江苏汉邦科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：688755          证券简称：汉邦科技         公告编号：2026-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“汉邦科技”）日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该日常关联交易对关联方产生依赖。本次日常关联交易预计金额有效期自2025年年度董事会通过本事项之日起至审议2027年度日常关联交易预计金额的相关会议决议生效之日止。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1． 独立董事专门会议审议情况

　　公司于2026年4月22日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，对《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，独立董事认为：报告期内，公司发生的日常关联交易是根据公司正常经营所需，符合公司的实际情况，遵循了公平、公正的市场原则；本次预计2026年度日常关联交易是公司正常生产经营所需，定价公允合理，符合公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。独立董事专门会议审议通过了该议案，同意将本议案提交公司董事会审议。

　　2． 董事会审议情况

　　公司于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈道金先生回避表决。

　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币 万元

　　（三）2026年度日常关联交易的预计金额和类别

　　单位：人民币 万元

　　注：以上占同类交易金额的比例计算基数为占公司2025年经审计营业成本(采购类)或营业收入(销售类)的比例。

　　二、 关联人基本情况和关联关系

　　（一） 苏州赛分科技股份有限公司

　　（二） 江苏关怀医疗科技(集团)有限公司

　　（三） 上海药明康德新药开发有限公司

　　（四） 成都迈科康生物科技股份有限公司

　　（五） 上海济煜医药科技股份有限公司

　　三、 日常关联交易的主要内容

　　（一） 关联交易主要内容

　　公司日常关联交易主要系根据业务发展需要，与关联方之间开展产品、商品及服务销售，并接受关联方提供的相关产品与服务，交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿原则，相关协议条款公允合理，交易价格均依据市场定价原则确定。

　　（二） 关联交易协议签署情况

　　经公司董事会审议通过后，公司将与关联方就交易的具体内容，根据业务的开展情况，签署具体的日常关联交易合同或订单。

　　四、 日常关联交易目的和对公司的影响

　　公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的业务往来活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独立，上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　五、 保荐机构核查

　　经核查，保荐人认为：公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的事项已经独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；公司上述关联交易均为开展日常经营活动所需，未损害公司或股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐人对公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的事项无异议。

　　特此公告。

　　江苏汉邦科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688755         证券简称：汉邦科技        公告编号：2026-010

　　江苏汉邦科技股份有限公司

　　关于2026年度公司及子公司申请综合

　　授信额度并为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足日常生产经营和业务发展需要，江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦科技”）及其子公司（合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）在2026年拟向银行申请不超过人民币28亿元的综合授信额度，以及为江苏汉凰科技有限公司（以下简称“汉凰科技”）和江苏汉德科技有限公司（以下简称“汉德科技”）申请的银行授信额度提供总额不超过人民币5亿元的担保，担保额度用于2025年存量及2026年预计开展的业务。授信种类包括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证、保理、融资租赁等授信业务。担保对象为公司全资子公司，不涉及子公司其他股东提供担保的情况。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，同意公司及其子公司向银行申请综合授信额度，并且公司为子公司申请综合授信额度提供担保的事项。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　（二） 被担保人失信情况

　　前述全资子公司不属于失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，上述担保事项尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期内的除外）。前述计划授信及担保总额为公司拟申请的授信额度与拟提供的担保额度，具体授信及担保金额需经银行或相关金融机构审核批准；担保期限、签约时间等具体事项，均以最终实际签署的合同为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司为子公司申请授信提供担保是为了满足其融资需求，江苏汉凰科技有限公司、江苏汉德科技有限公司经营状况良好，担保风险可控，为其担保未损害公司及公司股东的利益，符合公司及子公司的整体利益。公司担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险，不会对公司的业务发展造成不利影响。

　　五、 董事会意见

　　公司于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　六、 保荐机构意见

　　经核查，保荐人认为：2026年度公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的事项已经公司董事会审议通过，并将提交股东会审议，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人对2026年度公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的事项无异议。

　　七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为2,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.01%，均为公司对合并报表范围内全资子公司提供的担保。公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，无逾期担保或涉及诉讼担保，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　特此公告。

　　江苏汉邦科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688755         证券简称：汉邦科技        公告编号：2026-012

　　江苏汉邦科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月18日   14点 30分

　　召开地点：江苏省淮安市经济技术开发区集贤路1-9号公司三楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月18日

　　至2026年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次股东会将听取公司高级管理人员2026年度薪酬方案和独立董事针对2025年度履职情况作《2025年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已于2026年4月23日经公司第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。公司将在2025年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）登载《2025年年度股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5.01-5.10、议案7、议案8.02

