 特别决议议案：6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：3、8

　　应回避表决的关联股东名称：张汉洪、宋春响、袁纯全、刘阳东、邓乔兵、肖谊发、深圳市誉辰投资合伙企业(有限合伙)对议案3、8回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一） 登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有 效身份证件、股东授权委托书。

　　3、异地股东可以信函或邮件方式登记，信函或邮件以抵达公司的时间为准， 在来信或邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需 附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间、地点登记时间：2026年5月19日（上午9:00-11:30，下 午13:30-14:30），以信函或邮件方式办理登记的，须在2026年5月19日14:30 前送达。

　　登记地点：公司会议室

　　联系人：叶宇凌

　　联系电话：0755-23076753

　　邮箱：info@utimes.cn

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。