山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：601699       证券简称：潞安环能         公告编号：2026-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月20日 10 点00 分

　　召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月20日

　　至2026年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　听取2025年度独立董事工作报告及高级管理人员薪酬方案

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2026年4月24日经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，并于2026年4月27日在上海证券交易所网站等媒体上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：3、9

　　应回避表决的关联股东名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程公司、天脊煤化工集团股份有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：采取现场登记、电子邮件方式登记。

　　（二）登记时间：2026年5月19日上午8:30-11:30,下午14:00-16:00

　　（三）登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处

　　（四）登记办法：

　　1、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

　　2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

　　3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式进行登记，均须在登记时间2026年5月18日下午16:00前送达；

　　4、本次会议不接受电话登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

　　（二）会议咨询：董事会秘书处

　　地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司 邮编：046204

　　电话：0355-5923838

　　邮箱：la601699@163.com

　　特此公告

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2026-012

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况：

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年4月14日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。

　　经公司全体董事过半数推举，由董事史红邈先生临时代行董事长（法定代表人）职权，主持本次会议并签署公司2025年年度报告、2026年第一季度报告及相关文件，履职期限至公司董事会选举产生新任董事长之日止。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、 董事会会议审议情况：

　　（一）《二○二五年度董事会工作报告》

　　以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

　　本议案需提交股东会审议

　　（二）《二○二五年度审计委员会履职报告》

　　报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

　　以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

　　（三）关于《独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

　　报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　公司独立董事张志敏女士、杨瑞平女士、刘渊先生回避表决。

　　以同意4票、反对0票、弃权0票通过该议案

　　（四）关于《公司对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案

　　报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

　　以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

　　（五）关于公司《二○二五年年度报告及摘要》的议案

　　报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

　　以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

　　本议案需提交股东会审议

　　（六）关于公司《二○二五年度财务决算报告》的议案

　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

　　以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

　　（七）关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况的议案

　　具体内容见公司2026-013号《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况的公告》。

　　本议案在提交董事会前已经独立董事2026年第一次专门会议审议。

　　公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决。

　　以同意3票、反对0票、弃权0票通过该议案

　　本议案需提交股东会审议

　　（八）关于确认各项资产减值准备的议案

　　具体内容见公司2026-014号《关于确认各项资产减值准备的公告》。

　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

　　以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

　　（九）关于公司二○二五年度利润分配的议案

　　具体内容见公司2026-015号《关于2025年度利润分配方案的公告》。

　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

　　以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

　　本议案需提交股东会审议

　　（十）关于公司《二○二六年第一季度报告》的议案

　　报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

　　以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

　　（十一）关于制定公司薪酬管理制度的议案

　　具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议。

　　以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

　　本议案需提交股东会审议

　　（十二）关于2026年度董事薪酬方案的议案

　　具体内容见公司2026-016号《关于2026年度董事薪酬方案的公告》。

　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议。

　　该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事需回避表决，该议案直接提交股东会审议。

　　（十三）关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案

　　具体内容见公司2026-017号《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议。

　　公司关联董事史红邈先生、刘进平先生回避表决。

　　以同意5票、反对0票、弃权0票通过该议案

　　（十四）关于为控股子公司提供财务资助的议案

　　具体内容见公司2026-018号《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

　　以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

　　本议案需提交股东会审议

　　（十五）关于使用自有资金进行委托理财的议案

　　具体内容见公司2026-019号《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

　　以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

　　（十六）关于续聘二○二六年度审计机构的议案

　　具体内容见公司2026-020号《关于续聘二○二六年度审计机构的公告》。

　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

　　以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

　　本议案需提交股东会审议

　　（十七）关于公司《内部控制评价报告》的议案

　　报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

　　以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

　　（十八）关于公司《二○二五年度可持续发展报告》的议案

　　报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。

　　以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

　　（十九）关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案

　　具体内容见公司2026-021号《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务暨关联交易的公告》。

　　本议案在提交董事会前已经独立董事2026年第一次专门会议审议。

　　公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决。

　　以同意3票、反对0票、弃权0票通过该议案

　　本议案需提交股东会审议

　　（二十）关于《公司与潞安集团财务有限公司开展金融业务的风险预防处置预案》的议案

　　具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　本议案在提交董事会前已经独立董事2026年第一次专门会议审议。

