安徽众源新材料股份有限公司关于 开展期货和衍生品套期保值业务的公告

　　证券代码：603527       证券简称：众源新材       公告编号：2026-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　?交易主要情况

　　?已履行及拟履行的审议程序

　　公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》。该议案尚需提交股东会审议。

　　?特别风险提示

　　公司进行的套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有套期保值业务均以正常采购业务为基础，但仍会存在一定的市场风险、操作风险、流动性风险、技术风险、政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　为合理规避安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司，以下简称“子公司”）生产所用原材料价格波动风险，锁定公司及子公司产品成本，有效地防范原材料价格波动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。

　　（二）交易金额

　　预计动用的交易保证金和权利金上限额度不超过人民币7,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值上限额度不超过人民币59,000万元，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度，上述额度可循环使用。

　　（三）资金来源

　　自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　1、交易品种

　　本次拟开展的期货和衍生品套期保值业务的交易品种仅限于与公司及子公司生产经营所需原材料相关的期货和衍生品品种（包括但不限于铜、铝等）。

　　2、交易工具

　　期货、期权等。

　　3、交易场所

　　上海期货交易所等场内交易场所进行场内期货和衍生品交易业务；通过经监管机构批准、具有衍生品交易经营资质的商业银行、投资银行等金融机构或风险管理公司进行场外期货和衍生品交易业务。

　　（五）交易期限

　　自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　二、 审议程序

　　2026年4月24日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。该议案尚需提交股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

　　1、市场风险：期货和衍生品行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成交易的损失。

　　2、流动性风险：套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。

　　3、操作风险：期货和衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生操作不当或操作失败而带来的相应风险。

　　4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货和衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

　　（二）风控措施

　　1、严格执行有关法律法规及公司相关规定，并在董事会审议通过的审批权限内办理公司期货和衍生品套期保值业务。

　　2、遵循锁定原材料价格风险、套期保值原则，且只针对公司及子公司业务相关的原材料期货和衍生品产品进行操作，不做投机性、套利性交易操作。

　　3、合理设置公司期货和衍生品业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。严格执行指令下达、交易软件操作、资金管理、财务和审计人员职责分离，确保所选择的产品结构简单、流动性强。

　　4、合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。与此同时，合理选择保值月份，避免市场流动性风险。

　　5、公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　7、公司审计部不定期组织相关职能部门对相关的基础数据进行抽查。当发现期货和衍生品业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序、经纪公司的资信情况发生变化、交易员的交易行为不符合套期保值规范、公司期货和衍生品头寸的风险状况影响到套期保值过程的正常进行等问题时，及时反馈给公司相关部门，公司将启动应急机制，及时对相关情况做出有效反应。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　（一）交易对公司的影响

　　公司开展期货和衍生品套期保值业务仅限于生产经营相关的交易品种，目的是充分利用期货和衍生品市场的套期保值功能，规避由于大宗商品价格波动所带来的价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响，不涉及投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　（二）会计处理

　　公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603527          证券简称：众源新材          公告编号：2026-016

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于预计2026年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2026年4月24日，公司召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　2、独立董事专门会议审议情况

　　2026年4月23日，独立董事2026年第一次专门会议召开，会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，参加会议的独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　币种：人民币 单位：万元（不含税）

　　注：2025年4-12月购买原材料实际发生金额为9,337.93万元。

　　2026年1-3月购买原材料实际发生金额为0万元。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　币种：人民币 单位：万元（不含税）

　　注：本次预计的日常关联交易是对自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　企业名称：安徽驿通国际资源有限公司（以下简称“驿通国际”）

　　统一社会信用代码：91340200MA2N46878J

　　成立日期：2016年11月24日

　　公司住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道九华北路138号学府商业广场芜湖跨境电子商务产业园B2-306室

　　法定代表人：王家斌

　　注册资本：伍仟万圆整

　　经营范围：矿产资源开发与销售；金属、有色金属及其制品销售；煤炭销售；建材销售；汽车、汽车零部件及相关设备、原辅材料销售；为汽车产品提供技术服务；物流方案设计；国际、国内货物运输代理；普通货物仓储、装卸、搬运服务（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）；化工原料及产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、计算机、通讯设备销售（含网上销售）；计算机软件开发及技术服务；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：安徽众源新材投资有限公司持股50%、瑞源国际资源投资有限公司持股50%。

