河北养元智汇饮品股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　公司代码：603156                                                 公司简称：养元饮品

　　第一节 重要提示

　　一、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　二、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　三、 公司全体董事出席董事会会议。

　　四、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称公司）期末可供分配利润为人民币350,458.94万元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

　　公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2026年4月24日，公司总股本126,027.7566万股，以此计算合计拟派发现金红利126,027.7566万元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额189,041.6349万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例150.05%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　一、 公司简介

　　二、 报告期公司主要业务简介

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）和《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T 0020—2024），依据公司主营业务、主要产品的具体情况，公司所处行业大类为“酒、饮料和精制茶制造业”，小类为“含乳饮料和植物蛋白饮料制造”，具体类别为植物蛋白饮料行业。当前消费转型浪潮下，健康饮食与品质生活理念深入人心，驱动植物蛋白饮品行业向高端化、多元化方向发展。企业通过构建“产品创新+数字化营销”双轮驱动模式，开发针对不同消费群体、消费场景的细分产品，并借助新媒体矩阵实施精准营销，持续为植物蛋白饮品行业增长注入动力。公司作为核桃蛋白饮品品类的领军者，20多年来一直致力于推动核桃饮品行业的发展，由区域性的小品类培养成为“南北通喝、全国同饮”的大品类，并将六个核桃打造成为国内一线品牌，“经常用脑·多喝六个核桃”的品牌主张深入人心。

　　（一）植物蛋白饮品行业发展机遇良好

　　《国民营养计划》明确“植物蛋白”为主要的营养基料，植物基产品发展前景广阔。报告期内，公司主打产品在我国核桃乳饮品行业处于优势领军地位，随着行业集中度的不断提高，作为行业的头部企业将充分享受到市场发展的红利。我国制定的《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》中，明确将“全面促进消费，加快消费提质升级”作为实施扩大内需战略的重要组成部分，倡导健康饮食结构、绿色低碳消费；《中国食物与营养发展纲要（2025—2030年）》中明确指出“推进营养型农业生产、食品加工和食物消费，推动绿色低碳的健康生活方式”。在国家促进消费、倡导健康饮食的大环境下，植物蛋白饮品行业将迎来良好的发展机遇。

　　（二）健康消费需求释放行业增长潜力

　　随着国内居民生活水平的不断提高和健康观念的深入人心，日常饮食结构正发生着深刻变化。消费者对于饮品的需求不再局限于基础的饮用功能，而是更加注重营养均衡与健康属性。核桃乳作为植物蛋白饮品中的重要品类，以及天然植物蛋白等健康属性，精准契合了当前大众对营养型饮品的消费偏好。无论是在家庭消费、日常佐餐，还是在节日礼品市场，核桃乳均占据着稳固的消费心智。近年来，随着健康消费群体的不断扩容，尤其是中老年群体对营养滋补的重视以及年轻群体对轻负担饮品的追求，核桃乳的消费场景正从传统的礼品馈赠向日常自饮、休闲娱乐等多元化场景延伸，为行业的持续发展注入了源源不断的动力。

　　（三）消费分化重构行业产品格局

　　在消费分化的背景下，消费市场呈现出明显的“双轨并行”特征：一方面，高端市场持续升温，追求品质的消费者愿意为更优质的口感、更纯净的配料表及更高的营养价值支付溢价，驱动行业向品质化方向演进，具体表现为原料选取更为考究、生产工艺持续革新，针对特定人群和高端场景的细分产品层出不穷；另一方面，日常自饮和大众消费市场则对价格更加敏感，追求极致的基础性价比，要求企业在保证产品品质的同时，通过规模化生产和成本控制满足消费者日常高频消费需求。这种消费端双重诉求，意味着企业必须在品质升级与成本控制之间寻求精准平衡，在产品创新与规模化生产之间实现协同发力，从而在分化的市场中找准自身定位，满足不同层级消费者的实际需求。

