深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　公司代码：688638                                                  公司简称：誉辰智能

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 重大风险提示

　　公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请査阅“第三节管理层讨论与分析”部分之“四、风险因素”部分的内容，请投资者注意投资风险。

　　3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4、 公司全体董事出席董事会会议。

　　5、 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年度利润分配预案为:公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　上述利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　母公司存在未弥补亏损

　　√适用     □不适用

　　截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币-32,386,288.79元。

　　8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　1.1 公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　1.2 公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　1.3 联系人和联系方式

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。公司主要产品为锂离子电池智能装备与消费电子类智能制造设备，可广泛运用于新能源、汽车电子、消费电子、建筑、医疗等多领域产品的智能生产制造，是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备。子公司嘉洋电池主营业务为消费类电池PACK应用的研发、生产和销售；消费类电池PACK可应用于智能家居、人工智能、智能穿戴及汽车、手持类终端、消费电子等领域。

　　在锂离子电池智能装备方面，公司主要产品包括包膜设备、注液设备、氦检设备、开卷炉设备、热压整形设备、包Mylar设备、入壳设备等。

　　在消费电子类智能制造设备方面，公司主要产品包括咖啡机检测线、香水喷发器组装线、剃须刀自动组装设备、光伏组件装配机等。

　　在消费类电池PACK应用方面，公司主要产品包括：圆柱电池、聚合物电池、磷酸铁锂电池。

　　（1）锂电池制造设备

　　公司锂离子电池制造工艺中的十一段工艺，对应着十四款锂离子电池制造设备产品，公司主要产品展示如下表所示：

　　（2）其他领域制造设备

　　（3）消费类电池PACK主要应用领域

　　1、圆柱电池

　　2、聚合物电池

　　3、磷酸铁锂电池

　　2.2 主要经营模式

　　1、盈利模式

　　公司专注于锂离子电池智能制造装备和锂离子电池产品的研发、生产和销售，目前已建立覆盖研发、生产和销售为一体的完整业务模式。公司依据对产品的前期研发投入、生产成本等因素制定产品价格，通过向客户销售智能制造装备、配件及提供升级改造服务和各类电池产品及提供测试服务实现盈利。

　　2、采购模式

　　在锂离子电池智能制造装备领域，公司已建立采购管理制度，对采购管理关键环节进行风险控制，并对物料采购、订单管理、采购计划制定等进行了规范化管理，由采购部会同产品事业中心、仓储部、品质中心等部门，参与需求拟定、物料采购、来料控制及领用等。

　　公司对外采购主要可分为原料采购、劳务服务两种类型，具体如下：

　　（1）原材料采购

　　公司采购的原材料可分为标准件与非标件。标准件如电气控制元件、传动元件、气动元件和电机马达等，由供应链中心向生产厂家或其代理商直接采购。非标件如定制机架、机罩、加工零部件等，由公司提供技术图纸或者规格要求，供应商按照要求生产。

　　（2）劳务服务采购

　　公司采购的劳务服务包括劳务外包和装配外包，且以劳务外包为主，劳务服务采购主要是为应对生产中出现的临时性、紧急性用工需求。劳务外包模式下，公司根据项目的工期、人员的配置情况，将部分项目中的非核心工序外包给劳务公司，核心工作仍由公司独立完成，公司劳务外包的岗位主要为安装和调试工序的装配电工和钳工，公司按照与劳务公司约定的金额与条件进行结算；装配外包模式下，公司将某一产品的部分模组外包给供应商，供应商进行装配与调试，公司按照技术约定进行验收,验收后双方按照约定的合同总价进行结算。

