财通证券股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　公司代码：601108                                                  公司简称：财通证券

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2025年度利润分配预案为：2025年度利润分配采用现金分红方式，以本次分红派息之股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息之股权登记日登记在册的A股股东实施分红，每10股派发现金红利0.50元（含税）。公司回购专用证券账户持有的股份不参与本次利润分配。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。若以截至2026年3月31日总股本4,643,764,137 股扣除回购专用证券账户持有的40,741,986股后的股份4,603,022,151股为基数，则需共派发现金红利230,151,107.55元。2025年度公司拟分配的现金股利总额（包括中期已分配的现金红利276,181,269.54元和股份回购金额299,980,116.69元）共806,312,493.78元，占公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例合计为30.63%。

　　公司2025年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，将提交2025年年度股东会审议，待股东会审议通过后实施。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2025年，在全球格局重构与国内经济承压前行的背景下，中国资本市场迈入制度型开放与高质量发展新阶段。以新“国九条”为核心的“1+N”政策体系系统性落地，不仅夯实了市场长期向好的根基，也凸显了资本市场作为培育新质生产力核心枢纽的战略地位。与此同时，人工智能的范式革命正重塑金融服务的底层逻辑，驱动行业从“通道中介”向“综合生态构建者”迭代，行业竞争逻辑发生深刻转变。在此背景下，证券行业唯有主动拥抱变革，在服务实体经济、财富管理与机构业务的深度融合中重塑价值，才能重新定义自身的时代价值与增长边界。

　　报告期内公司从事的主要业务分为十大板块，分别是财富管理业务、投资银行业务、证券资产管理业务、自营投资业务、证券信用业务、期货业务、国际化业务、基金业务、私募股权投资业务和另类投资业务。

　　1、财富管理业务：通过线下线上相结合的方式为客户提供证券经纪及期货IB、产品销售、投资顾问、基金托管等一揽子财富管理服务。

　　2、证券信用业务：主要是为客户提供融资融券、股票质押式回购、约定式购回等资金融通服务。

　　3、投资银行业务：主要是运用股权融资、债权融资、并购、财务顾问等多种手段为企业和政府客户提供直接融资服务，主要包括证券承销与保荐业务、并购及财务顾问业务等。

　　4、自营投资业务：指公司以自有资金在价值投资、稳健经营的前提下，从事股票、债券、衍生品等多种自营证券交易和做市业务。

　　5、私募股权投资业务：从事私募股权投资基金、并购基金、政府产业基金等各类股权投资基金的投资与管理。

　　6、另类投资业务：从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品等投资。

　　7、证券资产管理业务：通过集合计划、专项计划、定向计划以及公募基金为机构和个人客户提供券商资产管理服务。

　　8、基金业务：为机构和个人客户提供公募产品、专户产品等资产管理服务。

　　9、期货业务：主要是为客户提供期货经纪、财富管理、资产管理、风险管理等服务。

　　10、国际化业务：为境内外客户提供跨境投资、融资、理财等综合服务。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2025年12月31日，公司总资产为1,614.12亿元，较上年末增长11.66%；归属于母公司股东的权益为378.45亿元，较上年末增长3.96%；营业收入为69.22亿元，同比增长10.13%；利润总额为31.65亿元，同比增长14.23%；归属于母公司股东的净利润26.32亿元，同比增长12.50%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　财通证券股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：601108         证券简称：财通证券        公告编号：2026-010

　　财通证券股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2026年4月23日在财通双冠大厦西楼1105会议室以现场方式召开。会议通知于2026年4月11日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事应朝晖、陈丽英以通讯表决方式出席，独立董事贲圣林先生、毛惠刚先生以视频方式出席。本次会议由董事长章启诚先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　三、审议通过《2025年年度报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　《2025年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2025年年度报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、审议通过《2026年第一季度报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　《2026年第一季度报告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、审议通过《2025年度财务决算报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　六、审议通过《2025年度利润分配方案》

　　公司2025年度利润分配预案为：2025年度利润分配采用现金分红方式，以本次分红派息之股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息之股权登记日登记在册的全体A股股东实施分红，每10股派发现金红利 0.50 元（含税）。公司回购专用证券账户持有的股份40,741,986股不参与本次利润分配。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。