　　（四）公司的经营模式

　　1.采购模式

　　公司设核桃事业部和供应部负责公司主要原材料、辅料、包装等材料的采购事宜，其具体职责包括：供应商的评估管理及供应链的优化；完成公司年度采购目标，及时、有力地在计划内保障供应；在采购过程中严格控制好食品安全的各个环节；降低采购成本。

　　公司的采购以保证食品安全为导向，制定了供应商的选择、考核、管理及淘汰制度。公司制定了《采购管理制度》《外包选择标准》，据之对供应商、外包方进行选定，符合公司标准的供应商进入合格供应商名单。公司制定了《供应商管理手册》，据之对供应商的企业资质、生产能力、供货质量、服务态度、交货及时率及其他情况进行综合评定，评出优劣等级。公司还采取第二方的现场审核方式，供应部每年组织生产部、技术部、总经办等相关部门对供应商进行一次实地考察，通过实地考察、现场审核、资质审查等方式对供应商能力综合评定，实施优胜劣汰的考核机制。

　　在采购流程方面，总经办调度中心按照公司销售目标，将月度生产计划下达到生产部、技术部，生产部将周生产计划下达至核桃事业部和供应部，核桃事业部和供应部根据生产计划、安全库存、进货周期确定需采购货物的品种、数量，选择供应商，签订采购合同，并落实进货入库，公司的原材料、辅料以及包装材料在入库前须经技术部组织检验，未通过检验不得入库。

　　2.生产模式

　　（1）自产

　　报告期末，本集团共拥有植物蛋白饮料生产线36条，合计产能约152万吨/年，可生产目前公司产品组合中的主要产品。公司的生产模式为“以销定产”，具体模式为：公司各区域销售办事处将市场需求信息汇总至总经办调度中心，总经办调度中心根据市场产品品种需求量制定月生产计划总量，并及时通知生产部、技术部，生产部根据月计划总量编制周计划，并将编制的计划提前发放至核桃事业部、供应部、安环部、储运部等部门，以供各部门提前做好计划和部门间协调工作安排。生产计划最终发放至各工段长及材料员处，并传达给各班组长组织落实生产任务。

　　（2）委托加工

　　自2010年9月起，为了解决公司市场范围不断扩大而带来的快速实现全国多地生产布局的内在需要，公司一方面逐步在全国范围内选址自建生产基地，另一方面委托外单位加工产品。报告期内委托加工商有河南华冠、四川华冠、滁州华冠、临颍嘉饮、简阳嘉饮，公司委托加工产品主要为核桃乳、核桃花生露、核桃杏仁露等植物蛋白饮料，主要供应河南南部、湖南、湖北、四川、重庆及其周边市场。

　　公司委托加工的模式是去料加工，即公司提供全部的原辅材料和包装物，由委托加工厂加工成产成品，产成品的所有权属于公司。公司与河南华冠、四川华冠、滁州华冠、临颍嘉饮、简阳嘉饮分别签署年度《委托加工合同》。委托加工方在各环节的安全质量控制方面执行与公司相同的安全质量控制体系，包括从原材料采购到产成品出厂的整个链条，以确保委托加工产品质量。

　　3.销售模式

　　公司的销售模式有经销和直销。其中，经销模式是主流销售模式。经销模式的运行主要包括两方面的内容：一是产品销售，即公司的产品主要通过卖断方式直接面向经销商销售，再由经销商向零售终端商销售，最后由零售终端商直接销售给消费者；二是服务于产品销售，公司对经销商指导、支持与管理，公司的指导、支持与管理覆盖包括经销商、零售终端商的整个销售渠道，主要围绕四个方面：一是对品牌进行持续建设和维护；二是对与经销商合作全程进行动态监管；三是对经销商的经销活动进行全程指导；四是根据经销商经销公司产品的普遍需要或一年中不同时期的市场特点，制订和实施覆盖全部市场、部分市场和特定网点的具体市场政策，公司通过提供搭赠品、外购促销品或报销费用的方式支持经销商执行，或要求经销商自担费用执行，并对经销商执行效果进行考核，对考核达标的经销商给予奖励。