　　公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决。

　　以同意3票、反对0票、弃权0票通过该议案

　　（二十一）关于《公司在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案

　　具体内容见公司2026-022号《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

　　本议案在提交董事会前已经独立董事2026年第一次专门会议审议。

　　公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决。

　　以同意3票、反对0票、弃权0票通过该议案

　　（二十二）关于公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告及2026年“提质增效重回报”行动方案》的议案

　　具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

　　（二十三）关于召开二○二五年年度股东会的议案

　　具体内容见公司2026-023号《关于召开2025年年度股东会的通知》

　　以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

　　本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：601699           股票简称：潞安环能         公告编号：2026-019

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　关于使用自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?●委托理财产品：风险低、期限短，市场风险基本可控的国债逆回购产品。

　　?●委托理财额度及期限：不超过人民币50,000万元，额度内资金可以循环滚动使用。

　　?●履行的审议程序：公司于2026年4月24日召开公司第八届董事会第十三次会议，审议并通过该议案。

　　一、委托理财的基本情况

　　为盘活公司流动资金，提高资金利用效率和收益，在保障公司流动资金安全和灵活使用前提下，公司拟借助全资子公司长治市潞安潞欣投资咨询有限公司（以下简称“潞欣公司”）平台，开展国债逆回购业务，金额不超过人民币50,000万元。具体情况如下：

　　（一）目的

　　为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金保值增值。

　　（二）额度

　　不超过人民币50,000万元，额度内资金可以循环滚动使用。

　　（三）期限

　　使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。

　　（四）品种

　　用于进行国债逆回购，产品期限最长不超过182天。

　　（五）资金来源

　　公司自有资金。

　　二、受托方基本情况

　　公司拟委托潞欣公司开展国债逆回购业务，并按照业务收益总额的15%支付服务费用。潞欣公司为公司全资子公司，成立于2003年5月，注册资本220万元，主营业务为投资咨询、软件开发、房地产信息咨询等。

　　三、风险及风险控制措施

　　1、受托方为公司全资子公司，指定品种为国债逆回购产品，风险低且期限短，市场风险基本可控。潞欣公司已制定相应的业务管理制度和应急处置预案。公司财务管理部负责及时分析和跟踪产品进展情况，若业务开展存在可能影响资金安全的风险，将及时采取防控措施，确保风险可控。

　　2、截至2025年12月底，公司资产负债率为41.56%，期末货币资金180.44亿元，期末总资产796.43亿元，期末净资产465.41亿元。本次国债逆回购金额不超过人民币50,000万元，占最近一期期末货币资金比例2.77%，占公司最近一期总资产比例0.63%，占公司最近一期净资产比例1.07%，不会对公司现金流动性、营运资金充裕性和日常经营等造成重大影响。

　　四、履行的审议程序

　　2026年4月24日召开的公司第八届董事会第十三次会议，审议并通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

　　经审核，公司董事会审计委员会认为: 在保证公司正常经营及资金安全的前提下，适度开展国债逆回购业务有利于提高资金使用效率、增加投资收益。该投资品种风险较低，公司已制定完善的风险控制措施，不会对公司的资金流动性及日常经营造成重大影响，风险总体可控。同意将该事项提交董事会审议。

　　特此公告

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：601699        证券简称：潞安环能        公告编号：2026-022

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　关于对潞安集团财务有限公司

　　风险评估报告的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、财务公司基本情况

　　（一）财务公司基本信息

　　潞安集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）于2007年7月25日经国家金融监督管理总局长治监管分局颁发机构编码为L0085H314040001的《中华人民共和国金融许可证》，2007年8月7日经长治市工商行政管理局批准成立，2024年1月23日，换发《营业执照》，统一社会信用代码91140400235989941U。公司注册地址为山西省长治市潞州区府后西街388号颐龙湾综合楼E1栋东侧裙楼1-4层。

　　财务公司金融许可证的业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。

　　（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

　　二、 财务公司内部控制的基本情况

　　（一）控制环境

　　财务公司已按照《潞安集团财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会，并且对董事会、监事会、经理层在内部控制中的责任进行了明确规定，确立了股东会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。