　　《2025年年度利润分配方案公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　《2025年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　八、审议通过《2025年度合规管理有效性评估报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　九、审议通过《2025年度合规报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　十、审议通过《2025年度廉洁从业管理情况报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　十一、审议通过《2025年度风险评估报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　十二、审议通过《2025年下半年净资本等风险控制指标情况报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　十三、审议通过《2025年度可持续发展报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

　　《2025年度可持续发展报告》中、英文版刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十四、审议《关于审议2025年度董事薪酬及考核情况的议案》

　　1.非独立董事2025年度薪酬及考核情况

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权

　　董事章启诚、应朝晖、支炳义、陈丽英、胡宏文回避表决。

　　2.独立董事2025年度薪酬及考核情况

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

　　独立董事韩洪灵、贲圣林、方军雄、毛惠刚回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与提名委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。

　　十五、审议通过《关于审议高级管理人员考核及薪酬情况的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

　　董事应朝晖回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

　　十六、审议通过《独立董事2025年度述职报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交股东会审议。

　　《独立董事2025年度述职报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十七、审议通过《2025年度信息技术管理专项报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　十八、审议通过《关于审议“提质增效重回报”行动方案2025年度实施进展的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　《“提质增效重回报”行动方案2025年度实施进展公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十九、审议通过《关于确认2025年关联交易的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

　　关联董事章启诚、应朝晖、支炳义、陈丽英回避表决。

　　本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交股东会审议。

　　二十、审议通过《关于预计2026年日常关联交易的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

　　关联董事章启诚、应朝晖、支炳义、陈丽英回避表决。

　　本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交股东会审议。

　　《关于预计2026年日常关联交易的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十一、审议通过《2026年经营管理计划》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　二十二、审议通过《2026年风险管理政策》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　二十三、审议通过《关于核准2026年度证券投资额度的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。

　　二十四、审议通过《关于审议续聘2026年度审计机构的议案》

　　会议同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报告和内部控制审计等服务，2026年度审计费用为118万元，并提请股东会授权经营管理层签署聘请会计师事务所相关合同。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。

　　《关于续聘2026年度审计机构的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十五、审议通过《关于审议2026年对外捐赠方案的议案》

　　会议同意公司2026年用于履行社会责任的资金为900万元（不含西湖大学捐赠款项），授权经营管理层在上述预算总额范围内确定具体捐赠项目以及单笔捐赠金额。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　二十六、审议通过《关于审议未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。

　　《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十七、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

　　会议同意提名王振先生（简历详见附件）为公司董事候选人，并提请股东会选举，任期自公司股东会选举产生时起至本届董事会届满时止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。

　　二十八、审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

　　二十九、审议通过《关于修订＜反洗钱和反恐怖融资基本制度＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　三十、审议通过《关于修订＜内部审计工作规则＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　三十一、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　《关于召开2025年年度股东会的通知》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　会议还审阅了《2025年度反洗钱工作报告》《2025年度机构洗钱风险自评估报告》《薪酬与提名委员会2025年度履职情况报告》《战略与可持续发展委员会2025年度履职情况报告》《审计委员会2025年度履职情况报告》《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》《董事会关于2025年高级管理人员薪酬及考核情况的专项说明》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　特此公告。

　　财通证券股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　附件

　　王振先生，1973年9月出生，公共管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权，曾任浙江省委组织部干部综合处副处长、调研员，组织史资料编纂工作办公室主任，干部教育处处长、一级调研员、二级巡视员。现任财通证券党委副书记、工会主席。

　　证券代码：601108          证券简称：财通证券       公告编号：2026-012

　　财通证券股份有限公司关于预计

　　2026年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计需提交股东会审议。

　　● 公司日常关联交易不会导致公司业务对关联人产生依赖，不影响公司的独立性，不会损害公司和全体股东的整体利益。

　　财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）经证监会批准从事证券业务，依法开展证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐等有关业务，交易对手和服务对象广泛并且具有不确定性，交易对手和服务对象包含公司的关联方。为做好关联交易管理工作，结合公司日常经营和业务开展的需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》《关联交易管理制度》等有关规定和要求，公司对2025年度发生的日常关联交易进行了梳理确认，并对2026年可能发生的日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

