江苏亨通光电股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　公司代码：600487                                                  公司简称：亨通光电

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.75元（含税），共计分配现金股利672,041,359.55元（含税）。本次利润分配预案实施后，剩余未分配利润结转下年度。公司拟不实施公积金转增股本。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（一）光通信

　　光通信行业受益于国家整体网络建设和数字经济发展。5G网络全面建设、千兆光网等新型基础设施有序建设、东数西算工程持续推进、人工智能AI快速发展、生成式大型语言模型不断进化和加速迭代，新一轮人工智能AI浪潮正在席卷全球，AI发展拉动算力需求不断增长。当前，数字经济进入以算力为核心生产力的新阶段。

　　三大运营商2026年的资本开支计划中，算力网络建设依旧为行业重点投资方向。由此，预计我国通信网络传输能力的建设将持续推进，并带动作为算力基础设施的核心器件光纤和光模块的中长期稳健需求增长及产品升级。随着运营商重点增加了云计算、数据中心等方面的投资，多模光纤在数据中心、G.654.E光缆在长途干线的应用需求持续增长。

　　此外，全球数字化进程加速，各国不断强化对通信网络基础设施建设投资，欧洲、亚洲、东南亚、非洲、拉美等各海外主要目标市场区域对光纤光缆的需求快速增长，全球光通信市场面临新的发展机遇。

　　（二）海洋通信

　　深海科技在《2025年政府工作报告》中首次被正式列入国家未来产业发展重点。公司在全球范围内提供高可靠性、高灵活度、高性价比、一站式海底光缆网络解决方案，助力建设通达全球的海洋国际通信骨干网络，推动全球数字经济可持续发展；主要业务场景包括新建海底光缆通信系统、油气平台海缆通信系统和综合海底科学观测网等，是深海科技的典型代表。

　　根据Submarine Telecoms Forum统计显示，在国际通信中，国际光缆发挥着巨大的作用。目前，全球99%的洲际通信数据流量通过海底光缆进行传输。据统计，全球40%的海底光缆已经逐步进入了使用生命周期的尾期，全球海底光缆已进入一个新旧更替的时期。随着新一代人工智能技术的快速发展和突破，以深度学习计算模式为主的 AI 算力需求迅速增长，跨洋算力传输及海外宽带需求有望推动海洋通信业务加速发展，国际海底光缆建设有望迎来新一轮的建设高峰期。此外，从海洋通信行业格局看，在全球跨洋海缆通信网络系统中，主要只有四家被国际行业所认可的企业具备较强的跨洋通信网络系统解决方案提供及跨洋海底光缆系统建设和集成能力。这四家分别为美国的SubCom，法国的ASN，日本的NEC，中国的华海通信。

　　公司攻克了海底光缆系统万公里光电传输、万米水深耐压及水密氢密技术、25年超高可靠性三大行业关键技术难题，研制出具有自主知识产权的海底光纤、海底光缆、海底中继器与分支器等核心产品，是全球前四具备成熟的跨洋洲际海底光缆通信网络综合解决方案能力和万公里级超长距海底光缆系统项目交付经验的唯一中国企业。持续突破海底光缆通信领域核心技术，在行业中率先推出了首个32纤对海缆解决方案及全系列产品。从6纤对、12纤对到最新的32纤对，相当于原本海底海缆是6个双向车道的海底高速，而现在直接升级为了32个双向车道的海底“超高速”通道。应用海缆空分复用技术可支持万公里以上的超长距离中继系统千万亿比特（Petabit）级传输容量，全系列产品具备20kV耐压能力显著提升系统可靠性，能够保证在8000米水深下稳定工作25年，可有效满足数字化高速发展带来的日益攀升的国际带宽需求。

　　（三）智能电网

　　随着“十五五”规划全面开启，我国以构建新型电力系统为核心，紧扣智能经济、能源强国、未来能源及碳排放双控等战略方向，推动能源电力行业提质增效、转型升级。特高压电网已成为中国“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”的能源运输“主动脉”。此外，相对于普通线缆，特种线缆具有技术含量高、使用条件较严格、附加值高等特点，具有更优越的特定性能。目前，轨道交通、机器人、清洁能源、航空航天、新能源汽车及充电桩等领域都需要大量的特种电缆。随着战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，为特种电缆的发展提供了新的历史机遇。

