盛泰智造集团股份有限公司 关于独立董事任期即将届满离任 暨补选独立董事的公告

　　证券代码：605138         证券简称：盛泰集团        公告编号：2026-020

　　转债代码：111009         转债简称：盛泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事孙红梅女士提交的书面辞任报告，孙红梅女士因连续担任公司独立董事将满六年，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人和董事会薪酬与考核委员会召集人职务，辞任后不再担任公司任何职务。

　　● 2026年4月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名李志青先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　一、 独立董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　独立董事孙红梅女士的辞任将导致公司董事会独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，孙红梅女士将继续履行独立董事、董事会审计委员会召集人和董事会薪酬与考核委员会召集人职责至公司选举产生新任独立董事及专委会成员之日止。在此期间，孙红梅女士将按照有关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责，并按照公司相关规定做好工作交接。孙红梅女士的辞任不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

　　独立董事孙红梅女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对孙红梅女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、 补选独立董事的情况

　　为保证公司董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会对李志青先生（简历详见附件）的任职资格进行了审查，确认李志青先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司独立董事的资格，同意提名其为独立董事候选人。

　　公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增补第三届董事会独立董事的议案》，同意提名李志青先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　附件：

　　李志青先生简历

　　李志青先生，1975年11月生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。历任复旦大学经济学院讲师、副教授，复旦大学环境经济研究中心常务副主任等职务。现任复旦大学经济学院教授、党委副书记、纪委书记，复旦大学环境经济研究中心主任等职务，兼任苏州银行股份有限公司独立董事、宝山钢铁股份有限公司独立董事。

　　李志青先生未持有本公司股票；与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

　　证券代码：605138          证券简称：盛泰集团         公告编号：2026-023

　　转债代码：111009          转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国企业会计准则及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2025年12月31日及2026年3月31日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下：

　　一、2025 年度计提资产减值准备情况概述

　　（一）资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025年年度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同）人民币3,574.84万元，具体如下：

　　（二）本次计提资产减值准备的依据和原因说明

　　（1）本次计提资产减值准备的原因

　　公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第1号——存货》、《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2025年12月31日各类资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。

　　（2）计提资产减值准备的具体情况

　　1、应收款项减值

　　根据会计准则相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2025年年度计提应收款项减值准备人民币34.54万元。

　　2、其他资产减值

　　根据会计准则相关规定，公司于资产负债表日对存货、固定资产等资产进行了全面清查，发现部分项目存在减值迹象。针对可变现净值低于账面价值的资产，按可变现净值与账面价值之间差额计提资产减值损失人民币3,540.30万元，其中存货跌价损失人民币3,522.90万元，固定资产减值损失17.40万元。

　　（三）计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次合并报表计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币3,574.84万元，减少2025年年度利润总额人民币3,574.84万元，并相应减少公司2025年年度期末的资产净值。

　　二、2026 年第一季度计提资产减值准备情况概述

　　（一）资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日公司及下属子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2026年第一季度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同）人民币668.07万元，具体如下：

　　（二）本次计提资产减值准备的依据和原因说明

　　（1）本次计提资产减值准备的原因

　　公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第1号——存货》、《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2026年3月31日各类资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。

　　（2）计提资产减值准备的具体情况

　　1、应收款项减值

　　根据会计准则相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2026年第一季度计提应收款项减值准备人民币191.24万元。

　　2、其他资产减值

　　根据会计准则相关规定，公司于资产负债表日对存货、固定资产等资产进行了全面清查，发现部分项目存在减值迹象。针对可变现净值低于账面价值的资产，按可变现净值与账面价值之间差额计提资产减值损失人民币476.83万元，其中存货跌价损失人民币476.83万元。

　　（三）计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次合并报表计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币668.07万元，减少2026年第一季度利润总额人民币668.07万元，并相应减少公司2026年第一季度期末的资产净值。

　　三、计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日以及截至2026年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：605138         证券简称：盛泰集团         公告编号：2026-014

　　转债代码：111009         转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）公司董事会于2026年4月14日以邮件方式向全体董事发出第三届董事会第二十次董事会会议通知。

　　（三）本次会议于2026年4月24日在盛泰集团河南周口工业园会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　（四）会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

　　（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司高级管理人员以及中介机构代表列席了会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会听取。

　　（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会年度履职情况报告》。

　　（五）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　（六）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

　　（七）审议通过《关于公司2025年度利润分配及2026年中期分红规划的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告》。

　　（八）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　（九）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体成员回避表决，同意将本议案直接提交董事会审议。鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　（十一）逐项审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过。

　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司参考同行业薪酬水平，结合公司经营情况、地区薪资水平等因素，制定并执行公司薪酬方案，有利于促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。

　　董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

　　（十二）逐项审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过。

　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司参考同行业薪酬水平，结合公司经营情况、地区薪资水平等因素，制定并执行公司薪酬方案，有利于促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。

