腾景科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：688195        证券简称：腾景科技        公告编号：2026-016

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月15日  14点30分

　　召开地点：福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月15日

　　至2026年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年4月25日刊登在《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2025年年度股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2-6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　拟出席本次年度股东会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记：

　　1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

　　2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

　　4、异地股东可以电子邮件或者传真方式进行登记，电子邮件或者传真以抵达公司的时间为准，在电子邮件或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

　　5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（二）登记时间：2026年5月12日上午8时30分至11时30分，下午13时00分至17时00分。

　　（三）登记地点：福建省福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：黄联城

　　地址：福建省福州市马尾区珍珠路2号

　　邮编：350015

　　电话：0591-38131090

　　邮箱：ir@optowide.com

　　（二）本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理，请参会者提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　腾景科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　腾景科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688195证券简称：腾景科技公告编号：2026-013

　　腾景科技股份有限公司

　　关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“腾景科技”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕551号）同意，并经上海证券交易所同意，本公司于2021年3月向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,235.00万股，发行价为每股人民币13.60元。本公司首次公开发行共募集资金43,996.00万元，扣除发行费用4,763.92万元后，募集资金净额为39,232.08万元（含超募金额5,267.49万元）。

　　本次募集资金到账时间为2021年3月22日，本次募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月23日出具了致同验字[2021]第351C000121号《验资报告》。

　　（二）本报告期募集资金使用金额及期末余额

　　截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币39,407.99万元，其中：以前年度使用37,802.20万元（其中超额募集资金永久补流3,160.00万元，回购股份1,034.62万元），本年度使用1,605.80万元。

　　截至2025年12月31日，募集资金已按规定全部使用完毕，相应募集资金专户均已注销。具体明细如下：

　　募集资金基本情况表

　　币种：人民币  单位：元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《腾景科技股份有限公司募集资金管理制度》。

　　根据制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1：《腾景科技股份有限公司2025年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，本公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

　　本公司于2024年3月12日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币4,010万元（含收益金额）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　本公司于2025年2月19日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币1,700万元（含收益金额）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　2025年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益金额为95,157.53元。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为0。2025年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　本公司于2025年3月20日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用全部剩余超募资金及其衍生利息、现金管理收益共计1,594.50万元（截至2024年12月31日超募资金金额，具体金额以转出时实际金额为准）投资建设研发中心建设项目（二期）。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。2025年4月11日，该议案已经本公司2024年年度股东大会审议通过。截至2025年12月31日，超募资金已按规定使用完毕，相应募集资金专户已注销。

　　报告期内，本公司不存在超募资金用于回购股份情况。

　　超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

　　单位：万元  币种：人民币

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期内，本公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2025年度，本公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。本年度，本公司募集资金的存放、使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经审核，会计师事务所认为，腾景科技公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了腾景科技公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为，腾景科技2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定。腾景科技2025年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况。

　　附件：

　　1、腾景科技股份有限公司2025年度募集资金使用情况对照表

　　腾景科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　附件1

　　腾景科技股份有限公司

　　2025年度募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　注1：“截至期末累计投入金额”包括使用超募资金投资在建项目的金额，详见《关于使用超募资金投资在建项目的公告》（公告编号：2025-020）。截至2025年12月31日，该部分款项已支付1,605.80万元，超募资金已按规定使用完毕，相应募集资金专户已注销。

　　注2：“截至期末投入进度”超过100%主要系因实际募集资金投入金额包含了募集资金利息收入及理财产品收益。

　　注3：“本年度实现的效益” 将未扣除2025年度股份支付费用和并购费用的净利润为计算依据，计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系四舍五入所致。

　　证券代码：688195                                      证券简称：腾景科技

　　腾景科技股份有限公司

　　2025年度可持续发展报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会-战略与可持续发展委员会-ESG执行小组   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为战略与可持续发展委员会将环境、社会及治理（ESG）等可持续发展议题纳入核心职责范畴，系统开展相关风险、机遇及影响的识别、管理与监督   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定的议题中，乡村振兴、社会贡献、科技伦理、平等对待中小企业、循环经济、数据安全与客户隐私保护、环境合规管理、生态系统和生物多样性保护、能源利用、水资源利用、反不正当竞争等议题对公司的经营活动不具有重要性，已在报告中进行解释说明。

