四川观想科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：301213               证券简称：观想科技               公告编号：2026-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，在股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月13日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2026年05月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。同时，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年05月18日（星期一）9:30-11:30，14:00-17:00。

　　2、登记地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层。

　　联系人：易津禾

　　联系电话：028-85590402

　　传真：028-85590400

　　电子邮箱：gxinvestor@163.com

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3）并提供本人身份证、股东账户卡复印件，以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：四川观想科技股份有限公司证券部收，邮编：610213，（信封请注明“股东会”字样）。

　　4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理会议签到等手续，出席人必须出示身份证和授权委托书原件。

　　5、本次会议会期半天。与会者交通费、食宿费等自理。

　　6、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东会的进程按当日通知的进程进行。

　　7、会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

　　8、临时提案请于会议召开十天前提交。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川观想科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　附件1、2025年年度股东会参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2、2025年年度股东会授权委托书；

　　附件3、2025年年度股东会参会股东登记表。

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351213”，投票简称为“观想投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　四川观想科技股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川观想科技股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　附件3：

　　四川观想科技股份有限公司

　　2025年年度股东会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年05月18日（星期一）17:00时之前以送达、邮寄或传真方式（传真号：028-85590400）送到公司（地址：四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层，邮政编码：610213。信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

　　3、参会股东登记表下载或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：301213              证券简称：观想科技              公告编号：2026-024

　　四川观想科技股份有限公司

　　2025年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将首次公开发行募集资金截至2025年12月31日的存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3285号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为31.50元。本次募集资金总额人民币630,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币60,899,783.03元，实际募集资金净额人民币569,100,216.97元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月26日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（大信验字〔2021〕第14-10004号）。

　　截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：

　　注：截至2025年12月31日，由于存在42,976,016.66元用于暂时补充流动资金的募集资金尚未归还至募集资金专户，因此包含暂时补充流动资金的实际募集资金余额为 198,145,379.84元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

　　根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并于2021年12月13日与中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。截至目前，协议各方均按照监管协议的规定行使权利、履行义务。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日，募集资金专项账户情况如下：

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

　　截至2025年12月31日，公司实际使用募集资金40,188.48万元，具体募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》（附表一）。

　　（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

　　募投项目的实施地点、实施方式变更情况详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　本报告期，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况，但存在部分使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的情形，具体情况如下：公司于2025年7月8日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目人员薪酬，后续再以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2024年8月26日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000.00万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。保荐机构就此事项出具了专项核查意见。2025年8月21日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000.00万元归还至募集资金专用账户，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还完毕。此次归还的募集资金使用期限未超过12个月。

　　公司于2025年8月26日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000.00万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。保荐机构就此事项出具了专项核查意见。

　　（五） 使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况

　　本报告期，公司不存在使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　超募资金的金额为261,398,816.97元。截至2025年12月31日，超募资金的使用情况如下：

　　1、2021年12月28日，公司召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意使用7,836.74万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。

　　2、2023年4月23日，公司召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意使用5,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。

　　3、2024年4月23日，公司召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意使用7,800万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。

　　4、2025年5月30日，公司召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意将剩余超募资金人民币5,503.14万元（不包含利息净收入）用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。

　　综上，截至2025年12月31日，公司超募资金已全部使用完毕。超募资金产生的利息将全部用于“数智化能力提升项目”。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存储在公司募集资金专户。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司结合客户需求变化、产业技术进步以及公司战略规划，认为将尚未投入的募集资金用于新募投项目更利于公司长远发展，能更充分地保障募集资金使用效率、优化资源配置及推进公司可持续发展。因此，公司决定终止“自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目”“装备综合保障产品及服务产业化项目”以及“研发联试中心建设项目”，将尚未投入的募集资金全部用于实施“数智化能力提升项目”，项目的实施地点相应调整为成都市、雅安市、哈密市、凉山州等地。

　　公司于2025年5月30日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；该议案经2025年6月17日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。

　　变更后募集资金具体使用情况详见本报告附表《改变募集资金投资项目情况表》（附表二）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期，公司不存在募集资金使用及披露问题。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：改变募集资金投资项目情况表

　　四川观想科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　1由于变更后项目“数智化能力提升项目”的投资金额系实际结转日（募投项目变更事项经股东大会审议通过日）的全部募集资金资金余额，该余额包含了募集资金产生的的利息收入；因此，项目调整后投资总额小计大于原募集资金承诺投资总额和实际募集资金净额。

　　附表 2：

　　改变募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　注：“本年度实现的效益 ”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：301213                证券简称：观想科技                公告编号：2026-029

　　四川观想科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1）短期借款减少了64.58%，主要系本期偿还了部分到期银行借款。

　　（2）应付职工薪酬减少40.65%，主要系本期支付了2025年年末计提的年终奖所致。

　　（3）营业收入增长了69.74%，营业成本增长了85.40%，主要系业务增加，收入成本相应增长。

　　（4）研发费用增长了42.24%，主要系1季度研发投入增加。

　　（5）财务费用减少了531.85%，主要系本期收到利息收入增加。

　　（6）营业外支出增加，主要系本期发生捐赠支出40万元。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川观想科技股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：魏强    主管会计工作负责人：王礼节      会计机构负责人：宣若兰

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：魏强       主管会计工作负责人：王礼节      会计机构负责人：宣若兰

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　四川观想科技股份有限公司董事会

　　证券代码：301213               证券简称：观想科技               公告编号：2026-025

　　四川观想科技股份有限公司

　　关于公司2025年度利润分配

　　和资本公积金转增股本方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于公司〈2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案〉的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　董事会认为，本次利润分配和资本公积金转增股本方案是基于公司2025年度经营与财务状况，并结合发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　（一）方案的基本内容

　　1、分配基准：2025年度

　　2、经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为13,311,417.59元，母公司实现净利润17,721,380.16元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积1,772,138.02元，加上以前年度未分配利润后，截至2025年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润127,518,035.88元，母公司报表可供股东分配的利润128,249,904.19元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本期期末可供分配利润为 127,518,035.88元。

　　3、公司拟以截至2025年12月31日的总股本79,999,999股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金红利7,999,999.90元；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增31,999,999股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至111,999,998股（最终以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准）；不送红股。

　　4、2025年度，公司预计现金分红金额7,999,999.90元，占本年度归属于母公司股东净利润的60.10%。

　　（二）方案的调整原则

　　若在本次利润分配和资本公积金转增股本方案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动的，公司将维持每股分配金额及送转比例不变，并相应调整分配及送转总额。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司2023年度、2024年度、2025年度累计现金分红金额15,999,999.80元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（三）2025年度利润分配方案合理性说明

　　1、公司本次利润分配和资本公积金转增股本方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司制定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

　　2、公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别占对应年度总资产的0.49%、2.66%，均未达到公司总资产的50%。

　　四、风险提示

　　本次利润分配和资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川观想科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日