　　子公司嘉洋电池采购模式

　　子公司嘉洋电池对外采购工作遵循以下标准化步骤：

　　1、基于生产计划与库存状况，精准识别物料需求，制定科学的采购计划；

　　2、通过严格的供应商评估体系，甄选合格且优质的合作伙伴，确保供应链的稳定性与可靠性；

　　3、将双方共识以正式合同形式固定，明确权利义务关系，规避潜在法律风险；

　　4、确保供应商按约定履行交付义务，实施动态进度监控，保障供应时效；

　　5、严格执行验收标准，验证实物与合同一致性，严把质量关口；

　　6、遵循“见票付款“原则，规范资金支付流程，保障公司资金安全。

　　3、生产模式

　　（1）在锂离子电池智能制造装备领域，公司产品为非标自动化设备，需要根据客户生产工艺需求进行设计和生产，所以公司的生产计划根据销售订单确定，基本按照“以销定产”模式进行生产。收到客户订单后，公司首先需要根据客户需求进行产品的结构与工艺设计，并输出物料清单指导供应链中心进行原材料采购，供应链中心按照物料清单安排物料采购，并向产品事业中心传递物料交期：产品事业中心根据物料交期与客户订单交期情况进行排产，物料基本齐备后，产品事业中心根据公司制定的生产工艺文件对产品进行组装生产，品质中心对过程异常及过程质量进行监控，确保产品按质按量完成；产品组装调试完毕后进行内部验收，并出具内部验收报告。对于具备特殊工艺需求的设备，会邀请客户到现场参与内部验收，验收通过后安排物流将产品运输至客户场地并进一步在客户现场调试至满足客户的生产需求。

　　公司的主要生产环节涉及结构与工艺设计、原材料采购、装配和调试。在结构与工艺设计阶段，公司基于核心技术将客户需求进行分解，并转化为详尽的机械设计图、电气线路图、PLC软件程序、生产工艺文件等，上述文件作为公司生产环节中的纲领性文件，用以指导后续原材料采购环节中的标准件选型与非标件加工、以及生产过程中的装配与调试，最终形成稳定可靠的产品并向客户交付。

　　（2）在消费类电池PACK领域，公司主营定制化锂离子电池产品，采用以销定产的核心生产模式，所有生产计划均依据客户实际订单与产品需求制定、组织和执行。依据客户产品需求开展电池结构设计，输出物料清单（BOM），作为采购与生产依据；采购部门按物料清单组织原材料采购，并将物料到货周期同步至计划部门；计划部门结合物料交期与客户订单交期统筹排产，待核心物料基本到位后下达生产指令；生产部门依据工艺文件完成电池组装；品质部门全程监控生产过程异常与质量状态，同步准备合规认证资料，保障产品按质、按量、按期交付。主要生产工序：物料准备与检验 → 电芯分组与配对 → 保护板装配与接线 → 焊接组装 → 封装 → 测试 → 外观检查 → 包装入库。

　　自动化生产模式：圆柱电池自动线通过模块化设计与精密机械协同，实现从电芯分选到PACK组装的标准化流程。该模式以自动化设备为主，如电池分选机、自动点焊机等，可完成电芯筛选、并组、焊接、测试等工序，部分关键工序自动化程度可达70%。并通过MES系统收集统计数据，实现智能化生产。这种模式能大幅提升生产效率和产品一致性，兼顾高效生产与灵活调整需求，是现代PACK生产的发展趋势。

　　半自动化生产模式：这种模式融合了人工操作与自动化设备的优势。在物料搬运、复杂装配任务和质量检测等环节，依靠人工的灵活性和判断力来完成；而在重复性高、精度要求严格的工作中，如电芯分选、焊接等，则由自动化设备完成。 3C电池PACK流程的核心是“精细化”和“高一致性”，因消费电子体积小、使用场景复杂，对焊接精度、保护功能和安全性要求远高于动力电池PACK，通常采用自动化生产线（如自动焊接、自动检测）提升效率和稳定性。

　　4、研发模式

　　公司设立五个专业研发部门及研发工艺部，形成分工明确、协同高效的研发体系。研发部作为产品开发的核心力量，根据设备开发的重点方向，承担新产品开发与设计任务；研发工艺部则聚焦于新产品从设计到量产的全流程，确保技术可行性、工艺稳定性及质量可靠性。二者紧密配合，为公司产品的高效、快速研发奠定了坚实基础。

　　公司始终坚持自主创新，以技术开发为根基，以成果转化和产品开发为重点。坚持“量产一代、开发一代、预研一代”的梯次研发策略，围绕“新技术，新产品，新工艺”为研发方向，持续保障研发项目资金投入，积极开展技术创新活动。在研发管理上，公司以市场需求为导向，重点推进新产品开发，从市场调研、新技术可行性研究，到项目立项、技术方案设计、评估与验证，直至项目验收，各阶段均明确开发要求和关键要点，确保研发过程可控、成果可落地。

　　通过上述研发模式，公司实现了技术积累与市场需求的高效对接，为产品持续创新和竞争力提升提供了有力支撑。

　　5、销售模式

　　（1）模式和流程

　　在锂离子电池智能制造装备领域，公司主要向客户销售锂离子电池制造设备，销售模式全部为直销模式。受客户自身产品类型、产品工艺、生产需求的影响，该类产品专用性强，属于非标设备，一般为客户根据自身工艺与生产需要向公司定制。