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5.01、5.02、5.03、5.05

　　应回避表决的关联股东名称：议案5.01应回避表决的关联股东为：张大兵、淮安集智咨询管理合伙企业（有限合伙）、淮安集才咨询管理合伙企业（有限合伙）、淮安集礼咨询管理合伙企业（有限合伙）；议案5.02应回避表决的关联股东为：李胜迎；议案5.03应回避表决的关联股东为：淮安集鑫咨询管理合伙企业（有限合伙）；议案5.05应回避表决的关联股东为：江苏疌泉成达股权投资中心（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1.法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件及以上材料复印件办理登记手续；由法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）及以上材料复印件办理登记手续。

　　2.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件、股票账户卡原件及以上材料复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件1）、受托人身份证原件及以上材料复印件办理登记。

　　3.异地股东可以使用电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，信函或传真以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样。出席会议时需携带登记材料原件，以作参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间

　　2026年5月17日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00，以传真或邮件方式办理登记，须在2026年5月17日下午17:00前送达。

　　（三）登记地点

　　江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路1-9号，江苏汉邦科技股份有限公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　通讯地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路1-9号，江苏汉邦科技股份有限公司董事会办公室

　　邮编：223005

　　电话：0517-83706908

　　传真：0517-83706903

　　电子邮箱：IR@hanbon.com.cn

　　联系人：董事会办公室

　　（二）本次股东会会期半天，现场出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

　　（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　江苏汉邦科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏汉邦科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688755         证券简称：汉邦科技        公告编号：2026-009

　　江苏汉邦科技股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金进行委托理财的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资金使用效率,公司及子公司拟使用不超过50,000万元（含本数）（即任一时点交易金额不超过50,000万元，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行委托理财。本事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司本次委托理财拟投资的产品都将经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营运作资金需求和资金安全的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

　　（二） 投资金额

　　公司计划使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）（即任一时点交易金额不超过50,000万元，含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在额度范围内资金可以滚动使用。

　　（三） 资金来源

　　本次公司拟进行委托理财的全部资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

　　（四）投资方式

　　公司董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确委托理财金额、期间、选择产品/业务品种、签署有关法律文件等，同时授权公司财务管理部门具体实施相关事宜。

　　（五）投资期限

　　有效期不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的董事会召开前有效。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月23日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资金使用效率,公司及子公司拟使用不超过50,000万元（含本数）（即任一时点交易金额不超过50,000万元，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行委托理财。本事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一） 投资风险

　　公司本次委托理财拟投资的产品都将经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二） 公司计划采取的风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《江苏汉邦科技股份有限公司章程》等有关规定办理相关委托理财业务。

　　2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、公司财务部门将实时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司将根据上海证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

　　五、 中介机构意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次使用自有闲置资金进行委托理财事项已经公 司董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，在保障公司正常经营运作资金需求下，公司使用自有闲置资金购买 安全性高、流动性好的存款类等投资种类，可以提高资金使用效率，符合公司和 全体股东的利益。

　　综上，保荐人对公司本次使用自有闲置资金进行委托理财无异议。

　　特此公告。

　　江苏汉邦科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688755         证券简称：汉邦科技        公告编号：2026-006

　　江苏汉邦科技股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2026年4月23日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年4月13日以电子邮件形式向全体董事和高级管理人员发出。本次会议由董事长张大兵先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为：《汉邦科技：2025年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规及监管要求。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2025年年度报告》及《汉邦科技：2025年年度报告摘要》。

　　（二）审议通过了《关于公司＜2026年第一季度报告＞的议案》

　　经审议，董事会认为：公司编制的《汉邦科技：2026年第一季度报告》可以全面、客观、真实地反映公司2026年第一季度的财务状况、经营成果及其他重要事项。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2026年第一季度报告》。

　　（三）审议通过了《关于公司＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司＜2025年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（六）审议通过了《关于公司＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2025年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　公司拟以实施权益分派的股权登记日总股本数为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例），向全体股东每10股派发人民币1.2元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，剩余未分配利润结转以后年度分配,以第二届董事会第三次会议召开日的前一个交易日（即2026年4月22日）总股本88,000,000股进行计算，公司共需派发现金红利10,560,000元,转增股本26,400,000股，本次利润分配后，公司总股本由目前的88,000,000股变更为114,400,000股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。

　　报告期内公司共派发现金股利19,360,000元（含2025年半年度分红），占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为32.46%。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-007）。

　　（八）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-007）。

　　（九）审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

　　9.01审议通过《关于确认董事长张大兵先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事长张大兵先生回避表决。

　　9.02审议通过《关于确认董事、副总经理李胜迎先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事李胜迎先生回避表决。

　　9.03审议通过《关于确认董事、副总经理、董事会秘书汤业峰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事汤业峰先生回避表决。

　　9.04审议通过《关于确认董事沈健增先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事沈健增先生回避表决。

　　9.05审议通过《关于确认董事陈道金先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事陈道金先生回避表决。

　　9.06审议通过《关于确认职工董事郁万中先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；职工董事郁万中先生回避表决。

