青岛日辰食品股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告

　　证券代码：603755          证券简称：日辰股份        公告编号：2026-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）。

　　组织形式：特殊普通合伙。

　　注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

　　首席合伙人：王晖。

　　和信会计师事务所2025年度末合伙人数量为45位，2025年度末注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。

　　和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元。

　　和信会计师事务所2024年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计7,171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。

　　2、投资者保护能力

　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　（1）项目合伙人：王伦刚

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：1999年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近3年签署或复核了22家上市公司审计报告。

　　兼职情况：无

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备专业胜任能力：是

　　（2）质量控制复核人：吕凯

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：2014年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在和信会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近3年签署或复核了33家上市公司审计报告。

　　兼职情况：无

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备专业胜任能力：是

　　（3）拟签字注册会计师：刘增明

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：2007年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2008年开始在和信会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近3年签署或复核了3家上市公司审计报告。

　　兼职情况：无

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备专业胜任能力：是

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　和信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2026年度公司拟聘任和信会计师事务所的审计服务费用合计50万元，其中，财务报告审计费用40万元，内部控制审计费用10万元。2026年度审计费用较上年未发生变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》。公司审计委员会认真审核了和信的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为和信具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，且担任公司审计机构期间，能够客观、公正、审慎地发表相关审计意见，建议续聘和信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第九次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘和信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603755         证券简称：日辰股份        公告编号：2026-011

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于2025年度募集资金存放、管理

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就截至2025年12月31日止的募集资金存放与使用情况，报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1434号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）2,466万股，发行价格为每股15.70元。募集资金总额387,162,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为342,660,630.87元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年8月21日汇入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2019）第030017号《验资报告》。公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

　　（二）募集资金使用金额及余额

　　截至2025年12月31日止，公司募集资金余额为1,622.90万元，募集资金使用和结余情况如下：

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、管理和使用募集资金。

　　公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、项目实施子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2025年12月31日止，上述监管协议履行正常。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：经公司2023年第三次临时股东会审议通过，公司“营销网络建设项目”“技术中心升级建设项目”已结项，公司已将上述项目对应的募集资金专户的节余资金转出用于永久补充流动资金，并于2024年3月办理了相关募集资金专户的销户手续。

　　注2：经公司2026年第一次临时股东会审议通过，公司“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”已结项，公司已将上述项目对应的募集资金专户的节余资金转出用于永久补充流动资金，并于2026年3月办理了相关募集资金专户的销户手续。

　　截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已全部注销。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　报告期内，募集资金使用情况详见本报告附表1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2024年8月21日召开第三届董事会第十九次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币11,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型的理财产品或存款类产品，此议案自董事会审议通过之日起一年内有效，在有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　2025年度，公司以闲置募集资金进行现金管理投资产品情况如下：

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司于2025年12月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”予以结项，并将节余资金用于永久补充流动资金。本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，符合公司生产经营的实际需要。保荐机构广发证券股份有限公司对本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。上述事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。

　　截至目前，公司已将“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”对应的募集资金专户的节余资金转出用于永久补充流动资金，并办理了相关募集资金专户的销户手续。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　经核查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：日辰股份公司截至2025年12月31日止的《青岛日辰食品股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的相关规定编制，如实反映了日辰股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

　　七、 保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，广发证券股份有限公司认为：日辰股份2025年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”于2025年12月底结项，因此本年度尚未正式投产，表中“本年度实现的效益” 和“是否达到预计效益”暂不适用。

　　注2： “年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”于2025年12月底结项，因此本年度尚未正式投产，表中“本年度实现的效益” 和“是否达到预计效益”暂不适用。

　　证券代码：603755          证券简称：日辰股份        公告编号：2026-012

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于2025年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2025年度利润分配方案：鉴于公司已实施完成2025年半年度及三季度利润分配方案，合计向全体股东分配现金红利总额48,596,840.50元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为57.71%。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定2025年度末不再派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股，结余的未分配利润结转至以后年度。

　　● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、2025年度利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分配利润为人民币296,687,321.14元。

　　经董事会决议，鉴于公司已实施完成2025年半年度及三季度利润分配方案，合计向全体股东分配现金红利总额48,596,840.50元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为57.71%。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定2025年度末不再派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股，结余的未分配利润结转至以后年度。

　　本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额为人民币97,548,681.00元；累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的143.10%。上述指标均不触及《上海证券交易所上市规则》中可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　三、本次利润分配的原因及合理性

　　公司董事会基于对公司稳健经营及长远发展的信心，结合公司目前现金流情况，提出本次利润分配预案。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案综合考虑了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603755        证券简称：日辰股份        公告编号：2026-019

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月15日  15点00分

　　召开地点：青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月15日

　　至2026年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　非审议事项：听取公司2025年度独立董事述职报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案5、议案6、议案7、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5

　　应回避表决的关联股东名称：青岛博亚投资控股有限公司、张华君、崔宝军、陈颖、隋锡党

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席回复：拟出席会议的股东（亲自或其委托代表）应于2026年5月13日或该日以前，将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司证券事务部。

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）、委托人身份证（复印件）办理登记。

　　2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

　　（三）登记时间：2026年5月15日，下午14:00-14:50

　　（四）登记地点：青岛日辰食品股份有限公司会议室

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：

　　地址：青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号）

　　邮编：266200

　　联系人：证券事务部  张韦

　　电话：0532-87520886

　　传真：0532-87527777

　　（二）本次股东大会与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛日辰食品股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603755          证券简称：日辰股份        公告编号：2026-013

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员2026年度

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司治理准则》《青岛日辰食品股份有限公司章程》及《青岛日辰食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案。2026年4月24日，公司召开第四届董事会第九次会议，全体董事在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、 本方案适用对象：

　　公司董事、高级管理人员

　　二、 本方案适用期限：

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　三、 薪酬发放标准：

　　（一）2026年度董事薪酬方案

　　1、公司内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的董事或公司管理人员兼任的董事。内部董事按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

　　2、公司独立董事是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。公司独立董事津贴为每人每年10万元人民币（含税）。

　　（二）2026年度高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

　　四、其他规定

　　1、公司独立董事津贴按月发放；

　　2、公司内部董事和高级管理人员采用年薪制，年薪包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励，考核及发放标准如下：

　　（1）基本薪酬按月固定发放。

　　（2）绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。年度绩效薪酬的一定比例在年度报告披露、绩效评价完成后发放；其余部分按照公司相关薪酬发放制度执行。

　　（3）中长期激励收入：依据公司审批通过的中长期激励方案具体执行。

　　本薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日