湘潭电化科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：002125                           证券简称：湘潭电化                          公告编号：2026-014

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以629,511,333为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司所处行业情况

　　公司生产的锰系电池材料主要应用于传统一次电池领域以及新能源电池领域，报告期内，公司所处的行业情况如下：

　　1、电解二氧化锰

　　电解二氧化锰（EMD）是一次电池的正极材料，其市场需求与下游一次电池行业紧密相关。根据海关总署数据统计，2025年我国一次电池出口量为324.24亿支，同比下降2.24%；在此基础上，叠加下游一次电池企业去库存周期影响，以及锰酸锂专用型EMD市场被其他原料部分替代，2025年EMD行业整体需求有所放缓。

　　结构方面，行业需求呈现分化：碱锰型EMD凭借无汞化、性价比优势，仍为市场主流；高性能、高附加值EMD市场需求增长；碳锌型EMD受环保政策等影响需求下降。

　　竞争格局上，市场份额持续向具备技术、客户和成本优势的头部企业集中。

　　公司行业地位：公司是电解二氧化锰行业发展历史最悠久的企业，在国内外电池行业享有较高声誉，与全球各大电池厂商一直保持良好交流并建立了长期稳定的战略合作关系。公司无汞碱锰型电解二氧化锰是“国家制造业单项冠军产品”，其市场占有率保持行业领先。

　　2、锰酸锂

　　2025年，受益于下游市场需求提升，锰酸锂出货量创历史新高。根据ICC鑫椤资讯统计，2025年锰酸锂出货量13.2万吨，同比增长15.4%。尽管行业实现量增，但受原料成本上涨等因素影响，生产企业盈利持续承压，竞争激烈。在此背景下极致降成本、开发高端产品，是锰酸锂生产企业提升竞争力的关键路径。

　　公司行业地位：公司自2021年布局锰酸锂产业以来，依托前驱体自给优势、技术研发优势以及丰富的材料生产运营经验，已成为锰酸锂行业内具有竞争优势的头部企业，目前年产能4万吨，市场占有率居行业前列。

　　（二）报告期内，公司从事的主要业务为：电池材料业务和污水处理业务。

　　1、电池材料业务

　　（1）主要产品及其用途

　　（2）经营模式

　　公司电池材料业务均采用“研发-生产-销售”的经营模式。

　　（3）采购模式

　　公司物资采购调度中心负责公司大部分材料的采购。湘潭和靖西基地所需的大宗、通用、重要物资实施集中采购，其中大宗材料主要采取招标方式采购，其他材料主要采取网采方式采购。锂盐的采购由广西立劲根据销售订单计划，结合原材料市场情况、原辅料库存情况及生产计划进行采购。公司参考市场行情及与供应商的合作情况，每年对供应商资质进行评审和更新，并通常选择产品品质较高且与公司建立长期战略合作的供应商最终进行合作。

　　（4）生产模式

　　公司产品生产采取流程性连续生产的模式，主要结合公司存货管理的备货安排、在手的下游客户订单、市场需求等因素制定生产计划并组织生产。公司目前拥有湘潭和靖西两大生产基地，拥有多条专业生产线，依托自身生产能力自主生产。

　　（5）销售模式

　　公司产品销售采用“工厂→工厂”的直接销售模式，由公司营销部门负责销售业务。公司拥有开拓能力和营销能力较强的营销团队，构建了完善的营销网络，与全球各大电池商建立了长期稳定的战略合作关系。

　　（6）产品定价模式

　　公司EMD产品采取市场化为基础的定价策略，产品定价综合考虑市场上同类产品价格、客户对产品质量的不同要求、需求量大小、公司产品成本、客户信用等级和回款周期等因素。

　　公司锰酸锂产品的定价根据原材料碳酸锂价格波动而进行相应调整，主要参考上海有色网的现货价格和客户协商定价。

　　2、污水处理业务

　　公司污水处理业务采用“政府特许、政府采购、企业经营”的经营模式，具有刚性特征，不易受宏观经济影响，具有相对稳定的收入、利润和现金流量。全资子公司市污水处理现有污水日处理设计能力为26万立方米，通过对城市污水的集中处理，实现出水水质达到城镇污水处理厂污染物标准（GB18918-2002）一级A标准。

