国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600131         证券简称：国网信通          公告编号：2026-006号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会于2026年4月13日向各位董事发出了召开第九届董事会第二十三次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第二十三次会议于2026年4月23日以现场会议方式召开，会议应表决董事10名，实际表决董事10名。会议由董事长王奔先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

　　一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告的议案》。

　　三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年年度报告及摘要的议案》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2025年年度报告及摘要》。

　　四、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司环境、社会及治理（ESG）三年提升行动方案的议案》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会全票审议通过。

　　五、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新建＜公司环境、社会、治理（ESG）管理制度＞的议案》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会全票审议通过。

　　六、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会全票审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　七、以6票同意，4票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司独立董事年度独立性自查情况报告的议案》。

　　公司独立董事鲁篱、刘用明、余振、张擎回避此议案表决。

　　经核查，公司独立董事鲁篱、刘用明、余振、张擎未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　八、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配计划的议案》。

　　公司董事会认为，公司2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配计划是在综合考虑公司持续发展目标、盈利能力，兼顾股东合理回报基础上，结合公司所处行业特点、经营模式等作出的利润分配安排，同意公司2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配计划。

　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配计划的公告》（公告编号：2026-007号）。

　　九、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　十、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度内部控制审计报告的议案》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2025年度内部控制审计报告》。

　　十一、以8票同意，2票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司经营层2025年度薪酬兑现方案和2026年基本年薪方案的议案》。

　　董事王奔、杨德胜按规定回避此议案表决。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

　　十二、以8票同意，2票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2026年度经营层绩效考核目标的议案》。

　　董事王奔、杨德胜按规定回避此议案表决。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

　　十三、以8票同意，2票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新建＜公司企业负责人薪酬管理办法＞的议案》。

　　董事王奔、杨德胜按规定回避此议案表决。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　十四、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全票审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　十五、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2026年度财务预算的议案》。

　　十六、以7票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2026年度日常关联交易额度的议案》。

　　公司董事会认为，公司及所属子公司与关联方发生关联交易符合公司实际经营情况和业务发展需求，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

　　关联董事王奔、倪平波、杨德胜按规定回避此议案表决。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-008号）。

　　十七、以7票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2026年度金融服务关联交易暨签订＜金融业务服务协议＞的议案》。

　　公司董事会认为，中国电力财务有限公司具有合法的金融服务资质，本次金融服务关联交易定价公允，协议内容符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　关联董事王奔、倪平波、杨德胜按规定回避此议案表决。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于2026年度金融服务关联交易暨签订＜金融业务服务协议＞的公告》（公告编号：2026-009号）。

　　十八、以7票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

　　关联董事王奔、倪平波、杨德胜按规定回避此议案表决。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　十九、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行贷款的议案》。

　　二十、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》。

　　公司董事会认为，为满足经营发展需要和资金需求，同意公司及子公司自本次董事会审议通过起12个月内向商业银行申请综合授信额度不超过70亿元，其中：建设银行22亿元，广发银行12亿元，中信银行12亿元，工商银行5.1亿元，民生银行5亿元，农业银行3.5亿元，其他银行10.4亿元。综合授信额度主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、供应链金融等事项，并可在授信期限内循环使用。

　　以上综合授信额度不等同于实际融资金额，最终授信额度与期限以银行实际审批为准。

　　二十一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　二十二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2026年第一季度报告的议案》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2026年第一季度报告》。

　　二十三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：600131        证券简称：国网信通       公告编号：2026-009号

　　国网信息通信股份有限公司

　　关于2026年度金融服务关联交易

　　暨签订《金融业务服务协议》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）为公司及子公司提供金融服务，公司拟与中国电财续签《金融业务服务协议》，由中国电财为公司提供存款、结算及其他金融服务，本次交易构成关联交易。

　　● 本次关联交易事项经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事均回避表决，尚需提交公司股东会审议批准。

　　● 本次关联交易遵循公平、公正原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东的利益。

　　一、关联交易概述

　　为提高公司的资金使用效率，优化资金结算业务流程，公司拟与中国电财续签《金融业务服务协议》，由中国电财为公司提供存款，结算，贷款，办理票据承兑及贴现，承销公司债券，保函业务，办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务等金融服务。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　因中国电财与本公司控股股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）同为国家电网有限公司（以下简称“国家电网公司”）下属子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东信产集团、国网四川省电力公司将按规定在股东会上回避表决。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：中国电力财务有限公司

