唐山三友化工股份有限公司 关于2026年度为三友硅业提供财务资助的公告

　　证券代码：600409      证券简称：三友化工      公告编号：临2026-011号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被资助对象、方式、金额、期限、利息等：唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过委托贷款方式以自有资金为控股子公司唐山三友硅业股份有限公司（以下简称“三友硅业”）提供不超过5.45亿元（含）的财务资助，期限不超过三年（含），利率参照中国人民银行同期贷款利率及三友硅业实时融资利率等执行。

　　● 履行的审议程序：公司本次为三友硅业提供财务资助事项已经公司于2026年4月24日召开的九届十一次董事会会议审议通过，本次财务资助事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　● 公司本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其生产经营状况和财务状况有充分的控制权和监督权，能够确保资金安全，本次财务资助事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　● 公司本次财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范文件规定的不得提供财务资助的情形。

　　一、财务资助事项概述

　　（一）基本情况

　　在不影响公司正常业务开展及资金使用的前提下，公司拟通过委托贷款方式以自有资金为控股子公司三友硅业提供不超过5.45亿元（含）的财务资助，资助资金主要用于三友硅业资金周转及日常生产经营。

　　（二）内部决策程序

　　2026年4月24日，公司召开九届十一次董事会会议，审议通过了《关于2026年度为三友硅业提供财务资助的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意公司通过委托贷款方式以自有资金为三友硅业提供不超过5.45亿元（含）的财务资助，期限不超过三年（含三年），利率参照中国人民银行同期贷款利率及三友硅业实时融资利率等执行。并授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于在上述额度范围内确定向三友硅业提供委托贷款的具体金额、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。

　　公司本次为三友硅业提供财务资助事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　（三）提供财务资助的原因

　　为支持控股子公司三友硅业发展，满足其资金周转及日常生产经营需要，在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，公司以自有资金为其提供财务资助，可提高自有资金使用效率，满足三友硅业生产经营资金需求。

　　公司本次财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范文件规定的不得提供财务资助的情形。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）基本情况

　　（二）被资助对象的资信或信用等级状况

　　三友硅业资信状况良好，不是失信被执行人。公司对其提供的财务资助不存在逾期及到期后未能及时清偿的情形。

　　（三）与被资助对象的关系

　　公司直接持有三友硅业90.31%的股权，为三友硅业控股股东。

　　（四）被资助对象其他股东的基本情况

　　1.其他股东之一

　　公司名称：唐山三友碱业（集团）有限公司（以下简称“三友碱业”）

　　统一社会信用代码：911302301047931724

　　成立日期：1996年3月5日

　　注册资本：159,265.1515万元人民币

　　法定代表人：李建渊

　　注册地址：唐山市南堡开发区

　　经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；热力生产和供应；非居住房地产租赁；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司的关联关系：三友碱业持有公司36.45%股权，为公司控股股东。

　　三友碱业持有三友硅业5.23%的股权。

　　2.其他股东之二

　　公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司（以下简称“三友氯碱”）

　　统一社会信用代码：911302307698441499

　　成立日期：2005年1月11日

　　注册资本：69,964.04万元人民币

　　法定代表人：张兆云

　　注册地址：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关联关系：三友氯碱为公司控股95.07%的子公司。

　　三友氯碱持有三友硅业4.46%的股权。

　　（五）三友碱业、三友氯碱均未按同等条件、未按出资比例向三友硅业提供财务资助主要系结合自身生产经营安排、财务状况和资金安排等综合原因。

　　本次财务资助对象为公司直接持股90.31%的控股子公司，资信良好，公司对其生产经营状况和财务状况有充分的控制权和监督权，能够对其实施有效的业务、资金管理，确保资助资金安全，因此本次财务资助不会使公司利益受到损害。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　公司通过委托贷款方式以自有资金为三友硅业提供不超过5.45亿元（含）的财务资助，期限不超过三年（含三年），利率参照中国人民银行同期贷款利率及三友硅业实时融资利率等执行，资助资金主要用于三友硅业资金周转及日常生产经营。具体协议内容以实际签订的委托贷款借款合同为准。董事会同意授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于在上述额度范围内确定向三友硅业提供委托贷款的具体金额、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　1.本次财务资助对象为公司直接持股90.31%的控股子公司，资信良好，公司对其生产经营状况和财务状况有充分的控制权和监督权，能够对其实施有效的业务、资金管理，确保资助资金安全，财务风险处于可控范围内。公司在向三友硅业提供财务资助的同时，将进一步加强对三友硅业的监督管理，每月定期检查其财务状况和资金使用情况，不断提升自身营运能力，保障公司资金安全。

