广州广钢气体能源股份有限公司 关于确认2025年度日常关联交易 及预计2026年度日常关联交易的公告

　　证券代码：688548                   证券简称：广钢气体                   公告编号：2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形， 且不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　● 本次事项已于2026年4月24日召开第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“广钢气体”或“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事邓韬先生、贲志山先生、姚展帆先生、文志明先生、陈晓飞先生回避表决，本项议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

　　本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：报告期内，公司发生的关联交易是根据公司业务的实际需要发生的，具有必要性，符合公司的实际情况，遵循了公平、公正、合理、自愿的原则，交易价格以市场价格为基础，维持了公司的持续、良性发展，不存在损害发行人及非关联股东利益的情形；本次预计2026年度日常关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

　　公司审计与风险管理委员会出具了明确同意的书面审核意见，公司2025年度发生的关联交易及2026年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要，关联交易遵循了公平、公正、合理、自愿的原则，关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

　　（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　注1：上表中2026年预计发生的金额占同类业务比例计算公式的分母为2025年同类业务金额。

　　注2：本年年初至2026年3月31日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

　　（三）2025年度日常关联交易预计和执行情况

　　二、 主要关联方基本情况和关联关系

　　（一）主要关联方基本情况

　　1、广州工业投资控股集团有限公司

　　2、 广东越海集成技术有限公司

　　3、 湖南越摩先进半导体有限公司

　　（二）关联关系

　　广州工业投资控股集团有限公司直接和间接持有公司40.92%股权，为公司控股股东，其控制的企业与公司及子公司构成关联关系；

　　公司董事及高管的关联方企业与公司构成关联关系，其中公司董事陈晓飞控制或实施重大影响力的广东越海集成技术有限公司、湖南越摩先进半导体有限公司等公司与公司在2025年度发生关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　广州工业投资控股集团有限公司及其控制的关联方以及公司董事、高管的关联方企业生产经营情况正常，具备良好的履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方不存在交易纠纷。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）日常关联交易主要内容

　　公司与广州工业投资控股集团有限公司及其控制的关联方主要通过采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务等方式产生关联交易，与董事及高管的部分关联方企业通过出售商品、提供劳务等方式产生关联交易。公司按照市场化交易原则，在遵循公开、公平、公正原则的基础上，经双方协商一致确定交易价格。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为维护各方利益，本次日常关联交易预计事项经股东会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况以合同或协议形式予以分别约定。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司上述日常关联交易事项，是基于公司及子公司日常经营发展所需进行，公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。

　　（二）关联交易定价的公允性和合理性

　　公司与上述关联方的交易是在公开、公平、公正的基础上按市场化方式进行，交易符合公平自愿原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司基于日常经营业务发展所需，与上述关联方保持长期、稳定的业务合作关系，上述关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司对关联方不存在依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：本次关联交易事项已经广钢气体董事会、审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过，关联董事回避了表决，并将提交股东会审议，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；广钢气体发生的日常关联交易事项及计划与正常业务经营需要相符合，未损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议，本次关联交易事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　广州广钢气体能源股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688548         证券简称：广钢气体      公告编号：2026-014

　　广州广钢气体能源股份有限公司

　　关于续聘公司2026年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　● 重要内容提示

　　拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”“广钢气体”）于2026年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，并提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘用审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2、人员信息

　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对广州广钢气体能源股份有限公司所在的制造业上市公司审计客户家数为383家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询（北京）有限公司及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、项目基本信息

　　项目合伙人：潘新华，2005年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为广钢气体提供审计服务；近三年签署或复核过爱旭股份、木林森、华利集团等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：杨晓夏，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为广钢气体提供审计服务；近三年签署过广钢气体、广日股份等上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：付劲勇，2006年成为中国注册会计师，2005年开始在容诚会计师事务所执业，2006年开始从事上市公司审计业务。近三年复核或签署过广钢气体、欧普康视、伯特利等上市公司审计报告。

　　2、 诚信记录

　　签字注册会计师杨晓夏、项目质量复核人付劲勇近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　项目合伙人潘新华先生于2024年度根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第十五条、第二十八条等有关规定及《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第七十三条、 第七十四条的规定，分别由上海证券交易所、深圳证券交易所给予警示和公开谴责的自律处理、处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

　　4、审计收费

　　2026年度审计费用为人民币140万（含税），其中财务报表审计费用为人民币120万元（含税）、内部控制审计费用为人民币20万元（含税），较上一期审计费用未发生变化。2026年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　二、拟续聘审计机构所履行的程序

　　（一）审计与风险管理委员会的审议意见

　　公司董事会审计与风险管理委员会对2026年度审计机构选聘流程以及容诚会计师事务所的资质进行严格审核。审计与风险管理委员会认为容诚会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的资格，没有违反独立性和诚信的情况。容诚会计师事务所拥有优秀的执业团队和丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供高质量的财务审计和内部控制审计服务，保障公司财务信息的真实、完整、准确和公允。

　　公司董事会审计与风险管理委员会一致同意将《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司董事会已于2026年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次续聘2026年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广州广钢气体能源股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688548         证券简称：广钢气体      公告编号：2026-017

　　广州广钢气体能源股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2026年4月13日送达全体董事，本次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长邓韬先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　(一) 审议通过《关于对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告》。

　　(二) 审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

　　(三) 审议通过《关于董事会审计与风险管理委员会监督容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计与风险管理委员会监督容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。

　　(四) 审议通过《关于董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告》。

　　(五) 审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

　　(六) 审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　(七) 审议通过《关于2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　(八) 审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　(九) 审议通过《关于2025年度总裁工作报告的议案》

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　(十) 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

　　(十一) 审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

　　(十二) 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

　　(十三) 审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

　　(十四) 审议通过《关于2026年度公司申请银行授信额度的议案》

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　(十五) 审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　回避情况:关联董事邓韬、贲志山、姚展帆、文志明、陈晓飞回避表决本项议案。

　　本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》。

　　(十六) 审议通过《2026年第一季度报告》

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

　　(十七) 审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬分配方案的议案》

　　表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会听取。

　　回避情况：关联董事邓韬、贲志山、姚展帆回避表决本项议案。

　　(十八) 《关于2025年度董事薪酬分配方案的议案》

　　本议案已提交至公司董事会薪酬与考核委员会，全体委员对本议案回避表决。

　　回避情况：因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

　　(十九) 审议通过《关于召开2025年年度股东会的提案》

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　(二十) 听取《关于公司2025年度安全生产工作报告的议案》

　　与会董事听取了公司2025年度安全生产工作报告。

　　(二十一) 听取《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

　　与会董事听取了三位独立董事的2025年度独立董事述职报告，本议案尚需提交公司股东会听取。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年度独立董事述职报告》。

　　特此公告。

　　广州广钢气体能源股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日