　　同时，在全球化的能源转型浪潮中，海外电网系统正迈入新一轮建设周期。在欧美等发达国家，智能电网技术的推广和应用，以及对老化电网基础设施的现代化改造，正在成为电网发展的新趋势。发展中国家的电网建设也蓄势待发，准备迎接新一轮的投资和建设热潮。

　　（四）海洋能源

　　海洋经济是海洋强国战略的基础和核心，海洋经济的发展对于拓展国土开发空间、打造新的经济增长点、促进形成全面开放新格局、维护国家海洋权益等方面具有重要意义。“十五五”规划纲要明确提出，实施深海工程，提高深海进入、探测、开发、安全能力。《2025年政府工作报告》首次将“深海科技”纳入新质生产力培育方向，标志着深海科技从技术探索向产业化应用的战略升级。深海科技概念涉及范围广，其核心范畴包括深海通信与材料、海洋新基建、油气资源开发、智能装备以及生态监测(海洋环境评估、水下监测网络)等。公司拥有完善的海上风电系统解决方案及服务能力，形成了从海底电缆研发制造、运输、嵌岩打桩、一体化打桩、风机安装、敷设到风场运维的海上风电场运营完整产业链。公司布局全球海洋能源市场。东北、山东、江苏、浙江、福建、广东、海南、广西……公司的建设项目遍布全国；近年来，公司持续成功中标欧洲、东南亚、南亚、东亚、中东、中北美洲等海外项目。

　　随着《巴黎协定》提出2050年碳减排目标后，各国能源转型进程有序推进，全球新能源确定性需求持续抬升。此外，能源危机促使欧洲各国加速发展清洁能源，海上风电成能源转型重要方向。根据各个国家和地区对海上风电不断增长的信心，GWEC在《2025全球海上风电报告》中预测，未来10年（2025—2034年），预计全球海上风电新增装机容量超350 GW，到2034年底，海上风电总装机容量将超441 GW。此外，我国海岸线长，海洋资源丰富，海上风电行业发展前景广阔。随着国内海风资源开发逐渐向规模化、深远海发展，动态海缆、超高压交流、柔性直流海缆需求有望显著提升。

　　公司创立于1993年，始终专注于在通信和能源两大领域为客户创造价值，提供行业领先的光通信、智能电网、工业与新能源智能、海洋能源、海洋通信等产品与解决方案，具备集“设计、研发、制造、销售与服务”一体化的综合能力，通过全球化产业与营销网络布局，目前已发展成为全球领先的信息与能源互联解决方案服务商，是智算互联和深海科技的典型代表。

　　2025年，公司从事的主要业务如下：

　　1、通信网络业务

　　公司聚焦新一代通信产业与核心技术的研发创新，提升系统解决方案的研发与集成能力，充分发挥新一代绿色光纤预制棒自主技术及成本优势，通过“光棒-光纤-光缆-光器件”光通信全产业链生态真正实现了光纤通信领域科技自立自强，进一步夯实了数字化转型的底座；集“产品-服务-运营”于一身，持续提升通信网络业务市场竞争力，不断提高通信网络产品与运营服务业务的市场占有率。积极拓展海洋通信，聚焦工业通信、全光网络互联等领域，加快布局新一代光纤通信，支持空天地海一体化网络互联建设；为客户提供更有价值的产品与服务，共同创造万物互联、开启万物智联的新时代。

　　通信网络业务产业链

　　2、能源互联业务

　　公司聚力打造全球能源互联解决方案服务商，通过加大技术创新与市场整合，持续加大特高压输电装备、直流输电装备、海上风电、海洋油气等核心技术的研发投入，并以高端核心产品和装备为龙头，以系统成套解决方案和工程总包为两翼，实现从“产品供应商”向“系统集成服务商”转型，打造能源互联产业全价值链体系。