　　截至2025年12月31日，该公司资产总额11,540.62万元，负债总额5,538.29万元，净资产6,002.33万元，2025年度营业收入148,639.42万元，净利润249.39万元。（以上为单体财务数据，已经审计）

　　截至2026年3月31日，该公司资产总额13,159.09万元，负债总额7,149.86万元，净资产6,009.23万元，2026年1-3月份营业收入22,264.29万元，净利润6.91万元。（以上为单体财务数据，未经审计）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，驿通国际并不属于公司关联人，但因公司1名高管担任驿通国际的监事，所以参照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，并从谨慎性出发，公司仍将驿通国际认定为公司关联人。

　　（三）履约能力分析

　　公司及合并报表范围内子公司（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司，以下简称“子公司”）与关联人的日常关联交易主要为向关联人购买原材料，驿通国际依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的日常关联交易均能正常结算，具有充分的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及子公司与关联人的日常关联交易主要为向关联人购买原材料。该关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不会损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在交易实际发生时签署。同时，授权董事长或其授权人士在上述额度内办理相关事宜。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与关联人发生的日常关联交易属正常的经营业务活动，符合公司正常生产经营需要。该关联交易有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展，有利于公司的发展。

　　该关联交易是按照市场价格，并经双方协商确定，定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及非关联股东、中小股东利益的行为，也不会对公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，公司主要业务或收入、利润来源不会对上述关联交易形成较大依赖。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603527       证券简称：众源新材       公告编号：2026-014

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于预计2026年度担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为了满足公司及子公司经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请合计不超过425,900万元的需提供担保的综合授信额度，融资方式包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、流动资金贷款、信用证、项目贷款、固定资产贷款、供应链金融等，并由公司及子公司为上述授信提供担保，其中公司及子公司向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过173,900万元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过165,000万元。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以实际签署的担保协议为准。本次担保预计的授权有效期自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，其中，资产负债率为70%以上的担保对象仅能与股东会审议时资产负债率为70%以上的其他担保对象之间进行调剂。授权期限内，担保额度可以循环使用。同时，授权董事长或其授权人士在上述额度内全权决定并办理具体担保事项，包括但不限于签署相关合同、协议等。

　　预计担保额度明细如下表：

　　单位：万元

　　（二） 内部决策程序

　　2026年4月24日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　注1：自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　注2：上述净资产不包含少数股东权益。

　　注3：上述被担保方最近一期资产负债率为截至2026年3月31日的资产负债率。

　　注4：本次担保预计是否具备反担保措施以实际签订合同为准。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次担保为年度担保额度预计，担保协议将在担保实际发生时签订，协议的主要内容将由涉及担保的公司、子公司与银行共同协商确定。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了满足公司及子公司生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　被担保方为公司及合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

　　五、 董事会意见

　　公司董事会认为：本次担保主要是为了满足公司及子公司的经营发展需要。本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年4月18日，公司及控股子公司对外担保总额214,191.26万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的102.81%，公司对控股子公司提供的担保总额157,851.26万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的75.77%，无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2026-008

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于2026年4月13日通过电话和传真等方式向公司全体董事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知》，公司第五届董事会第十六次会议于2026年4月24日下午1:30在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2025年度独立董事述职报告（孙益民）》《众源新材2025年度独立董事述职报告（万尚庆）》《众源新材2025年度独立董事述职报告（张冬花）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东会审阅。

　　（四）审议通过《独立董事独立性自查情况专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材独立董事独立性自查情况专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过。

　　（五）审议通过《2025年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2025年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（六）审议通过《2025年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2025年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-009）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（七）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届审计委员会第十四次会议审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（八）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十）审议通过《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届审计委员会第十四次会议审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（十二）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-011）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十三）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2025年年度报告》及《众源新材2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届审计委员会第十四次会议审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（十四）审议通过《2026年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2026年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届审计委员会第十四次会议审议通过。

