珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2026-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2026年4月17日以邮件形式发出，于2026年4月24日在珠海市香洲区吉大西九大厦十八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

　　1.审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意提名王青运女士、张辛聿先生、程文浩先生、邹郑平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（上述董事候选人简历附后）

　　公司第七届董事会董事任期三年，自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会已对第七届董事会非独立董事候选人进行了资格审查；本次董事候选人中，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过第七届董事会董事总数的1/2。公司暂不设置职工代表董事。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会，以累积投票制审议。

　　2.审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意提名窦欢女士、王东民先生、孙敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（上述独立董事候选人简历附后）

　　董事会提名委员会已对第七届董事会独立董事候选人任职资格进行审查，全体独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中窦欢女士为会计专业人士。

　　公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》要求，将上述独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所指定渠道，就相关情况向深圳证券交易所反馈意见。

　　本次独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司2025年年度股东会审议。

　　《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》具体内容详见2026年4月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会，以累积投票制审议。

　　3.审议通过了《2026年第一季度报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司全体董事、高级管理人员已出具书面确认意见，保证公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2026年第一季度报告》全文详见2026年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十五日

　　附：

　　非独立董事候选人简历：

　　王青运女士  1952年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司监事，珠海恒基达鑫投资有限公司执行董事，珠海实友化工有限公司总经理，现任公司董事长，珠海实友化工有限公司董事长，上海得鑫实业有限公司执行董事，珠海横琴恒投投资有限公司执行董事，珠海横琴新区运达投资有限公司执行董事，珠海横琴恒基润业科技控股集团有限公司董事，珠海恒基达鑫石化仓储有限公司执行董事，信威国际有限公司董事，恒基达鑫（香港）国际有限公司董事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　王青运女士为公司实际控制人，与持有公司40.91%股份的股东珠海实友化工有限公司存在关联关系，与公司董事、总经理张辛聿先生存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　截至本公告日，王青运女士持有公司股份403,700股；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

　　张辛聿先生  1979年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任珠海恒基达鑫投资有限公司执行董事、总经理，武汉通源达信供应链管理服务有限公司董事长，珠海横琴新区运达投资有限公司执行董事、总经理，珠海横琴恒基星瑞投资有限公司执行董事，珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司总经理。现任珠海市政协委员，公司董事、总经理，珠海实友化工有限公司董事，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司、武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司、珠海横琴恒基润业科技控股集团有限公司、珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司董事长，珠海恒基达鑫石化仓储有限公司总经理，武汉恒基达鑫企业孵化器有限公司总经理、执行董事，信威国际有限公司、恒基达鑫（香港）国际有限公司董事，扬州明亿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　张辛聿先生与公司实际控制人、公司董事长王青运女士存在关联关系，与持有公司40.91%股份的股东珠海实友化工有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　截至本公告日，张辛聿先生持有公司股份9,150,000股；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

　　程文浩先生  1945年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，化工高级工程师。曾任公司总经理，珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司执行董事，武汉通源达信供应链管理服务有限公司董事，乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司董事，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司、武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　程文浩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　截至本公告日，程文浩先生未持有公司股份；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

　　邹郑平先生  1962年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册安全工程师。曾任扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司总经理、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司副总经理，现任公司董事、武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事，珠海横琴荣通投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，武汉通源达信供应链管理服务有限公司董事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　邹郑平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　截至本公告日，邹郑平先生未持有公司股份；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

　　独立董事候选人简历：

　　窦欢女士：1988年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，曾任广东科茂林化集团股份有限公司、深圳市华云中盛科技股份有限公司独立董事，现任暨南大学管理学院会计学系副主任、教授，奥格科技股份有限公司独立董事，挂牌公司中国广电广州网络股份有限公司董事，珠海华金资本股份有限公司独立董事。除上述任职外，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　窦欢女士已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

　　王东民先生：1963年生，中国国籍，无境外居留权，化学学士。曾任深圳市东华实业（集团）有限公司集团副总经理、投资顾问，深圳市华信创业投资有限公司董事长，深圳市华信迅达投资有限公司总经理。现任公司、崇达技术股份有限公司、深圳市智信精密仪器股份有限公司独立董事。除上述任职外，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　王东民先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

