北汽福田汽车股份有限公司 十届一次董事会决议公告

　　证券代码：600166       证券简称：福田汽车       编号：临2026-024

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2026年1月20日、2026年3月6日、2026年4月13日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了关于召开十届一次董事会的预备通知、第一次正式通知、第二次正式通知。

　　2026年4月13日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了十届一次董事会的系列议案。

　　公司十届一次董事会于2026年4月23日在公司1号楼108会议室以现场结合视频方式召开。董事长常瑞主持了本次会议。会议应到董事11名，实到董事11名，其中现场参会董事8名，以视频方式参会董事3名。

　　董事会秘书、总法律顾问、财务负责人及部分经理人员列席了会议。

　　会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况

　　（一）全体出席会议的董事对相关议案进行了审议，董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了下列议案：

　　1、《2025年度董事会工作报告》

　　该议案尚需提交2025年年度股东会审议批准。

　　2、《2026年度经营计划》

　　2026年经营计划为实现销量72.2万辆（含福田戴姆勒），营业收入700亿元（上市公司口径）。（注：上述经营计划不代表公司对2026年度的盈利预测，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。）

　　3、《关于计提2025年度资产减值准备的议案》

　　公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

　　具体情况详见临2026-025号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　4、《关于＜2025年年度报告及摘要＞的议案》

　　公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

　　公司《2025年年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司《2025年年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　5、《关于2025年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

　　公司2025年度母公司未分配利润余额为-3,810,421,754.54元，尚不满足实施现金分红的前提条件，因此，2025年度公司不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

　　公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

　　该议案尚需提交2025年年度股东会审议批准。

　　具体情况详见临2026-026号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　6、《关于续聘天职国际会计师事务所担任公司2026年度财务及内控审计机构的议案》

　　公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

　　该议案尚需提交2025年年度股东会审议批准。

　　具体情况详见临2026-027号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　7、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　该议案尚需提交2025年年度股东会审议批准。

　　具体情况详见临2026-028号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　8、关于《2025年度内部控制评价报告》的议案

　　公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

　　《2025年度内部控制评价报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　9、关于《2025年度可持续发展报告》的议案

　　公司董事会可持续发展委员会召开了会议，对该议案发表了同意意见。

　　《2025年度可持续发展报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　《2025年度可持续发展报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　10、《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度行动方案的议案》

　　《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度行动方案》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　11、《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　具体情况详见临2026-030号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

　　1、北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：

　　依据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《规则》”)有关规定，关联董事常瑞、吴骥、朱励光、王学权回避表决。董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

　　2、北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：

　　依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、朱励光、王学权回避表决。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

　　具体情况详见临2026-029号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）《关于2025年度高级管理人员薪酬考核兑现的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬及考核方案的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会召开了会议，对该议案发表了同意意见。

　　公司董事/总经理鹿政华回避表决，董事会以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬考核兑现的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬及考核方案的议案》。

　　《2026年度高级管理人员薪酬及考核方案》尚需提交2025年年度股东会听取。

　　（四）《关于2026年度董事薪酬方案及费用预算的议案》

　　该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

　　全体董事回避表决，该议案将直接提交2025年年度股东会审议批准。

　　（五）《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

　　公司独立董事叶盛基、李亚、刘亭立、黎韦清回避表决，董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　会议还听取了《2025年度总经理工作报告》《审计/内控委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》《审计/内控委员会2025年度履职情况报告》和4位独立董事的《2025年度独立董事述职报告》，其中4位独立董事《2025年度独立董事述职报告》尚需提交2025年年度股东会听取。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董  事 会

　　二〇二六年四月二十四日

　　证券代码：600166       证券简称：福田汽车     编号：临2026-027

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

　　2026年4月23日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所担任公司2026年度财务及内控审计机构的议案》，拟续聘天职国际为公司2026年度财务及内控审计机构。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议、批准，现将有关事宜公告如下：

　　一、天职国际会计师事务所的基本情况

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年03月05日

　　注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

　　首席合伙人：邱靖之

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局颁发，序号为11010150

　　截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1,097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

　　天职国际2024年度经审计的业务收入25.01亿元，其中审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年年报上市公司审计客户154家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，收费总额2.30亿元。2024年年报挂牌公司客户88家，审计收费2,446.90万元；本公司同行业（制造业）上市公司/新三板挂牌公司审计客户89家/50家。

