喜临门健康睡眠科技股份公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG） 报告摘要

　　证券代码：603008                                      证券简称：喜临门

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《喜临门健康睡眠科技股份公司环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。

　　2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、董事会下属战略与可持续发展委员会、ESG工作小组。2025年，公司董事会下属战略与投资委员会正式更名为战略与可持续发展委员会，其在可持续发展方面的相关职责包括：对公司ESG治理架构及其制度、相关战略与目标等进行研究并提出建议；检视公司的ESG表现，监督公司对ESG战略的执行情况及目标完成进度，并就下一步的ESG工作提出改善建议；审议并向董事会提交公司ESG报告及相关信息披露文件。  □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司各部门根据定期工作成果向ESG工作小组汇报，ESG工作小组管理ESG议题以提供分析、建议供决策层讨论；战略与可持续发展委员会审议并向董事会提交公司年度ESG报告及相关信息披露文件，董事会审议批准公司年度ESG报告及相关信息披露文件，频率为一年一次及以上。  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司制定《ESG管理制度》，明确公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任，包括遵守商业道德、产品质量（含服务）、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护等方面。公司战略与可持续发展委员会检视公司的ESG表现，监督公司对ESG战略的执行情况及目标完成进度，并就下一步的ESG工作提出改善建议   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的尽职调查和利益相关方沟通议题是公司进行议题重要性分析的步骤并已在报告中进行相应的披露，不作为重要性议题进行识别披露。生态系统和生物多样性保护、水资源利用和科技伦理议题在议题重要性分析判断中，尚未达到公司财务重要性及影响重要性的判定阈值，为不具备重要性的议题，公司已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门    公告编号：2026-022

　　喜临门健康睡眠科技股份公司

　　关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于外汇远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等产品或产品组合。结合公司外汇收支测算及年初存量余额，预计在授权期限内任一时点的外汇衍生品余额不超过7亿元人民币或等值其他外币。

　　● 该事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。该事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东会审议。

　　● 外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　喜临门健康睡眠科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 开展外汇衍生品交易情况概述

　　（一）交易目的

　　鉴于公司境外销售业务的外汇收付金额日益增加，外汇汇率波动给公司经营成果带来一定影响，为防范和控制外汇汇率波动带来的经营风险，积极应对汇率市场的不确定性，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司及下属子公司与境内外金融机构拟开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。

　　（二）交易金额

　　结合公司外汇收支测算及年初存量余额，在期限内任一时点的外汇衍生品余额不超过7亿元人民币或等值其他外币。

　　在期限内任一时点占用的交易保证金和权利金余额不超过5,000万元人民币或其他等值外币。

　　（三）资金来源

　　公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有或自筹资金。

　　（四）交易方式

　　公司及下属子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于外汇远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等产品或产品组合。

　　（五）授权期限

　　上述预计投资金额授权使用期限自本次董事会审议批准之日起12个月内，在有效期限内可在上述额度内滚动使用，同时授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次外汇衍生品交易业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。

　　二、 审议程序

　　2026年4月23日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》及其附件《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，同意公司及下属子公司在风险可控范围内，结合资金管理要求和日常经营需要，审慎开展外汇衍生品交易业务。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东会审议，不构成关联交易。

　　三、 开展外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　1、市场风险

　　公司开展的外汇衍生品交易，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因汇率波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2、流动性风险

　　不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

　　3、履约风险

　　不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

　　4、其他风险

　　在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险。如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　（二）风险管理措施

　　1、公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司的影响为目的，选择结构简单、流动性强、风险可认知的金融衍生工具开展套期保值交易，禁止任何风险投机行为。外汇衍生品交易额不得超过经公司批准的授权额度上限。

　　2、公司已制定相关的风险管理制度，该制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。

　　3、加强交易对手管理，挑选与主业经营密切相关的外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配，公司与交易机构签订条款清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　4、公司财务部门负责跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要及时上报公司管理层和董事会，建立应急机制，积极应对，妥善处理。

　　5、公司审计部门为公司金融衍生品交易的监督部门，负责对公司金融衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　四、 开展外汇衍生品交易业务对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，以规避和防范汇率风险，降低风险敞口，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。公司开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，并按上市监管要求及《公司章程》的相关规定进行审议，风险可控，不会损害公司股东及公司整体利益。

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和列报，并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。

