星德胜科技（苏州）股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　公司代码：603344                          公司简称：星德胜

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第二届董事会第十四次会议审议通过2025年度利润分配方案：

　　本年度不进行现金分红和资本公积金转增股本，不进行送股。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司行业分类

　　公司自成立以来主要从事微特电机及相关产品的研发、生产及销售。根据国家质量监督检验检疫总局与国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司业务属于“C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C381 电机制造-C3813 微特电机及组件制造”

　　（二）行业政策环境分析

　　在国家 “十五五” 规划关于建设制造强国、发展数智化与绿色制造的战略部署指引下，微特电机作为核心基础部件，行业发展迎来重大机遇。2026 年 3 月，工信部、国家发改委等四部门联合发布《节能装备高质量发展实施方案（2026-2028 年）》，明确提出到 2028 年，电机系统能效水平达到国际领先，关键材料与零部件实现自主突破，高效节能电机供给能力与市场占有率显著提升。

　　从国家政策导向看，我国微特电机及相关下游行业中长期发展态势良好，既契合国家产业升级战略，也顺应各行业对电机性能、质量和技术水平提升的需求。政策扶持为企业所处行业奠定了政策驱动基础。一方面，鼓励企业加大研发投入，攻克关键技术，提升产品附加值与竞争力，推动行业向高端化、智能化、绿色化发展；另一方面，通过产业规划引导与资源配置优化，促进产业链上下游协同发展，完善产业生态，增强产业抗风险能力与竞争力。此外，政策在市场培育、标准制定、知识产权保护等方面发挥引导规范作用，营造公平有序、充满创新活力的发展环境，助力企业实现可持续高质量发展。

　　（三）下游相关行业发展情况

　　公司产品主要应用于清洁电器、个人护理、电动工具、园林工具、新能源汽车等领域。相关行业发展情况如下：

　　1、清洁电器行业

　　在技术创新的澎湃浪潮中，清洁电器行业步入了高速发展的黄金时代。扫地机器人、洗地机等一系列针对不同场景的高性能、多元化清洁电器新品类不断涌现，市场需求被全面激活，各细分领域呈现出一派蓬勃发展的繁荣景象。

　　欧睿国际预测，到2027年，全球吸尘器市场销量有望攀升至1.71亿台。在2022-2027年期间，其年均复合增长率可达3.06%。当下，吸尘器市场呈现出多元且极具潜力的发展趋势。

　　从技术创新维度来看，智能化成为关键走向。随着物联网、机器智能技术的持续进步，吸尘器正朝着智能交互、自主清洁的方向大步迈进。例如，部分高端吸尘器产品已具备智能感应功能，可依据不同的清洁场景、灰尘浓度，自动调节吸力大小，极大提升清洁效率与节能效果。同时，自动回充、路径规划等功能也在不断完善，进一步解放用户双手，契合快节奏生活下人们对便捷家居清洁的需求。

　　在市场格局方面，新兴市场的崛起势头强劲。以中国为代表的发展中国家，随着居民生活水平的提升、消费观念的转变，对吸尘器的消费需求正快速释放。中国吸尘器每百户保有量近年来显著增长，市场规模进入快速扩张期。与之相对，欧美等发达国家虽市场成熟、保有量高，但存量市场的更新换代需求同样不容小觑，高品质、多功能的新型吸尘器产品在这些地区仍有广阔市场空间。

　　就应用场景而言，吸尘器的使用范畴不断拓展。传统家用领域，除了常规地面清洁，针对沙发、床铺、窗帘等软装清洁的专用吸尘器品类日益丰富。在工业领域，随着制造业的蓬勃发展以及环保标准的日益严苛，工业吸尘器凭借强大吸力、高效过滤等特性，在工厂车间、建筑工地等场所的应用愈发广泛，用于清理生产过程中产生的粉尘、碎屑等废弃物，保障生产环境的整洁与安全。在商业场景，如酒店、商场、写字楼等，吸尘器也成为维持环境清洁的必备工具，且对其静音效果、清洁效率等方面提出了更高要求。