　　市污水处理凭借多年的污水处理经验，不断强化技术创新、优化工艺流程、提高自动化程度，为区域内水质保护及生态环境保护贡献了重要力量，在履行社会责任方面发挥了积极作用，产生了良好的社会效益。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2025年8月1日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《湘潭电化科技股份有限公司2025年度跟踪评级报告》，通过对公司存续期内的债券进行跟踪评级，评级结果维持为AA/稳定。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　重要事项详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《2025年年度报告》。

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　法定代表人：刘干江

　　2026年4月24日

　　证券代码：002125          证券简称：湘潭电化       公告编号：2026-023

　　债券代码：127109          债券简称：电化转债

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月15日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月11日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：湖南省湘潭市岳塘区天鹅路湘潭电化科技股份有限公司三楼C305会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议和第十三次会议审议通过，相关内容详见公司2025年12月30日和2026年4月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《第九届董事会第十一次会议决议公告》《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》《第九届董事会第十三次会议决议公告》《2025年年度报告摘要》《关于2025年度利润分配预案的公告》《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》《关于2026年度对外担保额度预计的公告》以及同日刊登于巨潮资讯网上的《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》《董事薪酬管理制度》《对外投资管理制度》。

　　本次股东大会审议的议案均为普通决议，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。公司将就议案3、议案4对中小投资者的表决单独计票。

　　公司独立董事将在本次股东会上述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证明、股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证明、授权委托书（见附件二）、委托人身份证明、股东账户卡进行登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，代理人持授权委托书（见附件二）、营业执照复印件、股东账户卡及代理人身份证明进行登记。

　　（3）股东可以通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2026年5月12日（星期二）8:30－11:30，14:00－17:00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。

　　3、登记地点：湖南省湘潭市岳塘区天鹅路湘潭电化科技股份有限公司三楼B317董事会工作部。

　　4、会议联系人：沈圆圆、王悦

　　联系电话：0731－55544048

　　传真：0731－55544101

　　邮箱：zqb@chinaemd.com

　　邮政编码：411102

　　5、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第十一次会议决议；

　　2、第九届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十四日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362125”，投票简称为“电化投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湘潭电化科技股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：002125        证券简称：湘潭电化         公告编号：2026-013

　　债券代码：127109        债券简称：电化转债

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2026年4月13日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于2026年4月23日14:00在公司总部C305会议室以现场加通讯相结合的方式召开，其中独立董事舒洪波先生以通讯方式参加。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘干江先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

　　一、通过《2025年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　具体内容详见公司2026年4月25日刊登于巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》。

　　二、通过《2025年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、通过《2025年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　具体内容详见公司2026年4月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2025年年度报告》。

　　四、通过《2025年度财务决算报告》；

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现营业收入192,129.62万元，实现归属于上市公司股东的净利润 22,544.78万元。公司《2025年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司2026年4月25日刊登于巨潮资讯网上的《2025年年度报告》和《2025年度审计报告》。

　　五、通过《2025年度利润分配预案》；

　　公司2025年度利润分配预案为：拟以现有总股本629,511,333股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），合计派发现金红利72,393,803.30元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至以后年度，若在本次利润分配预案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　具体内容详见公司2026年4月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。

　　六、通过《2025年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人发表了核查意见。

　　具体内容详见公司2026年4月25日刊登于巨潮资讯网上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　七、通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人发表了核查意见。

　　具体内容详见公司2026年4月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）。

　　八、通过《2025年度可持续发展报告》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　具体内容详见公司2026年4月25日刊登于巨潮资讯网上的《2025年度可持续发展报告》。

　　九、通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司2026年4月25日刊登于巨潮资讯网上的《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