　　能源互联业务产业链

　　在“碳达峰、碳中和”背景下，得益于国家海洋战略加速推进，公司紧抓海洋产业发展机遇，在通信网络和能源互联业务基础上，围绕海洋电力传输、海底网络通信与海洋装备、海洋工程等领域，紧紧把握海洋经济开发机遇期，不断加强对海洋产业的技术研发与产业布局，致力打造国际一流海洋能源互联解决方案服务商与全球跨洋通信系统集成业务领导者。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　详见《亨通光电2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“三、经营情况讨论与分析”。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600487       证券简称：亨通光电 　   公告编号：2026-029号

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　关于2025年度“提质增效重回报”

　　行动方案评估报告暨2026年度

　　“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为积极践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）全体股东利益，推动公司高质量发展，公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《亨通光电关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）（公告编号：2025-006号）。

　　2025年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体措施，现将2025年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

　　一、聚焦主营业务，提升经营质量

　　公司创立于1993年，始终专注于在通信和能源两大领域为客户创造价值，提供行业领先的光通信、智能电网、工业与新能源智能、海洋能源、海洋通信等产品与解决方案，具备集“设计、研发、制造、销售与服务”一体化的综合能力，通过全球化产业与营销网络布局，目前已发展成为全球领先的信息与能源互联解决方案服务商。

　　2025年，公司紧跟国家战略谋发展，积极融入国际国内双循环新发展格局，深入推进全球化发展战略。近年来，公司已在欧洲、南美、南亚、非洲、中北美洲等国家地区进行通信网络和能源互联产业的全球化布局，产业覆盖五大洲，海外产业布局不断完善。目前，公司累计拥有海外产业基地12个，全球化运营、市场竞争力及品牌价值不断提升。2025年度，公司实现营业收入668.55亿元，归属于上市公司股东的净利润26.80亿元。

　　近年来，公司保持持续稳健经营，取得了良好的经营业绩。2023-2025年实现归属于上市公司股东的净利润累计达76.03亿元。2026年第一季度，公司实现营业收入177.91亿元，同比增长34.09%；实现归属于上市公司股东的净利润11.05亿元，同比增长98.53%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.33亿元，同比增长107.68%。

　　2026年，公司将继续秉承“技术领先、成本领先、质量领先、服务领先”发展理念，把发展作为首要任务，把握信息互联、能源互联、万物互联带来的机遇，坚定不移走“创新驱动、科技引领”的高质量发展之路。始终坚持“四个以”（以引领市场为导向、以服务客户为中心、以客户创造价值为目标、以引领行业发展为宗旨），做优做强核心产业，持续提升行业竞争优势，建立产业发展地图，丰富产品线，优化产品及业务结构，打通产业链技术瓶颈；持续推进国际化战略，加快推进海外业务跨越式增长和高质量发展。

　　二、持续研发投入，发展新质生产力

　　2025年，公司始终坚持自主创新，在光纤通信、海洋通信、海洋超高压输电、海上风电工程与运营等领域拥有行业领先技术。公司加快5G通信、人工智能、数字孪生、工业互联网等前沿科技与制造业融合创新，建成全球光通信行业首座“世界灯塔工厂”；拥有国家级企业技术中心、国家级工业设计中心、国家级智能制造示范工厂、国家级5G工厂、国家级博士后科研工作站、省级制造业创新中心、省级博士后创新实践基地、院士工作站、国家CNAS认可及省重点实验室、省级工程技术研究中心/企业技术中心/工业设计中心。近年来，新增一批国家专精特新小巨人企业、国家级绿色工厂，坚定走高端化、智能化、绿色化发展之路。2023-2025年累计研发投入超60亿元；2025年度，公司持续在光通信、海洋通信、海洋能源等板块的研发，研发投入超20亿元，研发投入居行业前列。

　　2025年，公司在特种光纤预制棒关键材料领域取得重要突破，高性能大尺寸深掺氟石英管核心指标达行业最高水平，满足下一代特种光纤用预制棒基材的需求，将更有力助推我国特种光纤技术在光纤传感、光纤医疗、高能激光制造、智能智算中心等关键细分赛道的高质量发展。公司持续加快光通信技术迭代升级和产品业务结构优化，推进在超低损耗光纤、海洋光纤、传能光纤、大带宽多模光纤、少模光纤、多芯光纤、空芯光纤、掺铒光纤、锥形光纤、匀化光纤、照明光纤等高端产品、特种产品的研发和市场成果转化。