　　客户直接与公司签订合同，公司按照合同要求进行设备开发、原料采购、生产组装等，公司内部验收后在约定日期内将产品运至客户处，并安排人员调试，确保正常使用至客户验收，并按合同约定提供质保。

　　在消费类电池PACK领域，公司主要向客户销售锂离子电池产品，销售模式全部为直销模式。研发根据客户所属行业、电芯选型、技术参数及品质要求，为客户定制研发设计生产所需锂电池产品；该类产品专用性强，属于差异化的非标产品。

　　客户直接与公司签订合同，公司按照合同要求进行产品开发、原料采购、生产制造等，品质检查合格后在约定日期内将产品交付至客户处，并按合同约定提供质保。

　　（2）定价方式和结算方式

　　在锂离子电池智能制造装备领域，公司主要客户的设备类订单通过参与招投标方式或商务谈判方式获取并定价，配件、增值及服务类订单主要是客户在已有设备销售的后续需求，主要通过商务谈判方式定价。

　　在消费类电池PACK领域，公司主要客户的订单通过商务谈判方式协议定价。

　　2.3 所处行业情况

　　(1).  行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　1、公司所属行业

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为专用设备制造业（代码C35）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为专用设备制造业（C35）中的电子元器件与机电组件设备制造（代码3563）中的锂离子电池等电子元器件与机电组件的设备的制造；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司产品所属领域为新能源汽车产业之新能源汽车储能装置制造（5.2.2）；根据国家发展改革委公布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版），公司产品所属领域为“5、新能源汽车产业”之“5.3.1电池生产装备”。

　　子公司嘉洋电池所属领域为＜制造业＞计算机、通信和其他电子设备制造业＞电子元件及电子专用材料制造＞电子专用材料制造(C3985)。

　　2、行业技术水平、主要技术门槛

　　（1）关键设备技术参数接近国际标准

　　过去十余年，我国智能制造装备行业经历了快速增长阶段，作为公司主要设备所处的锂离子电池制造装备领域，关键设备技术参数已接近国际标准。根据国家工信部发布《锂离子电池综合标准化体系建设指南（2023版）》《锂离子电池综合标准化体系建设指南（2024版）》显示，在产业界共同努力下，我国已发展成为全球最大的锂离子电池生产国，建成了从上游关键材料到电芯制造、电池组装、设备制造的完备体系。到2026年，新制定国家标准和行业标准100项以上，引领锂电池产业高质量发展的标准体系更加健全，标准服务行业巩固优势地位的作用持续增强。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加突显。参与制定国际标准10项以上，我国锂电池标准的国际影响力进一步提升。到2028年，锂离子电池标准的技术水平达到国际先进水平，基本实现产业基础通用标准和重点产品标准全覆盖。

　　（2）行业技术门槛提高

　　锂电池设备制造行业是技术密集型行业，融合运用了机械工程、光学工程、控制科学与工程、材料科学、电子电气、工艺设计等多学科知识，具有高度的复杂性和系统性，对研发、设计、制造能力有较高的技术要求，需要设备制造企业充分掌握上述技术，并具备综合应用的能力。

　　同时，锂电池下游产品具有技术发展快、更新频率高的特点，市场和客户不断对锂电池设备提出新的要求。同一客户不同生产线的设备要求也不同，这就要求设备供应商能对锂电池生产工艺十分的了解，理解和掌握客户生产线的参数，能够在短时间内根据客户需要确定工艺参数、进行快速试制，并最终提供成熟可靠的自动化设备。

　　锂电池技术在快速发展中，设备一体化趋势显著，设备厂商需持续对设备进行迭代升级并延伸产品类别，扩大竞争优势。随着锂电生产工艺对精细化、稳定性的要求越高，锂电设备制造商为了满足下游需求，对其自身生产过程一体化、自动化、技术标准稳定化也越来越高。

　　(2).  公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司深耕非标自动化设备领域，为国家高新技术企业，专精特新企业。根据市场需求，公司报告期内的主要产能集中在锂电设备领域，包括锂电池包膜设备、注液设备、氦检设备等14款产品，其中包膜设备为公司的核心产品，凭借产品质量和市占率方面的突出表现，荣获2025高工金球奖—“年度先锋”奖项和第九届“锂想奖”—年度产品信赖企业等多项行业殊荣，包膜设备获得“广东省单项制造业冠军”称号，公司作为依托单位建设的“广东省锂电池包膜设备（誉辰）工程技术研究中心”上榜广东省科学技术厅公布的“2024年度广东省工程技术研究中心认定名单”。