　　法定代表人：曹培东

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　金融许可证机构编码：L0006H211000001

　　统一社会信用代码：91110000100015525K

　　经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

　　截至2025年12月31日，中国电财总资产2,586.81亿元，净资产506.63亿元，2025年实现营业收入55.12亿元，净利润24.20亿元。（以上数据未经审计）

　　（二）关联关系

　　信产集团为公司控股股东，持有公司43.97%的股权；国家电网公司为信产集团唯一股东，持有其100%的股权，国务院国有资产监督管理委员会为国家电网公司的出资人代表；国家电网公司及其所属公司为中国电财股东，共同持有其100%的股权。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制度》相关规定，中国电财与本公司构成关联关系。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　（一）服务内容

　　中国电财为公司提供存款，结算，贷款，办理票据承兑及贴现，承销公司债券，保函业务，办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务，符合中国人民银行或国家外汇管理局政策规定的资金跨境业务等金融服务。

　　（二）定价原则与定价依据

　　公司在中国电财的存款利率原则上不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率，不低于中国电财为国家电网公司其他成员公司提供的存款利率。

　　公司在中国电财的贷款利率，不高于中国电财为国家电网公司其他成员公司提供的贷款利率。

　　（三）协议金额

　　在协议有效期内，公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币20亿元，并且每日存款余额最高不超过人民币30亿元。

　　（四）协议有效期

　　公司股东会批准之日起至2026年年度股东会召开日止。

　　（五）风险控制措施

　　1.《金融业务服务协议》详细规定了风险控制措施，以保障公司资金安全；

　　2.公司查阅中国电财的经营资质及财务报表等文件，编制了《公司关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》；

　　3.公司制定了《关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案》，规定了风险应急处置的程序和措施；

　　4.公司对在中国电财的存款余额作出相应限制。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　中国电财为公司提供的金融服务方便、高效，有利于提高公司资金结算效率；本项日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司结算业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有损害公司和非关联股东利益的情况。

　　五、审议程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司于2026年4月13日召开第九届董事会审计委员会2026年第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2026年度金融服务关联交易暨签订＜金融业务服务协议＞的议案》。

　　（二）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2026年4月13日召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2026年度金融服务关联交易暨签订＜金融业务服务协议＞的议案》。公司独立董事认为，公司与中国电财签订《金融业务服务协议》符合法律法规及监管相关规定，定价政策和定价依据公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2026年4月23日召开第九届董事会第二十三次会议，以7票同意、3票回避、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2026年度金融服务关联交易暨签订＜金融业务服务协议＞的议案》。公司董事会认为，中国电财具有合法的金融服务资质，本次金融服务关联交易定价公允，协议内容符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、备查文件目录

　　（一）公司第九届董事会第二十三次会议决议；

　　（二）公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

　　（三）公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：600131         证券简称：国网信通          公告编号：2026-007号

　　国网信息通信股份有限公司

　　2025年度利润分配预案

　　及2026年中期利润分配计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.115元。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　截至2025年12月31日，公司母公司期末未分配利润为人民币731,035,784.87元。2026年4月23日，经第九届董事会第二十三次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.115元（含税）。截至2026年4月23日，公司总股本1,198,355,044股，以此计算合计拟派发现金红利137,810,830.06元（含税）。本年度公司现金分红（包括半年度已分配的现金红利）总额197,728,582.26元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.08%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，现披露以下指标：

　　二、2026年中期利润分配计划

　　为进一步增强投资者回报和获得感，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在下述利润分配条件下决定2026年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。现金分红条件：

　　1.公司当期盈利且累计未分配利润为正；

　　2.董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。当期现金分红金额上限为累计不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的30%。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月23日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《公司2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配计划的议案》。本利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司生产经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：600131      证券简称：国网信通        公告编号：2026-008号

　　国网信息通信股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议批准。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易属于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不会损害公司及全体股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2026年4月23日召开了第九届董事会第二十三次会议，以7票同意、3票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2026年度日常关联交易额度的议案》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）、国网四川省电力公司将按规定在股东会上回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：亿元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：亿元

　　注：其他金融服务主要为信托管理手续费。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1.国家电网有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区西长安街86号

　　法定代表人：张智刚

　　注册资本：130,452,014.429054万元人民币

　　经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2.国网信息通信产业集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C座4层

