福建水泥股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：600802                                           证券简称：福建水泥

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：福建水泥股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王振兴      主管会计工作负责人：陈宣祥      会计机构负责人：林丽

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：福建水泥股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王振兴     主管会计工作负责人：陈宣祥     会计机构负责人：林丽

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：福建水泥股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王振兴      主管会计工作负责人：陈宣祥      会计机构负责人：林丽

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：600802      证券简称：福建水泥      公告编号：2026-010

　　福建水泥股份有限公司

　　第十一届董事会第七次会议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第七次会议于2026年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2026年4月14日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2026年第一季度报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本报告已经审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　（二）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理规定＞的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案，尚需提交股东会审议。

　　本制度全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　（三）审议通过《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》

　　表决情况：董事薪酬方案，全体董事回避表决，直接提交股东会审议；高级管理人员薪酬方案，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经薪酬与考核委员会事前审议，同意提交董事会审议。

　　本议案董事薪酬方案尚需提交股东会审议，高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施。

　　本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）

　　（四）审议通过《关于召开2025年年度股东会的通知》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会及相关安排。

　　本通知全文，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：600802      证券简称：福建水泥      公告编号：2026-012

　　福建水泥股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月19日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次：2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月19日   14点30分

　　召开地点：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦3A层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　会议还将听取《公司独立董事2025年度述职报告》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见公司2026年4月23日（议案1—4）及4月27日（议案5—6）披露的相关公告。公司指定信息披露媒体为《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记时间、地点

　　登记时间：2026年5月14日 —2026年5月18日期间的工作日时间

　　上午：8:30—11:30； 下午：2:30—5:30

　　登记地点：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦9层915室董秘办。

　　(二)登记手续

　　拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）。

　　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件）；代理人出席会议的，还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）。

　　3.上述登记材料，委托书需提供原件，其他均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记，但需与本公司电话确认。电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间2026年5月18日17:30前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东会”字样。

　　（三）注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系电话：0591-87617751

　　电子邮箱：linzy2010@qq.com

　　联 系 人：林国金、仇银君

　　邮    编：350011

　　（二）现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建水泥股份有限公司：

　　兹委托　     　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600802         证券简称：福建水泥       公告编号：2026-011

　　福建水泥股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员2026年度

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建水泥股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开第十一届董事会第七次会议，审议了《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》，现将具体情况公告如下：

　　一、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　（一）适用对象

　　公司2026年度任期内董事、高级管理人员。

　　（二）适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　（三）薪酬方案

　　1.公司董事薪酬方案

　　（1）非独立董事：在公司任职的非独立董事按照其所担任的职务，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

　　（2）独立董事：独立董事津贴为7万元/年（税前）。

　　2.公司高级管理人员薪酬方案

　　薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励、中长期激励和专项奖励五部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。

　　基本薪酬结合岗位职责确定，按月发放。

　　绩效薪酬以公司年度经营业绩为基础，与公司经营绩效、个人考核结果刚性挂钩。绩效薪酬中一定比例实行递延支付，在公司年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

　　（四）其他说明

　　1．公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴和薪酬按其实际任期计算及披露。

　　2．上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

　　2026年4月21日，公司董事会薪酬与考核委员会审核了《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》，同意本议案提交董事会审议。

　　表决情况：董事2026年度薪酬方案，全体委员回避表决，直接提交董事会；高级管理人员2026年度薪酬方案，全体委员一致审议通过（同意5票，反对0票，弃权0票）。

　　（二）董事会审议情况

　　2026年4月24日，公司第十一届董事会第七次会议对《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》进行了审议，审核了董事薪酬方案（全体董事回避表决，直接提交股东会审议），审议通过高级管理人员薪酬方案（同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　（三）董事薪酬方案尚需提交股东会审议，高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2026年4月27日