　　特此公告。

　　喜临门健康睡眠科技股份公司董事会

　　二○二六年四月二十五日

　　证券代码：603008        证券简称：喜临门       公告编号：2026-028

　　喜临门健康睡眠科技股份公司

　　关于立案调查进展暨风险提示的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、立案调查进展情况

　　喜临门健康睡眠科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字01120260012号）。因公司涉嫌控股股东资金占用等事项导致信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。具体详见公司于2026年4月2日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2026-008）。

　　截至目前，公司生产经营活动正常开展。中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月披露1次风险性提示公告，说明立案调查进展情况。

　　二、风险提示

　　如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将面临重大违法强制退市的风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　喜临门健康睡眠科技股份公司董事会

　　二○二六年四月二十五日

　　证券代码：603008     证券简称：喜临门    公告编号：2026-016

　　喜临门健康睡眠科技股份公司

　　第六届董事会第十六次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　喜临门健康睡眠科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在公司国际会议室以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第十六次会议。本次会议通知已于2026年4月13日通过电子邮件或书面方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈阿裕先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东会审议通过。

　　2. 审议通过《2025年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3. 审议通过《2025年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司2025年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提请公司股东会审议通过。

　　4. 审议通过《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　5. 审议通过《2025年度审计委员会履职报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

　　6. 审议通过《2025年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司2025年年度报告》及摘要。

　　本议案尚需提请公司股东会审议通过。

　　7. 审议通过《2025年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提请公司股东会审议通过。

　　8. 审议通过《关于＜2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-017）。

　　9. 审议通过《2025年度利润分配预案》

　　公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本；公司于2025年11月26日实施2025年半年度权益分派时向全体股东每10股派发现金红利2.80人民币（含税），已派发现金红利103,121,881.80（含税）。本年度公司现金分红（包含半年度已分配的现金红利）总额为103,121,881.80元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为42.72%。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。

　　本议案尚需提请公司股东会审议通过。

　　10. 审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司业绩达成情况、个人绩效考核完成情况，董事会对2025年度在公司任职的董事及高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025年年度报告》。

　　同时，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，对公司董事及高级管理人员2026年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事及高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由基本薪酬及根据绩效考核结果确定的绩效薪酬等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度薪酬，独立董事津贴标准为每人8万元/年。前述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

　　10.1 审议《关于2025年度董事、高级管理人员（董事兼任）薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　全体董事均为关联董事，均回避表决，本议案直接提请公司股东会审议。

　　上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，基于谨慎性原则，所有委员均回避表决，本议案直接提交董事会审议。

　　10.2 审议通过《关于2025年度高级管理人员（非董事）薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　11. 审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

　　本议案尚需提请公司股东会审议通过。

　　12. 审议通过《2025年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司2025年度内部控制评价报告》。

　　13. 审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　14. 审议通过《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　15. 审议通过《关于公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

　　16. 审议通过《关于2026年度预计对外担保额度的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于2026年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2026-020）。

　　本议案尚需提请公司股东会审议通过。

　　17. 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　关联董事陈阿裕、陈一铖、陈萍淇已回避表决。

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司第六届董事会独立董事2026年第四次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议：

　　具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-021）。

　　18. 审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-022）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

　　19. 审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。

　　20. 审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-024）。

　　21. 审议通过《董事会关于2025年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司董事会关于2025年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

　　22. 审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

　　特此公告。

　　喜临门健康睡眠科技股份公司董事会

　　二○二六年四月二十五日

　　证券代码：603008        证券简称：喜临门       公告编号：2026-020

　　喜临门健康睡眠科技股份公司

　　关于2026年度预计对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：喜临门健康睡眠科技股份公司（以下简称“公司”）、成都喜临门健康睡眠科技有限公司（以下简称“成都公司”）、浙江顺喜供应链有限公司（以下简称“顺喜公司”） 、江西喜临门健康睡眠科技有限公司（以下简称“江西公司”）、浙江迎喜供应链管理有限公司（以下简称“迎喜公司”）、绍兴润程物流有限公司（以下简称“润程公司”）、喜临门北方家具有限公司（以下简称“北方公司”）、浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体公司”）。除公司外，前述其余被担保人均为公司全资子公司。

　　● 担保人名称：喜临门健康睡眠科技股份公司、喜临门北方家具有限公司、浙江喜临门软体家具有限公司、江西喜临门健康睡眠科技有限公司、成都喜临门健康睡眠科技有限公司、河南喜临门健康睡眠科技有限公司（以下简称“河南公司”）、广东喜临门健康睡眠科技有限公司（以下简称“广东公司”）、喜临门酒店家具有限公司（以下简称“酒店家具”）、绍兴喜临门进出口有限公司（以下简称“绍兴进出口”），除公司外，前述其余担保人均为公司全资子公司。