　　（五）公司主营业务及主要产品

　　公司的主营业务是主要以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售，报告期内公司主营业务未发生重大变化。

　　公司产品主要包括六个核桃精品系列、养生系列、五星系列、无糖系列、易智系列、六个核桃2430、六个核桃“新鲜装”系列等。

　　1.六个核桃精品系列

　　公司主打产品，有240ML罐装产品、250ML利乐装产品、1L利乐装产品，并有1*12、1*20等多种规格。作为公司主打产品，运用独创的【5·3·28】核桃乳生产工艺、独创的“全核桃CET冷萃工艺”和“五重细化研磨”工艺，实现了核桃仁种皮苦涩物质的靶向去除，核桃乳研磨颗粒的平均直径达到纳米级别，营养成分利用率提高至97%以上。

　　2.六个核桃养生系列

　　六个核桃养生系列针对中老年及追求健康人群研发，有240ML、180ML罐装产品，产品通过低糖配方、添加益生元，适合中老年及追求健康人群饮用，目前已经成长为公司主要产品系列。

　　3.六个核桃五星级系列

　　六个核桃五星级系列作为主打高端市场的核心产品，有240ML罐装产品，且有1*12、1*20等规格。五星级六个核桃采用无糖配方，蛋白含量较国家标准高45%，并特别添加磷脂，品质全面提升，能更好的满足追求品质生活的高端消费者消费需求。

　　4.六个核桃无糖系列

　　顺应健康消费趋势，公司打造无糖系列产品，包括240ML罐装产品、250ML利乐装产品，并有1*24、1*6等多种规格；针对不同消费需求，公司不断开发“无糖+”复合型产品，丰富无糖系列产品组合，其中“无糖+高钙”产品钙含量144mg/罐，将钙等营养成分进行科学配比，满足消费者健康消费需求。

　　5.六个核桃易智系列

　　公司深入洞察不同区域消费趋势，依托原料及工艺优势，持续打造易智系列产品，布局200ML、240ML、310ML罐装产品及1*16、1*12、1*10等多种规格，该系列精准占位主流消费价格带，已在部分区域成长为重要的产品系列。

　　6.六个核桃2430

　　2021年，养元饮品与北京工商大学联合成立“中国核桃产业研究院”并发布全新产品六个核桃2430，该产品面向学生、白领等消费群体，可有效满足消费者高品质需求。

　　7.六个核桃“新鲜装”系列

　　采用无菌冷灌装工艺，产品口感新鲜，同时外包装采用利乐环保包装，方便携带、饮用，产品有多种规格，覆盖全价格带，契合高性价比消费趋势。

　　（六）公司贸易业务相关情况

　　公司为充分利用营销网络和渠道优势，逐步尝试开展贸易业务。公司旗下孙公司智慧健自2020年9月起获得红牛维生素牛磺酸饮料在部分区域的经销权，该产品为功能性饮料，采用250ML罐装，并有1*12*2、1*6*4等多种规格。

　　报告期内，公司供应部负责红牛维生素牛磺酸饮料的采购工作，即向广州曜能量饮料有限公司（以下简称广州曜能量）及曜尊饮料（上海）有限公司（以下简称上海曜尊）发送采购订单，广州曜能量及上海曜尊据此向公司交付产品；随后，公司通过自身销售渠道进行销售。

　　三、 公司主要会计数据和财务指标

　　(一) 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　四、 股东情况

　　(一) 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　(二) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　注：上图为报告期末的产权及控制关系。

　　(四) 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　五、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　一、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司共生产植物蛋白饮料47.01万吨，采购功能性饮料8.4万吨，销售植物蛋白饮料47.90万吨，销售功能性饮料7.41万吨；实现营业收入53.36亿元；实现归属于上市公司股东的净利润12.60亿元。