　　2、个人护理行业

　　随着居民生活水平稳步提升，大众对生活品质的追求愈发高涨，个人护理行业顺势步入蓬勃发展的黄金时期。个人护理行业所涉产品品类丰富多样，其中高速吹风机的表现格外亮眼。

　　高速吹风机搭载转速超过10万转/分钟的超高速直流无刷电机，展现出转速高、体积小、使用寿命长等特征。它不仅能够高效地吹干头发，还具备护发功能，与当下消费升级的市场趋势高度契合。全球高速吹风机市场近年来呈现出强劲的增长势头，预计未来数年内仍将保持显著的上升态势。

　　国内的高速吹风机市场发展极为迅猛。近年来，国内市场在全球高速吹风机市场占比持续攀升，市场规模快速扩张。由于高速吹风机的推广普及以及消费者对产品升级换代需求的大力推动，国内吹风机市场零售额近年来实现了显著增长，奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2025年国内吹风机零售额112亿元，同比增加12%，吹风机市场已从高速普及期，进入结构优化、价值升级的新阶段，高速吹风机的二次升级成为推动吹风机行业持续增长的重要动力。

　　3、电动工具和园林工具行业

　　电动工具和园林工具行业近年来在全球市场均呈现出良好的发展态势。作为制造业的关键构成，电动工具行业发展势头锐不可当。在产品研发层面，行业着重聚焦锂电池驱动工具领域，凭借优化电池包与电机系统的协同研发机制，持续推出高性能、低成本的产品，高效覆盖家用及专业市场，客户群体得以不断拓展。

　　园林工具行业同样呈现出稳健向好的增长态势。近年来，全球园林工具市场规模持续扩大，其中电动园林工具增长显著，锂电化、无绳化成为行业主流，在欧美市场逐步替代燃油产品。

　　4、新能源汽车行业

　　在全球倡导绿色出行与可持续发展的大背景下，新能源汽车市场近年来呈现出迅猛的增长态势。据中国乘用车联席会数据显示，2025年中国新能源乘用车渗透率突破54%，这一显著成果的取得，得益于政策扶持、消费者环保意识提升以及技术创新的共同推动。政策层面，各国政府纷纷出台补贴、税收优惠等政策鼓励新能源汽车的生产与消费；消费者端，随着环保理念的深入人心，对新能源汽车的接受度不断提高；而技术创新则为新能源汽车性能提升与成本降低提供了坚实支撑。新能源汽车行业有望持续保持强劲的发展势头，为全球交通领域的绿色变革注入源源不断的动力。

　　（一）公司主要产品、业务情况

　　公司生产的微特电机属于驱动电机，涵盖了交流串激电机、直流无刷电机、直流有刷电机三大类型，具体情况如下：

　　（二）公司的经营模式

　　公司自成立以来主要从事微特电机及相关产品的研发、生产及销售，通过向下游品牌商客户以及OEM/ODM厂商客户销售交流串激电机、直流无刷电机、直流有刷电机等清洁电器专业电机，进而实现收入和利润。

　　1、采购模式

　　公司建立了严格的供应商管理体系，覆盖了供应商开发、合同签订、日常维护以及年度考核等全过程。公司与主要供应商签订年度或长期框架合作协议，建立了良好的配套产品供应体系。

　　对于硅钢、芯片、MOS管、碳素等原材料，公司会保留适当的安全库存，根据生产需求、库存水平及市场价格波动情况向供应商下达采购订单；公司其他各类主要原材料，如漆包线、轴承、换向器、定转子铁芯、动叶轮等，主要采取“以销定采”模式，根据客户订单，由计划调达科向供应商下达采购订单。

　　公司采购主要可分为常规采购以及外协采购。外协采购方面，为控制原材料质量和采购成本，公司向外协加工商提供主要生产原材料，具体外协加工的产品包括定转子铁芯、注塑件、碳刷组件以及引线组件等。