　　财务公司将加强内控制度建设、规范经营、防范和化解金融风险放在工作首位，以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽核、考核和激励机制等各项措施，全面完善内部控制管理架构。

　　（二）控制活动

　　1、资金管理

　　财务公司根据监管部门的各项规章制度，制定了《资金管理办法》《存款管理办法》《信息系统故障应急和风险处置办法》《资金管理信息系统故障应急预案》等业务管理办法、业务操作流程，有效控制了业务风险。

　　（1）在资金计划管理方面，财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》，通过制定和实施资金计划管理，投资决策与风险控制管理等制度，保证资金的安全性、流动性和效益性。

　　（2）在成员单位账户的开立、变更与撤销方面，财务公司严格遵循《成员单位存款账户管理办法》保障资金安全。

　　（3）在成员单位存款业务方面，财务公司严格按照《存款管理办法》遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。

　　（4）在资金集中管理和内部转账结算业务方面，成员单位通过互联网传输路径实现资金结算，保障了结算的安全、快捷，确保了数据的安全性。

　　2、信贷业务控制

　　（1）为规范授信业务，完善授信工作机制，规范授信管理，财务公司制定了《授信业务管理办法》，对授信的种类、期限、条件和程序作出明确规定。主要流程包括：申请人申请授信；信贷管理部进行授信调查、材料初审；信贷管理部提出授信建议提交授信评审委员会审批，经授信评审委员会审议通过后出具书面授信审批决议（单一客户授信三亿元人民币（不含）以上需再提交董事会审议），由信贷管理部在授信额度内办理贷款手续。

　　（2）建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度，财务公司分别制定了《自营贷款业务管理办法》《委托贷款业务管理办法》，规范相关信贷业务的操作程序，保障信贷资产的安全。

　　（3）对票据承兑、贴现业务，财务公司制定了《电子商业汇票业务管理办法》《电子商业汇票贴现、转/再贴现业务管理办法》和详细的业务操作规程，为业务执行提供了可依据的规范，并在实际工作中得到执行，有力的降低了票据承兑、贴现业务风险。

　　3、投资业务控制

　　财务公司按照监管要求进行对外投资。为确保规范实施投资业务，财务公司建立有关投资业务的决策机制，划分审批权限。财务公司制定了《有价证券投资业务管理办法》《债券现券投资业务管理办法》，为投资业务科学、高效、有序和安全的运行，防范投资风险提供了制度保证。

　　4、内部稽核控制

　　财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门和审计委员会，建立完善了《内部审计章程》《稽核审计业务管理办法》和操作规程，审计部门针对财务公司的业务经营、风险管理、内控合规、治理情况独立行使监督权，进行有效评价，针对发现内部控制薄弱环节和各种风险隐患，内审人员向管理层提出有价值的改进意见和建议，并针对发现的问题建立问题台账，跟踪落实整改。通过内部稽核审计检查，充分起到业务风险监督职能，促进财务公司稳健运行和价值提升。

　　5、信息系统控制

　　财务公司信息化建设工作有序开展，稳步推进。财务公司现有的信息系统包含资金管理系统和电子商业汇票系统。资金管理系统具有结算管理、账户管理、资金核算、财务管理、资金调度、信贷管理等业务功能。电子商业汇票系统实现了电子商业票据的签发、承兑、转让、贴现、质押等业务全部线上处理。

　　财务公司坚持完善信息科技风险管控机制，加强其在信息科技管理、信息技术应用、信息系统运行等过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞、管理缺陷等原因而产生的各类风险的管控力度。

　　（三）内部控制总体评价

　　财务公司的内部控制制度完善，并得到有效执行。在资金管理方面，制定了相应的资金管理办法、制度和流程，较好地控制了资金流转风险；在信贷业务方面，建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理水平；在投资方面，制定了相应的内部控制制度，能够较好地控制投资风险，实际执行情况有效。

　　二、财务公司经营管理及风险管理情况

　　（一）财务公司主要财务数据

　　单位：万元

　　（二）财务公司管理情况

　　自成立以来，财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《公司章程》规范经营行为，加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价，截至2025年12月31日止未发现与财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

