上海宝立食品科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：603170         证券简称：宝立食品        公告编号：2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月15日  14点30分

　　召开地点：上海市松江区沈砖公路6088号2号楼4F多功能厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月15日

　　至2026年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次年度股东会上将听取上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事周虹女士、程益群先生、李斌先生2025年年度述职报告及高级管理人员2026年度薪酬方案。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记时间：2026年5月12日下午17:00前。

　　（二）会议登记地点：上海市松江茸北工业区茸兴路433号董事会办公室。

　　（三）会议登记方法：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、出席会议的股东应将上述文件以邮寄或电子邮件、传真等方式送达公司进行登记，但在出席会议时应提交上述材料原件。公司不接受电话登记。

　　（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东会投票。

　　六、 其他事项

　　（一）现场出席会议的股东或股东代理人请于会前半小时携带相关材料到会场办理登记手续。

　　（二）出席者交通及食宿费用自理。

　　（三）会议联系方式：

　　联系地址：上海市松江茸北工业区茸兴路433号

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：021-31823950

　　传真：021-31823951

　　电子信箱：bolex_office@bolexfoods.com

　　特此公告。

　　上海宝立食品科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海宝立食品科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603170         证券简称：宝立食品        公告编号：2026-007

　　上海宝立食品科技股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年4月24日以现场结合通讯表决方式召开。

　　会议通知已于2026年4月14日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长马驹先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

　　审议该项议案同时还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。公司独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

　　（二）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议通过《公司2025年度财务决算报告》

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案暨2026年中期利润分配授权的议案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本400,010,000股，以此计算合计拟派发现金红利120,003,000元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额共计 176,004,400元（含税） ，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为67.02%。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

　　如在本预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　提请股东会授权董事会根据公司实际经营情况，决定是否进行中期利润分配、制定中期利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等相关事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于公司2025年度利润分配预案暨2026年中期利润分配授权的公告》（公告编号：2026-008）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（六）审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司2025年年度报告》及《上海宝立食品科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（七）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（八）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》《2025年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（九）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

　　本议案经由公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议研究、提出建议，并提交董事会审议。董事会薪酬与考核委员会各委员在对本人薪酬进行讨论时，均予以了回避。

　　2025年度，公司董事薪酬执行情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”。公司董事会对2025年度董事薪酬的执行情况进行了确认。

　　2026年度董事薪酬实行如下方案：公司非独立董事根据其在公司所属的岗位职责、工作内容领取相应的薪酬；未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。公司独立董事实行津贴制度，固定津贴为每年人民币6万元（含税）。

　　关联董事马驹、何宏武、任铭、周虹、程益群及李斌对本议案回避表决。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避6票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

　　本议案经由公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议研究、提出建议，并提交董事会审议。董事会薪酬与考核委员会委员何宏武在对本人薪酬进行讨论时，予以了回避。

　　2025年度，公司高级管理人员薪酬执行情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”。公司董事会对2025年度高级管理人员薪酬的执行情况进行了确认。

　　2026年度高级管理人员薪酬实行如下方案：公司高级管理人员薪酬，由公司根据其岗位职责、工作内容，综合公司薪酬政策考核确定，并发放薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　关联董事何宏武、任铭对本议案回避表决。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避2票。

　　高级管理人员2026年度薪酬方案将在公司2025年年度股东会上进行说明。

　　（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　为保证公司2026年度审计工作的稳健和连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十二）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十三）审议通过《公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十四）审议通过《公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十五）审议通过《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十七）审议通过《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　经董事会审议，同意公司及合并报表范围内子公司在已审批的授信额度人民币200,000万元的基础上，增加申请综合授信额度人民币100,000万元，本次增加额度后，公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请的综合授信额度不超过人民币300,000万元（含本数）（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。

　　同意授权公司管理层、财务部门洽谈和办理相关事宜。上述授信额度及授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

　　经董事会审议，同意公司及子公司在原闲置自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上，增加人民币50,000万元的现金管理额度，本次增加额度后，闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本额度自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日可循环滚动使用。

