珠海华发实业股份有限公司 关于公司2026年度担保计划的公告（上接C385版）

　　（上接C385版）

　　（二）联合营公司情况

　　股票代码：600325                    股票简称：华发股份                   公告编号：2026-031

　　珠海华发实业股份有限公司

　　第十一届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2026年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月24日在公司8楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长郭凌勇先生主持，公司董事应到9名，实到9名。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事以记名投票方式表决，形成如下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜公司2025年度总裁工作报告＞的议案》。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜公司2025年度董事会工作报告＞的议案》。

　　并同意提呈公司2025年年度股东会审议。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜公司2025年年度报告＞全文及摘要的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

　　报告摘要详见《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　并同意提呈公司2025年年度股东会审议。

　　四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-032）。

　　并同意提呈公司2025年年度股东会审议。

　　五、以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与关联方持续开展关联交易的议案》。本项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

　　本项议案涉及关联交易，关联董事郭凌勇、李伟杰、颜俊回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-033）。

　　并同意提呈公司2025年年度股东会审议。

　　六、以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜珠海华发集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告＞的议案》。本项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

　　本项议案涉及关联交易，关联董事郭凌勇、李伟杰、颜俊回避表决。评估报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜2025年可持续发展（ESG）报告＞的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　八、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜独立董事2025年度述职报告＞的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　并同意提呈公司2025年年度股东会审议。

　　九、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜董事会审计委员会2025年度履职报告＞的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜2025年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对独立董事独立性自查情况的议案》。自查情况全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜2025年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-034）。

　　十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东会授权公司及下属子公司进行融资的议案》。

　　根据公司经营计划，2026年度公司、各级子公司计划融资不超过人民币900亿元（不包括向珠海华发集团财务有限公司等关联方申请的贷款及授信额度及向其他关联方申请的融资额度）。现提请公司股东会在上述900亿元额度范围内授权公司经营班子具体决定相关融资事项。上述融资事项的授权有效期为公司股东会审议通过之日起至召开2026年年度股东会之日止。

　　并同意提呈公司2025年年度股东会审议。

　　十六、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-035）。

　　并同意提呈公司2025年年度股东会审议。

　　十七、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东会授权公司经营班子开展对外投资的议案》。

　　根据公司战略规划及2026年度经营计划，拟提请公司股东会授权公司经营班子在总额不超过人民币300亿元的额度内，决定并具体开展房地产投资，上述投资包括但不限于公开竞拍、收并购、项目合作等方式。

　　上述授权事项的有效期为公司股东会审议通过之日起至召开2026年年度股东会之日止。

　　并同意提呈公司2025年年度股东会审议。

　　十八、以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》。本项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

　　本项议案涉及关联交易，关联董事郭凌勇、李伟杰、颜俊回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-036）。

　　并同意提呈公司2025年年度股东会审议。

　　十九、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提供财务资助的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-037）。

　　并同意提呈公司2025年年度股东会审议。

　　二十、以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的议案》。本项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

　　本项议案涉及关联交易，关联董事郭凌勇、李伟杰、颜俊回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-038）。

　　并同意提呈公司2025年年度股东会审议。

　　二十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜2025年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2026年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于＜估值提升计划2025年度执行情况评估报告＞的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十三、审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案及薪酬的议案》。

　　根据《上市公司治理准则》《珠海华发实业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》《珠海华发实业股份有限公司独立董事津贴标准及年度业绩考核办法》，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会制定了2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。根据上述薪酬方案，结合公司2025年度经营情况及个人绩效完成情况，薪酬与考核委员会对各位董事、高级管理人员开展了绩效评价，并依据上述绩效评价结果拟定了董事、高级管理人员薪酬建议。具体如下：

　　1.适用对象

　　公司董事及高级管理人员。

　　2.适用期限

　　2025年1月1日至2025年12月31日。

　　3.薪酬方案

　　（1）董事及高级管理人员薪酬构成

　　薪酬包含基本年薪、绩效年薪和中长期激励等。其中，基本年薪根据高级管理人员的岗位价值、公司经营业绩、市场薪酬水平等因素综合确定，绩效年薪根据公司核心业绩指标完成情况和个人绩效完成情况给予的年度绩效奖励，原则上绩效年薪基数按基本年薪与绩效年薪比例4:6确定。