　　孙敏先生：1986年生，中国国籍，无境外居留权，民革党员，本科学历。曾任职于广东非凡律师事务所担任执业律师，现任北京天驰君泰（珠海）律师事务所执行主任，珠海雷特科技股份有限公司独立董事。除上述任职外，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

　　证券代码：002492         证券简称：恒基达鑫             公告编号：2026-020

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人王青运、主管会计工作负责人谭静筠及会计机构负责人（会计主管人员）周晓虹声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　释义

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王青运                 主管会计工作负责人：谭静筠               会计机构负责人：周晓虹

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：王青运                 主管会计工作负责人：谭静筠              会计机构负责人：周晓虹

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

　　2026年04月24日

　　证券代码：002492                  证券简称：恒基达鑫                  公告编号：2026-021

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　关于增加2025年年度股东会临时提案的

　　补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016），于2026年5月7日召开2025年年度股东会。

　　一、 增加临时提案情况

　　2026年4月24日，公司收到控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）递交的《关于增加珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》作为新增临时提案，提交公司于2026年5月7日召开的2025年年度股东会审议。

　　（一）提案内容

　　提案具体内容详见公司于2026年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-019）。

　　（二）董事会对临时提案审查情况

　　珠海实友现持有公司股份165,684,300股，占公司总股本的 40.91%，具有提出临时提案的资格。该临时提案于股东会召开10天前以书面形式提交本次股东会召集人；提案内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提交程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司董事会作为本次股东会召集人，同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、 股东会补充通知

　　除增加上述临时提案外，公司于2026年4月11日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东会的具体事项补充通知如下：

　　（一）召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2025年度股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月7日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月7日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2026年4月29日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司现任董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室

　　（二）会议审议事项

　　1.审议事项

　　表一：本次股东会提案编码表

　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　2.披露情况

　　（1）以上议案具体内容详见2026年4月11日及4月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（2）对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5。

　　（3）议案6、议案7采用累积投票方式等额选举4名非独立董事、3名独立董事，股东需对每一位候选人进行逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（三）会议登记等事项

　　1.登记时间：2026年4月30日（星期四）9:00-11:00，13:00-15:00。

　　2.登记地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼登记处，邮编：519015。

　　3.登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

　　4.会议联系方式：

　　联 系 人：朱海花

　　联系电话：0756-3226342

　　传   真：0756-3359588

　　5.会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　（四）参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　（五）备查文件

　　1.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。

　　2.关于2025年年度股东会临时提案的函。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十五日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：《授权委托书》

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362492”，投票简称为“恒基投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事

　　（如提案编码表的提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事

　　（如提案编码表的提案 8，采用差额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年5月7日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月7日，9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司于2026年5月7日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：002492       证券简称：恒基达鑫        公告编号：2026-022

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　关于2026年第一季度转回信用减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次转回信用减值准备的概况

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政策等有关规定，为真实、准确反映公司截至2026年3月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，对合并报表范围内公司及下属子公司的资产进行全面清查及评估，并对已计提的信用减值准备予以转回。

　　公司及下属子公司对截至2026年3月31日存在原减值迹象的资产（包括应收账款、其他应收款等）进行全面清查和减值测试后，于2026年一季度转回各项信用减值准备1,253.92万元，明细如下（单位：万元）：

　　二、本次转回信用减值准备的具体说明

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估：对于存在客观证据表明存在减值的应收款项，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款及长期应收款等，单独进行减值测试，确认预期信用损失并计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款及长期应收款，或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失信息时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征按账龄划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额；对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

　　三、本次转回信用减值准备对公司的影响

　　本次转回各项减值准备金额合计1,253.92万元，相应增加公司2026年第一季度利润总额1,253.92万元，最终数据以公司2026年第一季度报告为准。

　　本次转回减值准备符合《企业会计准则》及公司相关政策要求，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的行为，亦不存在操纵利润的情形。

　　四、本次转回信用减值准备的审核意见

　　审计委员会认为：公司本次转回信用减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够更真实、准确、公允地反映公司资产的实际情况。因此，审计委员会同意公司本次转回信用减值准备事项。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十五日