　　● 本次担保金额：自2025年年度股东会审议通过相关议案之日起12个月，公司及下属子公司预计对外担保额度不超过人民币40亿元。除公司控股股东及其关联方未经公司审议程序导致公司违规对外担保的情形外，截至本公告披露日，公司及下属子公司对外担保余额为人民币80,266.00万元，该部分担保不涉及合并报表范围外的对外担保。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　● 特别风险提示：本次预计担保额度为不超过人民币40亿元，超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，其中为资产负债率70%以上的控股子公司提供的预计担保额度不超过人民币7亿元；本次担保预计事项尚需提交公司股东会审议，敬请投资者注意投资风险。

　　一、 担保额度预计情况概述

　　(一） 担保基本情况

　　为满足公司及相关子公司实际生产经营需要和资金安排，2026年度公司及下属子公司之间（含公司对下属子公司、下属子公司之间、下属子公司对公司）因办理综合授信等业务，拟相互提供担保，预计担保总额度不超过人民币40亿元，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。本次对外担保额度有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月，担保额度有效期限内对外提供的担保余额任一时点不得超过股东会审议通过的担保额度。其中，对资产负债率为70%以上和资产负债率为70%以下两类公司的预计对外担保额度分别为7亿元和33亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额及期限尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

　　（二）本次担保事项履行的决策程序

　　本次担保预计事项已经公司于2026年4月23日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　经股东会批准后，在上述授权担保范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议后实施。

　　（三）担保预计基本情况

　　有关担保预计详情请见附表《担保额度预计明细表》。

　　授权担保有效期限内，各下属子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）喜临门健康睡眠科技股份公司

　　1. 统一社会信用代码：91330000143011639A

　　2. 成立时间：1996-11-06

　　3. 注册地址：浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号

　　4. 法定代表人：陈阿裕

　　5. 注册资本：36,829.2435万元

　　6. 主营业务：软垫家俱，钢木家俱，通用零部件，保健器材（不含医疗器械），电机，智能家居用品，家用电器，灯具，音响设备，床上用品等。

　　7. 主要股东或实际控制人：陈阿裕

　　8. 主要财务指标（单体口径，经审计数据）：

　　截至2025年12月31日，资产总额为849,257.89万元，负债总额为 402,806.91万元，净资产总额为446,450.98万元。2025年，实现营业收入 362,283.12万元，净利润65,799.42万元。

　　9. 被担保方与上市公司关联关系：本公司

　　10. 被担保方是否为失信被执行人：否

　　（二）成都喜临门健康睡眠科技有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91510184399146887Q

　　2. 成立时间：2014-05-23

　　3. 注册地址：成都崇州经济开发区泗维路1888号

　　4. 法定代表人：郭跃

　　5. 注册资本：11,000万元

　　6. 主营业务：软体家具、床上用品制造、销售；钢木家具、日用金属制品；货物进出口等。

　　7. 主要股东或实际控制人：公司持有成都公司100%股份。

　　8. 主要财务指标（单体口径，经审计数据）：

　　截至2025年12月31日，资产总额为 36,764.78万元，负债总额为30,768.84万元，净资产总额为5,995.94万元。2025年，实现营业收入49,759.44万元，净利润1,213.87万元。

　　9. 被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。

　　10. 被担保方是否为失信被执行人：否

　　（三）浙江顺喜供应链有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91330602MA2JQDHY18

　　2. 成立时间：2020-09-30

　　3. 注册地址：浙江省绍兴市越城区二环北路1号4幢1层

　　4. 法定代表人：宋嘉妮

　　5. 注册资本：10,000万元

　　6. 主营业务：一般项目：供应链管理服务。

　　7. 主要股东或实际控制人：公司持有顺喜公司100%股份。

　　8. 主要财务指标（单体口径，经审计数据）：

　　截至2025年12月31日，资产总额为44,912.38万元，负债总额为33,424.34万元，净资产总额为11,488.04 万元。2025年，实现营业收入127,726.72万元，净利润-530.64万元。

　　9. 被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。

　　10. 被担保方是否为失信被执行人：否

　　（四）江西喜临门健康睡眠科技有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91360302MA39UR9F8T