　　十、通过《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》；

　　该议案表决时独立董事何琪女士、周波女士、舒洪波先生回避表决。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司2026年4月25日刊登于巨潮资讯网上的《董事会对独立董事2025年度独立性评估的专项意见》。

　　十一、审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

　　公司董事2025年度薪酬情况具体内容详见公司2026年4月25日刊登于巨潮资讯网上的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”中的“四、董事和高级管理人员情况”内容。

　　董事2026年度薪酬方案详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

　　该议案表决时董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，关联董事刘干江先生、龙绍飞先生、成希军先生、贺娟女士、寻怡女士、何琪女士、周波女士、舒洪波先生回避表决。因非关联董事人数不足3人，该议案直接提交公司股东会审议。

　　十二、通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

　　同意高级管理人员2025年度薪酬确认情况和2026年度薪酬方案。

　　公司高级管理人员2025年度薪酬情况具体内容详见公司2026年4月25日刊登于巨潮资讯网上的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”中的“四、董事和高级管理人员情况”内容。

　　高级管理人员2026年度薪酬方案详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

　　该议案表决时董事成希军先生、贺娟女士、寻怡女士回避表决。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

　　同意公司2026年与关联方湘潭电化集团有限公司及其下属公司、湖南聚宝金昊生物科技有限公司及其下属公司、湖南液态阳光能源科技有限公司、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司及其下属公司、新乡市中天新能源科技股份有限公司发生日常关联交易，预计总金额约为7,344.60万元。

　　该议案涉及关联交易，表决时关联董事刘干江先生、龙绍飞先生、丁建奇先生回避表决。该议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐人发表了核查意见。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司2026年4月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-018）。

　　十四、通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》；

　　同意公司2026年度为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保，预计新增担保额度不超过50,000万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，担保期限依据最终签署的合同确定。上述担保额度预计的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内。

　　董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件，在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　具体内容详见公司2026年4月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-019）。

　　十五、通过《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》；

　　同意公司及控股子公司开展商品期货和外汇套期保值业务。其中，商品期货套期保值业务交易品种为与公司及控股子公司生产经营有直接关系的锂盐期货品种，交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币7,500万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币19,000万元；外汇套期保值业务交易金额累计不超过1,000万美元或其他等值外币。以上额度在有效期内均可循环使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人发表了核查意见。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司2026年4月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-020）。

　　十六、通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

　　同意公司及下属控股公司湘潭立劲新材料有限公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人发表了核查意见。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司2026年4月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-021）。

　　十七、通过《关于向与关联方共同投资的参股公司增资暨关联交易的议案》；

　　同意公司以现金出资2,000万元向参股公司湖南省新能源材料研究院有限公司增资，增资后公司的持股比例增加至37.50%。

　　该议案涉及关联交易，表决时关联董事刘干江先生、龙绍飞先生、丁建奇先生回避表决。该议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐人发表了核查意见。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司2026年4月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于向与关联方共同投资的参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

　　十八、通过《关于制定＜董事薪酬管理制度＞的议案》；

　　同意制定《董事薪酬管理制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司2026年4月25日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司董事薪酬管理制度》。

　　十九、通过《关于修订＜高级管理人员薪酬与考核管理办法＞的议案》；

　　同意修订《高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司2026年4月25日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

　　二十、通过《关于制定＜对外投资管理制度＞的议案》；

　　同意制定《对外投资管理制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司2026年4月25日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司对外投资管理制度》。

　　二十一、通过《关于申请银行综合授信的议案》；

　　同意公司向中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行申请综合授信人民币叁亿陆仟万元，期限三年；向湖南银行股份有限公司湘潭板塘支行申请综合授信人民币壹亿玖仟万元，期限一年。上述授信均由公司控股股东湘潭电化集团有限公司提供连带责任保证担保。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十二、通过《关于召开2025年度股东会的议案》。

　　公司定于2026年5月15日（星期五）采取现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司2026年4月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

　　公司独立董事向董事会提交了年度述职报告，将在公司2025年度股东会上述职。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十四日