广州金域医学检验集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2026-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交2025年年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

　　立信2025年度业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户4家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　（3）质量控制负责人近三年从业情况：

　　2、 项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制负责人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　2025年度审计费用280万元，其中财务报表审计费用200万元，内部控制审计费用80万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。本期审计费用与上期相同。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构和内控审计机构的议案》。审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够满足公司相关审计工作的需要。建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告的审计机构及内控审计机构，并将《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构和内控审计机构的议案》提交董事会审议，具体审计费用由公司董事会根据2026年度实际工作情况给予支付。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司第四届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构和内控审计机构的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603882        证券简称：金域医学        公告编号：2026-021

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行申请综合授信

　　额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　为满足公司发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，总额不超过428,800万元人民币，期限为自本次董事会通过之日起12个月内。

　　具体情况公告如下：

　　一、公司及子公司向银行申请综合授信情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：1、上述借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由公司与借款银行协商确定。

　　2、上述银行名称含其分支机构。

　　最终以银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权总经理办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　二、董事会意见

　　公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第十一次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。董事会认为本次申请综合授信主要是为了满足公司及子公司的日常经营需要，公司及子公司经营情况良好，财务风险可控，上述行为不存在损害上市公司和股东的利益的情形。

　　特此公告！

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603882        证券简称：金域医学         公告编号：2026-024

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于2026年度“提质增效重回报”

　　行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金域医学”）为进一步落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，维护公司全体股东利益，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

　　一、聚焦主业，提质增效，加快发展新质生产力

　　公司坚持“高质量发展、创新驱动发展、集团一盘棋”三大战略指导思想，坚持长期主义，始终围绕医检主航道，深化数智化转型，通过不断积累的“大平台、大网络、大服务、大样本和大数据”等核心资源优势，致力于成为全球领先的医学智能诊断服务提供商。

　　（一）坚持医检主航道

　　公司将医学检验作为公司发展的主航道，以第三方医学检验业务为主营业务。面向客户，始终以客户为中心，以临床和疾病为导向，不断加强科技创新，强化产品与服务的竞争力，提升客户体验；面向公司运营，基于规模优势，持续夯实成本优势，推进公司高质量发展。以提升精益化管理水平为目标，依托集团一盘棋统筹机制和运营管理体系，深入推进产能中心布局，充分利用智能化工具，推进标准化、集约化、智能化的生产，持续提质增效。

　　（二）坚定推进数智化转型

　　公司将在已有多年数智化转型的基础上，坚定推进公司“AI IN ALL”全面智能化建设，加速从“医疗服务提供者”向“医学智能诊断服务商”转型，以数智化解决方案开辟增长新局，以数智化运营提质增效，以数据要素深化生态链接。公司将锚定深化系统运营、重点系统规划建设、AI全域赋能三大实施路径，全面支持业务高质量增长与运营效率提升。

　　二、完善公司治理，强化“关键少数”责任

　　2025年，为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，经2025年第二次临时股东会审议通过，公司取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，形成由股东会、董事会、审计委员会等组成的治理结构，构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。

　　2026年，公司将坚持规范运作，进一步完善公司治理。为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，督促董事、高级管理人员忠实、勤勉履行职责，实现股东利益与公司可持续发展的有机统一，公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合实际情况，制定《广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。将董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人绩效紧密挂钩，同时建立薪酬止付与追索机制，强化责任约束。公司将密切关注法律法规和监管政策的变化，积极落实《上市公司治理准则》等相关要求，持续完善公司治理。

　　压实“关键少数”责任，通过独立董事、董事会审计委员会等多层级多维度对关联交易、对外担保、内控等重点领域加强监督管控，严格决策程序和信息披露，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。按要求组织董事及高级管理人员参加监管机构举办的各类培训，督促“关键少数”人员积极学习掌握证券市场相关法律法规，不断增强自律合规意识，强化责任担当，切实推动公司高质量发展。

　　三、推动落实公司2026年回购方案

　　2026年4月10日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励。本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含本数），不超过人民币20,000万元（含本数），回购价格不超过35.00元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2026年4月11日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-015）。

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、重视投资者回报

　　公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。2024年至今，公司实施2023年年度、2024年前三季度及2025年前三季度利润分配，每股派发现金红利均为0.88元（含税），累计现金分红金额为12.23亿元。除此之外，公司还通过回购股份等形式提升投资者回报水平。

　　未来公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与股东分享公司经营成果。

　　五、合规、高质量履行信息披露义务

　　公司始终严格依据法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关要求履行信息披露义务。公司将继续秉持真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂的原则开展信息披露工作，详细分析公司及行业的发展形势，帮助投资者更好了解行业及公司的价值，并紧跟时下公众阅读习惯变化，以可视化形式解读财报亮点。定期报告披露后，公司将持续于官方公众号发布“一图读懂金域医学定期报告”系列文章，并在公司官网披露英文版本的年度报告、图解金域医学年报及可持续发展报告，使用通俗易懂、图文并茂的形式，帮助海内外投资者更便捷、快速了解公司经营状况。

　　六、积极搭建与投资者畅通的沟通渠道

　　公司将继续积极通过“上证e互动”平台、投资者热线电话、投资者关系邮箱、业绩说明会、实地调研、电话会议等多种形式与投资者进行沟通，搭建与投资者畅通的多元沟通渠道，使投资者全面及时地了解公司运作模式、经营状况、发展战略等情况。2025年公司合计举办3场业绩说明会、参与1场广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动以及多场投资者关系交流活动。公司计划2026年度召开不少于3次线上业绩说明会，至少举办1次投资者走进公司实地调研活动，并积极参与机构投资者交流会。公司将进一步夯实与投资者的沟通基础，丰富与投资者的交流方式，积极应对市场变化，持续主动接收投资者反馈，积极听取建议，反馈给公司决策层，让投资者全面、清晰地了解公司价值，增强投资者对公司的认同感。