　　（十五）审议通过《关于公司及子公司申请授信的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于公司及子公司申请授信的公告》（公告编号：2026-013）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（十六）审议通过《关于预计2026年度担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于预计2026年度担保额度的公告》（公告编号：2026-014）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（十七）审议通过《关于为子公司提供关联担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于为子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（十八）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届战略与发展委员会第五次会议和独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（十九）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于开展期货和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-017）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（二十）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-018）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二十一）审议通过《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（二十二）审议通过《关于制定＜董事及高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事及高级管理人员离职管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二十三）审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免事务管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二十四）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。

　　1、选举封全虎先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、选举吴平先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、选举陶俊兵先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、选举何孝海先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、选举封凯荣先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并发表如下审查意见：经审查，本次拟提名的非独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格，具备履行董事职责的能力，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形；不属于失信被执行人。同意提名封全虎先生、吴平先生、陶俊兵先生、何孝海先生、封凯荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交董事会审议。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（二十五）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。

　　1、选举陈涛先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、选举孙宇峰先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、选举孙志文先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并发表如下审查意见：经审查，本次拟提名的独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求，具备履行独立董事职责的能力，未持有公司股份，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形；不属于失信被执行人。同意提名陈涛先生、孙宇峰先生、孙志文先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交董事会审议。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（二十六）审议通过《关于2026年度公司董事薪酬的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-020）。

　　该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。

　　本议案全体薪酬与考核委员会委员回避表决。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（二十七）审议通过《关于2026年度公司高级管理人员薪酬的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-020）。

　　兼任公司高级管理人员的董事陶俊兵先生、董事何孝海先生回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　（二十八）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-021）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第五届战略与发展委员会第五次会议和独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（二十九）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2026-019

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）第五届董事会将于2026年6月6日届满，为保证公司董事会工作的连续性，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，开展董事会的换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况说明如下：

　　一、董事会换届情况

　　公司董事会由9名董事组成，其中，非独立董事5名，独立董事3名，由股东会采取累积投票制选举产生，任期自股东会审议通过之日起三年；职工董事1名，由职工代表大会选举产生，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事和独立董事候选人任职资格进行了审核，并发表了同意提名并提交董事会审议的审核意见。公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，同意提名封全虎先生、吴平先生、陶俊兵先生、何孝海先生、封凯荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，陈涛先生、孙宇峰先生、孙志文先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交股东会审议。

　　二、其他说明

　　1、为确保董事会的正常运作，公司第六届董事会就任前，仍由第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

　　2、上述董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格，具备履行董事职责的能力，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形；不属于失信被执行人。其中，独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求，具备履行独立董事职责的能力。独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，上海证券交易所已对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，审核无异议。

　　3、候选人简历附后。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　候选人简历：

　　一、非独立董事候选人

　　封全虎先生，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。曾任职于芜湖市有色金属压延厂从事营销管理工作，任芜湖精铜物资供销有限公司销售部经理，2005年4月创办芜湖众源金属带箔有限公司。现任公司董事长，安徽众源新材投资有限公司执行董事兼总经理，芜湖市工商联合会副会长，中国有色金属加工工业协会理事，芜湖上市企业协会会长。

　　截至本公告披露日，封全虎先生持有公司股份83,737,276股，为公司控股股东、实际控制人之一，与实际控制人周丽女士为夫妻关系，与非独立董事候选人封凯荣先生为父子关系。

　　吴平先生，1967年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任职于芜湖市有色金属压延厂等公司从事设备、工艺质量、技术管理等工作，任安徽众源新材料股份有限公司副总经理。现任公司副董事长。

　　截至本公告披露日，吴平先生持有公司股份6,482,000股，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

　　陶俊兵先生，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司铜带分公司副经理，安徽众源新材料股份有限公司总经理助理等。现任公司董事、总经理，安徽永杰铜业有限公司执行董事，芜湖永杰高精铜带有限公司、芜湖永杰铜材有限公司执行董事兼总经理，芜湖八星金属有限公司、安徽众源铜业有限公司董事。