　　2、生产模式

　　公司主要遵循以订单驱动（Make To Order）为主的生产模式。在生产环节，公司采用信息化系统，制定了完善的生产过程控制程序。营销部依据客户订单生成ERP系统内部销售订单，订单经过评审后以生产工单的形式发送至各个事业部下设的制造部门，各部门依据生产工单领料并进行生产。公司生产模式有利于满足不同客户的需求，有利于提升订单按时交付率、产品品质一致性和客户满意度，并有助于控制库存水平及提高资金利用效率。

　　3、销售模式

　　公司主要采取直销的销售模式。按照客户类型分类，公司客户主要可分为品牌商以及OEM/ODM厂商两类。公司积极参与客户的前期开发工作，能够做到与客户新品开发项目同步，客户粘性较高。公司产品主要采取成本加成的定价模式，根据原材料成本、加工成本以及一定的利润水平确定销售价格。公司产品具有较高的定制化特征，不同产品类别耗用的原材料种类、数量存在差异，且原材料占产品成本比例较高，销售价格一般会根据产品类别、主要原材料价格波动情况等因素进行定期或不定期调整。

　　（三）公司产品市场地位

　　公司于2004年进入微特电机领域，是国内较早步入专业吸尘器微特电机行业的民营企业之一。自成立以来，公司始终保持对电机产品的技术研发，密切关注市场需求变化，不断开发出符合市场需求的多元化微特电机产品。同时，公司通过规模化生产大幅降低单位产品成本，凭借着强劲的技术实力、出众的产品质量、突出的性价比以及快速响应的服务能力，逐步建立起良好的行业口碑和品牌优势，拥有稳定的客户基础。

　　根据弗若斯特沙利文数据及公司2020-2022年度相关产品出货量，公司清洁电器领域主吸力电机产品在全球的市场占有率达到25%以上，市场份额较为稳固。同时，随着以吸尘器为代表的清洁电器产品更新迭代不断加快，无绳化、智能化、使用场景多元化已成为未来吸尘器的主流发展趋势，公司有针对性地提前进行布局，直流无刷产品的产量及占比不断上升，产品结构近年来不断优化，由此带来的供应能力提升、单位成本降低、产品竞争力不断增强等优势将帮助公司进一步提升在该细分行业的市场占有率。

　　多年来，公司不断扩大生产规模和行业影响力，获得了世界一流企业的一致认可，产品广泛活跃于北美、欧洲、亚太等多个海内外市场，应用于包括鲨客（Shark）、必胜（Bissell）、创科集团（TTI）、SEB、巨星、苏泊尔、小米、LG、科沃斯、石头科技、云鲸、方太、伊莱克斯（Electrolux）、松下电器（Panasonic）、日立、戴森（Dyson）、百得（Black+Decker）、博世（BOSCH）、卡赫（K?rcher）等国内外知名电器终端品牌。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2025年，公司营业总收入为25.73亿元，较2024年增长4.84%；公司营业利润为1.97亿元，较2024年下降13.16%；公司利润总额为1.95亿元，较2024年下降13.66%；公司归属于母公司股东的净利润为1.74亿元，较2024年下降12.56%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603344           证券简称：星德胜          公告编号：2026-013

　　星德胜科技（苏州）股份有限公司

　　关于2025年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称 “公司”）2025 年度不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。

　　● 公司2025年度不分配利润，是基于当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素综合考虑。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币662,219,728.27元。综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素，经公司第二届董事会第十四次会议决议，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额4,926,100元，现金分红和回购金额合计4,926,100元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例2.84%。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司于2024年3月上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项的关于其他风险警示的规定。

　　二、 本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润173,570,960.19元，拟分配的现金红利总额0元，以现金对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为492.61万元，现金红利总额与已实施股份回购金额之和占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

　　（一）行业及公司经营情况

　　公司所处微特电机行业对资金投入的需求较高，原材料采购、生产周转、订单交付均需持续大额资金投入。公司核心原材料包括硅钢、芯片、MOS管、漆包线等，其价格受国际大宗商品、宏观经济及供应链波动影响显著，公司需保持充足流动资金以锁定原料、维持安全库存、保障生产连续性与交付稳定性，应对日常经营与市场波动带来的资金刚性需求。