　　2.公司在不影响公司正常业务及资金使用的前提下，利用自有资金为三友硅业提供财务资助，有利于提高公司资金使用效率，同时可以有效支持三友硅业发展，保证三友硅业生产经营等资金需求，调整公司整体债务结构，不会影响公司正常的经营运转，不会损害公司及其他股东尤其是中小股东的利益。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，本次向控股子公司三友硅业提供财务资助，是为支持其发展，满足其资金周转及日常生产经营需要。三友硅业资信状况良好，公司对其提供的财务资助不存在到期后未能及时清偿的情形，并且通过对三友硅业实施有效的财务、资金管理等风险控制，可有效保障资金安全。本次财务资助借款利率参照中国人民银行同期贷款利率及三友硅业实时融资利率等执行，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司本次财务资助在不影响公司正常业务及资金使用的前提下使用自有资金公司开展，可提高自有资金使用效率，不会对公司生产经营产生重大不利影响。同意本次向三友硅业提供财务资助事宜。

　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　截至本公告披露日，公司为控股子公司提供财务资助余额为5.95亿元，其中为三友硅业提供财务资助余额为5.45亿元。

　　本次提供财务资助后，公司为控股子公司提供财务资助总余额不超过7.95亿元（其中为三友硅业提供财务资助余额不超过5.45亿元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为5.73%。

　　公司及其控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供财务资助的情况。

　　公司财务资助业务未发生过逾期情况。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：600409      证券简称：三友化工      公告编号：临2026-007号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2025年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配金额：每股派发现金红利0.030元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币3,944,962,822.19元。经公司九届十一次董事会审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，剩余未分配利润结转下一年度。2025年度不进行资本公积金转增。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.030元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,064,349,448股，以此计算合计拟派发现金红利61,930,483.44元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的69.17%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月24日召开九届十一次董事会会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。本利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的相关规定。

　　本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本预案的拟定结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本预案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：600409       证券简称：三友化工      公告编号：临2026-015号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月15日  10点00分

　　召开地点：公司所在地会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月15日

　　至2026年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：听取公司独立董事2025年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2026年4月24日召开的九届十一次董事会会议审议通过。相关公告于2026年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　　2、 特别决议议案：5、6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

　　应回避表决的关联股东名称：唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团） 有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

　　（二）社会公众股东持有本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。

　　登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。

　　登记时间：2026年5月11日（星期一）

　　上午 9:00-11:00

　　下午14:00-16:00

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：0315-8519078、0315-8511642

　　传    真：0315-8511006

　　联 系 人：刘印江

　　2、现场与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　九届十一次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　唐山三友化工股份有限公司：

　　兹委托　　　    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月     日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600409                                      证券简称：三友化工

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自公司2025年度环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：R是，该治理机构名称为__董事会战略委员会、ESG工作领导小组、ESG工作办公室成员单位__   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：R是，报告方式及频率为_ESG工作领导小组（经理层）将ESG相关工作情况纳入总经理工作报告，每年向董事会汇报。  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：R是 ，相关制度或措施为__董事会对公司内部控制有效性进行评价时，严格遵循有关规范和指引要求，将ESG相关职责纳入评价范围，识别并评估ESG职责履行过程中的相关风险，对涉及ESG领域的内控缺陷事项提出改进意见。__   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露： □是  □否

　　4、双重重要性评估结果

　　备注：结合公司的经营情况及业务特点，经调查问卷和专家评估，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》中的“科技伦理”议题不具备重要性。已在报告中进行说明。

　　证券代码：600409      证券简称：三友化工      公告编号：临2026-006号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　九届十一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届十一次董事会的会议通知于2026年4月14日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2026年4月24日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事15人，亲自出席董事15人，部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

　　一、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司2025年年度报告中财务报告部分已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。公司2025年年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》，并提交公司2025年年度股东会审议。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《2025年度总经理工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《2025年度财务工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《2025年度利润分配预案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　为保障广大股东利益，结合公司2026年度生产经营计划及资金需求，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2025年度不进行资本公积金转增。截至2025年12月31日，公司总股本2,064,349,448股，以此计算需派发现金红利61,930,483.44元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的69.17%。

　　如在本次董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案公告》（公告编号：临2026-007号）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　六、审议通过了《关于2025年度各项资产处置损失的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　2025年度，公司固定资产处置损失619.79万元，无形资产处置收益162.36万元，在建工程处置收益0.18万元，坏账核销损失878.16万元，合计减少当期利润457.25万元。