　　提请股东会授权公司管理层及工作人员在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体现金管理事务由财务部门负责组织实施。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2026-014）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十九）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　公司将于2026年5月15日（星期五）14:30在上海市松江区沈砖公路6088号2号楼4F多功能厅召开2025年年度股东会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　上海宝立食品科技股份有限公司董事会                                               2026年4月25日

　　证券代码：603170        证券简称：宝立食品         公告编号：2026-016

　　上海宝立食品科技股份有限公司

　　关于召开2025年度暨2026年第一季度

　　业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年5月11日（星期一）上午9:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年4月29日（星期三）至5月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bolex_office@bolexfoods.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况以及利润分配方案，公司计划于2026年5月11日（星期一）上午9:00-10:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度暨2026年第一季度的经营成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年5月11日（星期一）9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事、总经理：何宏武先生

　　董事、财务总监、董事会秘书：任铭先生

　　独立董事：周虹女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年5月11日（星期一）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年4月29日（星期三）至5月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bolex_office@bolexfoods.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司董事会办公室

　　电话：021-31823950

　　邮箱：bolex_office@bolexfoods.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海宝立食品科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603170         证券简称：宝立食品        公告编号：2026-009

　　上海宝立食品科技股份有限公司

　　2025年第四季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号——食品制造》的要求，上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度主要经营数据披露如下：

　　一、公司2025年第四季度主要经营情况

　　（一）主营业务按产品类别分类情况：

　　金额单位：人民币万元

　　注：表中数据尾数差异系四舍五入造成。

　　（二）主营业务按销售渠道分类情况：

　　金额单位：人民币万元

　　（三）主营业务按地区分布分类情况：

　　金额单位：人民币万元

　　注1：表中数据尾数差异系四舍五入造成。

　　注2：对于集团采购客户，客户所处区域以直接和公司发生采购交易的客户注册地所在区域为准。天猫、京东等电商自营平台的线上B2C收入所属区域为公司于电商平台所注册销售主体的注册地所在的区域。

　　二、2025年第四季度经销类客户变动情况

　　单位：家

　　注：公司经销类客户包括经销商、贸易商、指定采购和餐饮供应链客户，本季度数量系指本季度与公司发生业务的经销类客户数量。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海宝立食品科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：603170                                                证券简称：宝立食品

　　上海宝立食品科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：上海宝立食品科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马驹          主管会计工作负责人：任铭              会计机构负责人：任铭

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：上海宝立食品科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：马驹           主管会计工作负责人：任铭             会计机构负责人：任铭

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：上海宝立食品科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马驹            主管会计工作负责人：任铭           会计机构负责人：任铭

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海宝立食品科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：603170        证券简称：宝立食品        公告编号：2026-014

　　上海宝立食品科技股份有限公司

　　关于增加闲置自有资金现金管理额度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　公司于2026年2月4日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

　　公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在原闲置自有资金现金管理额度人民币50,000万元的基础上，增加人民币50,000万元的现金管理额度，本次增加额度后，闲置自有资金现金管理的总额度为人民币100,000万元。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响，公司及子公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪现金管理的进展情况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营的资金需要的前提下，公司及子公司拟增加闲置自有资金现金管理额度，以提高资金的使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

　　（二） 投资金额

　　公司第二届董事会第十六次会议已审议通过使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，本次增加闲置自有资金现金管理额度人民币50,000万元后，公司闲置自有资金现金管理总额度为人民币100,000万元。进行现金管理的闲置自有资金在此额度内可循环滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

　　（三） 资金来源

　　公司及子公司暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　主要用于投资安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等。公司董事会提请股东会授权公司管理层及工作人员在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体现金管理事务由财务部门负责组织实施。

　　（五）投资期限

　　上述额度自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日可循环滚动使用。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响，公司及子公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪现金管理的进展情况，并拟采取以下风险控制措施：

　　（一）公司及子公司购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　（二）公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时跟踪投资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，严格控制投资风险。

　　（三）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　（四）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，增加人民币50,000万元自有资金进行现金管理。公司及子公司将根据实际经营情况及资金状况，合理使用自有资金进行现金管理，提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。公司将根据企业会计准则的规定进行会计核算，具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　上海宝立食品科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日