　　董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司2026年度对外担保预计的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2026年度对外担保预计的公告》。

　　（十四）审议通过《关于聘请公司2026年度财务审计、内控审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于聘请公司2026年度财务审计、内控审计机构的公告》。

　　（十五）审议通过《关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　（十六）审议通过《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址、修订章程并办理工商变更登记的公告》。

　　（十七）审议通过《关于增补第三届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《关于独立董事任期即将届满离任暨补选独立董事的公告》。

　　（十八）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　（十九）审议通过《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

　　（二十）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　会议还听取了《盛泰智造集团股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《盛泰智造集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》《盛泰智造集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：605138         证券简称：盛泰集团       公告编号：2026-016

　　转债代码：111009         转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于公司2025年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为701,180,000.00元，扣除不含税的发行费用17,334,979.37元，实际募集资金净额为人民币683,845,020.63元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075号《验资报告》验证。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　截至2025年12月31日止，本公司累计使用募集资金61,446.23万元，其中2025年度投入募集资金项目的款项为18,468.43万元，收到银行存款利息扣除手续费的净额为1,067.31万元。截至2025年12月31日的募集资金余额合计为8,005.58万元。具体情况如下：

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《盛泰智造集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　依据公司《募集资金管理制度》，公司与中信证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2025年12月31日止，2022年度公开发行A股可转换公司债券募集资金存储情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：截至本报告出具日，上述账户状态为“待注销”的账户于2026年1月注销，余额已转至周口盛泰纺织有限公司纺纱项目募集资金专户。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币61,446.23万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2025年2月27日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金20,455.00万元变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。2025年度，公司实际置换募集资金金额为5,440.33万元。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2024年12月17日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,110.13万元（含本数）的公司2022年度公开发行A股可转换公司债券节余募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。

　　公司已于2025年3月17日将前次用于暂时补充流动资金的募集资金20,110.13万元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐人和保荐代表人。

　　截至2025年12月31日止，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2025年12月31日止，公司实际不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2025年12月31日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　截至2025年12月31日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　2025年2月27日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金20,455.00万元变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。

　　公司于2025年10月27日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司2022年度公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目“年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金4,538.41万元用于“12.59万锭智慧纺纱项目”。

　　节余募集资金使用情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　截至2025年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2025年12月31日止，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2025年12月31日的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，出具了容诚专字[2026]200Z0408号《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，认为：盛泰集团2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了盛泰集团2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

　　七、 保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　保荐人通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对盛泰集团2025年度募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查。

　　经核查，保荐人认为：

　　2025年度，公司募集资金存放、管理和实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及公司募集资金管理制度等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　综上，保荐人对盛泰集团2025年年度募集资金存放、管理及实际使用情况无异议。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：“调整后投资总额”和“截至期末承诺投入金额”超过“募集资金总额”系“越南十万锭纱线建设项目”、“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”、“信息化建设项目”和“年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”项目产生的利息收益扣除手续 费净额转入新增“12.59万锭智慧纺纱项目”拟以募集资金投入所致。

　　注2：截至报告出具日，“12.59万锭智慧纺纱项目”已结项。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　证券代码：605138          证券简称：盛泰集团          公告编号：2026-021

　　转债代码：111009          转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于2026年度“提质增效重回报”

　　行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为了落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”理念，进一步提高盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

　　一、聚焦主业发展，提升经营质量

　　公司主要从事棉和麻种植、纺纱、纺织面料及成衣的生产与销售，是一家拥有核心生产技术、服务于国内外知名品牌的纺织服装跨国企业。自成立以来，公司始终秉持“诚信、务实、规范、发展、健康”的发展理念，与投资者、客户、供应商、员工及各方合作伙伴共建共享、互利共赢。公司依法诚信纳税，积极履行社会责任，坚持绿色发展，守护生态环境，实现产业与环境协同发展。

　　在发展过程中，公司坚定践行“走出去”战略，在稳固国内市场的同时，积极开拓日本、欧洲、美国等国际市场，与多家全球知名品牌建立了长期稳定的合作关系。经过多年布局，公司海外生产基地已实现规模化、标准化、智能化运营，为全球供货提供了有力保障，也成为公司持续发展的核心竞争力，提升了在全球产业链中的地位。

　　2026年，公司将继续秉持“用好材料好工艺做好产品”的匠心精神，以聚焦主业为根本，持续挖掘上下游产业链的发展新机遇。

　　二、发展新质生产力，提升智能化生产

　　依托纺织服装全产业链优势，公司聚焦智能赋能与绿色发展，同步推进光伏建设和生产智能化升级，着力打造绿色智能生产体系，有效提升生产效率与产品品质，筑牢企业核心竞争力。