　　七、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　为客观、公允地反映公司2025年年末的财务状况和经营成果，董事会同意公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，2025年度对存在减值迹象的存货、应收款项、固定资产、在建工程相应计提减值准备共计5,021万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，共计减少2025年度归属于母公司所有者的净利润4,032万元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润45.03%（考虑本期已转销的存货跌价准备的因素后，增加2025年度归属于母公司所有者的净利润888万元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润9.92%）。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-008号）。

　　八、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》（中审亚太审字（2026）001931号）。

　　九、审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　本报告已经公司董事会战略委员会全体同意并提交董事会审议。公司2025年度环境、社会和公司治理报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十、审议通过了《独立董事2025年度述职报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会根据独立董事签署的独立性自查文件以及其履职情况，就其独立性情况进行了评估并出具了专项意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司独立董事个人述职报告及《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　独立董事个人述职报告尚需提交公司2025年年度股东会听取。

　　十一、审议通过了《董事会战略委员会2025年度工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议通过了《董事会审计委员会2025年度工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会审计委员会向董事会作了2025年度工作报告，并向董事会提交了经董事会审计委员会全体同意的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，公司董事会对会计师事务所2025年度履职情况进行了评估，并出具了《董事会关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。上述三个报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十三、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2025年度工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、审议通过了《董事会提名委员会2025年度工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、审议通过了《关于在公司领薪的董事及经理层成员2025年度考核情况及其薪酬的议案》。关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生、张运强先生、张宝峰先生、张作功先生、郑玉岭先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会薪酬与考核委员会就在公司领薪的董事及经理层成员的2025年度考核情况及薪酬无异议，并同意提交董事会审议。

　　董事会同意公司对在公司领薪的董事及经理层成员业绩考核结果及按考核结果兑现的薪酬。

　　关于在公司领薪的董事考核及薪酬情况尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十六、审议通过了《2026年度生产经营计划》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　十七、审议通过了《关于日常关联交易2025年完成情况及2026年预计的议案》。关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生、张运强先生、张宝峰先生、雷世军先生回避了本议案表决。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司2025年日常关联交易实际完成没有超出年度预计总额，各项关联交易定价严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。董事会同意公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对2026年日常关联交易预计的额度，并授权公司管理层根据实际业务需要在预计总额度范围内签署具体的交易合同或补充协议。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易2025年完成情况及2026年预计的公告》（公告编号：临2026-009号）。

　　十八、审议通过了《关于与关联方签署＜日常关联交易框架协议＞的议案》。关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生、张运强先生、张宝峰先生、雷世军先生回避了本议案表决。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意公司继续与关联方唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公司签署《日常关联交易框架协议》，协议期限3年，自2026年1月1日-2028年12月31日，协议中关联交易种类、相应的定价原则、违约责任等约定内容不变。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方签署＜日常关联交易框架协议＞的公告》（公告编号：临2026-010号）。

　　十九、审议通过了《2026年度筹融资计划》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意公司2026年度根据公司生产经营及项目建设资金需要，通过银行贷款、银行承兑汇票等方式间接融资16.83亿元，办理银行贷款续贷16.08亿元。董事会授权公司管理层具体办理银行贷款新增及存量贷款的续贷工作；向银行办理银行承兑汇票的开立、票据贴现等相关工作。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二十、审议通过了《关于2026年度为三友硅业提供财务资助的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意公司通过委托贷款方式以自有资金为唐山三友硅业股份有限公司提供不超过5.45亿元（含）的财务资助，期限不超过三年（含），利率参照中国人民银行同期贷款利率及唐山三友硅业股份有限公司实时融资利率等执行。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度为三友硅业提供财务资助的公告》（公告编号：临2026-011号）。

　　二十一、审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　为支持子公司发展，保证项目顺利实施，根据子公司生产经营及项目建设资金的需求，董事会同意公司2026年度在已有为子公司担保额度的基础上，为子公司提供新增担保257,916.51万元，2026年度整体担保限额636,633.49万元，其中为唐山三友集团香港国际贸易有限公司提供新增担保149,249.18万元，2026年度为其提供整体担保限额250,000.00万元。董事会认为被担保方为公司的全资及控股子公司，具有足够偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，担保风险相对可控，不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2026-012号）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二十二、审议通过了《关于2026年度子公司为子公司提供担保的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会认为被担保方为公司的全资子公司，目前生产经营正常，具有偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，担保风险可控，同意公司子公司2026年度在已有为子公司担保额度的基础上，为子公司提供新增银行授信担保45,250万元，2026年度整体担保限额80,000万元。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2026-012号）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二十三、审议通过了《关于聘请2026年度财务审计机构的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用为128万元。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-013号）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二十四、审议通过了《关于聘请2026年度内部控制审计机构的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用为48万元。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-013号）。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　二十五、审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案暨估值提升计划评估报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案暨估值提升计划评估报告》。

