重庆顺博铝合金股份有限公司 关于举行2025年度业绩说明会的公告

　　证券代码：002996         证券简称：顺博合金          公告编号：2026-026

　　债券代码：127068         债券简称：顺博转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》已于2026年4月27日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2026年5月12日(星期二)15:00-17:00在全景网举行公司2025年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：董事长王真见先生、董事会秘书李晓华女士、财务总监吕路涛先生、独立董事王海兵先生、保荐代表人罗大伟先生。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月11日(星期一)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：002996         证券简称：顺博合金          公告编号：2026-022

　　债券代码：127068         债券简称：顺博转债

　　重庆顺博铝合金股份有限公司

　　关于公司董事2026年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第五届董事会第五次会议审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，由于全体董事均系议案关联人，需回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》相关规定，结合公司实际经营状况，现将公司2026年度董事薪酬方案公告如下：

　　一、公司董事2026年度薪酬方案

　　（一）适用对象

　　本薪酬方案适用于公司董事（含职工代表董事及独立董事）。

　　（二）适用期限

　　本薪酬方案经公司2025年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过后失效。

　　（三）薪酬（津贴）方案

　　1、独立董事

　　公司独立董事津贴标准为7万元整（含税）/年，按季度发放，不额外领取薪酬。

　　2、非独立董事

　　公司非独立董事的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期奖励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬中的一定比例需在年度报告披露和绩效评价后支付。

　　在公司内部任职的董事，按照其资历、所任岗位职责及公司对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准执行，同时给予其非独立董事的固定津贴。

　　二、其他说明

　　（一）上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其任职时间的长短（每年按12个月计算，不足1个月的按1个月计）计算其应得的薪酬或津贴。

　　（二）除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

　　（三）本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

　　三、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第五次会议决议》

　　2、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：002996                  证券简称：顺博合金                  公告编号：2026-025

　　债券代码：127068                  债券简称：顺博转债

　　重庆顺博铝合金股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月13日

　　7、出席对象：

　　（1）于2026年5月13日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司的董事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　公司现任独立董事将在2025年度股东会上述职。

　　上述议案已经第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　提案3.00，提案4.00涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决；其它议案均为普通决议方式，需经出席会议有表决权股东所持表决权总数的1/2以上同意。

　　以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方法

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　4、登记时间：2026年5月14日，9:00-11:30，13:00-17:00。

　　5、登记地点：重庆顺博铝合金股份有限公司证券部

　　电子邮箱：ir@sballoy.com 信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东会”字样。

　　通讯地址：重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室。

　　邮编：401120

　　（二）其他事项

　　1、会议咨询：公司证券部 联系电话：023-63202996

　　2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《第五届董事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

　　2026年04月27日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362996”，投票简称为“顺博投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　重庆顺博铝合金股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆顺博铝合金股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：