青岛日辰食品股份有限公司 关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨2025年度 业绩说明会活动的公告

　　证券代码：603755        证券简称：日辰股份           公告编号：2026-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月8日（周五）15:00-17:00。届时公司董事长张华君先生，财务总监兼董事会秘书张韦女士，独立董事张世兴先生将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　2026年4月25日

　　证券代码：603755                                                  证券简称：日辰股份

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2026年2月6日，公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司以人民币16,619.73万元受让深圳市赢时胜信息技术股份有限公司、东吴（苏州）金融科技有限公司、石棋玲合计持有的北京东方金信科技股份有限公司10.89%股权。同时，公司以人民币10,000.00万元对东方金信进行增资。本次股权转让及增资完成后，公司以人民币26,619.73万元取得标的公司13.12%股权，标的公司不纳入公司合并报表范围。截至2026年3月31日，公司已完成上述对外投资事项。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：青岛日辰食品股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张华君          主管会计工作负责人：张韦          会计机构负责人：张韦

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：青岛日辰食品股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张华君          主管会计工作负责人：张韦          会计机构负责人：张韦

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：青岛日辰食品股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张华君          主管会计工作负责人：张韦           会计机构负责人：张韦

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：603755          证券简称：日辰股份          编号：2026-018

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　2026年一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造（2022年修订）》第十四条相关规定，现将青岛日辰食品股份有限公司2026年一季度经营数据公告如下：

　　一、主营业务收入分产品

　　单位：元 币种：人民币

　　注：公司于2025年3月收购嘉兴艾贝棒食品有限公司（以下简称“艾贝棒”）100%的股权。自2025年4月起，艾贝棒正式纳入公司合并财务报表范围，其主营产品为冷冻面团，列示为烘焙类食品。

　　二、主营业务收入分渠道

　　单位：元 币种：人民币

　　注：公司将自有品牌元汁味系列产品渠道由品牌定制模式调整为直营商超模式。为保证数据对比口径一致，2025一季度相关数据亦按同一口径进行调整。

　　三、主营业务收入分地区

　　单位：元 币种：人民币

　　四、报告期经销商变动情况

　　公司主要采用直销模式进行销售，报告期零售经销收入占主营业务收入比例为0.51%。2026年一季度末，公司零售经销商数量为30家。

　　五、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

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　　证券代码：603755          证券简称：日辰股份           编号：2026-017

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　2025年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造（2022年修订）》第十四条相关规定，现将青岛日辰食品股份有限公司2025年度经营数据公告如下：

　　一、主营业务收入分产品

　　单位：元 币种：人民币

　　注：公司于2025年3月收购嘉兴艾贝棒食品有限公司（以下简称“艾贝棒”）100%的股权。自2025年4月起，艾贝棒正式纳入公司合并财务报表范围，其主营产品为冷冻面团，列示为烘焙类食品。

　　二、主营业务收入分渠道

　　单位：元 币种：人民币

　　注：公司将自有品牌元汁味系列产品渠道由品牌定制模式调整为直营商超模式。为保证数据对比口径一致，2024 年度相关数据亦按同一口径进行调整。

　　三、主营业务收入分地区

　　单位：元 币种：人民币

　　四、报告期经销商变动情况

　　公司主要采用直销模式进行销售，报告期零售经销收入占主营业务收入比例为0.82%。2025年度末，公司零售经销商数量为41家。

　　五、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　公司代码：603755                                                  公司简称：日辰股份

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司已实施2025年半年度及三季度利润分配方案，合计向全体股东分配现金红利总额48,596,840.50元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为57.71%。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定2025年度末不再派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股，结余的未分配利润结转至以后年度。

　　本次利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（1）所属行业

　　根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业（C），细分行业为食品制造业（C14）中的调味品、发酵制品制造行业（C146）；公司新增烘焙类食品业务属于方便食品制造行业（C143）。

　　复合调味品是以基础调味品为原料，将各种基础调味品按照一定比例调配，经过进一步加工，成为具有特殊风味的调味品。复合调味品工业化生产，国外早于国内，日本早在20世纪60年代初率先推出了“超鲜味精”，标志着现代化复合调味品工业化生产的开始。1978年，日本味之素株式会社研发生产了“麻婆豆腐调料”等中式菜肴专用调料。随着日本消费者认知的改变，调味品的专用性也不断提升，复合调味品因种类多、用量大、附加值高，消费占比超过了90%。我国上世纪70年代实现了复合调味品的工业化生产；2007年国家颁布了调味品标准，明确了复合调味品的定义。目前，我国复合调味品行业仍处在前期快速成长阶段，市场渗透率正快速提升，是调味品行业中规模增速最快的细分赛道之一，但与发达国家相比，我国复合调味品的渗透率目前仍处于低位，预计未来市场空间广阔。