　　公司目前处于产能扩张关键期，越南工厂建设正在有序推进中，相关项目总投资规模较大、建设周期较长，需持续投入资金保障工程进度与产线落地。同时，清洁电器、新能源汽车等下游领域市场需求快速增长，行业向高端化、智能化、绿色化转型加速，公司需持续加大研发投入、工艺升级与市场拓展，巩固核心竞争力，上述事项均形成阶段性资金需求。

　　综上，基于当前宏观经济形势、行业整体环境，并结合公司盈利规模、现金流状况、资金需求等因素，为了保障公司的经营能力和偿债能力，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　（二）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

　　公司留存未分配利润将根据公司发展战略和年度工作计划，结合微特电机行业发展趋势及公司产能扩张、技术升级需求，主要用于公司日常经营周转、补充流动资金、推进越南工厂建设、加大核心技术研发投入及市场拓展等用途。公司将在严格把控资金用途、强化资金管控的前提下，优化资金配置，提高资金使用效率，稳步推进产能布局优化与技术升级，努力提升经营业绩，实现公司可持续发展，以更好的投资回报回馈全体投资者。

　　（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

　　公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。

　　（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司将持续深耕主业，全力夯实经营根基，提升运营质效，推动经营效率与盈利能力的双重提升，以切实的经营成果保障投资者回报水平。公司将严格遵循《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司战略布局、经营发展需要及资金安排，确保分红政策的连续性与稳定性，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行利润分配政策，与广大投资者共享发展成果，切实维护全体股东的长远利益。

　　公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

　　截至2026年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份25.50万股，已支付的总金额为640.26万元（不含交易佣金等交易费用）；公司将继续推进回购股份事项。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603344          证券简称：星德胜         公告编号：2026-021

　　星德胜科技（苏州）股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》和星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。2025年度公司计提信用减值损失及资产减值损失合计人民币1,740.55万元。具体情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体说明

　　1、计提信用减值损失

　　公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》的相关规定，对应收账款、其他应收款、应收款项融资等各类应收款项的信用风险特征，在单项或组合基础上计算预期信用损失。2025年度，公司对应收账款、其他应收款、应收款项融资共确认信用减值损失356.90万元。

　　2、计提资产减值损失

　　（1）合同资产减值损失根据新金融工具准则的要求，结合公司会计政策、内部控制制度，公司对合同资产进行减值测试。2025年度合同资产计提资产减值损失2.09万元。

　　（2）存货跌价损失根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价损失。经测试，2025年度公司计提存货跌价损失1,381.56万元。

　　三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

　　根据《企业会计准则》规定，2025年度公司计提信用减值损失及资产减值损失合计人民币1,740.55万元，将减少公司2025年度合并报表利润总额1,740.55万元。本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，能够更加公允地反映公司2025年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

　　2026年 4月25日

　　证券代码：603344          证券简称：星德胜         公告编号：2026-020

　　星德胜科技（苏州）股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月15日  14点30分

　　召开地点：苏州工业园区唯亭街道临埠街15号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月15日

　　至2026年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经于2026年4月23日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过。详见公司于2026年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2026年5月12日上午9:00-11:00，下午13:00-15:00。

　　2、登记方式：（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持有本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　（3）股东可采用信函或传真的方式进行登记，信函或传真以登记时间内公司收到为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注明“股东会”字样。

　　（4）参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

　　3、登记地点：

　　星德胜科技（苏州）股份有限公司证券事务部

　　地址：苏州工业园区唯亭街道临埠街15号

　　六、 其他事项

　　1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：李薇薇

　　电话：0512-65109199

　　邮箱：dongmiban@cds.cn

　　邮编：215100

　　特此公告。

　　星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　星德胜科技（苏州）股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603344         证券简称：星德胜         公告编号：2026-018