　　二、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603156        证券简称：养元饮品        公告编号：2026-011

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　2026年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十二号——酒制造》的相关规定，现将河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称公司）2026年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司2026年第一季度主要经营情况

　　1.按销售渠道分类情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　2.按区域分类情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、公司2026年第一季度经销商变动情况

　　单位：个

　　本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603156        证券简称：养元饮品        公告编号：2026-007

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　2026年4月24日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币800,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并同意在经2025年年度股东会批准后，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　● 特别风险提示

　　虽然公司将选取合格专业、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的风险可控的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　在不影响公司正常经营的前提下，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　（二） 投资金额

　　公司及子公司拟使用不超过人民币800,000万元的闲置自有资金进行现金管理。该额度在授权期限内可滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

　　（三） 资金来源

　　公司及子公司委托理财的资金为闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　委托理财产品种类为银行及其理财子公司的产品、信托产品、资产管理计划、基金等理财产品。对于要购买的理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择投资回报相对较好的理财产品。

　　公司及子公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

　　（五）投资期限

　　自公司2025年年度股东会审议通过该事项之日起不超过12个月。

　　二、 审议程序

　　2026年4月24日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币800,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并同意在经2025年年度股东会批准后，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司2025年年度股东会审议通过该事项之日起不超过12个月。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　虽然公司将选取合格专业、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的风险可控的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。

　　（二）风控措施

　　1.遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

　　2.公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

　　3.公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　单位：元

　　公司投资安全性及流动性可控的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　截至2026年3月31日，公司货币资金为15.51亿元，交易性金融资产为45.35亿元。公司本次申请委托理财额度为80.00亿元，占最近一期期末货币资金和交易性金融资产合计的131.45%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

　　公司将依据金融工具准则等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理。公司根据各项理财产品投资期限分别在资产负债表中交易性金融资产或其他非流动金融资产列报，其产生的损益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603156         证券简称：养元饮品         公告编号：2026-006

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　关于2026年度使用自有资金

　　从事商品衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　该事项已经河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司开展商品衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但仍然存在市场风险、流动性风险、技术及内控风险、政策及法律风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金以套期保值为原则从事商品衍生品交易业务，规避原材料价格波动带来的经营风险。

　　（二）交易金额

　　公司开展商品衍生品交易业务数量原则上不得超过实际现货交易的数量，预计投入的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。

　　本额度在董事会审议通过后12个月内可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度，授权公司管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司管理层组织相关部门负责实施。

　　（三）资金来源

　　公司开展商品衍生品交易业务使用的资金为公司自有资金，不涉及募集资金。该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

　　（四）交易方式

　　1.交易品种：公司开展商品衍生品交易业务品种主要为白糖期货等与公司所需原材料相关的期货品种。

　　2.交易工具：期货。

　　3.交易场所：郑州商品交易所。

　　（五）交易期限

　　授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，额度在审批有效期内可循环使用。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月24日召开第七届董事会第四次会议，全票审议通过了《关于2026年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金以套期保值为原则从事商品衍生品交易业务。

　　该事项不涉及关联交易，且在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　1.市场风险：受期货等衍生品市场相关因素影响，期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失。

　　2.流动性风险：商品衍生品交易业务根据公司规定权限下达资金调拨和操作指令，如市场价格波动过于激烈，或是在手业务规模过大，均有可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所产生的损失。

　　3.技术及内控风险：由于商品衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能。

　　4.政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二）风控措施

　　1.公司参照《河北养元智汇饮品股份有限公司期货套期保值业务管理制度》等相关制度和规定，对商品衍生品交易业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，保证公司开展商品衍生品交易业务的风险可控。