　　七、其他说明及风险提示

　　公司将以“提质增效重回报”为核心，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

　　本行动方案是基于公司目前经营情况制定，不构成公司对投资者的承诺。未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告！

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603882                                      证券简称：金域医学

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　2025年可持续发展报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年可持续发展报告》全文。

　　2、本可持续发展报告经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

　　√是，该治理机构名称为可持续发展委员会，由董事长兼总经理担任主任委员，统筹由各部门对接人组成的可持续发展工作团队，推动各项工作落地实施。董事会承担可持续发展目标的制定与审批职责,可持续发展委员会作为相关事务的决策与统筹核心，负责集团层面可持续发展工作的整体规划与监督管理。

　　□否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：

　　√是，报告方式及频率为定期汇报按季度、半年度、年度报告进行，不定期汇报根据重大事项发生/变更情况进行安排

　　□否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

　　√是 ，相关制度或措施为金域医学制定并执行《金域医学卓越经营手册》，在其总体框架下，配套制定系列管理制度与工作指引，推动ESG管理策略贯穿于日常运营、决策执行及绩效评估全过程，保障可持续发展工作的规范性与持续性。相关政策包括：《金域医学可持续发展委员会工作细则》《金域医学商业行为准则》《金域医学合规与反腐败管理政策》《金域医学人力资源管理政策》《金域医学产品与服务质量管理政策》《金域医学信息安全管理政策》《金域医学环境管理政策》。公司将ESG风险管理纳入整体风险与机遇管理体系，由可持续发展委员会统筹开展可持续发展领域风险与机遇的识别工作。依据《风险和机遇管理程序》，公司细化各类风险情景及专业化管理标准，推动风险与机遇管理有效落地。各ESG业务模块负责识别本领域相关的ESG风险与机遇，并将识别出的风险按照战略风险、市场风险、财务风险、运营风险、法律合规风险等类别，统一纳入集团《风险框架》进行管理。卓越运营委员会从集团层面统筹考虑内外部环境变化及利益相关方诉求，指导各ESG业务模块对等级较高、影响较大的风险优先制定应对措施及相应的有效性评估方法，并定期开展审查与跟踪。各ESG业务模块相关部门依据职责落实风险与机遇应对举措，强化内部控制对业务发展的支持与保障。公司制定《薪酬与考核委员会实施细则》《金域医学薪酬管理制度》等相关制度机制，在公司高管的考核中引入ESG绩效指标，相关考核指标涵盖健康安全、客户服务、员工管理、税务透明、财务安全等维度。若发生重大财务违规或风险、环保、质量等事故，将触发绩效扣减机制。

　　□否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：生态系统和生物多样性保护议题在财务重要性与影响重要性评估中得分较低，未在报告中披露，相关解释说明在报告交易所索引表相应议题位置。

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2026-019

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 鉴于公司已于2026年2月实施了2025年前三季度利润分配，结合公司未来发展规划和资金需求，公司拟定的2025年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 -173,243,555.22元，截至2025年12月31日，母公司未分配利润余额为4,541,252,602.10元。结合公司未来发展规划和资金需求，公司拟定的2025年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回报。

　　本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、公司2025年度不进行利润分配的情况说明

　　公司于2026年1月5日及2026年1月21日分别召开第四届董事会第九次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年前三季度利润分配预案》，以公司总股本463,258,275股为基数，每股派发现金红利0.88元(含税)，共计派发现金红利407,667,282.00元，并于2026年2月5日完成了现金红利发放。具体内容详见公司于2026年1月6日及2026年1月29日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2025年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-002）及《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2026-011）。

　　根据上述情况及未来资金支出计划，结合公司经营情况、资金状况，经审慎研究，公司拟定的2025年度公司利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回报。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年度利润分配预案》。董事会认为，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2026-018

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2026年4月14日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年度利润分配预案》

　　经审议，鉴于公司已于2026年2月实施了2025年前三季度利润分配，结合公司未来发展规划和资金需求，董事会同意公司拟定的2025年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-019）。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（五）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年年度报告全文及摘要》

　　本议案经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等相关规定编制的2025年年度报告及其摘要公允地反映了公司2025年的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年年度报告摘要》及《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年年度报告》。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构和内控审计机构的议案》

　　本议案经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　经审议，董事会同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（七）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

　　本议案经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年可持续发展报告》

　　本议案经公司第四届董事会可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年可持续发展报告》。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（十）审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司薪酬管理制度》相关法律及规章制度，结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对董事的勤勉尽职情况考评的结果，公司2025年度支付现任董事的薪酬合计为781.18万元。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

　　该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，关联董事严婷回避表决，并同意提交董事会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司薪酬管理制度》相关法律及规章制度，结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果，公司2025年度支付现任高级管理人员（含兼任董事的高管）的薪酬合计为1,092.68万元。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。关联董事梁耀铭、严婷、汪令来、欧阳小峰回避表决。

　　（十二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　经审议，董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度，总额不超过428,800万元人民币，期限为自本次董事会通过之日起12个月内。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-021）。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-022）。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2026年第一季度报告》

　　本议案经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等相关规定编制的2026年第一季度报告公允地反映了公司2026年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于召开广州金域医学检验集团股份有限公司2025年年度股东会的议案》

　　公司拟提请召开2025年年度股东会，会议召开时间将另行通知。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　为进一步落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，维护公司全体股东利益，公司制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-024）。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　会议还审阅了《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》、《广州金域医学检验集团股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》及《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2026年4月25日