　　证券代码：688195           证券简称：腾景科技        公告编号：2026-011

　　腾景科技股份有限公司

　　2025年度利润分配及公积金转增股本

　　方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利1.64元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。

　　●本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配及资本公积金转增股本方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币70,616,360.85元，母公司期末可供分配利润为人民币256,044,652.02元，期末资本公积为人民币603,758,295.75元。经公司第三届董事会第四次会议决议，结合公司的实际情况，拟定公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利1.64元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。

　　1、截至目前，以公司总股本129,350,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.64元（含税），合计拟派发现金红利人民币21,213,400.00元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.04%。

　　2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司以总股本129,350,000股为基数，合计拟转增股本51,740,000股，转增后公司总股本增加至181,090,000股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　注：2023-2024年度的现金分红总额为公司实际派发金额。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　腾景科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688195           证券简称：腾景科技        公告编号：2026-012

　　腾景科技股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案》及《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　鉴于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，总股本由129,350,000股变更为181,090,000股，公司注册资本由人民币129,350,000元变更为人民币181,090,000元，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定，需对公司注册资本进行变更。上述注册资本变更以《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》于2025年度股东会审议通过且实施完毕为前提。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　鉴于上述公司股本变动情况，公司结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中有关条款进行相应修改，具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　上述变更注册资本、修订《公司章程》的事宜尚需提交公司股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。公司董事会同时提请公司股东会授权公司相关部门办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

　　特此公告。

　　腾景科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688195           证券简称：腾景科技        公告编号：2026-014

　　腾景科技股份有限公司

　　关于续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

　　●本议案尚需提交股东会审议

　　腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2026年度审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　截至2025年末，致同所从业人员近6,000人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年度上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；本公司同行业上市公司审计客户29家。

　　2.投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：陈连锋，2005年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。

　　签字注册会计师：蓝惠东，2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。

　　项目质量控制复核人：于涛，2000年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告6份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司审计服务费用根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。本期审计费用将由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况确定，办理并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘财务及内控审计机构履行的程序

　　（一）董事会审计与风险管理委员会的履职情况

　　公司第三届董事会审计与风险管理委员会第二次会议对致同所的执业资质、投资者保护能力、专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为致同所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求；在为公司提供审计服务过程中，严格遵守相关规定，独立、客观、公正地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见，具有良好的投资者保护能力和诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。综上，为保持公司审计工作的连续性，审计委员会同意公司续聘致同所为公司2026年度审计机构，聘期1年，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《腾景科技股份有限公司章程》的相关规定，经公司董事会审计与风险管理委员会、公司董事会审议通过，同意公司续聘致同所为公司2026年度审计机构，开展2026年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期1年。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　腾景科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688195           证券简称：腾景科技        公告编号：2026-015

　　腾景科技股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员2026年度

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：

　　一、适用范围

　　公司2026年度任期内董事、高级管理人员。

　　二、适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　三、薪酬方案

　　（一）公司董事薪酬方案

　　1、非独立董事

　　在公司任职的非独立董事（含职工董事）依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

　　2、独立董事

　　公司独立董事实行津贴制，按月发放。独立董事津贴标准为6,000元/月（含税），即7.2万元/年（含税）。

　　独立董事出席公司董事会、股东会或者其行使合法职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费、出差补贴等均由公司另行支付。

　　（二）公司高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　（三） 其他规定

　　1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

　　3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效。

　　四、审议程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

　　公司于2026年4月13日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（二）董事会的审议情况

　　公司于2026年4月23日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　腾景科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688195           证券简称：腾景科技        公告编号：2026-017

　　腾景科技股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　●本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

　　●本次会计估计变更事项自2025年10月1日开始执行。

　　一、会计估计变更概述

　　公司于2026年4月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。公司本次将原来铱作为机器设备的一部分，采用直线法计提折旧，残值率为5%，折旧年限为10年，变更为铱采用“实耗法”进行摊销。本次会计估计变更事项无需提交股东会审议。

　　二、会计估计变更具体情况

　　（一）变更背景

　　公司生产用贵金属“铱”是用于打造坩埚、生长钒酸钇（YVO4）晶体的关键耗材性资产。此前，由于钒酸钇晶体产品占公司收入规模较小，且直线法折旧与实耗法在损益确认上差异不大，公司根据《企业会计准则》及固定资产管理制度，将铱列入机器设备类别，采用直线法按10年计提折旧，残值率为5%。