　　9.07审议通过《关于确认董事、副总经理张树明先生（已离任）2025年度薪酬的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.08审议通过《关于确认独立董事熊守春先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；独立董事熊守春先生回避表决。

　　9.09审议通过《关于确认独立董事陈晨先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；独立董事陈晨先生回避表决。

　　9.10审议通过《关于确认独立董事钱运华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；独立董事钱运华先生回避表决。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十）审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　10.01审议通过《关于确认董事长、总经理张大兵先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事长张大兵先生回避表决。

　　10.02审议通过《关于确认董事、副总经理李胜迎先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事李胜迎先生回避表决。

　　10.03审议通过《关于确认董事、副总经理、董事会秘书汤业峰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事汤业峰先生回避表决。

　　10.04审议通过《关于确认副总经理金新亮先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10.05审议通过《关于确认副总经理刘根水先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10.06审议通过《关于确认副总经理严忠先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10.07审议通过《关于确认财务总监顾彬先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10.08审议通过《关于确认董事、副总经理张树明先生（已离任）2025年度薪酬的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　（十一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，董事会认为：报告期内，公司发生的关联交易是根据公司正常经营所需，符合公司的实际情况，遵循了公平、公正的市场原则；本次预计2026年度日常关联交易是公司正常生产经营所需，定价公允合理，符合公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；关联董事陈道金先生回避表决。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）。

　　（十二）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

　　公司（含全资子公司、控股子公司，下同）拟在不影响日常资金正常周转及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金通过银行或其他金融机构进行委托理财，使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的董事会召开前有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

　　（十三）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

　　为满足日常生产经营和业务发展需要，公司及其子公司（合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）在2026年拟向银行申请不超过人民币28亿元的综合授信额度，以及为子公司申请的银行授信额度提供总额不超过人民币5亿元的担保，担保额度用于2025年存量及2026年预计开展的业务。授信种类包括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证、保理、融资租赁等授信业务。担保对象为公司全资子公司，不涉及子公司其他股东提供担保的情况。

　　本次申请综合授信额度及提供担保额度的授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-010）。

　　（十四）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，勤勉尽责地完成各项审计任务，出具的审计报告真实反映了公司财务状况与经营成果，续聘该审计机构有利于保障公司审计工作的连续性与稳定性，符合公司整体利益及相关监管要求。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

　　（十五）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　经审议，董事会认为：《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》全面梳理了会计师事务所在本年度审计工作中的履职情况，从执业资质、独立性、专业能力、沟通协作及审计质量等维度进行了客观评价，评估内容完整、依据充分，能够真实反映会计师事务所的工作成效，符合相关监管规定与公司治理要求。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十六）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　经公司独立董事自查以及董事会评估，独立董事钱运华先生、熊守春先生、陈晨先生符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（十七）审议通过了《关于董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　经审议，董事会认为：《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》完整呈现了本年度审计委员会与会计师事务所的沟通协调、独立性核查、审计过程监督及审计质量评估等工作内容，真实反映了监督职责的履行情况，报告内容客观合规，能够有效保障审计工作的规范开展。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（十八）审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　经审议，董事会同意根据公司的资产规模及业务需求，自董事会审议通过之日起12个月内，公司（含全资子公司及控股子公司）进行外汇套期保值业务拟动用的保证金和权利金累计不超过2,500万元人民币或其他等值外币，任一交易日持有的最高合约价值累计不超过2,5000万元人民币或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额不超过已审议额度，在上述额度内可循环滚动使用。

　　公司董事会授权董事长在规定额度范围签署相关文件，同时授权公司财务管理部门具体实施相关事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-019）。

　　（十九）审议通过了《关于新增部分公司治理制度的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》的相关规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，拟新增部分治理制度。具体如下：

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案中部分制度尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2026-017）。

　　（二十）审议通过了《关于公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，公司董事会认为，公司2025年募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

　　（二十一）审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　经审议，董事会认为：为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，推动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，同意制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-016）。

　　（二十二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，董事会同意公司拟使用总额不超过人民币39,800.00万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　公司董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署有关法律文件等，同时授权公司财务管理部门具体实施相关事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

　　（二十三）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

　　特此公告。

　　江苏汉邦科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688755         证券简称：汉邦科技        公告编号：2026-011

　　江苏汉邦科技股份有限公司

　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。

　　江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、项目基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：朱俊峰，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：杨天将，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人员：王振宇，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4、 审计收费

　　公司2025年度审计费用为人民币85万元，其中财务报告审计费用为人民币70万元，内部控制审计费用为人民币15万元，本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　审计收费定价原则：根据公司2026年度具体审计要求和审计范围，提请股东会授权公司管理层与审计机构协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审议意见

　　公司于2026年4月22日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，不存在违反相关独立性要求的情况，董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2026年4月23日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏汉邦科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日