　　一、2025年关联交易情况

　　（一）关联交易情况

　　1.采购商品/接受劳务情况表                                  单位：元

　　2.出售商品/提供劳务情况表                                        单位：元

　　3.关联租赁支出和收入

　　承租：                                                        单位：元

　　出租：                                                         单位：元

　　4.自关联方取得的利息净收入                                    单位：元

　　5.自关联方取得的投资收益                                      单位：元

　　（二）关联方款项余额

　　1.应收关联方款项                                               单位：元

　　2.应付关联方款项                                                单位：元

　　3.存放于关联方款项                                              单位：元

　　4.关联租赁

　　使用权资产：                                                    单位：元

　　租赁负债：                                                      单位：元

　　5.购买关联方发行的金融资产余额                                   单位：元

　　6.关联方持有由本集团管理的集合资产管理计划及基金份额           单位：份

　　7.与关联方的共同投资余额

　　截至2025年12月31日，本集团与关联方共同投资余额为28,138,070.51元。

　　二、2026年日常关联交易预计情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《关联交易管理制度》等有关规定和要求，结合公司日常经营业务开展的需要，对公司及下属子公司与公司关联方在2026年度及至召开2026年年度股东会期间可能发生的日常关联交易进行了预计，具体如下：

　　三、关联方及关联关系情况

　　（一）控股股东

　　浙江省创新投资集团有限公司（简称“省创新投资集团”）是本公司的控股股东，持有本公司股权比例29.16%。省创新投资集团注册资本为120亿元，由浙江省财政厅100%出资；主要经营范围为股权投资、创业投资（限投资未上市企业）、企业总部管理、以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、大数据服务、信息技术咨询服务、数据处理服务、人工智能公共服务平台技术咨询服务等；法定代表人杨强民。2024年底（经审计），省创新投资集团资产总额为29,375,975.40万元，负债总额为17,575,326.79万元，净资产为11,800,648.61万元，资产负债率为55.68%（扣除客户代理买卖证券款）；2024年度实现营业收入3,101,595.23万元，净利润477,943.56万元。2025年6月底（未经审计），省创新投资集团资产总额为28,444,372.95万元，负债总额为16,504,717.58万元，净资产为11,939,655.37万元，资产负债率为53.12%（扣除客户代理买卖证券款）；2025年1-6月实现营业收入1,026,427.20万元，净利润253,513.48万元。

　　（二）其他关联方

　　1.关联法人

　　除上述控股股东外，其他关联法人包括持有公司５％以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；直接或间接控制公司的法人，以及由其直接或间接控制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织；由关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织；公司的联营企业、合营企业。

　　2.关联自然人

　　直接或间接持有公司5％以上股份的自然人，公司董事和高级管理人员，以及上述人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；直接或间接控股公司的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员。

　　3.其他

　　在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在关联法人、关联自然人情形之一；中国证监会、上海证券交易所或者公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与公司有特殊关系，可能或已经造成公司利益对其倾斜的法人、其他组织或者自然人。

　　四、日常关联交易定价政策

　　在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易不得损害公司及股东，特别是中、小股东利益。

　　五、日常关联交易对公司的影响

　　1.上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，属于公司业务的正常开展；

　　2.上述关联交易的定价参考了市场价格进行，定价合理、公平，未发现损害公司非关联方股东及公司利益的情况；

　　3.上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　六、日常关联交易履行的审议程序

　　2026年4月20日，公司第四届董事会审计委员会和独立董事专门会议分别审议通过了《关于确认2025年关联交易的议案》和《关于预计2026年日常关联交易的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

　　公司于2026年4月23日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于确认2025年关联交易的议案》和《关于预计2026年日常关联交易的议案》，公司关联董事回避了表决，待提交公司股东会审议，关联股东将就相关议案回避表决。

　　特此公告。

　　财通证券股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：601108         证券简称：财通证券        公告编号：2026-013