　　2.将商品衍生品交易与公司经营业务相匹配，对冲价格波动风险。仅投资与公司生产运营所需原材料相关的商品期货品种。

　　3.严格控制商品衍生品交易业务资金规模。公司商品衍生品交易业务以规避商品价格波动风险为目的，商品衍生品交易业务的品种仅限于与公司生产运营所需原材料相关的商品期货品种，其中，开展商品衍生品交易业务数量原则上不得超过实际现货交易的数量。

　　4.公司成立期货业务领导小组，负责管理公司商品衍生品交易业务相关事宜，由总经理或其指定负责人、期货业务部门负责人、财务总监、采购部门负责人共同组成，负责公司商品衍生品业务的交易管理和交易风险控制。

　　5.商品衍生品交易业务部门下设交易员、资金结算员、会计核算员、风险控制员等岗位，各岗位人员应有效分离，不得交叉或越权行使其职责，确保能够相互监督制约。

　　6.公司审计部审核期货交易计划，监督、稽核计划实施情况，不定期对期货交易事宜进行检查，对期货业务管理进行合规检查，对相关协议、文件等进行检查，防范因违反国家法律法规、政策和公司内部管理制度而产生的风险。

　　7.当市场价格波动较大或发生异常波动的情况时，交易员应立即报告期货业务部门负责人和风险控制员；如果交易合约市值亏损接近或突破止损限额时，应立即启动止损机制；如果发生追加保证金等风险事件，期货业务部门应立即向期货业务领导小组报告，并在24小时内提交分析意见，由期货业务领导小组做出决策。

　　8.期货业务领导小组、期货业务部门任何人员，如发现商品衍生品交易业务存在违规操作时，应立即向期货业务领导小组汇报。同时，期货业务领导小组立即终止违规人员的授权手续，并及时调查违规事件的详细情况，制定和实施补救方案。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　（一）对公司的影响

　　由于公司生产运营所需原材料价格受市场波动影响较大，并且与白糖等商品期货品种具有高度相关性，公司从事相关商品衍生品交易业务选择的交易场所和交易品种市场公开透明，成交积极活跃，流动性较强。公司认为通过开展商品衍生品交易业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的，能够降低原材料价格波动风险，更好地规避原材料涨跌给公司经营带来的风险。

　　（二）会计政策核算原则

　　公司开展商品衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量、其公允价值变动计入当期损益。

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对商品衍生品交易业务进行相应的核算和披露。公司不满足《企业会计准则第24号—套期会计》适用条件，暂未适用套期会计核算。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603156         证券简称：养元饮品         公告编号：2026-003

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　2025年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利1.00元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称公司）期末可供分配利润为人民币350,458.94万元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

　　公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2026年4月24日，公司总股本126,027.7566万股，以此计算合计拟派发现金红利126,027.7566万元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额189,041.6349万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例150.05%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

　　公司2023-2025年度累计现金分红及回购注销金额为5,735,889,773.70元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、现金分红方案合理性的情况说明

　　公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2026年4月24日，公司总股本126,027.7566万股，以此计算合计拟派发现金红利126,027.7566万元（含税），本次拟进行的现金分红金额占期末母公司报表中未分配利润的35.96%。报告期内，公司2025年中期分红63,013.8783万元，中期分红与本次拟派发现金红利合计189,041.6349万元，占当期归属于上市公司股东净利润的150.05%，达到100%以上。

　　截至2025年12月31日，公司货币资金为8.05亿元，交易性金融资产为53.81亿元，一年内到期的非流动资产为5.99亿元。公司本次拟派发现金红利12.60亿元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产和一年内到期的非流动资产合计的18.57%。经公司第七届董事会第四次会议审议，滁州子公司、河南子公司、江西子公司、养元商贸向母公司分配利润总额为8.90亿元，子公司向母公司利润分配方案实施完成后，母公司预计未分配利润约为43.95亿元，本次拟派发现金红利占母公司预计未分配利润28.68%。公司本次利润分配方案的制定充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司的偿债能力，也不会影响公司正常经营和长期发展，分配方案符合《公司章程》利润分配原则。公司前期募集资金已经使用完毕，过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来十二个月内未有使用募集资金补充流动资金的计划。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月24日召开第七届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　（1）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（2）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603156         证券简称：养元饮品         公告编号：2026-008