　　截至本公告披露日，陶俊兵先生持有公司股份202,419股，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

　　何孝海先生，1969年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于安徽鑫科新材料股份有限公司铜带分公司从事营销工作，任芜湖精铜物资供销有限公司供应部经理，任安徽精诚铜业股份有限公司供应部经理，任芜湖市再生资源协会副会长，任安徽众源新材料股份有限公司总经理助理。现任公司董事、副总经理，芜湖众源进出口有限公司、安徽众惠新能科技有限公司执行董事兼总经理，深圳众源新能科技有限公司董事长兼总经理。

　　截至本公告披露日，何孝海先生持有公司股份737,548股，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

　　封凯荣先生，1991年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽众源新材料股份有限公司客户经理、区域经理、科长、生产中心副经理。现任公司总经理助理，芜湖众源商贸有限公司执行董事兼总经理，芜湖众源铝箔有限公司执行董事兼总经理，东莞市众洛电子科技有限公司执行董事、经理、财务负责人，黄山市荣琪咨询管理有限公司监事，黄山云栖湖酒店有限公司监事。

　　截至本公告披露日，封凯荣先生未持有公司股票，系公司控股股东、实际控制人封全虎先生与实际控制人周丽女士之子。

　　二、独立董事候选人

　　陈涛先生，1987年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任安徽夏薇律师事务所律师，安徽春蓝律师事务所律师。现任广东广和（芜湖）律师事务所合伙人律师。

　　截至本公告披露日，陈涛先生未持有公司股票，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

　　孙宇峰先生，1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任安徽工程大学机械学院助教、讲师、副教授、教授、材料成型教研室主任，安徽工程大学科技处副处长，安徽工程大学分析测试中心副主任、主任，安徽工程大学学术委员会专职副主任、秘书长，安徽工程大学材料学院教授。现已退休。

　　截至本公告披露日，孙宇峰先生未持有公司股票，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

　　孙志文先生，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任芜湖永信会计师事务所审计经理，芜湖恒盛会计师事务所审计经理。现任安徽文友会计师事务所（普通合伙）审计经理，芜湖市源馨矿业有限公司财务负责人，芜湖鸠江生产力促进中心法定代表人。

　　截至本公告披露日，孙志文先生未持有公司股票，与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2026-021

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于提请股东会授权董事会办理

　　以简易程序向特定对象发行股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票的相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，本议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：

　　一、具体内容

　　本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）授权事宜包括但不限于以下内容：

　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　（二）发行股票的种类、面值和数量

　　本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

　　（三）发行对象及认购方式

　　本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含）特定对象，范围包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法组织。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。

　　所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。

　　（四）定价基准日、发行价格和定价原则

　　本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　若本次发行的定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。调整公式如下：

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

　　派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。

　　最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　（五）限售期

　　向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后，发行对象减持股票须遵守中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

　　（六）募集资金用途

　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金。本次发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定，即：

　　1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　（七）发行前的滚存利润安排

　　本次发行后，发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

　　（八）股票上市地点

　　本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

　　（九）决议有效期

　　本次发行的决议有效期限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　（十）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

　　授权董事会或董事会授权人士在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

　　1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次向特定对象发行股票的具体方案，包括但不限于发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、终止发行、具体认购办法、认购比例、募集资金投资项目及实施方式等与本次发行方案有关的一切事宜；

　　2、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次以简易程序向特定对象发行股票方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的信息披露事宜；

　　3、办理本次以简易程序向特定对象发行股票的申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、报送本次发行的相关申报文件及其他法律文件，回复中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照规定进行信息披露；

　　4、办理本次发行股票募集资金使用的有关事宜，包括但不限于根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；签署、修改、执行本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及其他重要文件，开立募集资金专用账户，办理募集资金使用的相关事宜；

　　5、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、开立募集资金专用账户、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

　　6、在本次发行完成后，办理本次发行股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、限售和上市等相关事宜；

　　7、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

　　8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；

　　9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

　　10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

　　11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与发行相关的其他事宜。发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月24日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需提交公司股东会审议。经公司股东会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中，董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日