　　财通证券股份有限公司“提质增效重回报”行动方案2025年度实施进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套文件，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等文件精神，研究制定了“提质增效重回报”行动方案，并经公司董事会审议通过后对外披露。2025年，公司以行动方案为抓手，扎实推进各项重点工作，取得了积极进展和良好成效，具体情况总结如下：

　　一、坚守金融工作政治性人民性，着力提升服务实体经济质效

　　坚持金融工作政治性、人民性和功能性第一位要求，秉持“金融服务实体经济”根本宗旨，全力实施“以客户为中心”重大改革。2025年，公司积极响应国家号召，有序推进互换便利投资业务，业务规模显著增长。为响应国家区域发展战略，积极融入发展新格局，公司推进“五个集团化”建设，推动产业链、创新链、金融链“三链融合”，把“投资+投行+财富”三驾马车全面开进京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈、海南自贸港等国家区域发展战略要地，因地制宜建设北京、上海、深圳、重庆和海南五大业务总部。业务总部协同联动情况良好，项目储备超过220个。为贯彻落实浙江省委、省政府关于加快建设创新浙江、发展新质生产力的战略部署，全面提升分公司“小财通”的综合金融服务能力，公司于2025年正式启动科技金融服务中心建设。截至2025年12月底，公司携手全省高新区、经开区共建19家科技金融服务中心，为园区内企业提供“融资、融链、融智、融才、融誉”五融（5S）综合化、定制化服务。

　　二、聚焦科技金融产业金融深度融合，全力赋能新质生产力发展

　　实施“百千万”产融协同助力浙商浙企创新发展行动，迭代升级覆盖重点产业链的“三投联动”机制，打造了杭州光机所、宏鑫科技IPO、贝康科技IPO等样板，助力新质生产力培育壮大。确立“科创型财通”新定位，精准对接浙江“315”科技创新体系和“415X”先进制造业集群，打造支持“专精特新”的服务矩阵，目前辅导备案及在审中“专精特新”企业占比近九成。2025年，科创债承销规模较2024年增长近三倍；持续服务专精特新“小巨人”美力科技的资本进程，完成专精特新“小巨人”星基智造新三板挂牌，完成运达股份定增、博菲电气小额快速定增项目发行，落实创新浙江战略、服务新质生产力。坚持投早、投小、投长期、投硬科技，财通资本服务及管理基金规模超1300亿元，累计撬动社会投资1650亿元。2025年，全年完成53个项目投资，同比增长144%；累计投资金额24亿元，同比实现翻番。财通创新投资聚焦硬科技与创新型企业，累计投资股权项目70个，累计认缴投资金额54.68亿元，撬动社会资本超600亿元，投资专业度获行业认可。

　　公司深化落实地方政府战略合作，目前公司已与浙江省11个地市政府签署战略协议，实现省内地级市战略合作全覆盖，区县政府合作拓展到61个，区县级行政区覆盖率达66%，“总对总”战略合作地区5个，确保服务直达区域经济核心。与29家主流银行、保险机构深度合作。与22家浙江省属国企签约成为战略客户。浙江省外20家分公司全部加入了当地商会，近年来联合省工商联、浙商总会开展“财运亨通·走进浙商”系列金融助企活动，覆盖浙商浙企超3,000家，2025年累计走访全国10余家浙江商会，联合举办参与金融助企活动近40场，“选择财通 财运亨通”品牌影响力进一步提升。通过整合各方资源，为企业提供更加丰富多元的金融服务。

　　三、牢固树立以投资者为本的理念，以稳定分红持续增强股东回报

　　为加强市值管理探索实践，推进市值管理体系建设，公司启动实施资本运作跨越提升工程，综合运用股份回购等工具深化价值管理，于2025年5月完成首次股份回购4,074万股，投入资金近3亿元，向市场传递积极信号，以实际行动维护资本市场稳定。切实推动可转债转股价格成功下修，进一步维护公司价值与股东权益。在新“国九条”等相关政策指导下，公司进一步增强分红稳定性、持续性和可预期性，在满足和保障自身经营发展的前提下，积极落实“一年多次分红”，连续三年实施中期分红。 2025年度公司已完成前三季度现金分红金额达2.76亿元，自上市以来累计分红近53亿元，并继续实施年度现金分红计划，拟每10股派发现金红利0.5元（含税），若以截至2026年3月31日总股本4,643,764,137 股扣除回购专用证券账户持有的40,741,986股后的股份4,603,022,151股为基数，则需共派发现金红利230,151,107.55元。2025年度公司拟分配的现金股利总额（包括中期已分配的现金红利金额和股份回购金额）共806,312,493.78元，与投资者共享发展成果。