　　(3).  报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）新形态电池市场发展情况

　　钠电池、固液电池、固态电池作为新能源电池的主要发展趋势，已成为电池终端厂商主要的布局方向。根据高工锂电数据显示：2025年我国锂电产业链全环节公开投资项目（含锂电池及主要材料、固态电池、钠电池）超282个，总投资额超8200亿元，同比增长超74%。

　　锂电池方面，2025年中国锂电池新增规划项目（含签约、公告、开工，下同）共计约64个，规划产能超1100GWh，同比增长105%。

　　固态电池方面，2025年中国固态电池新增规划项目约60个，规划产能189GWh，规划总投资额约677亿元，同比下降9%。值得关注的是，投资额同比减少的同时，产能规划实现23%的增长。核心原因在于关键工艺持续突破，干法电极、叠片工艺等逐步成熟，有效降低了企业设备投入成本。

　　钠电池方面，2025年中国钠电池新增规划项目42个，规划产能超290GWh，规划总投资额超千亿元，三项指标同比均实现显著增长。钠电池产业快速发展的核心驱动力包括三方面：技术端持续突破，头部电池厂商已将量产钠电池能量密度提升至175Wh/kg，比肩磷酸铁锂电池水平。

　　2023-2025年锂电池及主要材料、钠电池及正负极材料、固态电池规划投资金额汇总

　　数据来源：高工产业研究院（GGII），2025年12月

　　总的来看，GGII认为，新能源产业经历了2023-2024长达两年的“供需失衡、价格走低、极致内卷、增速减缓、业绩下滑”困境期，2025年已呈复苏趋势，预计2026年有望成为中国锂电新能源行业新一轮健康有序发展周期的起点。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　√适用    □不适用

　　单位:股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　请参考第三节“二、经营情况讨论与分析”相关表述。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688638        证券简称：誉辰智能        公告编号：2026-025

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　未弥补亏损达到实收股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司于2026年4月17日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，并于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，分别审议通过了公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远（深圳）”为公司出具的标准无保留意见的审计报告，截至2025年12月31日，公司经审计的母公司期末可供分配利润为人民币-32,386,288.79元，实收股本为56,000,000元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的有关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一，本议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　一、未弥补亏损主要原因

　　截至2025年12月31日，公司经审计的母公司期末可供分配利润为人民币-32,386,288.79元，主要因为2024年度、2025年度，公司面临多重经营压力与战略投入的双重挑战。在业务层面，发出商品验收较少且整体毛利率承压。生产运营方面，中山生产基地于本报告期正式投产，公司整体生产规模明显扩张，由此带来管理人员增加、厂房折旧等相关管理费用增加。为巩固市场竞争力并推动长期发展，公司持续加大研发投入力度，研发费用相应增长。此外，根据会计准则要求计提的信用减值损失和资产减值损失，对当期利润产生了较大影响。

　　二、应对措施

　　1、贯彻高质量交付，夯实业绩基本盘

　　2026年，公司将“订单高质量交付”作为贯穿全年的核心主题，旨在持续优化生产组织模式，完善供应链协同与产能调度机制，聚焦精益生产与成本管控，深挖内部降本增效空间，稳步提升产能利用率与产品良品率：一是深化与核心供应商战略合作，建立关键物料安全库存，缩短订单响应与制造周期，确保关键物料齐套率与一次合格率稳步提高；二是秉持“质量源于设计”理念，将质量管控关口前移至研发设计阶段，从严把控生产全过程，保障产品性能稳定一致，减少场外成本；三是推行全生命周期项目管理机制，配备专职项目经理统筹内外部资源，有效缩短项目实施周期；四是搭建数字化交付管控平台，打通各业务系统，实现订单、生产、质量、物流全链路实时可视、可追、可控，持续提升客户体验；五是健全全周期售后服务体系，依托全生命周期数据的深度挖掘，为客户提供设备效能分析、工艺优化建议及预防性维护方案，助力客户提升产线良率，不断延伸服务价值。通过供应链协同、质量全过程管控、全周期项目管理、数字化赋能与专业化服务的系统联动，全面提升交付可靠性，促进公司业绩回升。

