上海昊海生物科技股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：688366                                                 证券简称：昊海生科

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司A股股票3,848,095股，占公司总股本的1.67%。根据相关规定，回购专户不在年报前十名股东持股情况表中列示。

　　HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：卞亦平

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：卞亦平

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：卞亦平

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海昊海生物科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：688366         证券简称：昊海生科         公告编号：2026-013

　　上海昊海生物科技股份有限公司

　　关于公司独立非执行董事任期将届满离任暨提名独立非执行董事及增选执行董事、

　　聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立非执行董事姜志宏先生、杨玉社先生、苏治先生因任期即将届满6年，申请辞去公司独立非执行董事及各相关专门委员会职务，自公司股东会选举新任独立非执行董事后生效。

　　为保证董事会的正常运作，公司董事会提名陈少瑜先生、宋渊洋先生、许多奇女士为公司第六届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　为进一步提升公司治理水平，增进董事会多元化，推动公司高质量发展，董事会建议增选田敏女士为公司第六届董事会执行董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；同意增加聘任马贤鹏先生、蒋丽霞女士、金莎女士为公司副总经理，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

　　一、 独立非执行董事离任情况

　　（一）独立非执行董事离任的基本情况

　　注：公司拟召开2025年年度股东会选举新的独立非执行董事，姜志宏先生、杨玉社先生、苏治先生的辞任将于公司股东会选举产生新任独立非执行董事后生效。

　　（二）离任对公司的影响

　　姜志宏先生、杨玉社先生、苏治先生自2020年6月29日起担任公司独立非执行董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海昊海生物科技股份有限公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年。因此，姜志宏先生、杨玉社先生、苏治先生申请辞去公司独立非执行董事、董事会各相关专门委员会职务，相关辞任将在公司股东会选举新的独立非执行董事后生效，不会导致出现公司独立非执行董事及董事会专门委员会成员低于法定人数的情形。姜志宏先生、杨玉社先生、苏治先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。本次独立非执行董事连任期满后离任不会对公司的正常经营产生影响。

　　公司及董事会对姜志宏先生、杨玉社先生、苏治先生任职期间为公司规范运作和健康发展而勤勉尽职的工作表示衷心的感谢！

　　二、 补选独立非执行董事情况

　　公司于2026年4月24日召开了2026年度提名委员会第二次会议、第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名独立非执行董事候选人的议案》，同意提名陈少瑜先生、宋渊洋先生、许多奇女士（简历见附件）为公司第六届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。该事项尚须提交公司股东会审议。陈少瑜先生、宋渊洋先生、许多奇女士均具有独立董事资格。截至本公告披露日，陈少瑜先生、宋渊洋先生、许多奇女士均已获得上海证券交易所无异议审核通过。

　　三、 增选执行董事的情况

　　公司于2026年4月24日召开了2026年度提名委员会第二次会议、第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于建议增选执行董事的议案》。经董事会提名委员会的审查通过，董事会同意提名田敏女士为公司第六届董事会执行董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该事项尚须提交公司股东会审议。

　　四、 聘任副总经理的情况

　　公司于2026年4月24日召开了2026年度提名委员会第二次会议、第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加聘任副总经理的议案》。经总经理提名，董事会提名委员会的审查通过，董事会同意增加聘任马贤鹏先生、蒋丽霞女士、金莎女士（简历见附件）为公司副总经理，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

　　特此公告。

　　上海昊海生物科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　附件：

　　1.第六届董事会独立非执行董事候选人简历

　　陈少瑜，男，1966年11月生，具有独立董事资格，现任普华永道资产评估（上海）有限公司高级顾问。其为香港会计师公会（HKICPA）会员、（英国）特许公认会计师公会（FCCA）资深会员、（英国）皇家特许测量师学会（FRICS）资深会员、中国资产评估师（CPV）。其现为中国资产评估协会第六届理事及其机构治理委员会主任委员、上海市资产评估协会第五届常务理事及其机构治理委员会主任委员，亦是上海财经大学、复旦大学、东北财经大学和中南财经政法大学等多所院校资产评估专业硕士课程的兼职教授或校外导师。其近年专注于科创企业投融资、国内外无形资产评估、可持续发展（ESG）、碳资产、数据资产等的研究。其于2002年7月至2025年6月期间，就职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及其前身，其间曾借调至普华永道资产评估（上海）有限公司及其前身，最后职务为合伙人、总评估师。陈先生于1989年6月毕业于香港中文大学并获工商管理甲等荣誉学士学位。

　　截至本公告披露日，陈少瑜先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。陈少瑜先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（7）重大失信等不良记录。