　　速冻米面制品是以小麦粉、大米、杂粮等谷物为主要原料，或同时配以肉、禽、蛋、水产品、蔬菜、果料、糖、油、调味品等单一或多种配料为馅料，经加工成型（或熟制）、速冻而成的食品。近年来，随着我国餐饮行业持续稳健发展，餐饮连锁化进程不断加速，速冻米面制品凭借标准化生产及品质稳定的特性，契合了餐饮企业对高效出餐、严格品控与成本优化的核心诉求。相较于传统加工方式，低温速冻技术的应用让这类产品在健康与营养维度上实现了突破，在保留食材原始风味与营养活性的基础上，实现了更长久的品质保鲜，不仅满足了当代消费者对饮食健康的升级需求，也为餐饮企业提供了兼具效率与品质的食材选择。越来越多的餐饮企业倾向于集中采购速冻半成品食材，通过标准化操作流程提升出餐效率，降低运营成本，实现规模化发展。因此B端餐饮市场成为驱动速冻米面制品市场规模扩大的重要引擎，呈现出强劲的发展势头，未来增长潜力巨大，市场前景广阔。

　　（2）行业上下游情况

　　在复合调味品领域，上游行业主要为养殖业、种植业、农产品加工业、食品及食品添加剂制造业。公司产品生产涉及的原材料主要包括白砂糖、食盐、酱油、淀粉、食用油等多种基础调味料及食材。原材料的供应较为稳定、充足，不存在严重依赖于特定供应商的情况，生产所需的其他原辅材料亦可在国内外得到充足供应。

　　下游行业主要为餐饮行业、食品加工业和家庭消费。对于餐饮企业而言，日常经营成本较高，复合调味品的使用能够实现菜品口味标准化并降低人工成本和厨房租金成本，提升门店经营质效。对于食品加工企业而言，借助复合调味品企业在技术研发、生产效率和成本管控等方面的专业优势，可提升其调理制品、菜品的口味，实现降本增效的经营效果，合理的产业链分工有助于食品加工企业聚焦主营业务、提升经营效率。对于消费者而言，通过使用半成品预制食材，以及炒菜酱、拉面汤等复合调味品，不仅可以简化原本复杂的烹饪流程，还能够满足自身对于饮食美味、便捷、健康、乐趣的要求。复合调味品对下游消费者的生活方式和餐饮行业的经营方式有着较大的影响。同样，下游市场对复合调味品安全、美味、创新的要求也促使本行业需要根据消费者口味偏好研发新的复合调味品，不断提高创新能力、加强食品安全管理。

　　（3）公司所处行业地位

　　公司是国内较早专业从事复合调味品企业之一，具备先发优势。公司成立以来一直致力于复合调味品的研发、生产和销售，早期主要客户为对日本出口型的鸡肉调理食品加工企业，为其提供酱汁、粉体等复合调味品及产品解决方案。2012年以来，公司较早地发掘和瞄准了国内餐饮业市场，为连锁餐饮企业提供复合调味品定制业务。

　　公司目前主要面向连锁餐饮、食品加工及品牌零售等大中型企业客户提供个性化定制的复合调味品解决方案，在定制研发、柔性制造、质量管理和快速响应等方面形成了核心竞争优势。目前已经拥有一大批国内优质连锁餐饮企业客户，长期以来一直是多家知名食品加工企业的供应商。公司拥有“味之物语”自有品牌，通过在商超、电商等零售终端市场的布局，为消费者提供“安全、健康、美味、快捷”的饮食之选。

　　（4）主营业务

　　公司自成立以来始终致力于复合调味品的研发、生产与销售，主要面向连锁餐饮、食品加工和品牌零售企业，为其提供个性化定制的复合调味品解决方案。公司主要产品包括酱汁类调味料、粉体类调味料以及少量食品添加剂三大类，共计千余种产品。同时，公司拥有“味之物语”品牌，通过在线下商超、线上电商等零售终端市场的布局，为消费者提供“安全、健康、美味、快捷”的饮食之选。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2025年度，公司实现营业收入46,829.69万元，同比增长15.70%；营业成本29,193.92万元，同比增长17.66%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603755          证券简称：日辰股份        公告编号：2026-014

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于向金融机构申请2026年度

　　综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年4月24日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》，相关情况如下：

　　为满足公司经营和业务发展需要，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司实际融资使用的综合授信总额不超过人民币8亿元，具体融资金额将视公司实际资金需求而确定，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

　　公司拟授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，本授权有效期自股东会审议通过之日起一年内有效。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603755        证券简称：日辰股份        公告编号：2026-015

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于2026年度为全资子公司

　　提供担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“日辰股份”“公司”）全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司（以下简称“日辰嘉兴”）、嘉兴艾贝棒食品有限公司（以下简称“艾贝棒”）的生产运营、业务发展及项目建设等资金需求，公司拟对日辰嘉兴提供不超过人民币3亿元额度的担保，对艾贝棒提供不超过人民币0.5亿元额度的担保。其中：日辰嘉兴2025年末资产负债率低于70%，艾贝棒2025年末资产负债率超过70%，上述两类担保额度不可调剂使用。

　　（二） 内部决策程序

　　上述担保事项已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议和第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。担保额度期限为自公司本次股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。