　　管理层面，公司全面上线数字化办公管理系统，开展效率大赛等相关活动，聚焦业务提效，着力解决管理低效问题，进一步规范管理流程，助力打造行业智能化转型标杆。

　　生产环节，公司将智能化技术融入各核心流程，引入各类智能设备与管理系统，推动生产向自动化、标准化转型，有效降低生产成本、提升生产效率，破解传统生产痛点，同时减少能耗与环保压力。

　　2026年，公司将持续加大智能生产投入，深化智能化应用与技术落地，推动先进技术与生产工艺深度融合；同时稳步推进光伏建设，完善绿色能源供给体系，打通管理与生产的数据壁垒，实现效率、环保双提升，进一步提升盈利能力，打造行业智能化、绿色化转型标杆。

　　三、完善公司治理，坚持规范运作

　　公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》要求，持续完善权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，坚持依法规范运作，确保公司治理实际状况完全符合相关法律法规要求，无监管部门要求限期整改的问题。

　　2025年，公司依据新《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件要求，全面修订《公司章程》及相关公司制度，全面梳理治理体系，维护公司治理的完整性与规范性。为进一步优化治理结构、规范公司运作，公司正式取消监事会，其监督职能由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等相关制度相应废止，原监事自动离任；同时同步增设职工代表董事，确保监督职责平稳过渡、有效履行。

　　2026年，公司将坚持规范运作，持续建设和优化公司治理体系，提升治理效能；紧扣最新监管动态，全面完成配套治理制度的修订，确保治理制度体系的合规性、适用性、有效性，夯实高质量发展基础。

　　四、强化“关键少数”作用，提升履职能力

　　公司高度重视董事、高级管理人员及经理层成员等“关键少数”的履职责任，通过健全激励约束机制、加强合规培训与监督管理，切实压实主体责任，夯实公司治理基础，推动公司健康可持续发展。

　　在激励约束机制建设上，公司统筹运用薪酬激励、员工持股计划等方式，坚持激励与约束并重，严格推动董事、高级管理人员薪酬与经营业绩相匹配，构建科学合理的薪酬体系，将薪酬水平与公司经营成效、个人履职情况紧密挂钩，实现利益共享、风险共担，同时科学设置考核指标，统筹公司整体业绩与个人绩效表现，引导“关键少数”聚焦长期价值提升，增强企业核心竞争力；与此同时，公司持续加强对“关键少数”的合规培训，不断提升其规范运作意识与专业履职能力，并通过多元监督主体，对重点领域、关键环节实施全方位监督，督促相关人员勤勉尽责、规范用权。

　　2026年，公司将持续跟进监管政策动态，支持董事、高级管理人员积极参加各类培训交流活动，增强合规意识和提升专业知识水平，推动公司治理水平持续提升。同时，公司将持续优化考核评价与激励约束机制，进一步压紧压实 “关键少数”责任，凝聚发展合力，助力公司高质量发展。

　　五、重视投资者回报，共享发展成果

　　公司始终高度重视投资者回报，坚持与投资者共享发展成果，多措并举提升投资者获得感。公司着力提升业务竞争力，加强与资本市场沟通、传递公司价值，同时强化市值管理，挖掘价值潜力、稳定股价。自2021年底上市以来，公司利润分配持续稳定，每年均进行现金分红，并积极开展股份回购，结合经营实际确定分红比例与回购规模，保障投资者权益，增强投资者信心，实现双方长期共赢。

　　2026年，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定，结合公司良好盈利现状，在保证正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.54元（含税）。2025年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至2025年12月31日，公司总股本为555,571,397股，合计拟派发现金红利30,000,855.44元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例98.78%。此外，公司董事会已提请股东会授权董事会在满足中期分红的前提条件下，制定并实施公司2026年中期利润分配方案。

　　2026年，公司将继续牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，积极丰富投资者回报机制，持续提升投资者回报能力和水平。

　　六、加强投资者沟通，有效传递公司价值

　　公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，以投资者需求为导向，持续提升信息披露的针对性和有效性，不断提高信息披露质量和透明度，保障全体投资者平等获取公司信息。2025年，公司累计发布定期报告4份、临时公告100份，其他应规则披露的文件59份，所有披露文件均未发生更正、补充情形；同时，公司连续第2年披露《环境、社会和公司治理（ESG）报告》，全面展现企业可持续发展理念。

　　公司持续做好投资者关系管理，通过股东会、业绩说明会、上证e互动、投资者热线等多元化方式，搭建上市公司与投资者之间的高效沟通桥梁，建立良性互动机制，引导形成价值投资理念。2025年，公司董事会积极开展投资者沟通工作，召开3次定期报告业绩说明会，全面深入向投资者介绍公司经营成果与财务状况，并在信息披露允许范围内，及时回应投资者普遍关注的问题。

　　2026年，公司将持续保持高质量的信息披露，通过数字化等高效便捷的方式丰富投资者沟通渠道，有效挖掘与传递企业价值，进一步增强投资者对公司的信心与信任。

　　七、其他说明

　　本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况制定，其中所涉及的公司规划等不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2026年4月25日