　　宋渊洋，男，1983年2月生，具有独立董事资格，自2012年7月于华东理工大学任职，现任华东理工大学教授、博士生导师，曾任华东理工大学商学院副院长、工商管理系主任。宋先生主要研究领域为企业战略管理和国际商务等。宋先生曾于2024年入选上海市东方英才计划，于2022年获上海市青年五四奖章。宋先生于2012年7月毕业于复旦大学并获得管理学博士学位。

　　截至本公告披露日，宋渊洋先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。宋渊洋先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（7）重大失信等不良记录。

　　许多奇，女，1974年9月出生，具有独立董事资格，现任复旦大学法学院教授、博士生导师，复旦大学数字经济法治研究中心主任、复旦大学智慧法治重点实验室主任，上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授。其于2003年8月至2018年11月期间，历任上海交通大学凯原法学院讲师、副教授、教授、博士生导师，美国哈佛大学法学院富布莱特高级访问学者，纽约大学法学院“Hauser”全球研究员，杜克大学法学院等国际顶尖法学院的高级访问学者。其于2022年10月至今，任中储发展股份有限公司（一家上交所上市公司，股份代码：600787）独立董事；于2025年12月至今，任东方明珠新媒体股份有限公司（一家上交所上市公司，股份代码：600637）独立董事；于2022年8月至今任桂林银行股份有限公司独立董事，于2024年3月至今任华宝基金管理有限公司独立董事，于2025年12月至今任上海羲禾科技股份有限公司独立董事，于2025年8月至今任申能财产保险股份有限公司外部监事，于2026年3月至今任同方全球人寿保险有限公司外部监事。许多奇女士于2003年6月毕业于武汉大学并获得法学博士学位。

　　截至本公告披露日，许多奇女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。许多奇女士不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（7）重大失信等不良记录。

　　2.第六届董事会执行董事候选人简历

　　田敏，女，1989年5月出生，现任公司董事会秘书及联席公司秘书。其于2015年7月加入公司，就职于公司董事会办公室，于2019年8月获聘为公司证券事务代表。其亦自2019年12月起任公司董事会秘书，自2020年1月起担任公司联席公司秘书。其自2021年4月起任本公司全资子公司欧华美科（天津）医学科技有限公司董事，自2022年11月起任本公司控股子公司上海昊乐原生物技术有限公司监事，并自2025年9月起任本公司控股子公司上海昊海鑫辰医学生物科技有限公司董事。其已于2014年3月获得中国司法部颁发的《中华人民共和国法律职业资格证书》，于2019年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。田敏女士于2015年7月毕业于华东政法大学并获得法学硕士学位。

　　截至本公告披露日，田敏女士直接持有公司A股股份10,189股，占公司总股本0.004%，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。田敏女士不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（7）重大失信等不良记录。

　　3.副总经理简历

　　马贤鹏，男，1979年11月出生，现任公司总经理助理，负责公司生产运营管理。马贤鹏先生在生物医药行业拥有超过25年经验，其于2003年01月至2021年11月期间在湖南景峰医药股份有限公司（“湖南景峰”）任职，作为湖南景峰副总裁全面负责湖南景峰及其子公司生产管理运营工作；于2021年11月至2022年10月期间，任麦科奥特（苏州）有限公司任副总裁；于2022年11月加入本公司。马贤鹏先生于2020年9月毕业于复旦大学并获得工商管理硕士（EMBA）学位，正高级工程师，副主任药师。

　　截至本公告披露日，马贤鹏先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。马贤鹏先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（7）重大失信等不良记录。

　　蒋丽霞，女，1973年1月出生，为公司核心技术人员，现任公司全资子公司上海其胜生物制剂有限公司（“其胜生物”）执行董事兼副总经理。蒋丽霞女士于1998年1月至2000年3月在上海其胜生物制剂实业公司任职；于2000年3月至今，先后任其胜生物技术部主任、质保部部门主任、副总经理及执行董事。蒋丽霞女士于1996年7月毕业于华东理工大学并获得工学学士学位。

　　截至本公告披露日，蒋丽霞女士直接持有公司A股股份11,486股，占公司总股本0.005%，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。蒋丽霞女士不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（7）重大失信等不良记录。

　　金莎，女，1975年10月生，现任公司全资子公司欧华美科（天津）医学科技有限公司董事长。金莎女士于1999年7月至2018年8月期间，就职于上海市浦东新区区委组织部；于2018年10月加入本公司，并自2020年3月起担任欧华美科（天津）医学科技有限公司董事长。金莎女士于2011年7月毕业于华东理工大学并获得法学博士学位。

　　截至本公告披露日，金莎女士直接持有公司A股股份7,742股，占公司总股本0.003%，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。金莎女士不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（7）重大失信等不良记录。