　　2. 成立时间：2021-03-12

　　3. 注册地址：江西省萍乡市安源区安源工业园喜临门智能家居产业园（丹江片区）

　　4. 法定代表人：吴彬

　　5. 注册资本：30,000万元

　　6. 主营业务：家具制造，家具零配件生产，海绵制品制造，家具安装和维修服务，家具零配件销售，家具销售等。

　　7. 主要股东或实际控制人：公司持有江西公司100%股份。

　　8. 主要财务指标（单体口径，经审计数据）：

　　截至2025年12月31日，资产总额为55,815.91万元，负债总额为44,288.81万元，净资产总额为11,527.09万元。2025年，实现营业收入70,138.75万元，净利润1,369.08万元。

　　9. 被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。

　　10. 被担保方是否为失信被执行人：否

　　（五）浙江迎喜供应链管理有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91330602MAE6N4995C

　　2. 成立时间：2024-11-22

　　3. 注册地址：浙江省绍兴市越城区灵芝街道二环北路1、3、5、7号501室-20

　　4. 法定代表人：宋嘉妮

　　5. 注册资本：5,000万元

　　6. 主营业务：一般项目：供应链管理服务。

　　7. 主要股东或实际控制人：公司持有迎喜公司100%股份。

　　8. 主要财务指标（单体口径，经审计数据）：

　　截至2025年12月31日，资产总额为47,485.64万元，负债总额为47,668.62万元，净资产总额为-182.97万元。2025年，实现营业收入124,243.06万元，净利润-182.96万元。

　　9. 被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。

　　10. 被担保方是否为失信被执行人：否

　　（六）绍兴润程物流有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91330602MA7LBP4W4D

　　2. 成立时间：2022-03-14

　　3. 注册地址：浙江省绍兴市越城区灵芝街道二环北路1号4幢2层

　　4. 法定代表人：叶宗梅

　　5. 注册资本：500万元

　　6. 主营业务：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务等。

　　7. 主要股东或实际控制人：公司持有润程公司100%股份。

　　8. 主要财务指标（单体口径，经审计数据）：

　　截至2025年12月31日，资产总额为11,355.74万元，负债总额为10,541.51万元，净资产总额为814.22万元。2025年，实现营业收入33,726.50万元，净利润36.06万元。

　　9. 被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。

　　10. 被担保方是否为失信被执行人：否

　　（七）喜临门北方家具有限公司

　　11. 统一社会信用代码：91131024699248519H

　　12. 成立时间：2010-01-14

　　13. 注册地址：河北香河环保产业园区景观大道26号

　　14. 法定代表人：代佳伟

　　15. 注册资本：40,000万元

　　16. 主营业务：生产、加工、销售：软体家具、木制品、床上用品、塑料泡沫；销售：钢木家具，日用金属制品等。

　　17. 主要股东或实际控制人：公司持有北方公司100%股份。

　　18. 主要财务指标（单体口径，经审计数据）：

　　截至2025年12月31日，资产总额为78,747.98万元，负债总额为26,942.08万元，净资产总额为51,805.90万元。2025年，实现营业收入77,817.35万元，净利润5,659.65万元。

　　19. 被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。

　　20. 被担保方是否为失信被执行人：否

　　（八）浙江喜临门软体家具有限公司

　　1. 统一社会信用代码：913306000740369894

　　2. 成立时间：2013-07-23

　　3. 注册地址：浙江省绍兴市越城区三江东路13-1号

　　4. 法定代表人：郭猛

　　5. 注册资本：30,000万元

　　6. 主营业务：生产：床垫、软体家具、床上用品、纺织品、有机泡沫；批发、零售：软垫家具、钢木家具、床上用品等。

　　7. 主要股东或实际控制人：公司持有软体公司100%股份。

　　8. 主要财务指标（单体口径，经审计数据）：

　　截至2025年12月31日，资产总额为70,941.64万元，负债总额为40,148.89万元，净资产总额为30,792.75万元。2025年，实现营业收入23,496.04万元，净利润581.41万元。

　　9. 被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。

　　10. 被担保方是否为失信被执行人：否

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保涉及的协议尚未签署，具体内容以相关主体与银行等金融机构以及业务合作方实际签署的担保协议及相关文件为准，公司将根据实际发生的担保进展情况披露对应担保协议的主要内容。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保额度预计是为满足公司及其合并报表范围内全资子公司实际经营生产需要和资金安排，有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司整体发展需要，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形。上述担保主体生产经营状况良好，具备较好的偿债能力，未发生逾期贷款情况，整体风险可控。公司将全面加强对相关子公司的生产经营指导和财务管理，有效防范和控制担保风险。