　　2、推进关键技术研发，保持核心竞争优势

　　2026年，公司紧跟行业发展趋势，年初即已确定“锂电核心设备升级迭代、固态装备技术开发、小动力电池PACK线研发、视觉AI技术装备应用”四大方向为核心，重点推进锂电方向模块化高速包膜装备、固态装备方向电芯极片高精度模切叠片一体机、固态电池涂覆技术以及小动力电池PACK的研发工作。项目既包含公司现有的锂电、电池PACK等核心产品，也覆盖了固态装备等行业发展的主流方向，形成多维度技术协同优势，力争取得研发成果转化，以技术创新不断提高公司核心竞争力，全面赋能技术突破与产业升级。

　　3、紧抓项目验收回款，保障现金流稳定健康

　　2026年，公司重点加强项目现金流管理，以“验收提速、回款提质、风险把控”为核心，紧抓项目验收回款，压实回款责任，严格执行以“回款进度”定“考核结果”，以“回款质量”定“绩效发放”的刚性规则。要求内部前中后端密切配合，优化内部协同流程，重点攻坚逾期账款，将在手订单转化为实实在在的营收确认与现金流回流，保障现金流稳定充裕，降低非经营性的财务计提损失，推动公司业绩回升。

　　4、以利润为目标，持续提升组织效能

　　2026年，公司紧扣“降本增效、赋能业务”主线，旨在实现“流程简化、效率提高、成本降低”的精益化运营管理目标。产品事业中心与中后台管理中心围绕提质增效的核心导向，加快推进数字化信息建设，深化ERP、费控、项目管理等系统集成应用，顺畅集合生产、供应链、财务端管理数据，持续优化业财融合。组织文化上，深化“有效工时”管理，精准向高增长业务前线倾斜资源，提升产能效率，激活组织内生动力。同时，深入业务精准识需、拓宽人才渠道，聚焦关键岗位与核心梯队，重点实施“中层管理干部加速计划”“工程师菁英计划”，以创新培养模式保障人才供给，全面支撑战略目标落地。

　　5、持续提升治理水平，带动经营提质增效

　　2026年，公司将根据《上市公司治理准则》（2025版）持续健全现代公司治理体系，不断提升治理规范化、科学化水平。一是深化治理架构，健全董事及高级管理人员履职监督机制，全面落实审计委员会承接监事会相关职权，强化履职评价与全流程监督；二是压实“关键少数”的管理责任，明确绩效薪酬占比不低于50%的要求，结合公司当前提升盈利能力的核心需求，将薪酬水平与经营业绩、发展质量强效关联，促进公司盈利能力整体提升。三是严格规范控股股东、实际控制人行为，明确划定“行为红线”，坚决防范非经营性资金占用、违规担保、不当关联交易等违规行为，切实维护公司法人保障决策透明与运行规范；四是推动内部治理“形式合规”向“实质有效”的转型升级，结合上市公司专项治理行动要求，重点聚焦董事会秘书履职、独立董事独立性与专业能力、审计委员会专项核查等关键维度，以高质量治理为公司可持续发展提供坚实保障。

　　6、持续评估完善行动方案，切实提升经营业绩

　　综合来看，2026年是公司经营业绩回升的关键时期。管理层将聚力攻坚：一是强履约，加速在手订单交付与收入确认，确保经营底盘稳固；二是促转化，推动固态装备、小动力电池PACK线等核心技术成果加速市场化转化，打造新增长极；三是深挖潜，全链路实施精益管理与降本增效，系统性提升毛利率与净利率水平；四是优治理，深化“关键少数”履职效能，全面提升合规运营与风险抵御能力。以“订单落地、技术变现、成本管控、治理升级”四维联动，全力冲刺扭亏为盈目标，切实将经营质效转化为股东长期价值回报。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688638        证券简称：誉辰智能        公告编号：2026-024

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　关于深圳市嘉洋电池股份有限公司

　　2025年度业绩承诺完成情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年收购了深圳市嘉洋电池股份有限公司（以下简称“嘉洋电池”）60%的股权。公司聘请了政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）就嘉洋电池2025年业绩承诺完成情况出具了《深圳市嘉洋电池股份有限公司2025年度业绩承诺专项审核报告》。现将相关情况公告如下：

　　一、 基本情况

　　2024年9月5日，公司召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于现金收购深圳市嘉洋电池股份有限公司部分股权暨开展新业务的议案》并经公司2024年9月25日召开的2024年第二次临时股东会审议通过。基于公司整体战略布局及业务发展需要，优化公司产业布局，提高公司竞争优势，公司与自然人张华、侯宪鲁（以下简称“乙方”）签署了《股权收购协议》，以人民币14,825万元购买张华持有嘉洋电池注册资本中的593万元出资额（即59.3%的股权），以人民币175万元购买侯宪鲁持有嘉洋电池注册资本中的7万元出资额（即0.7%的股权），本次交易完成后，公司以人民币15,000万元获得嘉洋电池60%的股权并取得其控制权，截止目前已完成工商变更登记，嘉洋电池成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体情况详见公司于2024年9月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于现金收购深圳市嘉洋电池股份有限公司部分股权暨开展新业务的公告》（公告编号：2024-046）。