　　近年来，公司所处行业及经营环境发生显著变化，原有折旧方法的适用基础已发生重大改变，具体体现在以下方面：

　　1、铱的市场价格持续大幅上涨

　　受全球贵金属供需格局变化影响，铱的市场价格近年来呈现持续、大幅度上涨。铱作为公司重要生产性资产，其账面价值与实际价值之间的偏离度加大。在直线法下，铱的折旧费用仅与时间相关，无法反映其因市场价格上升而隐含的价值变动，也无法匹配其在实际生产中的消耗速度。这不仅影响资产账面价值的合理性，也导致每期计入利润表的折旧费用与实际损耗脱节，进而影响成本核算的准确性。

　　2、钒酸钇业务规模从较小体量实现重大突破

　　公司控股子公司合肥众波功能材料有限公司于2025年10月签订了总金额为8,760.60万元（不含税）的钒酸钇晶体产品订单，该订单金额占公司2025年度营业收入比重较高，标志着公司钒酸钇业务已从原来的较小规模实现显著增长。

　　随着钒酸钇产品收入占比大幅提升，铱作为该产品生产过程中的核心耗材，其实际消耗量与生产产量高度相关，而与时间推移的关联性明显减弱。在业务规模较小的情况下，直线法与实耗法的差异不显著；但在业务规模大幅扩张后，直线法下的折旧费用将严重滞后于实际损耗，导致成本归集失真，无法真实反映当期经营成果。

　　（二）变更的必要性与合理性

　　基于上述背景，公司认为有必要对铱的折旧方法进行调整，以更准确地反映资产消耗与收益实现之间的配比关系。

　　1、符合收入与成本配比原则

　　实耗法下，铱的摊销金额与当期实际生产消耗量挂钩，能够将成本与对应产品收入在同一会计期间确认，更符合权责发生制和配比原则。

　　2、符合会计谨慎性原则

　　铱价格持续上涨，若继续采用直线法，将导致资产账面价值高于其实际可变现价值或消耗价值，不符合谨慎性原则。变更后，实耗法能够更及时地确认成本，避免资产价值虚增和利润虚高，体现了对潜在风险的充分估计。

　　3、更真实地反映公司经营成果

　　在直线法下，铱的折旧费用不随产量变动而变动，当产量大幅提升时，单位产品分摊的铱成本被人为压低，导致毛利率虚高。变更为实耗法后，铱成本与实际产量同步变动，能够真实反映各期间的生产成本和盈利水平，便于管理层和投资者准确判断公司经营业绩。

　　（三）变更内容

　　变更前：铱作为机器设备的一部分，采用直线法计提折旧，残值率为5%，折旧年限为10年。

　　变更后：铱采用“实耗法”进行摊销。即根据铱在生产过程中的实际消耗量（或按投料比例计算的实际损耗）计入当期制造费用，不再按年限平均计提折旧。

　　（四）变更日期

　　本次会计估计变更自2025年10月1日起执行。

　　三、会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度的财务状况和经营成果产生影响。

　　经公司财务部门依据变更前后数据测算，本次变更预计对公司2025年度财务报表主要项目产生如下影响：

　　上述变动同时会相应影响递延所得税资产、盈余公积、未分配利润、少数股东权益等报表项目，因属于被动连锁变动且金额可从前述数据推导，不再逐一列示。

　　本次会计估计变更预计将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润约387.63万元。公司认为，虽然短期内对利润有一定负面影响，但该变更能够更加真实、公允地反映公司的资产消耗与经营成果，符合会计准则要求，不存在利用会计估计变更调节利润的情形。

　　四、会计师事务所的结论性意见

　　致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年4月23日出具了《腾景科技股份有限公司会计估计变更的专项报告》，鉴证结论如下:

　　经核查，我们没有发现后附由腾景科技股份有限公司编制的会计估计变更专项说明所述信息与经我们在审计过程中获取的证据在所有重大方面存在不一致。

　　五、审计与风险管理委员会审议情况

　　公司本次会计估计变更已经审计与风险管理委员会审议通过，审计与风险管理委员会认为公司本次会计估计变更符合相关法律、法规及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定，符合公司实际情况，更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　腾景科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日