　　2026年，公司将继续瞄准科技创新前沿领域，加快通信和能源两大核心产业高端化布局，抢占未来发展制高点；抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，持续研发投入，全面加速强链补链延链拓链，不断提升系统解决方案的集成能力，逐步打造构建自主可控产业链生态链协同发展新模式；结合国家战略性新兴产业政策，积极探索在新一代通信、绿色低碳、海洋经济等领域的延伸发展，加快培育发展新兴产业；扎实推进工业化与信息化、数字化、智能化、网络化、低碳化“六化融合”，加快升级转型和发展新质生产力。

　　三、注重投资者回报

　　（一）落实回购方案，提振市场信心

　　近年来，公司基于对未来发展的信心和价值的认可，为促进公司稳定、健康、可持续发展，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益，综合公司经营情况及财务状况等因素，多次通过集中竞价交易方式实施回购股份的方案。

　　自2019年以来，公司已完成四期回购部分股份。最近一期于2025年1月完成，该期回购金额约1.56亿元，累计回购股份1,416.87万股，占公司总股份的比例为0.57%。截至目前，公司累计回购金额约8.73亿元，累计回购股份6,304.26万股，占公司总股份的比例为2.56%。

　　在公司上述回购的股份中，960万股已用于2022年员工持股计划，928.36万股已于2022年用于2019年度公司发行的可转债转股，2155.35万股已用于2024年限制性股票激励计划；其余股份将在未来用于员工持股计划，以进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高凝聚力，推进公司长远发展。

　　（二）持续现金分红，重视股东回报

　　公司高度重视投资者的合理回报，在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金前提下，结合实际经营情况和发展规划，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报。同时，公司积极通过现金分红方式践行投资者回报。2023-2025年，公司累计现金分红（含回购）金额约18.53亿元，占2023-2025年均可分配净利润的比例达到73.13%；若不计回购，公司累计现金分红金额约15.98亿元，占2023-2025年均可分配净利润的比例为63.04%。

　　2026年，为建立和健全公司的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，制定了《公司未来三年（2026-2028）股东回报规划》。公司将继续统筹公司可持续健康发展与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，完善对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。

　　四、加强投资者关系管理，传递公司价值

　　公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，努力提高信息披露质量和透明度。此外，公司积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。公司已建立了多元化投资者沟通交流渠道，公司积极通过业绩说明会（每年常态化召开3次）、上证e互动、投资者热线、股东会、投资者交流会、接待调研、参与券商策略会等方式开展投资者关系管理工作。

　　2026年，公司将围绕企业价值创造和传递，在合规前提下，进一步提高信息披露水平，增强信息披露内容的可读性；持续强化与投资者的沟通和互动，继续增强公司与投资者互动的深度和广度，搭建渠道多样、系统持续、深度有效的投资者交流体系，积极主动传递公司经营理念和投资价值，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、长期信赖的关系。

　　五、强化公司治理，保障规范运作

　　公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，持续完善法人治理结构。

　　2025年以来，公司调整了薪酬与考核委员会、环境、社会及治理（ESG）委员会，更新制定了《公司董事会审计委员会议事规则》《公司董事会提名委员会议事规则》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《公司董事会战略与发展委员会议事规则》《公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则》；根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》更新制定《公司关联交易管理制度》《公司独立董事工作制度》《公司会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露管理制度》等治理制度；修订了《公司章程》《股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等，进一步提升了科学决策水平和风险控制能力。

　　2026年，公司将结合《上市公司治理准则》和最新监管政策，推进修订相关制度；以筑牢公司治理根基、规范运作流程、强化合规约束、保护投资者权益为核心，全面衔接2026年上市公司治理专项行动要求及新准则相关规定，推动公司治理向“优质高效”升级，助力公司高质量发展，切实履行上市公司主体责任。

　　六、推进可持续发展

　　2023年，公司设立ESG委员会；至今已连续发布2022年度、2023年度、2024年度ESG报告及各英文版ESG报告；2025年以来，公司新增3家国家绿色工厂，1家国家绿色供应链管理企业，成功获批首批省级零碳工厂1家、省级近零碳工厂1家、省级绿色工厂3家、市级零碳工厂1家和近零碳工厂3家、3家子公司通过SBTi(科学碳目标倡议)审核。