　　星德胜科技（苏州）股份有限公司

　　关于调整自有资金现金管理额度和期限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

　　● 投资金额：不超过60,000万元人民币。

　　● 履行的审议程序：星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度和期限的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度合计不超过人民币4亿元的闲置自有资金（该额度内可循环滚动使用）进行现金管理。自公司2025年8月28日第二届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。具体详见公司2025年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　根据公司及子公司实际经营状况，结合对未来闲置自有资金的合理预计，为进一步提高闲置自有资金的现金管理收益，公司于2026年4月23日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度和期限的议案》，同意公司及子公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币4亿元调整为不超过人民币6亿元人民币（含本数，该额度内可循环滚动使用），并将前述额度的授权期限调整为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为进一步提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　　（二）调整后的投资金额

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

　　（五）调整后投资期限

　　自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度和期限的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司及子公司结合对未来闲置自有资金的合理预计，为进一步提高闲置自有资金的现金管理收益，在确保日常运营和资金安全的前提下，拟调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　公司及子公司购买的理财产品将严格按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”、“其他流动资产”等科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”等科目。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603344          证券简称：星德胜         公告编号：2026-011

　　星德胜科技(苏州)股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年4月13日以邮件等方式发出会议通知，并于2026年4月23日在苏州工业园区唯亭街道临埠街15号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长朱云舫先生召集并主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过《关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（八）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本次董事会针对公司2026年度董事薪酬方案进行了逐项审议，表决结果如下：

　　8.01董事长朱云舫2026年度薪酬表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避2票；本子议案获得通过，关联董事朱云舫、奚桃萍已回避表决。

　　8.02董事申丽2026年度薪酬表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避1票；本子议案获得通过，关联董事申丽已回避表决。

　　8.03董事奚桃萍2026年度薪酬表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避2票；本子议案获得通过，关联董事朱云舫、奚桃萍已回避表决。

　　8.04职工董事邓向涛2026年度薪酬表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避1票；本子议案获得通过，关联董事邓向涛已回避表决。

　　8.05独立董事徐容2026年度薪酬表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避1票；本子议案获得通过，关联董事徐容已回避表决。

　　8.06独立董事李相鹏2026年度薪酬表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避1票；本子议案获得通过，关联董事李相鹏已回避表决。

　　8.07独立董事蒋少华2026年度薪酬表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避1票；本子议案获得通过，关联董事蒋少华已回避表决。

　　本议案采用逐项表决方式，关联董事均已在审议确认本人薪酬时回避表决，同时鉴于朱云舫与奚桃萍系配偶关系，审议对方薪酬时亦已回避表决

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（九）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本次董事会针对公司2026年度高级管理人员薪酬方案进行了逐项审议，表决结果如下：

　　9.01总经理朱云舫2026年度薪酬表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避2票；本子议案获得通过，关联董事朱云舫、奚桃萍已回避表决。

　　9.02财务负责人、副总经理申丽2026年度薪酬表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避1票；本子议案获得通过，关联董事申丽已回避表决。

　　9.03副总经理操秉玄2026年度薪酬表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票、回避0票；本子议案获得通过。

　　9.04董事会秘书李薇薇2026年度薪酬表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票、回避0票；本子议案获得通过。

　　本议案采用逐项表决方式，关联董事朱云舫、申丽均已在审议确认本人薪酬时回避表决，同时鉴于朱云舫与奚桃萍系配偶关系，审议朱云舫薪酬时关联董事奚桃萍亦已回避表决。

　　（十）审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十一）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于预计2026年度担保额度的议案》

　　董事会认为：本次担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2026年度担保额度的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十三）审议通过《关于2026年度申请银行授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度申请银行授信额度的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于调整自有资金现金管理额度和期限的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整自有资金现金管理额度和期限的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十五）审议通过《关于补选申丽女士为第二届董事会战略委员会委员的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞并办理工商登记的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（十七）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会还听取了《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》，以及审计委员会提交的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《董事会审计委员会对天健会计师事务所履行监督职责情况报告》，以及独立董事徐容、李相鹏、蒋少华分别提交的《2025年度独立董事述职报告》《独立董事独立性自查情况表》，董事会依据现任独立董事任职经历以及签署的相关自查文件就其独立性情况进行评估并出具了专项意见。

　　特此公告。

　　星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

　　2026年4月25日