无锡盛景微电子股份有限公司 关于修订公司章程的公告

　　证券代码：603375         证券简称：盛景微           公告编号：2026-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次具体修改内容如下：

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议，董事会一并提请公司股东会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商备案事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　特此公告。

　　无锡盛景微电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603375                    证券简称：盛景微                 公告编号：2026-013

　　无锡盛景微电子股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的交易是正常生产经营需要，交易定价以市场价格为依据，遵循了公平、公正、公开的原则，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

　　一、2026年度预计日常关联交易基本情况

　　（一）2026年度预计日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2026年4月23日召开第二届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。全体独立董事认为：公司与关联人的日常关联交易为公司基于整体业务发展战略的实际需要，双方遵循公平、公正、公开的原则，关联交易定价公允，交易方式符合市场规则，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事唐睿德回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。

　　本次日常关联交易预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注：杭州多翼智控科技有限公司为杭州多翼创新科技有限公司全资子公司。

　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司2026年的业务经营需求，公司及子公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易总额为1,850.00万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　注 1：上述金额为不含税金额，占同类业务比例计算基数为公司2025年度采购总额及主营业务收入金额。

　　注2：公司2026年日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可以根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额；

　　注3：公司与杭州多翼创新科技有限公司达成的商品采购合同于2025年签订，截至2025年12月31日已预付采购款人民币57.19万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）南京精触电子科技发展有限公司

　　1、公司名称：南京精触电子科技发展有限公司（以下简称“南京精触”）

　　法定代表人：罗容

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地址：南京市江宁区麒麟科技创新园智汇路300号B栋2单元

　　注册资本：1,454.54万元

　　成立时间：2020年1月15日

　　经营范围：电子产品、计算机软硬件、网络产品、通讯设备、钢材、塑料制品、五金制品的销售、技术服务；电子元器件研发、制造、销售、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：奚亚君，持股比例35.00%；罗容，持股比例24.30%。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　注： 以上系南京精触单体未经审计财务数据。

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司以自有资金投资南京精触，交易完成后公司将持有南京精触20%的股份，南京精触为公司参股公司。上述股权投资事项尚未完成工商变更登记手续，基于审慎性考虑，公司认定南京精触为关联法人。

　　3、履约能力分析

　　南京精触依法存续且生产经营正常，不属于失信被执行人，资信状况良好，具备相应的履约能力。

　　（二）杭州多翼创新科技有限公司

　　1、公司名称：杭州多翼创新科技有限公司（以下简称“多翼创新”）

　　法定代表人：王洋

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路482号A楼3层3816室

　　注册资本：765.6983万元

　　成立时间：2015年2月2日

　　经营范围：经营进出口业务。机器人、无人机及其相关产品的研发、销售、生产和技术咨询。汽车销售。软件研发与销售。计算机系统集成。机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；外卖递送服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要股东：深圳市长骏升管理合伙企业（有限合伙），持股比例44.6694%；彭胜文，持股比例16.325%。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　注： 以上系未经审计财务数据。

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司董事唐睿德的配偶王洋先生担任多翼创新法定代表人。

　　3、履约能力分析

　　多翼创新依法存续且生产经营正常，不属于失信被执行人，资信状况良好，具备相应的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、公正、公开和价格公允、合理的原则，以市场价格为基础协商确定交易价格，符合相关法律、法规及交易所规则的规定，不存在损害公司利益的情况。公司将遵循国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，与关联人签订具体的业务合同或订单。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方开展的上述交易，系基于正常生产经营需求所进行，具备必要性及持久性。在交易定价环节，公司严格以市场价格为基准，全面遵循“公平、公正、公开”的基本原则，交易行为符合相关法律法规及公司内部治理要求，不存在损害公司及股东，尤其是非关联股东及中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成较大依赖，亦未对公司独立性、盈利能力及治理规范性等产生负面影响。

　　特此公告。

　　无锡盛景微电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603375        证券简称：盛景微         公告编号：2026-018

　　无锡盛景微电子股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月25日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月25日   14点00分

　　召开地点：江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月25日

　　至2026年5月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次股东会尚需听取《2025年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4

　　应回避表决的关联股东名称：议案4.01-4.07：持有公司股份的相关董事本人

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。

　　3、异地股东可采用信函或电子邮件登记，在来信或电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2026年5月22日下午16:00前送达。

　　（二）参会登记时间：2026年5月22日（9:00-11:30，15:00-16:00）。

　　（三）现场会议登记地址及联系方式：

　　1、地址：江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室

　　2、联系电话：0510-85388026

　　3、电子邮箱：ir@holyview.com

　　（四）股东可以在登记时间截止前用信函或电子邮件方式办理登记。通过信函或电子邮件登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。

　　（四）公司联系部门及联系方式：

　　无锡盛景微电子股份有限公司证券部，联系电话：0510-85388026

　　特此公告。

　　无锡盛景微电子股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　无锡盛景微电子股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月25日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603375           证券简称：盛景微            公告编号：2026-019

　　无锡盛景微电子股份有限公司

　　关于2026年第一季度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定的要求，为真实、准确地反映无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2026年3月31日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备，情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　为真实反映公司2026年第一季度的财务状况和经营状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对截至2026年3月31日合并报表范围内的有关资产计提减值准备。具体情况如下表所示：

　　注：以上数据如果有差异系四舍五入所致。

　　二、本次计提资产减值准备具体说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减值处理。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　2026年第一季度，公司按照预期信用损失模型对应收账款、其他应收款等应收款项计提信用减值损失合计-285.07万元。

　　（二）资产减值损失

　　1、存货跌价损失

　　根据《企业会计准则第1号——存货》及公司会计政策的相关规定，在资产负债表日，按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　2026年第一季度，公司计提存货跌价准备-49.36万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　计提上述信用及资产减值损失将相应增加公司2026年第一季度合并报表利润总额334.44万元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，董事会同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　无锡盛景微电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603375                                                    证券简称：盛景微

　　无锡盛景微电子股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专用账户未在“前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”

　　中列示。截至2026年3月31日，公司回购专用证券账户股份数量为792,300股。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：无锡盛景微电子股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张永刚 主管会计工作负责人：张渭 会计机构负责人：张渭

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：无锡盛景微电子股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张永刚 主管会计工作负责人：张渭 会计机构负责人：张渭

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：无锡盛景微电子股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张永刚 主管会计工作负责人：张渭 会计机构负责人：张渭

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　无锡盛景微电子股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603375           证券简称：盛景微            公告编号：2026-012

　　无锡盛景微电子股份有限公司

　　关于2025年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.10元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 公司于2024年1月24日在上海证券交易所上市，上市后的首个完整会计年度为2025年度。公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润10,122,880.49元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币482,362,846.86元。经第二届董事会第十六次会议决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟以扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至目前，公司总股本100,666,667股，扣除回购股票专用账户792,300股，以此计算拟派发现金红利的股份基数为99,874,367股，合计拟派发现金红利9,987,436.70元，占本公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为98.66%。公司本年度采用集中竞价方式已实施的股份回购金额30,992,350元，现金分红和回购金额合计40,979,786.70元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例404.82%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　上述预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司于2024年1月24日在上海证券交易所上市，上市后的首个完整会计年度为2025年度。不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：

　　注：上表中“最近三个会计年度”系指2025年度。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月23日召开第二届董事会战略委员会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，上述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事会认为公司2025年利润分配方案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需经2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　无锡盛景微电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日