　　二、 业绩承诺及补偿

　　1、 双方同意，本次交易的业绩承诺期为本次交易交割完毕当年起连续三个会计年度，预计为2024、2025、2026年度。乙方承诺，嘉洋电池2024年度净利润不低于人民币3300万元、2025年度净利润不低于人民币3600万元、2026年度净利润不低于人民币4000万元，三年度累积净利润不低于人民币10900万元。

　　2、业绩承诺期内第一个会计年度末，若嘉洋电池单年度实现的净利润未达该年度承诺净利润的，按该年度业绩承诺完成比例调整第四期交易价款的支付金额，计算公式如下:

　　调整后的第四期交易价款的支付金额=当年度实际净利润数/当年度承诺净利润数X该期交易价款的原拟支付金额

　　据业绩承诺期交易价款调整条款，业绩承诺期内第一个会计年度末2024年末业绩承诺完成率97.23%，第四期交易价款的金额已调整为1,458.44万元。公司已完成支付。

　　3、业绩承诺期最后一个(第三个)会计年度末，若嘉洋电池在业绩承诺期内三年累积实现的净利润总额达到或者超过三年累积承诺净利润总额的，第四期交易价款中按本协议第5.3款调减的部分(如有)将与第五期交易价款一并支付给乙方。

　　4、业绩承诺期最后一个(第三个)会计年度末，若嘉洋电池在业绩承诺期内三年累积实现的净利润总额低于三年累积承诺净利润总额的，乙方应对公司进行现金补偿，补偿金额按照如下方式计算:

　　补偿金额=(三年累积承诺净利润总额-三年累积实现的净利润总额)×60%

　　5、若发生本协议约定的乙方应进行业绩补偿的情形，乙方的业绩补偿款将与公司尚未支付给乙方的转让价款进行冲抵:冲抵后，如有剩余的乙方应付公司的业绩补偿款，各乙方应在接到公司书面通知后15个工作日内将应付补偿款一次性支付至公司指定账户。冲抵后，如有剩余的公司应付乙方的转让价款，公司应在15个工作日内一次性支付至各乙方的指定账户。

　　三、 业绩承诺实现情况

　　根据政旦志远出具的《深圳市嘉洋电池股份有限公司2025年度业绩承诺专项审核报告》政旦志远核字第260000201号，经对嘉洋电池年度财务报表审计后，嘉洋电池2025年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后按孰低者计算)为3,560.23万元，低于2025年度承诺的净利润3,600.00万元，较承诺的2025年1月1日至2025年12月31日累计实现扣除非经常性损益后的净利润数不低于人民币3600万元减少39.77万元，截止2025年12月31日业绩承诺完成率98.90%，本业绩承诺期不涉及交易价款调整。

　　四、未实现业绩承诺的原因

　　2025年，嘉洋经营正常，按计划完成营收指标。但因汇兑损益影响，导致业绩承诺完成率未达标。

　　敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688638           证券简称：誉辰智能      公告编号：2026-016

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　关于公司2025年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”），根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-32,386,288.79元。

　　公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，于2026年4月22日召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次拟不进行利润分配的方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不会触及《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》第12.9.1条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　二、2025年度拟不进行利润分配的情况说明

　　根据《公司章程》规定：“公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司实施现金分红的具体条件为：（1）公司该年度可实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”；“公司在提出现金股利与股票股利结合的分配方案时，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素”。公司2025年度业绩出现亏损，且后续仍须大量投入运营资金支持公司发展，包括拓展业务、研发新产品、提升产品及服务质量等，以扭转亏损局面，同时需储备更多资金用于抵御外部市场风险及各种不确定因素，暂不满足现金分红及发放股票股利的条件。

　　为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年度经营情况、2026年经营计划以及资金需求，公司2025年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，于2026年4月22日召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。董事会认为公司2025年度拟不进行利润分配，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求以及全体股东的长远利益，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次关于公司2025年度利润分配方案并同意将本议案提交至公司2025年年度股东会审议。

　　四、相关说明和风险提示

　　本次利润分配方案充分考虑了公司未来经营计划和资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。公司未来将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2026年4月25日