　　（三）财务公司监管指标

　　四、上市公司在财务公司存贷情况

　　1、截至2025年12月31日止，本公司及所属子公司向财务公司借款资金余额为0亿元，向财务公司票据贴现余额4.04亿元，签发财务公司电子承兑汇票业务0亿元。

　　2、截至2025年12月31日止，本公司及所属分子公司存放于财务公司的款项金额合计为108.43亿元。存款利息与银行同期存款利率基本一致。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

　　五、持续风险评估措施

　　财务公司编制完成了一系列内部控制制度，完善了风险管理体系，实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立内部审计管理办法和操作规程，对公司治理和各业务活动等进行内部审计和监督。各部门、机构在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度，根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制目标、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对实际操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

　　公司制定了《关于与潞安集团财务有限公司开展金融业务的风险预防处置预案》，按照风险预防处置预案规定，定期取得财务公司的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，以及经具有执业资格的会计师事务所审计的年报，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估。同时，公司每年均会不定期对财务公司资金进行压力测试，评估财务公司的业务与资金风险。

　　六、风险评估意见

　　截至2025年12月31日，财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法的规定要求。

　　根据对财务公司基本情况、内部控制制度、经营管理及风险管理情况的了解和评价，截至2025年12月31日未发现财务公司存在与财务报表相关的资金、信贷、投资、信息管理等风险控制体系的重大缺陷。

　　特此公告

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：601699          证券简称：潞安环能             编号：2026-017

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　关于2026年度高级管理人员薪酬方案的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司薪酬管理制度（试行）》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了2026年度高级管理人员薪酬方案，并经2026年4月24日第八届董事会第十三次会议审议通过，在提交董事会前已经第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议。具体方案如下：

　　一、适用对象

　　公司2026年度任期内的高级管理人员

　　二、适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　三、薪酬方案

　　高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。

　　公司高级管理人员的薪酬，根据其担任的具体管理职务、岗位职责、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合确定。薪酬实际发放金额与公司经营业绩及个人绩效考核结果挂钩。

　　四、其他说明

　　1.公司高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

　　2.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

　　3.根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2026-014

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　关于确认各项资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定以及公司计提资产减值准备的会计政策，本着谨慎性原则，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2025年12月31日各项资产进行了清查,并对相关资产计提了减值准备。

　　公司于2026年4月24日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于确认各项资产减值准备的议案》。

　　一、计提资产减值准备的基本情况

　　1、期末应收账款余额329,354万元，应计提坏账准备89,607万元。期初坏账准备余额为78,797万元，本期计提坏账准备10,810万元。

　　2、期末其他应收款余额34,698万元，应计提坏账准备22,365万元。期初坏账准备余额为23,808万元，本期计提坏账准备674万元，转回2,117万元。

　　3、期末合同资产余额2,279万元，按预期信用损失的确定方法计提合同资产减值准备217万元。期初合同资产减值准备余额为281万元，本期转回合同资产减值准备64万元。

　　4、期末存货余额68,467万元，应计提存货跌价准备或合同履约成本减值准备1,650万元。期初存货跌价准备或合同履约成本减值准备余额为2,125万元，本期计提5,207万元，转回或转销5,682万元。

　　5、期初固定资产减值准备余额35,252万元。本期处置部分固定资产同时转销相应前期计提的减值准备110万元，期末固定资产减值准备余额35,142万元。

　　6、期初在建工程减值准备余额8,399万元。本期未变动，期末在建工程减值准备余额8,399万元。

　　7、期初无形资产减值准备余额111,917万元。本期未变动，期末无形资产减值准备余额111,917万元。

　　本次计提资产减值准备合计金额16,691万元，预计减少公司2025年度利润总额8,828万元。

　　二、董事会审计委员会审核意见

　　经审核，公司董事会审计委员会认为：公司基于谨慎性原则，结合资产实际状况及会计准则要求，对存在减值迹象的资产足额计提了减值准备，计提依据充分、金额合理，审批程序合规。同意将该事项提交董事会审议。

　　特此公告

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2026年4月27日