　　2026年，公司将继续积极推动ESG可持续发展体系建设，以高质量、低碳、绿色的发展理念为指导，加快推进产业升级、技术创新和环境保护，推进公司可持续发展，致力于成为绿色高质量发展的国际化企业，为实现全球绿色发展贡献力量。

　　七、强化“关键少数”责任

　　公司不断探索先进的国际化企业运营管理模式，形成了以人才为核心的创新管理体系，持续加强战略性人才队伍的规划建设，打造具有全球视野及管理能力的国际化人才队伍、壮大新兴产业领域的领军人才和核心人才队伍、以及高素质、高技能的匠人队伍。同时，公司建立了人才领先战略和薪酬激励体系，通过多层次的绩效激励，构建企业和员工的命运共同体，推动公司长期、可持续发展。公司已开展了四期奖励基金、一期员工持股及一期股权激励，奖励中高层管理人员、核心技术骨干、海内外一线优秀市场人员及突出贡献人员等。

　　2026年，公司将继续增强员工归属感，激励自我提升，实现对公司核心骨干人员的长效激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展。公司将继续加强公司控股股东、实际控制人、董事、高管与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，强化“关键少数”人员合规意识，落实责任，切实推动公司高质量发展。

　　公司将始终贯彻聚焦主营业务，提升经营质量，提高治理水平，切实履行上市公司的责任和义务，努力通过积极的股东回报，回馈投资者的信任，积极传递公司价值，共同促进资本市场稳步发展。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　董事会

　　二○二六年四月二十五日

　　证券代码：600487    证券简称：亨通光电    公告编号：2026-032号

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月22日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月22日   14点00分

　　召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月22日

　　至2026年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司已于2026年4月23日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了上述议案，详见公司于2026年4月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025年年度股东会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：议案4、议案8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　（二）登记时间：2026 年 5 月 21 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00

　　（三）登记地点：公司董事会办公室

　　（四）登记手续：

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：0512-63430985

　　传真：0512-63092355

　　邮箱：htgd@htgd.com.cn

　　通讯地址：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号亨通光电董事会办公室。

　　邮编：215200

　　（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东会的进程按当日通知进行。

　　（三）出席会议的股东费用自理。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏亨通光电股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600487     证券简称：亨通光电     公告编号：2026-031号

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　关于新增为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　1、根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度，上市公司及控股子公司为上市公司并表范围内的子公司担保，视同为上市公司对外担保。

　　2、江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”“公司”）拟为公司控股子公司亨通新能智网（四川）有限公司、江苏亨通精工金属材料有限公司、广德亨通铜业有限公司、AM Hengtong Africa Telecoms (Pty) LTD提供担保；控股子公司华海智汇技术有限公司（以下简称“华海智汇”）拟为公司控股子公司华海智慧国际有限公司提供担保。此次拟新增担保总金额191,000万元，担保有效期为 2026年度。具体如下：

　　金额单位：万元人民币

　　（二） 内部决策程序

　　2026 年 4月 23 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增为控股子公司提供担保的议案》。

　　上述担保事项尚需提交公司股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　1、广德亨通铜业有限公司

　　2、江苏亨通精工金属材料有限公司

　　3、AM Hengtong Africa Telecoms (Pty) LTD

　　4、亨通新能智网（四川）有限公司

　　6、华海智慧国际有限公司

　　上述被担保公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　上述被担保公司不是失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次担保额度及相关授权的有效期为 2026 年度。上述担保是公司及控股子公司为控股子公司提供的担保额度，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。同时，公司董事会授权总经理在上述担保额度内办理公司一切与借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司或作为担保人的子公司承担。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次公司及控股子公司为控股子公司提供担保属于控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司日常经营及业务发展需要。控股子公司资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

　　五、 董事会意见

　　2026 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增为控股子公司提供担保的议案》，董事会认为：本次公司及控股子公司为控股子公司提供担保属于控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司日常经营及业务发展需要。控股子公司资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　至 2026 年 3 月 31 日，公司及其子公司对外担保总额为1,928,947.57  万元，实际担保余额为1,203,619.79万元（未经审计）；全部为对子公司及联营企业的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 60.70%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十五日