　　二十六、审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　二十七、审议通过了《关于修订＜公司期货套期保值业务管理制度＞的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《公司期货套期保值业务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十八、审议通过了《关于全资子公司投资建设电子级盐酸、硝酸、光阻稀释剂等产品项目的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意公司全资子公司唐山三友电子化学品有限责任公司投资建设年产3000吨电子级盐酸、6000吨电子级硝酸、12000吨电子级光阻稀释剂、8500吨电子级丙二醇甲醚、3700吨电子级丙二醇甲醚乙酸酯项目，项目报批总投资69,012.1万元，其中约40%为自筹资金，其余为银行贷款资金。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设电子级盐酸、硝酸、光阻稀释剂等产品项目的公告》（公告编号：临2026-014号）。

　　二十九、审议通过了《公司2025年合规管理工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　三十、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-015号）。

　　三十一、审议通过了《2026年第一季度报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司2026年第一季度报告已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2026年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：600409      证券简称：三友化工      公告编号：临2026-017号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　关于召开2025年度暨2026年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：    

　　会议召开时间：2026年05月08日（星期五） 15:00-16:00    

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）    

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动    

　　投资者可于2026年04月28日（星期二）至05月07日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sh600409@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年04月25日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月08日（星期五）15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年05月08日（星期五）15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理：张作功先生

　　副总经理兼董事会秘书：刘印江先生

　　总会计师：姚志强先生

　　独立董事：卢桂女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年05月08日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年04月28日 （星期二） 至05月07日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sh600409@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0315-8511642；0315-8519078

　　邮箱：sh600409@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：600409       证券简称：三友化工     公告编号：临2026-012号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　关于2026年度为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为支持子公司发展，保证项目顺利实施，根据子公司生产经营及项目建设资金需求，2026年公司及子公司计划在已有为子公司担保额度的基础上，以连带责任保证形式为子公司提供新增担保额度303,166.51万元，担保期限以实际签订的担保合同为准。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年4月24日召开九届十一次董事会会议，分别审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保的议案》和《关于2026年度子公司为子公司提供担保的议案》，表决结果均为：同意票15票、反对票0票、弃权票0票。董事会同意公司及子公司2026年度在已有为子公司担保额度的基础上，为子公司提供新增担保合计303,166.51万元，2026年度整体担保限额合计716,633.49万元，其中为香港贸易公司提供新增担保149,249.18万元，担保限额250,000.00万元。在上述额度范围内，董事会授权公司管理层具体办理为子公司银行融资提供担保相关事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。上述授权有效期自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至董事会或股东会审议通过下一年度对外担保议案止。在授权期限内，担保额度可循环使用。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次担保事宜尚需提交公司年度股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　（四） 担保额度调剂情况

　　在上述担保额度范围内，除香港贸易公司外，公司全资/控股子公司（含授权期限内通过新设或收购等方式取得控制权的子公司）可分别按照实际情况相互调剂使用，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　（二）被担保人失信情况

　　被担保人资信状况良好，不是失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　上述担保额度为公司2026年度预计为子公司提供的担保额度，公司将根据各子公司经营情况、融资需求并结合市场情况和融资业务安排，具体实施时严格按照授权办理具体的担保事项、签署有关担保协议。实际发生的担保金额将在预计额度内根据各子公司实际需求签署的协议确定。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保是满足公司合并报表范围内的全资及控股子公司日常经营的需要，综合考虑了子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等各方面的基础上，经董事会谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，同时公司对被担保对象有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

　　五、 董事会意见

　　公司于2026年4月24日召开九届十一次董事会会议，分别审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保的议案》和《关于2026年度子公司为子公司提供担保的议案》，表决结果均为：同意票15票、反对票0票、弃权票0票。董事会认为被担保方为公司的全资及控股子公司，具有足够偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，担保风险相对可控，不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至3月底，公司及子公司对外担保总额为416,643.93万元，占公司2025年底经审计净资产的比例为30.05%。除对子公司担保外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2026年4月25日