　　四、畅通资本市场沟通渠道，用心用情回应投资者关切与诉求

　　公司高度重视信息披露工作，严格遵守监管及合规要求，通过信息披露提升规范治理水平、增强市场透明度、树立良好市场形象。2025年信息披露合规有效，保持“零补充、零更正”，再获上交所信披A类评价。以投资者需求为导向，做好自愿性披露，继续披露“提质增效重回报”行动方案实施进展公告。创新图文并茂的信披展现形式，推出一图读懂年报等可视化宣传，提升信披内容可读性。注重ESG披露，连续9年披露ESG报告（社会责任报告、可持续发展报告），连续5年披露中英双语版本，进一步提升公司在可持续发展领域的透明度与影响力。将可持续发展理念融入员工行动与公众活动，如在“选择财通 财运亨通”乐跑中主动宣传生物多样性保护，推动绿色、和谐的发展理念从企业文化向社会共识延伸。入选中国上市公司协会“可持续发展优秀实践案例”，获评国务院国资委社会责任局颁发的“中国ESG上市公司国企先锋100”等十余项荣誉。

　　在投资者关系管理方面，一方面通过构建“引进来”和“走出去”的双向沟通方式，在定期报告披露后及时召开业绩说明会，同步参与路演、投资策略会、电话会议、接待机构调研等方式，精准传递经营成果，提升投资者关系管理的主动性和针对性。2025年，公司通过交易所互动平台回复投资者提问82个，接听投资者电话超300余个。另一方面丰富投教服务模式，扩大投资者服务的覆盖面。2025年，公司联合上交所、深交所、北交所、中证中小投服中心等，组织开展“服务投资者 共享高质量”“我是股东”“了解我的上市公司”等各类主题活动，公司营业部、投教基地分别获北交所“优秀投资者服务e站”，“投资者服务e站优秀支持单位”多项奖项。公司获评中国上市公司协会2024年度“投资者关系管理最佳实践”“2024年年报业绩说明会优秀实践”。

　　五、健全中国特色金融企业治理，筑牢公司规范运作内控防线

　　公司制定出台公司治理体系优化文件，规范治理机制与决策流程，从组织上、制度上、机制上，切实发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用。把党的全面领导融入公司治理各环节，提升公司治理能力和核心竞争力。严格落实监事会改革要求，以审计委员会为核心，推动治理体系与治理能力升级。2025年，公司以新《公司法》实施、监事会改革为契机，顺利完成监事会改革，全面修订《公司章程》等23项配套制度，为公司规范运作构建起全方位、多层次的制度保障体系。

　　公司积极打造“结构科学、专业多元、决策高效”的董事会团队。2025年，公司引入1名资深法律背景独立董事。目前，公司的外部董事占比超50%，成员覆盖经济、金融、管理、法律、金融科技等领域的资深专家，战略决策的前瞻性、专业性得到显著提升。同时，公司聚焦提升独立董事履职效能，不断创新独董履职模式、设立独立董事专门会议机制，通过前置参与重大议题研讨、开展专题调研、组织联合办学等多元化方式，实现监督制衡与专业赋能的深度融合。2025年，公司摘得了中国上市公司协会“董事会最佳实践”“董事会办公室最佳实践”及“董事会秘书履职5A评级”等奖项。

　　下一步，公司将持续评估行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，不断提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，与投资者共享经营发展成果，同时坚持以投资者需求为导向的信息披露，加强与投资者沟通交流，积极维护公司良好市场形象。

　　特此公告。

　　财通证券股份有限公司董事会

　　2026年4月24日