　　五、董事会意见

　　公司第六届董事会第十六次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于2026年度预计对外担保额度的议案》，董事会认为，公司2026年度担保预计是在考虑公司及下属子公司生产经营及资本开支需要的基础上合理预测确定的，能够满足公司经营发展需求，有利于提高公司决策效率。本次担保对象资信和经营状况良好，整体风险可控。本次担保事项审批程序上符合法律法规和《公司章程》的规定，不会给公司带来重大财务风险及损害公司和股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，除公司控股股东及其关联方未经公司审议程序导致公司违规对外担保的情形外，公司及下属子公司对外担保余额80,266.00万元，占上市公司最近一年经审计净资产的22.55%；上市公司对控股子公司的担保余额24,566.00万元，占上市公司最近一年经审计净资产的6.90%。该部分担保均不涉及合并报表范围外的对外担保，亦不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　喜临门健康睡眠科技股份公司董事会

　　二○二六年四月二十五日

　　附表《担保额度预计明细表》

　　注1：担保总额，包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门    公告编号：2026-018

　　喜临门健康睡眠科技股份公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：喜临门健康睡眠科技股份公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　● 公司于2025年11月26日实施2025年半年度权益分派时向全体股东每10股派发现金红利2.80人民币（含税），合计已派发现金红利103,121,881.80元（含税）。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润为人民币 241,410,063.75 元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,923,832,643.78 元。在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，经董事会决议，公司2025年度利润分配方案如下：

　　公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本；公司于2025年11月26日实施2025年半年度权益分派时向全体股东每10股派发现金红利2.80人民币（含税），已派发现金红利103,121,881.80（含税）。本年度公司现金分红（包含半年度已分配的现金红利）总额为103,121,881.80元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为42.72%。

　　本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 50,010,986.28 元，现金分红和回购金额合计 153,132,868.08 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例63.43%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额为 129,992,380.83 元，现金分红和回购并注销金额合计 233,114,262.63 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例96.56%。

　　本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示的情形说明

　　单位：人民币 元

　　注：本表中，回购注销总额是指上市公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额。回购注销完成时点，以公司公告披露的股份注销日期为准。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》，本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审计委员会意见

　　公司于2026年4月23日召开第六届董事会审计委员会2026年第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。公司审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案的内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、 相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　喜临门健康睡眠科技股份公司董事会

　　二○二六年四月二十五日

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门    公告编号：2026-023

　　喜临门健康睡眠科技股份公司

　　关于2026年度使用闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。

　　● 投资金额：总额度不超过人民币7亿元（含）。

　　● 投资期限：自本次董事会审议批准之日起12个月内有效，在有效期限内可在上述额度内滚动使用。

　　● 已履行的审议程序：经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，本事项无需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次使用自有资金进行现金管理的概况

　　（一）投资目的

　　本着股东利益最大化原则，提高资金使用效率，降低财务成本，在公司正常经营和满足资金需求的前提下，利用闲置自有资金或自筹资金购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品（含委托理财），增加公司现金管理收益。

　　（二）投资金额

　　使用总额不超过人民币7亿元的闲置自有资金或自筹资金进行现金管理（含委托理财）期限内任一时点的交易金额（含投资收益再投资的相关金额）不超过人民币7亿元（含）。

　　（三）资金来源

　　委托理财资金来源为公司及其控股子公司自有或自筹闲置资金。

　　（四）投资方式

　　在保证流动性和资金安全的前提下，为有效控制投资风险、保障公司及全体股东利益，公司对现金管理（含委托理财）产品的选择进行严格把控，在总授权额度内，公司及其控股子公司运用自有或自筹闲置资金购买商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。

　　董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由财经管理中心负责组织实施。公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

　　（五）投资期限

　　自本次董事会审议批准之日起12个月内有效，在有效期限内可在上述额度内滚动使用。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币7亿元的闲置自有或自筹资金开展现金管理业务，使用期限自本次董事会审议批准之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　本次现金管理预计事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东会审议，不构成关联交易。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作及监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确投资产品的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

　　2、公司财经管理中心负责投资产品收益与风险的分析和评估，及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财经管理中心建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　3、公司审计部负责审查闲置自有资金投资产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财经管理中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　4、公司审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　四、使用自有资金进行现金管理（含委托理财）对公司的影响

　　公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的中低风险投资产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；公司适度使用部分闲置自有资金进行现金管理业务，可以提高资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　喜临门健康睡眠科技股份公司董事会

　　二○二六年四月二十五日