　　2.投资者保护能力

　　天职国际已按照相关法律法规要求购买职业保险，累计赔偿限额超过20,000万元，职业保险购买符合相关规定。2025年末职业风险基金超过10,000万元。天职国际近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。39名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次。

　　二、项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：王金峰，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，挂牌公司审计报告2家。

　　签字注册会计师：解维，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2012年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告5家、挂牌公司审计报告5家。

　　项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　公司2026年审计费用380万元（含税，不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用330万元（含税），内部控制审计费用50万元（含税）。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，可调剂使用，较上一期审计收费无增长。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计/内控委员会履职情况

　　公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

　　按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北汽福田汽车股份有限公司会计师事务所选聘制度》等相关规定，董事会审计/内控委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在对公司 2025年度财务报表进行审计的过程中，能够按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，坚持独立审计原则，勤勉尽责，审计结果能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

　　2、公司董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月23日召开了第十届一次董事会会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所担任公司2026年度财务及内控审计机构的议案》。

　　决议如下：

　　（1）续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构，提供财务报告报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务，聘期为一年，报酬为人民币330万元（含税）。

　　（2）续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度内控审计机构，聘期一年，报酬为50万元（含税）。

　　上述审计费用共计380万元（含税），可调剂使用。

　　3、生效日期

　　本事项尚需提交福田汽车2025年年度股东会审议、批准，并自股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十四日

　　证券代码：600166       证券简称：福田汽车       编号：临2026-025

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于计提2025年度资产减值准备的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年4月23日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过了《关于计提2025年度资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东会审议，现将本次公司计提资产减值准备的情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司执行的会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

　　（一）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

　　本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产等科目减值准备，2025年共计提减值准备29,592.80万元，转回减值准备13,360.08万元，转销/核销减值准备16,985.20万元，其他变动-2,965.54万元。本期计提资产减值准备对利润总额的影响为减少利润16,232.72万元。具体如下：                                                     单位：元

　　（二）应收款项坏账准备计提说明：

　　1、本公司计提坏账准备时，按照单项金额重大、单项金额不重大和信用风险特征组合的顺序分三类分别进行判断，标准与方法如下：

　　1.1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

　　1.2 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　　本公司对应收出口退税补贴款不计提坏账。

　　1.3 按组合计提坏账准备应收款项

　　当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收款项划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，确定组合的依据如下：

　　A、应收票据

　　对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　B、应收账款

　　对于不含重大融资成分的应收账款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于包含重大融资成分的应收账款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　C、其他应收款

　　对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　D、长期应收款

　　本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　对划分为组合的长期应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　E、预付账款

　　按照账龄分析法计提坏账，具体计提比例如下：

　　2、2025年应收账款计提金额：

　　单位：元

　　应收账款单项计提坏账准备

　　单位：元

　　应收账款核销情况

　　单位：元

　　3、2025年长期应收款计提金额

　　单位：元

　　期末，按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

　　单位：元

　　4、2025年其他应收款计提金额：

　　单位：元

　　按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

　　单位：元

　　5、2025年预付账款减值准备计提说明

　　预付款项本期计提减值准备122.72万元，本期转回减值准备184.18万元，对本期损益影响为增利61.47万元。

　　（三）应收票据减值准备计提说明

　　单位：元

　　2025年计提应收票据减值准备11.65万元, 本期转回减值准备4.82万元，对本期损益影响为减利6.82万元。

　　（四）存货跌价准备计提说明：

　　本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于因滞销、积压、产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

　　经测算，公司当期计提存货跌价准备16,484.80万元，随着原材料和在产品的使用及产品的销售，转销了存货跌价准备14,147.74万元，考虑存货跌价准备的转销对利润的影响后对本期损益影响为减利2,337.06万元。

　　（五）合同资产减值准备计提说明

　　对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　经测算，公司期末合同资产主要为未申报的新能源补贴款，本期计提合同资产减值准备51.94万元，本期转回减值准备2,861.86万元，对本期损益影响为增利2,809.91万元。

　　（六）固定资产、无形资产减值准备计提说明

　　公司于每期末对固定资产、无形资产进行判断是否存在可能发生减值的迹象，对于存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

　　经测算，公司本期未计提固定资产及无形资产减值。

　　（七）其他

　　单位：元

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本期应收款项、其他应收款、预付账款、存货等减值准备对2025年利润总额的影响为减少利润16,232.72万元。

　　公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二六年四月二十四日