深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　股票代码：688208           股票简称：道通科技        公告编号：2026-025

　　转债代码：118013           转债简称：道通转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月14日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

　　（一）《关于＜2026年第一季度报告＞的议案》

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　深圳市道通科技股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688208                                                  证券简称：道通科技

　　深圳市道通科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司于2025年5月实施2024年年度权益分派：以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，合计转增218,304,502股，上表相关财务指标已按照公司2024年年度权益分派方案进行了追溯调整。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，汇兑损失较上年同期增加较多，主要系人民币及越南盾兑美元、欧元汇率波动所致。2026年欧元、美元汇率下行带来的汇兑损失为出口企业共性财务敞口波动，2026年1-3月公司实现的剔除汇兑影响后归母扣非净利润为2.37亿元，同比增长40.23%。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：深圳市道通科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：李红京           主管会计工作负责人：李红京       会计机构负责人：潘浩添

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：深圳市道通科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：李红京          主管会计工作负责人：李红京        会计机构负责人：潘浩添

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：深圳市道通科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：李红京        主管会计工作负责人：李红京         会计机构负责人：潘浩添

　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　深圳市道通科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日