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　关于变更公司经营范围、修订《公司章程》

　　并办理登记备案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订＜公司章程＞并办理登记备案的议案》。根据公司实际情况，现拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》相应条款，同时提请股东会授权公司董事长或其授权人办理相关变更登记及备案等事宜。上述事项尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、经营范围变更情况

　　变更前经营范围：

　　许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；广告发布；广告制作；货物进出口；技术进出口；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　变更后经营范围：

　　许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；包装材料及制品销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；货物进出口；技术进出口；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　上述经营范围最终以市场主体登记机关核准为准。

　　该事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据公司经营范围变更实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款作出修订。本次《公司章程》的具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次修订《公司章程》事项，需提交股东会审议批准，并提请股东会授权公司董事长或其授权人办理相关变更登记及备案等事宜，以上修订内容最终以市场主体登记机关核准为准。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603156         证券简称：养元饮品         公告编号：2026-002

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称公司、养元饮品）第七届董事会第四次会议的通知于2026年4月14日以电子邮件方式发出，并于2026年4月24日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席董事3名，公司高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1.《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　公司董事会全体董事讨论并总结了2025年度的工作情况，形成了《公司2025年度董事会工作报告》。董事长姚奎章先生代表董事会作《公司2025年度董事会工作报告》。公司独立董事就2025年度工作情况作了总结，形成了《养元饮品独立董事2025年度述职报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《养元饮品独立董事2025年度述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　2.《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　公司总经理范召林先生向董事会总结了2025年度的工作情况并作了2026年度的工作部署，形成了《公司2025年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币350,458.94万元。本次利润分配方案如下：

　　公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2026年4月24日，公司总股本126,027.7566万股，以此计算合计拟派发现金红利126,027.7566万元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额189,041.6349万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例150.05%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称指定媒体）披露的《养元饮品2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-003）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　4.《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为进一步提高投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定公司2026年中期分红方案。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-004）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　5.《关于公司全资子公司安徽滁州养元饮品有限公司2025年度利润分配方案的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，子公司安徽滁州养元饮品有限公司（以下简称滁州子公司）期末可供分配利润为人民币40,009.62万元。滁州子公司2025年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利40,000.00万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.《关于公司全资子公司河南养元饮品有限公司2025年度利润分配方案的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，子公司河南养元饮品有限公司（以下简称河南子公司）期末可供分配利润为人民币10,006.54万元。河南子公司2025年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利10,000.00万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.《关于公司全资子公司江西鹰潭养元智汇饮品有限公司2025年度利润分配方案的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，子公司江西鹰潭养元智汇饮品有限公司（以下简称江西子公司）期末可供分配利润为人民币38,412.76万元。江西子公司2025年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利38,000.00万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8.《关于公司全资子公司河北养元智汇商贸有限公司2025年度利润分配方案的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，子公司河北养元智汇商贸有限公司（以下简称养元商贸）期末可供分配利润为人民币1,105.90万元。养元商贸2025年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利1,000.00万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号——定期报告》的要求，公司编制了《河北养元智汇饮品股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

　　该议案已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10.《关于2025年年度报告及摘要的议案》

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定与要求，公司编制了《养元饮品2025年年度报告》及摘要。

　　该议案已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2025年年度报告》《养元饮品2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　11.《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《河北养元智汇饮品股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　该议案已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《养元饮品2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　12.《关于确认2025年度审计费用暨续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　2025年度审计费用为140万元人民币（含税）（含财务报告审计费用110万元、内控报告审计费用30万元），较上一期审计费用未发生变化。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司及附属子公司2026年度财务报告审计、内控报告审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等，聘期一年，审计费用授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　该议案已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　13.《关于确认2025年度董事薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