　　法定代表人：刘爱华

　　注册资本：1,502,231.015155万元人民币

　　经营范围：一般项目：软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；机械设备销售；仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电子产品销售；通信设备制造；通信设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；合同能源管理；机械设备租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；电子专用设备制造；电子专用设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；机械设备研发；卫星导航服务；卫星通信服务；卫星移动通信终端销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（二）关联关系

　　信产集团为公司控股股东，持有公司43.97%的股权；国家电网有限公司（以下简称“国家电网公司”）为信产集团唯一股东，持有其100%的股权，国务院国有资产监督管理委员会为国家电网公司的出资人代表。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制度》相关规定，信产集团及国家电网公司与本公司构成关联关系。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　公司及所属子公司严格按照市场化及公允原则，进行上述日常关联交易，其中销售商品及劳务、采购商品及劳务类合同主要通过公开招标等方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同的定价政策和定价依据由双方参照市场价协议确定，金融服务类的定价政策和定价依据参考同行业同类服务协商确定，具体交易价格以实际签约为准。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　上述关联交易定价公允，有利于公司及所属子公司正常经营活动的开展，不会因此损害公司所有股东的利益。该等关联交易符合上市公司治理规范要求，不构成对上市公司独立性的影响，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖或被控制。

　　五、备查文件目录

　　（一）公司第九届董事会第二十三次会议决议；

　　（二）公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

　　（三）公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：600131                                      证券简称：国网信通

　　国网信息通信股份有限公司

　　2025年度环境、社会及公司治理

　　（ESG）报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于国网信息通信股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读国网信息通信股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告全文。

　　2、本环境、社会及公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

　　3、中国企业社会责任报告评级专家委员会为国网信息通信股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告全文出具了评级报告。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会环境、社会及治理（ESG）委员会   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次   □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为明确“董事会－董事会环境、社会及治理（ESG）委员会－执行层（包括ESG工作小组、党委党建部（党委宣传部）、各部门及分子公司）”的三级治理架构，制定契合公司实际与行业特色的ESG提升行动方案，编制完善的《ESG管理制度》，搭建科学规范的ESG指标体系，将ESG深度融入公司战略与运营全流程   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

　　4、双重重要性评估结果

　　注1：2025年，公司开展ESG双重重要性评估，认定“废弃物处理”“减少资源消耗”“社区共建”“供应链安全与管理”“行业发展与合作”5项议题（对应《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》中“污染物排放”“废弃物处理”“能源利用”“水资源利用”“社会贡献”“供应链安全”“平等对待中小企业”7项议题）对公司不具有重要性，相关情况已在本报告“ESG管理”章节中进行详细解释说明。

　　注2：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》相关要求，“循环经济”“尽职调查”两项议题与公司主营业务及实际运营场景关联较弱，因此未对上述两项议题进行披露；“科技伦理”议题因公司业务属性及运营特点，相关实践内容较少，故从略披露。

　　证券代码：600131  证券简称：国网信通   公告编号：2026-010号

　　国网信息通信股份有限公司

　　关于子公司参股公司收到法院破产清算裁定的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日收到公司全资子公司四川中电启明星信息技术有限公司（以下简称“中电启明星”）的通知，中电启明星参股35%的思极星能科技（四川）有限公司（以下简称“思极星能”）收到四川省天府新区人民法院《民事裁定书》【（2026）川0192破申1号】，四川省天府新区人民法院裁定受理思极星能的破产清算申请。现将具体情况公告如下：

　　一、破产清算事项概述

　　思极星能为公司全资子公司中电启明星的参股公司，注册资本1.8648亿元，中电启明星持有35%股权。截至2025年6月，思极星能出现资不抵债、债务违约、经营困难、持续经营风险的情形。因此，思极星能以不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向法院申请对其进行破产清算。

　　法院认为，思极星能提交的《审计报告》以及涉诉涉执情况等能够反映思极星能现有资产状况，并且初步证明思极星能资产不足以清偿全部债务。综上，认定思极星能具备破产原因，裁定受理思极星能科技（四川）有限公司的破产清算申请。