　　（2）2025年董事薪酬方案

　　①董事长薪酬根据公司经营业绩完成情况确定，原则上本年度总薪酬按上年总薪酬×公司业绩系数核定；同时严格执行监管机构有关强化薪酬业绩联动的要求。

　　②在本公司兼任高级管理人员等行政职务的董事，按照其在本公司内部职务取酬。

　　③职工董事属于公司员工，按照其实际任职的岗位薪酬标准领取报酬，由公司结合其岗位要求开展业绩考核。

　　④独立董事津贴，按照公司《独立董事津贴标准及年度业绩考核办法》规定确定。独立董事津贴标准按年度分为固定津贴与浮动津贴两种，其中：固定津贴15万元，浮动津贴15万元。浮动津贴与独立董事履行职责情况挂钩考核。

　　（3）2025年高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员薪酬按照《董事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定，按照公司经营业绩完成情况，所担任的岗位价值，个人绩效表现以及任期时间系数折算。

　　（4）2025年董事、高级管理人员薪酬

　　①董事、高级管理人员薪酬情况详见公司同日披露的《2025年年度报告》

　　②董事/董事兼高级管理人员2025年平均薪酬同比2024年降幅为63.39%；非董事高级管理人员2025年平均薪酬同比2024年降幅为67.56%。

　　（5）其他说明

　　公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其在报告期内实际任期时间系数计算并予以发放。

　　本项议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议。

　　本议案涉及部分董事薪酬，相关董事、薪酬与考核委员会委员需对本议案回避表决，非关联董事人数不足三人，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　二十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案及薪酬的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

　　2025年度非兼任董事职务的高级管理人员薪酬方案详见上文。2025年度非兼任董事职务的高级管理人员的薪酬情况详见公司同日披露的《2025年年度报告》。

　　二十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-039）。

　　二十六、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-040）。

　　并同意提呈公司2025年年度股东会审议。

　　二十七、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。股东会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-041）。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事会

　　二○二六年四月二十五日

　　证券代码：600325                                      证券简称：华发股份

　　珠海华发实业股份有限公司

　　2025年度可持续发展（ESG）报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于可持续发展（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展（ESG）报告全文。

　　2、本可持续发展（ESG）报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为ESG工作领导小组   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年一次   □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为：在公司ESG工作领导小组的统筹指导下，各部门、各单位逐步构建和完善ESG风险管控机制和工作流程，并制定专项应对措施，以更好地应对复杂的ESG风险，把握公司ESG机遇，推动公司稳步长远发展。   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　备注：公司当前主营业务未涉及科技伦理相关领域，该议题对公司不具有重要性。公司无逾期未支付中小企业款项的情况，平等对待中小企业议题不具有重要性。公司、重要控股子公司未被列入环境信息依法披露企业名单，污染物排放议题不具有重要性。

　　股票代码：600325                    股票简称：华发股份                   公告编号：2026-032

　　珠海华发实业股份有限公司

　　2025年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　● 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案

　　（一）利润分配方案具体内容

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《审计报告》列示：公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-9,495,887,302.21元；截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为4,435,431,421.46元，母公司未分配利润为8,459,644,040.53元。

　　根据《公司章程》规定，在公司未分配利润为正、当期可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。

　　2025年度，公司实现的可供分配利润为负值，不满足现金分红条件。参照以上规定及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，结合公司财务状况、经营计划、对现金流的要求等因素，为保障公司稳健经营与可持续发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　注：公司已于2025年9月11日实施了2025年半年度现金分红方案，共计派息5,452.86万元。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月24日召开第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

　　公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第六次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。董事会认为，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和全体股东的长远利益，同意将该方案提交公司股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案审慎考虑了目前行业情况、公司经营现状、发展需要、未来资金需求等因素。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意相关投资风险。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事会

　　二○二六年四月二十五日

　　证券代码：600325                        证券简称：华发股份                   公告编号：2026-039

　　珠海华发实业股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年4月24日，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备的情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及其他相关法律法规与公司会计政策规定，为客观、准确、公允地反映公司2025年度的财务状况，公司及下属子公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据评估与测试结果，对存在减值迹象的资产新增计提减值损失合计646,611.41万元。具体情况如下：

　　二、计提减值准备的依据及说明

　　1.根据《企业会计准则第1号—存货》：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

　　2.根据《企业会计准则第8号—资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　3.根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》：对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2025年度计提的相关资产和信用减值准备合计将减少公司本期合并财务报表利润总额人民币646,611.41万元，减少归属于母公司股东的净利润451,547.92万元。

　　四、履行的审议程序

　　公司于2026年4月24日召开了第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　审计委员会发表意见如下：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。据此，我们同意将本次资产减值准备计提事项提交公司董事会审议。

　　公司于2026年4月24日召开了第十一届董事会第六次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十五日