　　公司2025年度董事会董事薪酬执行情况详见《养元饮品2025年年度报告》全文之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。

　　2026年度，公司独立董事津贴为人民币15万元/年（税前），非独立董事不领取董事津贴，公司非独立董事在公司担任其他职务的，根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。

　　该议案已经公司第七届薪酬与考核委员会第一次会议审查，全员回避表决。

　　全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　14.《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

　　公司2025年度高级管理人员薪酬执行情况详见《养元饮品2025年年度报告》全文之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。

　　2026年度，公司高级管理人员的薪酬构成为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　其中公司高级管理人员基本薪酬如下：总经理：90万元人民币（税前）；财务总监：15万元人民币（税前）；董事会秘书：15万元人民币（税前）。兼任人员按最高职务标准领取薪酬，不重复领取。

　　公司高级管理人员绩效薪酬由月度绩效薪酬与年度绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。其中，月度绩效薪酬随基本薪酬按月发放；年度绩效薪酬将在年度报告披露和依据经审计的财务数据绩效评价后支付。具体发放金额可能存在浮动，以考评结果为准。

　　该议案关联董事范召林回避表决。

　　该议案已经公司第七届薪酬与考核委员会第一次会议审查同意。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案将提交公司2025年年度股东会听取。

　　15.《关于2026年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的议案》

　　公司从事商品衍生品交易预计投入的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），该额度在授权期限内可循环使用，且在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

　　公司编制的《关于使用自有资金从事商品衍生品交易业务可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于2026年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-006）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　16.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司拟使用最高额不超过800,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在授权期限内可滚动使用。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　17.《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　公司计划在2026年5月1日至2027年4月30日，向银行等金融机构申请总额不超过50亿元的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内选择金融机构、业务品种、担保方式及确定申请额度、期限等具体事宜。

　　上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以公司实际发生的融资金额为准。上述授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　根据公司实际经营情况授权公司财务总监在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并与金融机构签署相关协议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　18.《关于变更公司经营范围的议案》

　　根据公司经营发展需要，现拟对经营范围进行变更，增加“食品销售（仅销售预包装食品）”“食品互联网销售（仅销售预包装食品）”“保健食品（预包装）销售”“食用农产品批发”“包装材料及制品销售”项目。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于变更公司经营范围、修订＜公司章程＞并办理登记备案的公告》（公告编号：2026-008）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权公司董事长或其授权人办理相关变更登记及备案等事宜。

　　19.《关于修订＜公司章程＞并办理登记备案的议案》

　　根据公司经营范围变更实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款作出修订。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于变更公司经营范围、修订＜公司章程＞并办理登记备案的公告》（公告编号：2026-008）、《养元饮品公司章程》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权公司董事长或其授权人办理相关变更登记及备案等事宜。

　　20.《关于修订公司＜募集资金管理制度＞的议案》

　　根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关规定，公司拟对《募集资金管理制度》部分条款作出修订。

　　本制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　21.《关于制定公司＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《河北养元智汇饮品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　该议案已经公司第七届薪酬与考核委员会第一次会议审查通过。

　　本制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　22.《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，进一步提高公司质量，维护投资者尤其是中小投资者合法权益，树立良好的资本市场形象，公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-009）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　23.《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司审计委员会编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　该议案已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　24.《养元饮品关于会计师事务所履职情况的评估报告》

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司编制了《养元饮品关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　该议案已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《养元饮品关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　25.《养元饮品董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，董事会对独立董事独立性的自查情况进行了评估，并编制了《养元饮品董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《养元饮品董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　26.《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等公司制度的规定，公司拟于2026年5月15日召开2025年年度股东会。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-010）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　27.《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式：第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定与要求，公司编制了《养元饮品2026年第一季度报告》。

　　该议案已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2026年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2026年4月25日