　　二、破产清算企业基本情况

　　1.公司名称：思极星能科技（四川）有限公司

　　2.统一社会信用代码：91510100MA682H7M7Q

　　3.企业类型：其他有限责任公司

　　4.法定代表人：刘秋辉

　　5.注册资本：18,648万元人民币

　　6.实缴资本：16,351万元人民币

　　7.经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；区块链技术相关软件和服务；地理遥感信息服务；电池制造；光伏设备及元器件制造；配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；储能技术服务；电池销售；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；生物质能资源数据库信息系统平台；运输货物打包服务；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；电动汽车充电基础设施运营；工程管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；销售代理；人工智能硬件销售；软件销售；电器辅件销售；移动终端设备销售；集成电路销售；信息安全设备销售；通讯设备销售；机械设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；数字视频监控系统销售；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；物联网设备销售；云计算设备销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；国内贸易代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；土地使用权租赁；充电控制设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；供电业务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；建设工程施工；职业中介活动；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8.最近一期财务数据：截止2025年6月30日，思极星能资产总额13,531.83万元，负债总额24,594.77万元，所有者权益-11,062.94万元。

　　9.股权结构：四川中电启明星信息技术有限公司(持股比例35%)、睿源清洁能源投资(天津)合伙企业(有限合伙)(持股比例35%)、重庆惠程信息技术科技股份有限公司(持股比例15%)、德仕安(北京)新能源科技有限公司(持股比例15%)。

　　三、对公司的影响

　　公司所属中电启明星对思极星能的股权投资6,527万元已于2020年-2025年期间累计全额确认损失，本次清算裁定不会对公司财务状况和经营成果产生影响。公司将根据本次事项的进展情况，依据企业会计准则相关规定进行相应后续会计处理。

　　四、风险提示

　　公司将根据实际进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：600131       证券简称：国网信通        公告编号：2026-010号

　　国网信息通信股份有限公司

　　关于子公司参股公司收到法院

　　破产清算裁定的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日收到公司全资子公司四川中电启明星信息技术有限公司（以下简称“中电启明星”）的通知，中电启明星参股35%的思极星能科技（四川）有限公司（以下简称“思极星能”）收到四川省天府新区人民法院《民事裁定书》【（2026）川0192破申1号】，四川省天府新区人民法院裁定受理思极星能的破产清算申请。现将具体情况公告如下：

　　一、破产清算事项概述

　　思极星能为公司全资子公司中电启明星的参股公司，注册资本1.8648亿元，中电启明星持有35%股权。截至2025年6月，思极星能出现资不抵债、债务违约、经营困难、持续经营风险的情形。因此，思极星能以不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向法院申请对其进行破产清算。

　　法院认为，思极星能提交的《审计报告》以及涉诉涉执情况等能够反映思极星能现有资产状况，并且初步证明思极星能资产不足以清偿全部债务。综上，认定思极星能具备破产原因，裁定受理思极星能科技（四川）有限公司的破产清算申请。

　　二、破产清算企业基本情况

　　1.公司名称：思极星能科技（四川）有限公司

　　2.统一社会信用代码：91510100MA682H7M7Q

　　3.企业类型：其他有限责任公司

　　4.法定代表人：刘秋辉

　　5.注册资本：18,648万元人民币

　　6.实缴资本：16,351万元人民币

　　7.经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；区块链技术相关软件和服务；地理遥感信息服务；电池制造；光伏设备及元器件制造；配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；储能技术服务；电池销售；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；生物质能资源数据库信息系统平台；运输货物打包服务；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；电动汽车充电基础设施运营；工程管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；销售代理；人工智能硬件销售；软件销售；电器辅件销售；移动终端设备销售；集成电路销售；信息安全设备销售；通讯设备销售；机械设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；数字视频监控系统销售；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；物联网设备销售；云计算设备销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；国内贸易代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；土地使用权租赁；充电控制设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；供电业务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；建设工程施工；职业中介活动；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8.最近一期财务数据：截止2025年6月30日，思极星能资产总额13,531.83万元，负债总额24,594.77万元，所有者权益-11,062.94万元。

　　9.股权结构：四川中电启明星信息技术有限公司(持股比例35%)、睿源清洁能源投资(天津)合伙企业(有限合伙)(持股比例35%)、重庆惠程信息技术科技股份有限公司(持股比例15%)、德仕安(北京)新能源科技有限公司(持股比例15%)。

　　三、对公司的影响

　　公司所属中电启明星对思极星能的股权投资6,527万元已于2020年-2025年期间累计全额确认损失，本次清算裁定不会对公司财务状况和经营成果产生影响。公司将根据本次事项的进展情况，依据企业会计准则相关规定进行相应后续会计处理。

　　四、风险提示

　　公司将根据实际进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2026年4月25日