　　（三） 担保预计基本情况（如有）

　　注：注1、注2数据口径为最近一期经审计数据。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　担保协议的主要内容由担保方、被担保方与商业银行等主体共同协商确定，相关协议签署后公司将按要求履行信息披露义务。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司为全资子公司提供担保额度是为了满足公司全资子公司日辰嘉兴和艾贝棒的生产运营、业务发展及项目建设等相关资金需要，符合公司整体利益和发展战略，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　因日辰嘉兴和艾贝棒是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

　　五、 董事会意见

　　本次担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，能够有效地控 制和防范风险。本次担保额度预计是为了保证全资子公司的生产运营、业务发展及项目建设等相关资金需要，未损害公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审批程序合法。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，经审议批准的公司对全资子公司提供的对外担保预计总额度为不超过人民币3.5亿元，占公司2025年度经审计净资产的比例为45.47%。截至本公告日，公司实际为全资子公司提供的对外担保余额为人民币13,287.28万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为17.26%。公司担保对象属于上市公司体系内，截至本公告日，公司无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603755        证券简称：日辰股份           公告编号：2026-010

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年4月24日上午9：00在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知和会议材料已于2026年4月14日通过电子邮件发送至全体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事2人）；公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并形成如下决议：

　　（一）审议并通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　根据相关规定，公司总经理编制了《青岛日辰食品股份有限公司2025年度总经理工作报告》，对其2025年度的工作做了回顾和总结，并对其2026年度的工作做了规划。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议并通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　根据相关规定，公司董事会编制了《青岛日辰食品股份有限公司2025年度董事会工作报告》，对其2025年度的工作做了回顾和总结，并对其2026年度的工作做了规划。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议并通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

　　根据相关规定，公司独立董事编制了《青岛日辰食品股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，对其2025年度的履职情况做了回顾和总结，并对其2026年度的工作做了规划。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2025年度独立董事述职报告（胡左浩）》《青岛日辰食品股份有限公司2025年度独立董事述职报告（张世兴）》《青岛日辰食品股份有限公司2025年度独立董事述职报告（张海燕）》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会予以听取。

　　（四）审议并通过了《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

　　根据相关规定，公司董事会就在任独立董事胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士的独立性情况进行评估，上述人员均符合独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　因审议事项与公司独立董事胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士存在利害关系，公司独立董事胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士对本议案回避表决。

　　（五）审议并通过了《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　根据相关规定，公司董事会审计委员会编制了《青岛日辰食品股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》，对其2025年度的履职情况做了回顾和总结，并对其2026年度的工作做了规划。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　（六）审议并通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　根据相关规定，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内审部对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制制度的合理性、执行的有效性进行了评价，并编制了《青岛日辰食品股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司内部控制审计报告》。

　　（七）审议并通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告议案》

　　根据相关规定，公司编制了《青岛日辰食品股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　广发证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见公司于同日披露的《广发证券股份有限公司关于青岛日辰食品股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》。

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，具体内容详见公司于同日披露的《和信会计师事务所关于青岛日辰食品股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

　　（八）审议并通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　鉴于公司已实施完毕2025年半年度及三季度利润分配方案，合计向全体股东分配现金红利总额48,596,840.50元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为57.71%。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定2025年度末不再派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股，结余的未分配利润结转至以后年度。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（九）审议并通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

　　根据相关规定，公司编制了2025年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2025年年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　（十）审议并通过了《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　根据相关规定，公司董事会编制了2025年度会计师事务所履职情况评估报告。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十一）审议并通过了《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　根据相关规定，公司审计委员会编制了审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　（十二）审议并通过了《关于制定＜公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法＞的议案》

　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬与绩效管理体系，健全激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员履职积极性，提升公司经营管理水平和价值创造能力，促进公司持续健康高质量发展，根据相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》（2026年4月）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十三）审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

　　经讨论，公司拟定了《青岛日辰食品股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》，其中公司独立董事津贴为每人每年10万元人民币（含税），内部董事、高级管理人员按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

　　因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决。

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，因审议事项与委员存在利害关系，全体委员对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十四）审议并通过了《关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》

　　为满足公司经营和业务发展需要，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司实际融资使用的综合授信总额不超过人民币8亿元，具体融资金额将视公司实际资金需求而确定，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。公司拟授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，本授权有效期自股东会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十五）审议并通过了《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

　　为满足公司全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司、嘉兴艾贝棒食品有限公司的生产运营、业务发展及项目建设等资金需求，公司拟对日辰嘉兴提供不超过人民币3亿元额度的担保，对艾贝棒提供不超过人民币0.5亿元额度的担保。公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件；授权期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十六）审议并通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构期间，能够客观、公正、审慎地发表相关审计意见，体现了较高的专业水准，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，聘期为一年，审计费用为50万元，其中，财务报告审计费用40万元，内部控制审计费用10万元。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十七）审议并通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　根据相关规定，公司编制了2026年第一季度报告。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　（十八）审议并通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　鉴于本次董事会审议的部分议案需要提交股东会审议，董事会同意于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2026年4月25日